Гражданский кодекс часть 1

от конкурсного управляющего: представитель Санин А.С. по доверенности от 11.01.2017, от ООО «Сириус»: представитель Астахов Г.Г. по доверенности от 12.01.2017,

от временных управляющих активами Мухтара Аблязова – Джона Милсома и Дэвида Стэндиша: представитель Власов Д.С. по доверенности от 24.06.2016,

от Palmgate Enterprises Limited: представитель Колотилов О.В. по доверенности от 23.08.2017,

установил:

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.09.2014 в отношении ЗАО «Логопарк Колпино» (далее – должник) открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Рощин Михаил Михайлович.

Определением от 23.01.2015 ФИО1 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО2.

В рамках процедуры наблюдения определением от 19.06.2014 требование ООО «Группа Компаний Катран» (далее – кредитор) в размере 1.605.000.000 рублей основного долга признано обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника в третью очередь удовлетворения требований кредиторов.

Определением от 10.03.2015 определение от 19.06.2014 отменено по новым обстоятельствам, в связи с установлением в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2014 по делу № А56-65424/2013 новых обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения дела.

При проверке обоснованности требования ООО «Группа Катран» суд первой инстанции определением от 07.04.2015 привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных относительно предмета спора, сторону по договору купли-продажи ценных бумаг № РК от 17.12.2010 - Компанию Palmgate Enterprises Limited, зарегистрированную в Республике Кипр, место нахождения: Akropoleos, 8, Mabella court P.C. 1300, Nicosia, Cyprus (далее - Компания).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.10.2015, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2016 ООО «Группа компаний Катран» отказано во включении требования в реестр требований кредиторов ЗАО «Логопарк Колпино».

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.07.2016 определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.10.2015, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела определением от 25.10.2016 к участию в рассмотрении требования ООО «Группа компаний Катран» в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, привлечены временные управляющие активами Мухтара ФИО3 – Джона Милсом и Дэвида Стэндиш.

Конкурсным управляющим представлены письменные объяснения, в которых управляющий просил отказать во включении требований кредитора в реестр требований, заявив о фальсификации доказательств, представленных кредитором:

- договора купли-продажи № РК от 17.12.2010,

- договора уступки права (требования) между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната».

В подтверждение доводов о фальсификации доказательств временными управляющими активами Мухтара ФИО3 представлен нотариально заверенный перевод показаний Андреаса П.Деметриадеса, являющегося единоличным директором «Палмгейт Энтерпрайзис Лимитед» (Palmgate Enterprises Limited), подпись которого подтверждена должностным лицом по удостоверению документов Леонидасом Соториу (Никосия, Кипр), в которых Андреас П.Деметриадес указал на то, что не подписывал договор купли-продажи № РК от 17.12.2010 и договора уступки права (требования) между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната». Также представлена справка филиала «Промсвязьбанк-Кипр» № 1427 от 01.07.2016 об отсутствии в период с 01.06.2011 по 11.12.2013 по счетам Palmgate Enterprises Limited транзакций, в подтверждение довода об отсутствии оплаты за переданные инвестиционные паи или уступленное право.

В судебные заседания 25.10.2016, 25.11.2016 ООО «Группа компаний Катран» явку своего представителя не обеспечило, посредством электронной почты направило ходатайство, в котором заявило об отсутствии согласия на исключение вышеуказанных документов из числа доказательств по делу, и просило вызвать в судебное заседание Андреаса П.Деметриадеса в качестве свидетеля, в связи с чем, отложить рассмотрение дела.

Конкурсным управляющим заявлено ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы в рамках проверки заявления о фальсификации и направлении судебного поручения о совершении следующих процессуальных действий:

- допросить директора Palmgate Enterprises Limited относительно подписания им договора купли-продажи паев и договора уступки права требования,

- отобрать образцы почерка Андреаса П.Деметриадеса.

В судебном заседании 20.01.2017 представитель ООО «Группа компаний Катран» пояснил об отсутствии у него сведений о причинах непредставления оригиналов

оспариваемых договора купли-продажи № РК от 17.12.2010, договора уступки права (требования) между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната».

В материалы дела Palmgate Enterprises Limited представлены дополнительные доказательства, в том числе показания Андреаса П.Деметриадеса, данные под присягой в Окружном суде Никосии.

В судебном заседании 03.02.2017 представитель ООО «Группа Компаний «Катран» просил отложить рассмотрение дела для представления оригиналов договора купли- продажи № РК от 17.12.2010, договора уступки права (требования) между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната», пояснив, что предпринимаются меры по их поиску.

ООО «Альфа-Мед» представлены письменные объяснения о невозможности рассмотрения спора в отсутствие оригиналов договоров, о фальсификации которых заявлено конкурсным управляющим.

Определениями от 25.11.2016, от 03.02.2017 в судебное заседание вызван в качестве свидетеля Андреас П.Деметриадес. Свидетель явку не обеспечил, направил письменные пояснения о невозможности присутствия в Арбитражном суде города Санкт- Петербурга и Ленинградской области, в связи с участием в заседаниях кипрского суда.

Кредитором – ООО «Группа Компаний «Катран» представлены сведения, полученные в результате адвокатского запроса, от Учреждения «Судебная палата постоянно действующих третейских судов» об уничтожении 28.12.2015 в связи с истечением срока хранения третейского дела, в том числе оригиналов договора купли- продажи № РК от 17.12.2010 между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната», договора уступки права (требования) № PEL/LK от 05.12.2012 между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната», соглашения об уступке прав требования от 08.02.2012 между ООО «Ваната» и ООО «Группа Компаний «Катран».

В судебном заседании 31.03.2017 ООО «Сириус» и ООО «Группа Компаний «Катран» представлены и озвучены письменные пояснения.

Конкурсный управляющий заявил о пропуске срока исковой давности по заявленным ООО «Группа Компаний «Катран» требованиям, заявил дополнение к заявлению фальсификации следующих доказательств, представленных кредитором:

- договора купли-продажи паев № PK от 17.12.2010,

- договора уступки права (требования) № PEL/LK от 05.12.2011 между Palmgate Enterprises Limited и ООО «Ваната»,

- договора уступки права (требования) от 08.02.2012 между ООО «Ваната» и ООО «Группа Компаний «Катран»,

- уведомления об уступке права (требования) от 05.12.2011.

В целях проверки обоснованности заявления о фальсификации конкурсный управляющий предложил:

- направить в учреждение юстиции Республики Кипр международное поручение компетентному суду Кипра о совершении отдельного процессуального действия судом Кипра (допрос в качестве свидетеля Андреаса Деметриадеса по обстоятельствам дела, отобрание образцов подписи),

- назначить по имеющимся копиям Договора купли-продажи паев № PK от 17.12.2010, договора уступки права (требования) от 05.12.2011 и уведомления об уступке права (требования) от 05.12.2011 судебную почерковедческую экспертизу,

- запросить в ПАО «РОСБАНК» и ПАО «Альфа-Банк» оригиналы документов из дела Palmgate Enterprises Limited в целях проведения экспертизы.

Конкурсным кредитором ООО «Альфа-Мед» также заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы и истребовании доказательств от ООО «АМТ Банк» в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» в целях проведения экспертизы.

От АО «Альфа-Банк» поступили сведения об отсутствии у последнего документов, запрошенных судом, в связи с тем, что банк не осуществляет ведение реестра владельцев паев Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Перспектива- фонд второй».

Определением от 02.06.2017 назначена судебная экспертиза, производство которой поручено эксперту Бюджетного экспертного учреждения «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Минюста России» (191104, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.8), по вопросу: Выполнена ли подпись на копиях спорных документов (Договоре купли-продажи № РК от 17.12.2010 между компанией Palmgate Enterprises Limited и ЗАО «Логопарк Колпино», Договоре уступки права (требования) между компанией Palmgate Enterprises Limited и ООО «ВАНАТА» и уведомлении об уступке права (требования) от 05.12.2011) Андреасом П. Деметриадесом или иным лицом?

Для исследования в экспертное учреждение направлены материалы дела № А56- 77535/2012/з4, изъятые из тома 2 (после страницы 80, являющиеся приложением к заявлению ООО «Группа компаний Катран» о включении в реестр требований кредиторов от 10.04.2014 (приложения №№ 3, 4, 5)).

По результатам экспертизы в материалы дела поступило Заключение эксперта ФИО4 № 1525/05-3 от 07.07.2017, в соответствии с выводами которого:

Подписи от имени Андреаса Деметриадеса, изображения которых расположены:

в копии Договора купли-продажи от 17.12.2010 № РК между компанией Palmgate Enterprises Limited и ЗАО «Логопарк Колпино» - на 7 листе, в строке «Подпись» раздела «Продавец»;

в копии Договора уступки права (требования) между компанией Palmgate Enterprises Limited и ООО «ВАНАТА» - на 10 листе, в разделе «Подписано сторонами», ниже слова «Директор»;

в копии уведомления об уступке права (требования) от 05.12.2011) в левой и правой графах, ниже слова «Директор» - не пригодны для почерковедческой идентификации исполнителя.

Поэтому установить кем - Андреасом П. Деметриадесом ли иным лицом (лицами) – исполнены данные подписи от имени Андреаса Деметриадеса, не представляется возможным.

В судебном заседании 15.09.2017 представителем ООО «Группа Компаний «Катран» представлено нотариально заверенное заявление ФИО5, в котором заявляет о том, что занимал должность генерального директора ЗАО «Логопарк Колпино» в период с 2010 по 2012 год, подписывал со своей стороны Договор купли-продажи от 17.12.2010 № РК между компанией Palmgate Enterprises Limited и ЗАО «Логопарк Колпино», не знает, подписывал ли со стороны Palmgate Enterprises Limited директор Андреас Деметриадес, подтверждает, что сделка по передаче паев компанией Palmgate Enterprises Limited была исполнена, был осведомлен о договоре уступки прав требования № PE/LK от 05.12.2011, подпись на уведомлении от 05.12.2011 признает, подписывалось ли со стороны Palmgate Enterprises Limited указанное уведомление не известно, уведомление от 05.12.2011 было получено ФИО5 от Palmgate Enterprises Limited, документы по Договору купли-продажи от 17.12.2010 № РК были переданы ООО «Ваната».

Конкурсный управляющий заявил ходатайство о назначении дополнительной экспертизы с поручением ее проведения другому лицу, ссылаясь на недостаточную ясность и неполноту Заключения эксперта.

Также конкурсный управляющий дополнительно заявил о фальсификации Договора уступки права (требования) от 05.12.2011 между компанией Palmgate Enterprises Limited и ООО «ВАНАТА», Договора уступки права (требования) от 08.02.2012 между ООО «Ваната» и ООО «Группа компаний «Катран» и Уведомления к нему от 08.02.2012 по основанию подложности подписи генерального директора ООО «Ваната» ФИО6, ссылаясь на отличие подписи ФИО6 на бухгалтерской отчетности за 2011 год от подписи того же лица на Договоре уступки от 05.12.2011, Соглашении об уступке от 08.02.2012 и уведомлении от 08.02.2012 при визуальном сличении. В связи с чем просил истребовать дополнительные доказательства.

Представители ООО «Группа компаний Катран» и ООО «Сириус» возражали против проведения дополнительной экспертизы. От указанных лиц, а также кредитора ООО «ДЭКОР» в материалы дела представлены совместные письменные объяснения.

С учетом приведенных доводов и возражений суд считает необходимым в порядке статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вызвать эксперта ФИО4 в судебное заседание для дачи пояснений и ответа на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле.

Заявление о фальсификации, ходатайства о назначении дополнительной экспертизы и истребовании доказательств будут рассмотрены в следующем судебном заседании.

Руководствуясь статьями 82, 158, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Судья К.Г. Казарян