Определение № А56-68593/2021/ИСТ от 01.07.2022 АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

4500/2022-385301(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

ознакомившись с ходатайством конкурсного управляющего Вильгуш Романа  Михайловича(191036, г.Санкт-Петербург, а/я 56)  

 об истребовании доказательств

ответчик по обособленному спору: МИФНС № 24 по санкт-Петербургу (193315,  г.Санкт-петербург, Дальневосточный пр. д.78) 

по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной  ответственностью «КМ СТРОЙ» (место нахождения (адрес): 192148, г.Санкт- Петербург, пр-т Елизарова, д.34, лит.А, пом.офис 307 ОГРН 1142312000907, ИНН  2312211040) 

без вызова сторон

установил:

Определением арбитражного суда от 04.08.2021 указанное заявление принято к  производству. 

Решением арбитражного суда от 21.09.2021 (резолютивная часть объявлена  20.09.2021) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «КМ СТРОЙ»  введена процедура конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего  должника сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утвержден ФИО1. Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 189(7151)  от 16.10.2021. 

Определением суда от 21.03.2022 суд определил Продлить срок конкурсного  производства в отношении ООО «КМ СТРОЙ» на шесть месяцев до 21.09.2022 года. 

Истребовать из Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по  Санкт-Петербургу (193315, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 78) следующие  документы и информацию в отношении должника ООО «КМ Строй» (ИНН:  <***>; ОГРН: <***>, местонахождение: 192148, <...> литер а, помещ. офис 307) (далее Должник): 

- Копии балансов и отчетов о прибылях и убытков (форма № 1,2) за период с 04.08.2018  по 04.08.2021 года; 

[A1] - Копии документов, первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности  (квартальные и годовые балансы (формы № 1,2, 3, 4, 5, 6), за период с 04.08.2018 по  04.08.2021 года; 

- Сведения о дебиторах и кредиторах ООО «КМ Строй»;

- Сведения о наличии зарегистрированных объектах налогообложения - транспортных  средств (на настоящий момент и за период 3 года до даты принятия заявления о  банкротстве ООО «КМ Строй»: с 04.08.2018 по 04.08.2021). £ 

- Сведения о наличии зарегистрированных объектов налогообложения - объектах  недвижимости и земельных участках (на настоящий момент и за период 3 года до даты  принятия заявления о банкротстве ООО «КМ Строй»: с 04.08.2018 по 04.08.2021). 

- Сведения о филиалах и представительствах и обособленных подразделениях ООО  «КМ Строй». 

- Копии паспорта (паспортные данные) генерального директора ООО «КМ Строй», а  также адрес регистрации генерального директора ООО «КМ Строй». 

- Сведения о принадлежащих на настоящий момент ООО «КМ Строй» долях (акциях) в  юридических лицах разной формы собственности, а также сведения о ранее  принадлежащих долях (акциях) в юридических лицах разной формы собственности  ранее (за период 3 года до даты принятия заявления о банкротстве ООО «КМ Строй» -с  04.08.2018 по 04.08.2021). 

- Сведения о всех налоговых отчислениях ООО «КМ Строй» за период с 04.08.2018  года по настоящее время. 

- Все имеющиеся у МИ ФНС № 24 по Санкт-Петербургу сведения и данные о  работниках ООО «КМ Строй». 

Иные сведения, имеющиеся в распоряжении МИ ФНС № 24 по Санкт-Петербургу  в отношении ООО «КМ Строй». 

Истребовать также документы на основании Программного комплекса «ППА- Отбор»: 

- несовпадение счетов-фактур на основании книг покупок и книг продаж  контрагентов; 

- перечень организаций с признаками взаимозависимости, признаками  выгодоприобретателя и дробления бизнеса, в том числе единым товароборотом; 

- перечень организаций, с которыми совершались неритмичные, разовые  операции; 

- перечень операций с отклонением цен от рыночного уровня;
- сведения о совпадении MAC и IP-адресов;

- предоставить декларации должника по сделкам с древесиной; 

- сведения о системе налогообложения должника за последние 3 года; -сведения о  наличии признаков аффилированности, взаимозависимости и заинтересованности  между ООО «КМ Строй» и ООО «ПитерСпортСтрой» (ИНН <***>) и иными  юридическими лицами. 

Учитывая, что арбитражный управляющий ФИО1  представил доказательства невозможности самостоятельного получения необходимых  доказательств от лица, у которого они находится, заявление подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области 

определил:

Истребовать из Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по  Санкт-Петербургу (193315, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 78) следующие  документы и информацию в отношении должника ООО «КМ Строй» (ИНН: 

[A2] 2312211040; ОГРН: 1142312000907, местонахождение: 192148, город Санкт-Петербург,  пр-кт Елизарова, д. 34 литер а, помещ. офис 307) (далее Должник): 

- Копии балансов и отчетов о прибылях и убытков (форма № 1,2) за период с 04.08.2018  по 04.08.2021 года; 

- Копии документов, первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности  (квартальные и годовые балансы (формы № 1,2, 3, 4, 5, 6), за период с 04.08.2018 по  04.08.2021 года; 

- Сведения о дебиторах и кредиторах ООО «КМ Строй»;

- Сведения о наличии зарегистрированных объектах налогообложения - транспортных  средств (на настоящий момент и за период 3 года до даты принятия заявления о  банкротстве ООО «КМ Строй»: с 04.08.2018 по 04.08.2021). £ 

- Сведения о наличии зарегистрированных объектов налогообложения - объектах  недвижимости и земельных участках (на настоящий момент и за период 3 года до даты  принятия заявления о банкротстве ООО «КМ Строй»: с 04.08.2018 по 04.08.2021). 

- Сведения о филиалах и представительствах и обособленных подразделениях ООО  «КМ Строй». 

- Копии паспорта (паспортные данные) генерального директора ООО «КМ Строй», а  также адрес регистрации генерального директора ООО «КМ Строй». 

- Сведения о принадлежащих на настоящий момент ООО «КМ Строй» долях (акциях) в  юридических лицах разной формы собственности, а также сведения о ранее  принадлежащих долях (акциях) в юридических лицах разной формы собственности  ранее (за период 3 года до даты принятия заявления о банкротстве ООО «КМ Строй» -с  04.08.2018 по 04.08.2021). 

- Сведения о всех налоговых отчислениях ООО «КМ Строй» за период с 04.08.2018  года по настоящее время. 

- Все имеющиеся у МИ ФНС № 24 по Санкт-Петербургу сведения и данные о  работниках ООО «КМ Строй». 

Иные сведения, имеющиеся в распоряжении МИ ФНС № 24 по Санкт-Петербургу  в отношении ООО «КМ Строй». 

Истребовать также документы на основании Программного комплекса «ППА- Отбор»: 

- несовпадение счетов-фактур на основании книг покупок и книг продаж  контрагентов; 

- перечень организаций с признаками взаимозависимости, признаками  выгодоприобретателя и дробления бизнеса, в том числе единым товароборотом; 

- перечень организаций, с которыми совершались неритмичные, разовые  операции; 

- перечень операций с отклонением цен от рыночного уровня;  - сведения о совпадении MAC и IP-адресов; 

- предоставить декларации должника по сделкам с древесиной; 

- сведения о системе налогообложения должника за последние 3 года; -сведения о  наличии признаков аффилированности, взаимозависимости и заинтересованности  между ООО «КМ Строй» и ООО «ПитерСпортСтрой» (ИНН <***>) и иными  юридическими лицами. 

Сведения направить конкурсному управляющему ФИО1  (191036, г.Санкт-Петербург, а/я 56). 

Судья Терешенков А.Г.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 21.12.2021 4:58:48

 Кому выдана Терешенков Алексей Геннадьевич