ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит.А,

http://13aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе

председательствующего Медведевой И.Г.,
судей Рычаговой О.А., Слоневской А.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Апхудовым А.А.

при участии:

от заявителя: не явился, извещен,

от должника: ФИО1, представитель по доверенности от 26.06.2020, паспорт,

от ПАО «Сбербанк России»: ФИО2, представитель по доверенности от 13.02.2020, паспорт,

рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер АП-12841/2020 ) ООО «Каисса» на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.03.2020 по делу № А56-78582/2016/тр.78 (судья Антипинская М.В.), принятое

по заявлению ООО «Каисса»

о включении требования в реестр требований кредиторов должника

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) НАО «Юлмарт»

установил:

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолютивная часть которого объявлена 28.06.2018, в отношении НАО «Юлмарт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) (далее – должник, Общества) введена процедура банкротства наблюдение. Временным управляющим утвержден ФИО3, член НП АУ «ОРИОН».

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 14.07.2018.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолютивная часть которого объявлена 13.02.2020, НАО «Юлмарт» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства, исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен ФИО3.

 В рамках процедуры наблюдения, Общество с ограниченной ответственностью «Каисса» в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 338440279, 92 руб.

Задолженность заявлена кредитором по следующим основаниям:

- исполнение ООО «Каисса» в пользу АО «Глобэксбанк» обязательств должника по выплате в порядке регресса денежных средств по банковской гарантии №2-26-Г1/16 -1235, исполненной банком по требованию ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», заявленному в рамках дистрибьюторского договора от 30.05.2013 №309-01/30-05-13. АО «Глобэксбанк» произведены выплаты по банковской гарантии на суммы 230161406,50 руб. и 237530848,30 руб., общая сумма задолженности составила 151655222,87 руб. На основании писем должника, ООО «Каисса в период с 29.12.2016 по 15.09.2017 произведена выплата на общую сумму 134655222,87 руб. На указанную сумму кредитором начислены проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ за период с 29.12.2016 по 01.08.2018 на общую сумму 15178239,68 руб.(с учетом уточнения сумма процентов составила 14229107,38 руб.);

- уступка права требования к должнику в пользу ООО «Каисса» от Общества с ограниченной ответственностью «БигБокс», возникшего из договора поставки от 28.08.2015 №148, на основании договора уступки прав требования от 12.12.2017. Уступленное право представляет собой право требования возврата уплаченного в пользу Общества по договору аванса в размере 80000000,00 руб. по причине неисполнения Обществом принятых на себя в рамках договора обязательств по поставке товара.

- уступка права требования по договору уступки от 28.04.2017 к должнику ФИО4, который, действуя в рамках договора поручительства от 19.02.2016 №3/2/16, исполнил обязательства должника перед ПАО Банк ВТБ по кредитному договору от 19.02.2016 №3/16. В период с 28.12.2016 по 03.04.2017 ФИО4 было произведено погашение задолженности по кредитному договору в пользу ПАО Банк ВТБ на общую сумму 36223684,04 руб. (по результатам уточнения заявленных требований указанная сумма из суммы заявленных требований исключена);

- выплата ООО «Каисса» в пользу АО «ЮниКредит Банк» на общую сумму 20051614,93 руб. в погашение предоставленного АО «ЮниКредит Банк» кредитования в рамках заключенного с должником Соглашения от 24.01.2017 на сумму 74390673,82 руб. на цели погашения задолженности перед контрагентом должника – ЗАО «ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД А.О.» в рамках партнерского соглашения от 16.05.2014 №YY409, заключенного между НАО «Юлмарт» и ЗАО «Хьюлетт-Паккард А.О.». На указанную сумму кредитором начислены проценты в размере, предусмотренном статьей 395 ГК РФ за период с 16.02.2017 по 01.08.2018 в общем размере 2207614,80 руб.;(с учетом уточнения сумма процентов составила 2066278,76 руб.);

- исполнение ООО «Каисса» как поручителем в рамках договора поручительства от 16.10.2017 №06-12/17 обязательств ООО «Юлмарт девелопмент» перед ООО «И.Л.С.» по договору о финансовой аренде

(лизинге) от 14.10.2015 №627-2/15, в рамках которого НАО «Юлмарт» также выступало поручителем по договору поручительства от 14.10.2015 №630-3/15. Исполнение произведено на суммы 10063825,20 руб. по платежному поручению от 08.11.2017 №34888 и в размере 11400138,60 руб. по платежному поручению от 11.12.2017 №56929, на общую сумму 21463963,80 руб.;

- исполнение ООО «Каисса» на основании письма должника обязательств ПАО «Юлмарт» перед ПАО Банк ВТБ по кредитному договору от 01.03.2016 №3/16 на сумму 15000000,00 руб. по платежному поручению от 29.03.2017 №10 и проценты, предусмотренные статей 395 ГК РФ, начисленные на указанную сумму за период с 29.03.2017 по 01.08.2018 в размере 1655312,50 руб. (в результате уточнения сумма требования по процентам уменьшена до 1549583,33 руб.) ;

- исполнение ООО «Каисса» как поручителем в рамках договора поручительства от 16.10.2017 №630-1-1/17 обязательств ООО «Юлмарт девелопмент» перед ООО «Северная Венеция» по договору о финансовой аренде

(лизинге) от 04.02.2015 №627-2/14, в рамках которого НАО «Юлмарт» также выступало поручителем по договору поручительства от 04.02.2015 №630-1/14. Исполнение произведено на суммы 4467801,00 руб. по платежному поручению от 23.10.2017 №88483 и в размере 4401395,40 руб. по платежному поручению от 21.11.2017 №86631, на общую сумму 8869196,40 руб.;

- исполнение ООО «Каисса» как поручителем в рамках договора поручительства от 16.10.2017 №627-1/17 обязательств ООО «Юлмарт девелопмент» перед ООО «И.Л.С.» по договору купли-продажи земельного участка от 14.10.2015 №КПЗ 627-2/15, в рамках которого НАО «Юлмарт» также выступало поручителем по договору поручительства от 14.10.2015 №630-3/15. Исполнение произведено на сумму 2291883,00 руб. по платежному поручению от 08.11.2017 №34997 и в размере 2538860,40 руб. по платежному поручению от 11.12.2017 №56971, на общую сумму 4830743,40 руб.

По итогам уточнения размера заявленного требования при его рассмотрении в порядке статьи 49 АПК РФ, кредитор просил признать обоснованным и включить в реестр требований кредиторов требование на сумму 302715710,87 руб.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.03.2020 в удовлетворении заявленного требования обоснованным отказано. Суд первой инстанции указал на то, что по сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, ООО «Каисса» является мажоритарным участником ООО «Юлмаркет» (ОГРН <***>). Доля участия ООО «Каисса» в ООО «Юлмаркет» составляет 99,998%, при этом другим участником ООО «Юлмаркет» с долей участия в размере 0,002% является ООО «Юлмарт Девелопмент».В свою очередь, руководителем ООО «Юлмаркет» является ФИО5, который ранее был независимым членом Совета директоров Компании «Юлмарт Холдингс Лимитед» - единственного участника ООО «Юлмарт Девелопмент». Исходя из изложенного, суд пришел к выводу о том, что ООО «Каисса» является лицом, фактически аффилированным со всей группой компании «Юлмарт» (НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт Девелопмент», ООО «Юлмарт ПЗК», ООО «Юлмарт РСК»). ООО «Каисса» многократно осуществляло погашение требований за должника, не имея с ним прямых обязательств, требования кредиторов к должнику исполнялись ООО «Каисса» не только по просьбе самого должника, но и по просьбе его контрагентов, что также свидетельствует в пользу вывода о том, что для участников гражданского оборота – контрагентов должника фактическая аффилированность должника и ООО «Каисса» была очевидна. Дополнительным подтверждением факта аффилированности ООО «Каисса» с группой компаний «Юлмарт» является представление интересов ООО «Каисса» в настоящем обособленном споре ФИО6 Указанный представитель являлся бывшим заместителем руководителя юридического департамента ООО «Юлмарт Региональная сбытовая компания», что подтверждается, в частности, протоколом № 2 заседания Консультативного совета по защите прав потребителей города Санкт-Петербурга от 24.11.2015 и отчетом конкурсного управляющего ООО «Юлмарт Региональная сбытовая компания» от 20.11.2018. При этом ООО «Юлмарт Региональная сбытовая компания» (наряду с ООО «Юлмарт ПЗК») также входит с НАО «Юлмарт» в одну группу компаний. ФИО6 является также и представителем ООО «ТриС» (ООО «Системы сопровождения и сервисов»), что подтверждается определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.02.2019 по делу № А56-145537/2018, в рамках которого указанная компания просит признать незаконным отказ налогового органа в принятии налоговой декларации от НАО «Юлмарт». ООО «ТриС», согласно отчету конкурсного управляющего ООО «Юлмарт Региональная сбытовая компания» от 20.11.2018, является компанией, уполномоченной ООО «Юлмарт Региональная сбытовая компания» представлять его интересы перед работниками (бывшими работниками) по трудовым спорам с обеспечением кадрового делопроизводства. Кроме того, ООО «ТриС» в рамках агентского договора с НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт РСК» и ООО «Юлмарт ПЗК» управомочено формировать налоговую, бухгалтерскую и статистическую отчетность данных организаций, а также подавать соответствующие декларации в государственные органы. При этом данным лицом был инициирован ряд дел против налогового органа о признании незаконными его отказов в принятии деклараций компаний группы «Юлмарт» по различным видам налогов (НДС, прибыль, имущество). Более того, в деле № А56-146053/2018 интересы ООО «ТриС» представлял ФИО7, который ранее являлся представителем ФИО4 (одного из конечных бенефициаров группы компаний «Юлмарт») в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Юлмарт Региональная сбытовая компания» № А56-79183/2016/тр15. В делах № А56-145544/2018, № А56-138773/2018, № А56-146053/2018 третьим лицом было именно ООО «Юлмарт РСК», а представителями истца (ООО «ТриС») были ФИО6, ФИО8 и ФИО9. соответственно, что подтверждается соответствующими судебными определениями (последние два представителя являются также представителями ФИО4). Кроме того, ФИО6 является представителем ООО «Юлмарт Девелопмент», что подтверждается определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.08.2018 по делу № А56-79187/2016. Указанные факты, сведения о которых содержатся в открытом доступе, являются дополнительным подтверждением вывода о том, что ООО «Каисса» является фактически аффилированным лицом по отношению к группе компаний «Юлмарт» и непосредственно к НАО «Юлмарт». Суд первой инстанции усмотрел злоупотребление правом со стороны кредитора, так как посчитал, что ООО «Каисса» не обоснована экономическая целесообразность приобретения требований к должнику, исполнения обязательств за должника в условиях уже существующего кризисного финансового состояния и длящегося корпоративного конфликта, что свидетельствует об отсутствии у заявителя чистого интереса в получении финансовой выгоды, но позволяет говорить о реализации иной цели путем участия в деле о банкротстве НАО «Юлмарт», как лица, представляющего не собственные предпринимательские интересы, а общие интересы группы компаний «Юлмарт». Суд первой инстанции сослался на правовую позицию, изложенную в определении ВС РФ 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6) и в определение ВС РФ от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556 (2)). Оснований для включения требования в реестр с понижением очередности суд не усмотрел в связи с изложенными выше выводами о злоупотреблении правом.

На определение суда подана апелляционная жалоба ООО «Каисса», которое просило отменить обжалуемый судебный акт и принять новый об удовлетворении заявленных требований. В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель сослался на то, что судом не указано правовых оснований, а именно конкретных положений закона, на основании которых мог быть сделан вывод об аффилированности кредитора и должника, или о возможности или о возможности взаимного влияния кредитора и должника. Судом не указано, каким образом заключение трудовых соглашений или соглашений с представителями может свидетельствовать об аффилированности должника и кредитора. Экономическое обоснование осуществления выкупа задолженности представлялось в суд первой инстанции с дополнительными пояснениями по делу, которым суд первой инстанции не дал оценки. Доля участия в ООО «Юлмаркет» приобретена ООО «Каисса» 26.04.2018, что подтверждается сведениями, отраженным в ЕГРЮЛ. Единственным участником ООО «Каисса» является ФИО10, у должника отсутствуют полномочия давать ему какие-либо указания. Признаки аффилированности, предусмотренные Федеральным законом «О защите конкуренции», между должником и кредитором отсутствуют. НАО «Юлмарт» является членом группы компаний Юлмарт, деятельность которых прекратилась в 2016 году в связи с несостоятельностью. ООО «Каисса» представляет собой факторинговую компанию, деятельность которой связана с извлечением прибыли в результате взыскания задолженности. Привлечение представителей должника для представления интересов в суде было обусловлено наличием у них высокой квалификации. Привлечение к работе с задолженностью группы компаний «Юлмарт» сотрудников указанной компании было обусловлено экономией на обучении сотрудников. ООО «ТриС» было поручено обеспечение трудовых, а не управленческих функций. Лицо, получающее корреспонденцию от имени юридического лица, не может оказывать влияния на управление таким юридическим лицом. ООО «Каисса» получило экономическую выгоду в виде дисконта по приобретенным правам требования. Экономические цели ООО «Каисса» подтверждены при включении его требований к иным компаниям группы «Юлмарт». При оценке экономической выгоды приобретения прав требований, ООО «Каисса» оценивало, также, наличие у компаний группы, предоставивших кросс-поручительство, активов на значительную сумму. Положения о злоупотреблении правом применены судом первой инстанции с нарушением норм процессуального права, сделки, положенные в основание требования, притворными не признаны, наличие признаков злоупотребления правом не исследовано. Требования ООО «Каисса» составляют 6% от суммы реестра требований кредиторов. Судом не применена правовая позиция пункта 6.3 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц от 29.01.2020.

К судебному заседанию 08.07.2020 от ООО «Каисса» поступили дополнительные пояснения относительно обоснованности привлечения к участию у деле представителя ФИО6, в которых оно просил отложить рассмотрение судебное разбирательство в связи с занятостью представителя кредитора в судебном процессе в Василеостровском районном суде в деле №2-1621/2020 и рассмотрением апелляционной жалобы ООО «Каисса» в апелляционном суде 14.07.2020, в рамках которого ООО «Каисса» подготавливается проект судебного акта.

В судебном заседании представитель должника возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон, считает необходимым удовлетворить ходатайство кредитора и отложить судебное разбирательство для предоставления кредитору возможности участия в судебном заседании.

Руководствуясь статьями 158, 184 и 185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное разбирательство по апелляционной жалобе на 22 июля 2020 года в час. мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.65, зал .

Информация:

- информацию о движении апелляционной жалобы, о перерыве в судебном заседании, об отложении судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы можно получить на официальном сайте суда в сети Интернет: http://13ааs.arbitr.ru

- телефон справочной службы <***>.

- запись на ознакомление с материалами арбитражного дела – тел. <***>, 647-59-89.