Гражданский кодекс часть 1

о признании недействительными сделок (списание денежных средств со счета должника в пользу ООО «Торговый дом Финансов и Инвестиций» на основании недействительных векселей), применении последствий их недействительности,

в рамках по дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургская алмазная компания» (191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 52, литер Б, офис 100, ИНН <***>, ОГРН <***>) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника,

при участии представителей

от конкурсного управляющего: не явился (извещен),

от ответчика: ФИО2 (доверенность от 10.09.2016);

установил:

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.02.2016 Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургская алмазная компания» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев до 29 августа 2016 года, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" №41 от 12.03.2016.

09.08.2016 в суд поступило заявление конкурсного управляющего к ООО «Торговый дом Финансов и Инвестиций» о признании банковских операций, выразившихся в списании денежных средств со счета ООО «СПАК» в пользу ООО «Торговый дом Финансов и Инвестиций», а именно:

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010221 по заявлению на погашение платежа от 01.02.2012 на сумму 1 200000 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010221 доп. оплата на сумму 7 243,46 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010239 по заявлению на погашение
платежа от 10.06.2013 на сумму 1910054, 79 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0009607 по заявлению на погашение платежа от 02.07.2013 на сумму 1 273030,14 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010007 по заявлению на погашение платежа от 16.07.2013 на сумму 1376761,64 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0015141 по заявлению на погашение платежа от 01.08.2013 на сумму 1300287,67 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0015268 по заявлению на погашение платежа от 01.10.2013 на сумму 1014164,38 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010225 по заявлению на погашение платежа от 01.08.2012 на сумму 678445,14 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя Х20010234 по заявлению на погашение платежа от 13.12.2012 на сумму 867531,11 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010226 по заявлению на погашение платежа от 30.01.2013 на сумму 661121,91 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010230 по заявлению на погашение платежа от 20.10.2009 на сумму 1011575,38 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010227 по акту приема-передачи от 02.04.2013 на сумму 765243,87 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010223 оплата предъявленного векселя от 03.04.2012 на сумму 751857,54 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010222 частичная оплата предъявленного векселя от 26.04.2012 на сумму 1190188,83 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010231 оплата предъявленного векселя от 07.06.2012 на сумму 718866,02 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010237 оплата предъявленного векселя по акту приема-передачи от 02.04.2013 на сумму 1050851,51 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010238 оплата предъявленного векселя по заявлению на погашение платежа от 30.05.2013 на сумму 1447450,68 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010222 частичная оплата векселя от 03.04.2012 на сумму 1150000 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010233 оплата предъявленного к погашению векселя по заявлению от 05.10.2012 на сумму 558414,59 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010235 от 20.10.2009 оплата по договору купли- продажи векселя на сумму 544437 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010232 оплата векселя на погашение по заявлению от 04.07.2012 на сумму 788841,68 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя №0010008 по заявлению на погашение векселя от 03.09.2013 на сумму 970600,68 руб.,

Применить последствия недействительности сделок в виде возврата в конкурсную массу ООО «СПАК» денежных средств в размере 21236968 руб. 02 коп.

В судебное заседание надлежащим образом извещенный о времени и месте конкурсный управляющий не явился, через систему «Мой арбитр» направил ходатайство об отложении судебного заседания для представления дополнительных доказательств.

Ответчик в судебном заседании заявил о смене наименования – на ООО «ТОП ТРЕЙДЕР», представил копии заявлений на погашение векселей ответчика, с подписанными ФИО3 актами приема-передачи векселей, выписку из ЕГРЮЛ ООО «ТОП ТРЕЙДЕР», копию решения от 29.09.2016 о смене наименования и места нахождения ответчика: 191028, Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.24, литер А, часть 7, пом.25Н.

Учитывая неисполнение Акционерным обществом «РЕГИОНСЕРВИС», Конкурсными управляющими кредитных организаций Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк" и Открытое акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ" определения суда от 31.10.2016, неявку конкурсного управляющего и заявленное им ходатайство об отложении, суд считает необходимым отложить судебное заседание.

Руководствуясь статьями 66, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Рассмотрение заявления отложить на 23 января 2017 года на 14 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом №50-52, зал № 208.

Конкурсному управляющему представить сведения о наличии счетов у должника с 2009 года, выписку по указанным счетам с 2009 года по 31.12.2011.

Акционерному обществу «РЕГИОНСЕРВИС» (юридический адрес: 107497, <...> Д. З, строение 19, ИНН <***>, ОГРН <***>) представить документы, подтверждающие приобретение векселей, выданных ООО «Санкт-Петербургская алмазная компания» (ОГРН: <***>), и последующую их продажу в адрес ООО «Торговый дом финансов и инвестиций» (ОГРН: <***>).

Истребовать у Конкурсного управляющего кредитной организации Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк" (номер банка по реестру АСВ 542, регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций: 2794) через Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», находящуюся по адресу 109240, <...> выписки по всем банковским счетам организации ООО «Торговый дом финансов и инвестиций» (ОГРН: <***>) открытым в ЗАО "ИпоТек Банк" за период с 03.12.2009 по 09.04.2015.

Истребовать у Конкурсного управляющего кредитной организации Открытое акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ" (номер банка по реестру АСВ 987, регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций: 2073) через Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», находящуюся по адресу 109240, <...> выписки по всем банковским счетам организации ООО «Торговый дом финансов и инвестиций» (ОГРН: <***>) открытым в ОАО «МБФИ» за период с 16.10.2012 по 20.04.2016.

Разъяснить Закрытому акционерному обществу "ИпоТек Банк" и Открытому Акционерному обществу "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ", что в случае, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства (часть 8 статьи 66 АПК РФ).

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 названного Кодекса (часть 9 статьи 66 АПК РФ). О наложении судебного штрафа арбитражный суд выносит определение (часть 10 статьи 66 АПК РФ).

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru и в информационном киоске, установленном в вестибюле на первом этаже Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону <***>.

Судья А.А.Чернышева