Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев (регистрационный номер 13АП-15597/2017, 13АП-15594/2017)
по правилам первой инстанции
требование ООО «Юмакс»
о включении в реестр требований кредиторов должника
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «УК «Энергокапитал»,

установил:

определением суда апелляционной инстанции от 04.02.2019 в целях проверки заявления кредиторов ФИО2 и ФИО3 о фальсификации доказательств (л.д. 41-48 т.18) с учетом устного уточнения удовлетворено ходатайство их представителя об истребовании у СУ УМВД России по Адмиралтейскому р-ну СПб из материалов уголовного дела № 500615 оригиналов следующих документов:

- поручения ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на перевод (ГШ-1) по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаге ДО-Q0798/01 от 28.12.2004 г. за период с 05.12.2013 г. по 25.06.2015 г.

- поручения ООО «Электронкомплект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на перевод (ПП-1) по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО-Q2996/01 от 11.04.2003 г. за период с 05.12.2013 г. по 25.06.2015 г.

- поручения компании Onper Traiding Limited (Онпер Трейдинг Лимитед) (адрес: Дигени Акрита, 8, оф. 303, 1045, Никосия, Кипр; регистрационный номер <***> ) на операции с ценными бумагами по договорам на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО-Q21388/01 от 25.05.2007 г., № ДО- Q21388/02 от 14.10.2011 г:, № ДО-Q21388/03 от 13.07.2012 г., № ДО-Q21388/04 от 01.11.2012 г. за период с 05.12.2013 г. по 25.06.2015 г.

- поручения компании Onper Traiding Limited (Онпер Трейдинг Лимитед) (адрес: Дигени Акрита, 8, оф. 303, 1045, Никосия, Кипр; регистрационный номер <***> ) на перевод (ПП-1) по договорам на брокерское обслуживание на рынке

ценных бумаг № ДО-Q21388/01 от 25.05.2007 г., № ДО-Q21388/02 от 14.10.2011 г.. № ДО-Q21388/03 от 13.07.2012 г.. № ДО-Q21388/04 от 01.11.2012 г. за период с 05.12.2013 г. по 25.06.2015 г.

- поручения ООО «Сфера инвестиций» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на операции с ценными бумагами по депозитарному договору № ДЭ- Q25689/01 от 25.08.2011 г. за период с 05.12.2013 г. по 25.06.2015 г.

- поручения ООО «Сфера инвестиций» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на перевод (ПП-1) по депозитарному договору № ДЭ-Q25689/01 от 25.08.2011 г. за период с 05.12.2013 г. по 25,06.2015 г.

- поручения ООО «Астон» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на операции с ценными бумагами по депозитарному договору № ДЭ-Q24232/01 от 25.06.2008 г. за период с 05.12.2013 г. по 25.06.2015 г.

- поручения ООО «Астон» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на перевод (ПП-1) по депозитарному договору № ДЭ-Q324232/01 от 25.06.2008 г. за период с 05.12.2013 г. по 25.06.2015 г.

Копия определения суда от 04.02.2019 отправлена почтой в адрес СУ УМВД России по Адмиралтейскому р-ну СПб.

В судебном заседании 11.03.2019 судом установлено, что определение суда от 04.02.2019 СУ УМВД России по Адмиралтейскому р-ну СПб не исполнено; копия судебного акта об истребовании доказательств получено Следственным управлением согласно данным сайта Почта России 20.02.2019 (19084430273072). Суд апелляционной инстанции счел необходимым повторно запросить у СУ УМВД России по Адмиралтейскому р-ну СПб указанные в ходатайстве кредиторов документы, судебное заседание отложил на 09.04.2019.

В судебном заседании 29.05.2019 суд апелляционной инстанции удовлетворил ходатайство ФИО3 об отложении судебного заседания, рассмотрение обособленного спора отложено на 10.06.2019.

В судебном заседании 10.06.2019 представителями ФИО2, ФИО3, ФИО4 поддержано заявление о фальсификации доказательств, а также об истребовании доказательств из ПАО Банк «Александровский».

Конкурсный управляющий должника поддержал ходатайство об истребовании доказательств, дополнительно просил истребовать из ПАО Банк «Александровский» сведения об обстоятельствах заверения платежных поручений, а также на основании каких первичных документов производилось заверение.

Выслушав мнения сторон, суд удовлетворил ходатайство ФИО2, ФИО3, ФИО4, с учетом устных дополнений конкурсного управляющего должника, об истребовании доказательств, в связи с чем судебное заседание отложил.

В апелляционный суд поступили документы по запросу суда от ПАО Банк «Александровский».

В судебном заседании 08.07.2019 представителем конкурсного управляющего должником поддержано ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств: копии платежных поручений за 2010, 2011 годы, копию акта приема -передачи документов от 18.10.2016.

Деревянко С.А. поддержано ходатайство об истребовании у конкурсного управляющего должником дополнительных доказательств, которое апелляционным судом удовлетворено.

От конкурсного управляющего должником поступили дополнительные доказательства во исполнение определения суда от 08.07.2019.

В настоящем судебном заседании ФИО2 и ФИО3 заявлены ходатайства об истребовании у АО «БИФИТ» и ПАО Банк «Александровский» дополнительных доказательств (ходатайства изложены письменно), которое апелляционным судом удовлетворено.

Руководствуясь ст. ст.66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Если да, каким образом система Ibаnк2 позволяет банку подтвердить факт исполнения банком платежного поручения, поданного клиентом, поскольку у банка отсутствуют сведения о лицевых счетах клиента за период, в котором клиентом банку было подано платежное поручение?

Какие дополнительные возможности они предоставляют при работе с системой дистанционного банковского обслуживания Ibаnк2?

А) резервные копии электронных баз данных, содержащих сведения лицевых счетов ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в том числе об операциях по счетам:

- № 40701810600100000229 за период с 28.01.2004 г. по 31.12.2012 г., - № 40702810500000001359 за период с 28.01.2004 г. по 30.01.2009 г., - № 40701810000100000230 за период с 28.01.2004 г. по 31.12.2012 г.

Б) резервные копии электронных баз данных, содержащих сведения лицевых счетов ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал» (ОГРН

1027809213695, ИНН 7825680984) (наименование организации с 12.04.2016 г. - АО "Петербург-Инвест"), в том числе об операциях по счетам:

- № 40702810900460000082 за период с 28.01.2004 г. по 02.02.2009 г.,
- № 40701810300100000244 за период с 28.01.2004 г. по 31.12.2012 г

Информация:

- информацию о движении апелляционной жалобы, о перерыве в судебном заседании, об отложении судебного

заседания по рассмотрению апелляционной жалобы можно получить на официальном сайте суда в сети Интернет:

http://13ааs.arbitr.ru
- телефон справочной службы <***>.
- запись на ознакомление с материалами арбитражного дела – тел. <***>, 647-59-89.

Председательствующий И.В. Масенкова

Судьи Е.К. Зайцева

В.А. Семиглазов