Гражданский кодекс часть 1

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.09.2014 в отношении ЗАО «Логопарк Колпино» (далее – должник) открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО10.

Определением от 23.01.2015 ФИО10 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО11.

В рамках процедуры наблюдения определением от 19.06.2014 требование ООО «Группа Компаний Катран» (далее – кредитор) в размере 1.605.000.000 рублей основного долга признано обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника в третью очередь удовлетворения требований кредиторов.

Определением от 10.03.2015 определение от 19.06.2014 отменено по новым обстоятельствам, в связи с установлением в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2014 по делу №А56-65424/2013 новых обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения дела.

При проверке обоснованности требования ООО «Группа Катран» суд первой инстанции определением от 07.04.2015 привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных относительно предмета спора, сторону по договору купли-продажи ценных бумаг №РК от 17.12.2010 - Компанию Palmgate Enterprises Limited, зарегистрированную в Республике Кипр, место нахождения: Akropoleos, 8, Mabella court P.C. 1300, Nicosia, Cyprus (далее - Компания).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.10.2015, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2016 ООО «Группа компаний Катран» отказано во включении требования в реестр требований кредиторов ЗАО «Логопарк Колпино».

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.07.2016 определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.10.2015, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела определением от 25.10.2016 к участию в рассмотрении требования ООО «Группа компаний Катран» в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, привлечены временные управляющие активами Мухтара ФИО1 – Джона Милсом и Дэвида Стэндиш.

Конкурсным управляющим представлены письменные объяснения, в которых управляющий просил отказать во включении требований кредитора в реестр требований, заявив о фальсификации доказательств, представленных кредитором:

- договора купли-продажи №РК от 17.12.2010,

- договора уступки права (требования) между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната».

В подтверждение доводов о фальсификации доказательств временными управляющими активами Мухтара ФИО1 представлен нотариально заверенный перевод показаний Андреаса П.Деметриадеса, являющегося единоличным директором «Палмгейт Энтерпрайзис Лимитед» (Palmgate Enterprises Limited), подпись которого подтверждена должностным лицом по удостоверению документов Леонидасом Соториу (Никосия, Кипр), в которых Андреас П.Деметриадес указал на то, что не подписывал договор купли-продажи №РК от 17.12.2010 и договора уступки права (требования) между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната». Также представлена справка филиала «Промсвязьбанк-Кипр» №1427 от 01.07.2016 об отсутствии в период с 01.06.2011 по 11.12.2013 по счетам Palmgate Enterprises Limited транзакций, в подтверждение довода об отсутствии оплаты за переданные инвестиционные паи или уступленное право.

В судебные заседания 25.10.2016, 25.11.2016 ООО «Группа компаний Катран» явку своего представителя не обеспечило, посредством электронной почты направило ходатайство, в котором заявило об отсутствии согласия на исключение вышеуказанных документов из числа доказательств по делу, и просило вызвать в судебное заседание Андреаса П.Деметриадеса в качестве свидетеля, в связи с чем, отложить рассмотрение дела.

Конкурсным управляющим заявлено ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы в рамках проверки заявления о фальсификации и направлении судебного поручения о совершении следующих процессуальных действий:

- допросить директора Palmgate Enterprises Limited относительно подписания им договора купли-продажи паев и договора уступки права требования,

- отобрать образцы почерка Андреаса П.Деметриадеса.

В судебном заседании 20.01.2017 представитель ООО «Группа компаний Катран» пояснил об отсутствии у него сведений о причинах непредставления оригиналов оспариваемых договора купли-продажи №РК от 17.12.2010, договора уступки права (требования) между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната».

В материалы дела Palmgate Enterprises Limited представлены дополнительные доказательства, в том числе показания Андреаса П.Деметриадеса, данные под присягой в Окружном суде Никосии.

В судебном заседании 03.02.2017 представитель ООО «Группа Компаний «Катран» просил отложить рассмотрение дела для представления оригиналов договора купли-продажи №РК от 17.12.2010, договора уступки права (требования) между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната», пояснив, что предпринимаются меры по их поиску.

ООО «Альфа-Мед» представлены письменные объяснения о невозможности рассмотрения спора в отсутствие оригиналов договоров, о фальсификации которых заявлено конкурсным управляющим.

Определениями от 25.11.2016, от 03.02.2017 в судебное заседание вызван в качестве свидетеля Андреас П.Деметриадес. Свидетель явку не обеспечил, направил письменные пояснения о невозможности присутствия в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в связи с участием в заседаниях кипрского суда.

Кредитором – ООО «Группа Компаний «Катран» представлены сведения, полученные в результате адвокатского запроса, от Учреждения «Судебная палата постоянно действующих третейских судов» об уничтожении 28.12.2015 в связи с истечением срока хранения третейского дела, в том числе оригиналов договора купли-продажи №РК от 17.12.2010 между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната», договора уступки права (требования) №PEL/LK от 05.12.2012 между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната», соглашения об уступке прав требования от 08.02.2012 между ООО «Ваната» и ООО «Группа Компаний «Катран».

Также ООО «Группа Компаний «Катран» представлены письменные пояснения, в которых просит направить запрос в Домодедовский городской суд Московской области с целью получения информации о полном имени и адресе лиц, указанных в приговоре под наименованием «Участник №2» и «Участник №4». Суд не усмотрел оснований для удовлетворения данного ходатайства с учетом установлениям приговором обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому спору.

По ходатайству ООО «Группа Компаний «Катран» об обязании конкурсного управляющего представить сведения о месте жительства П.Ю. Несмачного, ФИО12 и ФИО13 с целью вызова в качестве свидетелей, представитель конкурсного управляющего пояснил об отсутствии у него таких сведений.

В судебном заседании 31.03.2017 ООО «Сириус» и ООО «Группа Компаний «Катран» представлены и озвучены письменные пояснения.

ООО «Сириус» заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетеля ФИО12, расписавшейся в получении 19.03.2012 от ООО «Ваната» Уведомления от 08.02.2012 о состоявшейся уступке прав требования. Ходатайство судом отклонено, поскольку установление обстоятельств получения данного уведомления, не может свидетельствовать о наличии или отсутствии фактических правоотношений по договору купли-продажи паев и дальнейшего перехода прав по договорам уступки прав (требований).

Конкурсный управляющий заявил о пропуске срока исковой давности по заявленным ООО «Группа Компаний «Катран» требованиям, заявил дополнение к заявлению фальсификации следующих доказательств, представленных кредитором:

- договора купли-продажи паев №PK от 17.12.2010,

- договора уступки права (требования) №PEL/LK от 05.12.2011 между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната»,

- договора уступки права (требования) от 08.02.2012 между ООО «Ваната» и ООО «Группа Компаний «Катран»,

- уведомления об уступке права (требования) от 05.12.2011.

В целях проверки обоснованности заявления о фальсификации конкурсный управляющий предложил:

- направить в учреждение юстиции Республики Кипр международное поручение компетентному суду Кипра о совершении отдельного процессуального действия судом Кипра (допрос в качестве свидетеля Андреаса Деметриадеса по обстоятельствам дела, отобрание образцов подписи),

- назначить по имеющимся копиям Договора купли-продажи паев №PK от 17.12.2010, договора уступки права (требования) от 05.12.2011 и уведомления об уступке права (требования) от 05.12.2011 судебную почерковедческую экспертизу,

- запросить в ПАО «РОСБАНК» и ПАО «Альфа-Банк» оригиналы документов из дела Palmgate Enterprises Limited в целях проведения экспертизы.

Конкурсным кредитором ООО «Альфа-Мед» также заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы и истребовании доказательств от ООО «АМТ Банк» в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» в целях проведения экспертизы.

До начала судебного заседания от ПАО «РОСБАНК» поступили дополнительные документы по запросу суда от 31.03.2017.

От АО «Альфа-Банк» поступили сведения об отсутствии у последнего документов, запрошенных судом, в связи с тем, что банк не осуществляет ведение реестра владельцев паев Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Перспектива- фонд второй».

По запросу суда от экспертных учреждений, предложенных участвующими в деле лицами, поступили сведения о возможности проведения экспертизы.

В судебном заседании представитель Palmgate Enterprises Limited представила для приобщения к материалам дела письмо Андреаса П. Деметриадес с нотариально заверенным переводом.

Представитель кредитора представил акт экспертного исследования от 05.05.2017 № 505р о несоответствии заключения специалиста от 10.02.2017 № 17/50-ПЭиТИ от 10.02.2017, выполненного специалистом АНО «Центр судебной экспертизы «ПетроЭксперт» действующему законодательству.

Представитель конкурсного управляющего поддержал ранее заявленное ходатайство о направлении судебного запроса в Республику Кипр с целью отобрания образцов подписи Андреаса П. Деметриадес.

Представитель кредитора заявил ходатайство о направлении повторного запроса в ООО «АМТ Банк» в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» с целью получения сравнительных образцов подписи Андреаса П. Деметриадеса.

В судебном заседании объявлен перерыв в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 02.06.2017. После перерыва заседание продолжено.

Представитель ООО «Альфа-Мед» представил доказательства внесения в депозит арбитражного суда 50.000 руб. для проведения экспертизы и выполнения отдельных действий, связанных с направлением поручения в Республику Кипр.

Представитель ООО «Дэкор» обратил внимание суда на то обстоятельство, что согласно представленным экспертными организациями ответам, представление условно-свободных и экспериментальных образцов не является необходимым условием для проведения экспертизы, в связи с чем, полагает ходатайство конкурсного управляющего о направлении судебного поручения не подлежащим удовлетворению. Заявил ходатайство об уточнении вопросов для проведения экспертизы, просил провести судебную экспертизу по вопросу: выполнена ли подпись на копиях спорных документов Андреасом П. Деметриадесом или иным лицом.

Лица, участвующие в деле, возражений относительно поставленного вопроса не заявили.

Принимая во внимание мнение лиц, участвующих в деле, с учетом указанных экспертными организациями возможностях о проведении экспертизы, квалификации экспертов, предложенных сроков и стоимости экспертизы, суд приходит к выводу о назначении судебной экспертизы и привлечении для производства экспертизы экспертов Федерального бюджетного учреждения Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России)».

До получения заключения эксперта с учетом срока проведения экспертизы рассмотрение дела подлежит отложению.

Руководствуясь статьями 66, 82, 158, 159, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

1.Назначить по настоящему делу судебную почерковедческую экспертизу, проведение которой поручить эксперту Бюджетного экспертного учреждения «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Минюста России» (191104, <...>).

2. Экспертизу провести по вопросу:

Выполнена ли подпись на копиях спорных документах (Договоре купли-продажи № РК от 17.12.2010 между компанией Palmgate Enterprises Limited и ЗАО «Логопарк Колпино», Договоре уступки права (требования) между компанией Palmgate Enterprises Limited и ООО «ВАНАТА» и уведомлении об уступке права (требования) от 05.12.2011) Андреасом П. Деметриадесом или иным лицом?

4. Установить срок проведения экспертизы – 30 дней.

5. Установить стоимость экспертизы 31.127 руб. Оплату работ по проведению экспертизы провести за счет денежных средств, перечисленных ООО «Альфа-Мед» на депозитный счет арбитражного суда после получения судом экспертного заключения при выставлении счета.

6. Руководителю Бюджетного экспертного учреждения «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Минюста России» предупредить эксперта, которому будет поручено проведение экспертизы, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

7. В случае необходимости представления дополнительных документов для проведения экспертизы экспертам направить соответствующий запрос суду.

8. Рассмотрение дела отложить на 11 июля 2017 года на 17 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом №50-52, зал № 113.

9. В судебное заседание пригласить лиц, участвующих в деле.

Судья К.Г. Казарян