Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску закрытого акционерного общества "Регистроникс", закрытого акционерного общества "Дорога", открытого акционерного общества "Балтийский эмиссионный союз", открытого акционерного общества "Полиграфоформление", Родиной Ольги Викторовны, Устинова Игоря Владиславовича, Яковлева Максима Николаевича

к открытому акционерному обществу "Кировский завод", открытому акционерному обществу "Тетрамет", закрытому акционерному обществу "Металлургический завод "Петросталь", обществу с ограниченной ответственностью "Петербургский тракторный завод", обществу с ограниченной ответственностью "Сигма-инвест", закрытому акционерному обществу "Завод КировЭнергоМаш", закрытому акционерному обществу "Завод "Универсалмаш", закрытому акционерному обществу "Кировтелеком", закрытому акционерному обществу "КировТЭК", Семененко Георгию Петровичу, KZ OVERSEAS PROJECTS DEVELOPMENT LIMITED (Республика Кипр), TIWALA LIMITED (Белиз), TRELOR LIMITED (Британские Виргинские о- ва), Bordeir & Cie (Швейцария), ARVA HOLDINGS LIMITED (Британские Виргинские о-ва), FRAXINIUS HOLDINGS LIMITED (Республика Кипр), Somerville Business S.A. (Республика Панама), LINTERIS VENTURES LTD (Британские Виргинские о-ва), DEBRASKA CAPITAL LIMITED (Каймановы о-ва), PASURI VENTURES LIMITED (Сейшельские о-ва), BANK LOMBARD ODIER AND CO LTD. (Швейцария),

третьи лица: Семененко (Левицкая) Наталья Петровна, Семененко Лариса Ивановна, ЗАО «ПЦРК», ЗАО «ДКК», Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»

о признании недействительными сделками заключенных в 2005 году 6-и договоров купли-продажи акций ОАО «Кировский завод» (всего 41,28% акций) и 9-и договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО «СИГМА-ИНВЕСТ» и применении последствий недействительности сделок / восстановлении корпоративного контроля,

установил:

Определением от 09 июня 2015 года по настоящему делу Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединил в одно производство дела № А56-83648/2014 и № А56-83658/2014, присвоив объединенному делу № А56- 83648/2014.

Определением от 20.02.2016 по делу № А56-82566/2014 дело № А56-82566/2014 объединено с делом № А56-83468/2014 в одно производство с присвоением объединенному делу номера А56-83468/2014.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.08.2016 по делу № А56-80775/2014 указанное дело объединено в одно производство с делом № А56-83468/2014 с присвоением объединенному делу номера А56-83468/2014.

С учетом объединения дел в настоящем деле рассматривается исковое заявление ЗАО "Регистроникс", ЗАО "Дорога", ОАО "Балтийский эмиссионный союз", ОАО "Полиграфоформление", ФИО1, ФИО2, ФИО3 к открытому акционерному обществу "Кировский завод", открытому акционерному обществу "Тетрамет", закрытому акционерному обществу "Металлургический завод "Петросталь", закрытому акционерному обществу "Петербургский тракторный завод", обществу с ограниченной ответственностью "Сигма-инвест", закрытому акционерному обществу "Завод КировЭнергоМаш", закрытому акционерному обществу "Завод "Универсалмаш", закрытому акционерному обществу "Кировтелеком", закрытому акционерному обществу "КировТЭК", ФИО4, KZ OVERSEAS PROJECTS DEVELOPMENT LIMITED, TIWALA LIMITED, TRELOR LIMITED, Bordeir & Cie, ARVA HOLDINGS LIMITED, FRAXINIUS HOLDINGS LIMITED, Somerville Business S.A., LINTERIS VENTURES LTD, DEBRASKA CAPITAL LIMITED, PASURI VENTURES LIMITED (далее – ответчики) о признании недействительными взаимосвязанных сделок по выбытию в 2005 году из владения ОАО «Кировский завод» и взаимосвязанных предприятий 41.28% акций ОАО «Кировский завод» номинальной стоимостью 10 копеек, государственный регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00046-А, в том числе, договоров по отчуждению 35% акций ОАО «Кировский завод» и договоров купли-продажи долей 65,92% в уставном капитале ООО «СИГМА-ИНВЕСТ», заключенных в 2004-2005гг.; о применении последствий недействительности оспоримых и/или ничтожных сделок и/или восстановления корпоративного контроля группы предприятий ОАО «Кировский завод», ОАО «Кировский завод» и его акционеров: путем признания недействительными записей в реестре акционеров ОАО «Кировский завод» о переходе прав на 35% акции ОАО «Кировский завод»; списания пакета 35% акций ОАО «Кировский завод» (3802421 штук акций ОАО «Кировский завод» номинальной стоимостью 10 копеек, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-00046-А) со счетов депо и/или лицевых счетов лиц, которые владели этими акциями на 28.11.2014 (Тивала Лимитед - 1195000 акций, ТРЕЛОР ЛИМИТЕД542000 акций, Border&Cie - 540000 акций, ФИО4 - 81602 акций, АРВА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД - 294572 акций, ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД1460909 акций, СОМЕРВИЛЛЬ ФИО7 - 319370 акций, ЛИНТЕРИС ВЕНЧУРС ЛТД - 1210370 акций, ДЕБРАСКА КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД - 210000 акций, ПАСУРИ ВЕНЧУРИС ЛИМИТЕД - 290000 акций) и /или с лиц, на чьи счета депо и/или лицевые счета были переведены эти акции после 28.11.2014; восстановлении записи на лицевых счетах ОАО «Тетрамет» в объеме 1348262 акций ОАО «Кировский завод» (12,41% уставного капитала ОАО «Кировский завод»), ОАО «Кировский завод» (вместо ликвидированного ЗАО «ИФК «Петросталь-инвест») в объеме 1630276 акций ОАО «Кировский завод» (15% уставного капитала ОАО «Кировский завод»), ОАО «Кировский завод» (вместо ликвидированного ЗАО ИФК «ПТЗ-инвест») в объеме 818170 акций ОАО «Кировский завод» (7,41% уставного капитала ОАО «Кировский

завод»); о признании недействительными записей в реестре участников ООО «СИГМА- ИНВЕСТ» о переходе права на долю в уставном капитале ООО «СИГМА-ИНВЕСТ» по оспариваемым договорам купли-продажи долей 65,92% в уставном капитале ООО «СИГМА-ИНВЕСТ» 2004-2005гг.; об обязании Семененко Г.П. возвратить во владение группы взаимосвязанных предприятий ОАО «Кировский завод» 579 млн. рублей, которые были полученные им и/или аффилированными с ним лицами от группы взаимосвязанных предприятий ОАО «Кировский завод» (от дочернего общества ООО «Путиловский литейный завод») по недействительным сделкам; о пресечении действий ОАО «Кировский завод» и его менеджмента, ответчика Семененко Г.П. и его аффилированных лиц, нарушающих права и интересы незаинтересованных в оспариваемых сделках акционеров или создающих угрозу их нарушения, в том числе: путем блокировки операций со спорными акциями на счетах депо или лицевых счетах; погашения спорных акций; запрета ОАО «Кировский завод», ООО «СИГМА- ИНВЕСТ», ООО «Путиловский литейный завод», ОАО «Тетрамет», регистратору ЗАО ПЦРК, Депозитарию ДКК, НКО ЗАО НРД и лицам, на чьи лицевые счета будут возвращены указанные акции, совершать какие-либо действия с указанным пакетом акций ОАО «Кировский завод» до момента погашения указанного пакета, в том числе: совершать какие-либо сделки с указанным пакетом акций; списание этих акций с указанных лицевых счетов или оформление залогов; реализовывать права акционера на указанный пакет акций, в том числе, совершать какие-либо корпоративные действия с указанным пакетом акций (в том числе запретить направлять вопросы в повестку дня собраний акционеров, запретить голосовать на собраниях акционеров этими акциями и запретить совершать любые другие действия).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены ФИО5, ФИО6, ЗАО «ПЦРК», ЗАО «ДКК», Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий».

В ходе рассмотрения дела суд удовлетворил ходатайство истцов об истребовании в организациях являющихся депозитарями - номинальными держателями акций эмитента ОАО «Кировский завод» (ОГРН, 1027802712365, ИНН <***>), либо кредитными учреждениями, в которых открыты расчетные счета ОАО «Кировский завод», имеющиеся сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (юридических и физических лицах) акционеров эмитента ОАО «Кировский завод» (ОГРН, 1027802712365, ИНН <***>): АРВА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ARVA HOLDINGS LIMITED), Сомервиль ФИО7 (Somerville Business S.A.), ЛИНТЕРИС ВЕНЧУРЕС ЛТД (LINTERIS VENTURES LTD), ДЕБРАСКА КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД (DEBRASKA CAPITAL LIMITED), ПАСУРИ ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД (PASURI VENTURES LIMITED), ТИВАЛА ЛИМИТЕД (TIWALA LIMITED), ТРЕЛОР ЛИМИТЕД (TRELOR LIMITED), КЗ ОВЕРСИЗ ПРОДЖЕКТС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД (KZ OVERSEAS PROJECTS DEVELOPMENT LIMITED), ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (FRAXINIUS HOLDINGS LIMITED) Бордье & Си (Bordier &Cie).

Копии определения от 28.03.2017 об истребовании доказательств были направлены, в том числе, в: Коммерческий Банк «ВИТЯЗЬ» (ООО), Филиал «Санкт-Петербург» АО КБ «Росинтербанк», ЗАО "Депозитарная компания УралСиб", ФИО8 Банк А.О., ООО «ЦМД», ЗАО «Инвестиционная компания АВК», ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал», рассмотрение дела отложено на 12 мая 2017 года.

По запросу суда об истребовании доказательств поступили ответы из Банк ВТБ (ПАО) от 10.04.2017 № 771/429000, ОАО «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» от 21.04.2017 № 87, ЗАО «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» от 26.04.2017 № 102/04-2017, АО «Петербургская центральная регистрационная компания»

от 26.04.2017 № исх.СВР.4.17.461.00176, от 04.05.2017 № исх.СВР.4.17.461.00189, ЗАО «Инвестиционная компания «ЛенМонтажСтрой» от 28.04.2017 исх. № 065/04, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 05.05.2017 № 01Р/00678и-32, АО «Балтийское финансовое агентство» от 05.05.2017 № 01/05-435.

В судебном заседании судом был объявлен перерыв до 10 час. 30 мин. 18.05.2017.
После перерыва судебное заседание продолжено.

В период перерыва в судебном заседании в материалы дела поступили ответы из ЗАО «Брокерская фирма «ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» от 10.05.2017 № 84, ЗАО «Ю Би Эс Номиниз» от 10.05.2017, АО «РайффайзенБанк» от 10.05.2017 № 11300-МСК- ОПЮЛ/17, Банк ВТБ (ПАО) от 28.03.2017 № 5778.

Определение суда от 28.03.2017 организациями Коммерческий Банк «ВИТЯЗЬ», Филиал «Санкт-Петербург» АО КБ «Росинтербанк», ЗАО "Депозитарная компания УралСиб", ФИО8 Банк А.О., ООО «ЦМД», ЗАО «Инвестиционная компания АВК», ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал» не исполнено.

Истцы заявили ходатайство о повторном истребовании доказательств в указанных организациях.

Ходатайство удовлетворено судом в отношении компаний, по которым сведения не представлены иными организациями. Судебное заседание отложено на 16.06.2017.

В организации, которые ответ суду на определение от 28.03.2017 не представили, направляется повторный запрос.

Суд полагает необходимым указать, что формулировка запроса «о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (юридических и физических лицах)» акционеров эмитента ОАО «Кировский завод», являющихся иностранными юридическими лицами), соответствует формулировке ходатайства истцов.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

определил:

- Коммерческий Банк «ВИТЯЗЬ» (ООО) (129090, <...>),

- Филиал «Санкт-Петербург» АО КБ «Росинтербанк» (191123, <...>, литера А, пом.1Н).

- ЗАО "Депозитарная компания УралСиб" (117393, <...> почтовый адрес: 119048, <...>)

- ФИО8 Банк А.О. (103009, <...>),

- ООО «ЦМД» (119019, <...>, стр.2-3, почтовый адрес: 105066, г.Москва, а/я 145),

- ЗАО «Инвестиционная компания АВК» (191025, <...>),

- ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал» (190031, <...> а/я 423),

имеющиеся сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (юридических и физических лицах) следующих акционеров эмитента ОАО «Кировский завод» (ОГРН, 1027802712365, ИНН <***>):

- АРВА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ARVA HOLDINGS LIMITED) (сертификат об инкорпорации от 13.02.06 № 1010458, присвоен Регистратором Компаний Британских Виргинских островов)

адрес: 146 Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

Trident Chambers 281 Water Front Drive P.O. Box 146 Road Town Tortola VG1110 British

Virgin Islands);

- ЛИНТЕРИС ВЕНЧУРЕС ЛТД (LINTERIS VENTURES LTD) (сертификат об

инкорпорации от 07.08.2009 № 1542990, присвоен Регистратором Компаний БВО)

адрес: 116 Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 116), Road Town,

Tortola, VG1110, British Virgin Islands);

- ТИВАЛА ЛИМИТЕД (TIWALA LIMITED) (сертификат об инкорпорации от

компаний Белиза);

адрес: Corner Eyre & Hutson Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize;

- КЗ ОВЕРСИЗ ПРОДЖЕКТС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД (KZ OVERSEAS

PROJECTS DEVELOPMENT LIMITED) (сертификат об инкорпорации от 03.12.2007

№ С214258, удостоверение CINFO CYC23149837)

адрес: Griva Digeni 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, Cyprus;

- ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (FRAXINIUS HOLDINGS

LIMITED) (номер компании НЕ 202617 зарегистрирован 23 июня 2007 года)

Адрес: Griva Digeni 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, Cyprus;

В составе информации о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях

(юридических лицах) указать:

- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав

органов управления юридического лица);

- сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного)

капитала или величине уставного фонда, имущества;

- сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению

юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или

лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. В составе информации о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях

(физических лицах), необходимо указать:

- фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая)

отчество;
- гражданство.

Указанную информацию при ее наличии необходимо представить по состоянию на

В случае отсутствия вышеуказанных сведений также сообщить об этом суду.

Истребованные доказательства необходимо представить со ссылкой на номер дела в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по адресу: 191015, <...> в срок до 14 июня 2017 года.

В случае непредставления в установленный судом срок истребованных документов по причинам, признанным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления данных доказательств и причинах этого, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и размерах, установленных в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья С.Ю. Щуринова