Определение № А56-81551/15 от 23.01.2017 АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

4293/2017-33026(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.Санкт-Петербург 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  Чернышева А.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Полевой К.А., 

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО «Санкт- Петербургская алмазная компания» Чистова И.В. 

к ООО «ТОП ТРЕЙДЕР»

о признании недействительными сделок (списание денежных средств со счета  должника в пользу ООО «Торговый дом Финансов и Инвестиций» на основании  недействительных векселей), применении последствий их недействительности, 

в рамках по дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной  ответственностью «Санкт-Петербургская алмазная компания» (191015, Санкт- Петербург, ул. Шпалерная, д. 52, литер Б, офис 100, ИНН 7804376479, ОГРН  1079847095899) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, 

при участии представителей
от конкурсного управляющего: Трофимов О.И. (доверенность от 24.11.2016),
от ответчика: Цветкова Т.А. (доверенность от 10.09.2016);

установил:

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 29.02.2016 Общество с ограниченной ответственностью «Санкт- Петербургская алмазная компания» признано несостоятельным (банкротом), в  отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре  ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев до 29 августа 2016 года,  конкурсным управляющим утвержден Чистов Игорь Викторович. 

Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" № 41 от 12.03.2016. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010221 по заявлению на  погашение платежа от 01.02.2012 на сумму 1 200000 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010221 доп. оплата на сумму 7  243,46 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010239 по заявлению на  погашение 

платежа от 10.06.2013 на сумму 1910054, 79 руб.

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0009607 по заявлению на  погашение платежа от 02.07.2013 на сумму 1 273030,14 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010007 по заявлению на  погашение платежа от 16.07.2013 на сумму 1376761,64 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0015141 по заявлению на  погашение платежа от 01.08.2013 на сумму 1300287,67 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0015268 по заявлению на  погашение платежа от 01.10.2013 на сумму 1014164,38 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010225 по заявлению на  погашение платежа от 01.08.2012 на сумму 678445,14 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя Х20010234 по заявлению на  погашение платежа от 13.12.2012 на сумму 867531,11 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010226 по заявлению на  погашение платежа от 30.01.2013 на сумму 661121,91 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010230 по заявлению на  погашение платежа от 20.10.2009 на сумму 1011575,38 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010227 по акту приема- передачи от 02.04.2013 на сумму 765243,87 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010223 оплата предъявленного  векселя от 03.04.2012 на сумму 751857,54 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010222 частичная оплата  предъявленного векселя от 26.04.2012 на сумму 1190188,83 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010231 оплата предъявленного  векселя от 07.06.2012 на сумму 718866,02 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010237 оплата предъявленного  векселя по акту приема-передачи от 02.04.2013 на сумму 1050851,51 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010238 оплата предъявленного  векселя по заявлению на погашение платежа от 30.05.2013 на сумму 1447450,68 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010222 частичная оплата  векселя от 03.04.2012 на сумму 1150000 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010233 оплата предъявленного  к погашению векселя по заявлению от 05.10.2012 на сумму 558414,59 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010235 от 20.10.2009 оплата по  договору купли- продажи векселя на сумму 544437 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010232 оплата векселя на  погашение по заявлению от 04.07.2012 на сумму 788841,68 руб. 

-Оплата предъявленного к погашению векселя № 0010008 по заявлению на  погашение векселя от 03.09.2013 на сумму 970600,68 руб., 

применении последствий недействительности сделок в виде возврата в  конкурсную массу ООО «СПАК» денежных средств в размере 21236968 руб. 02 коп. 

Ответчик в судебном заседании 05.12.2016 заявил о смене наименования – на  ООО «ТОП ТРЕЙДЕР» и места нахождения ответчика: 191028, Санкт-Петербург,  ул.Фурштатская, д.24, литер А, часть 7, пом.25Н. 

Акционерным обществом «РЕГИОНСЕРВИС», Конкурсными управляющими  кредитных организаций Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк" и Открытое  акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"  определение суда от 31.10.2016 не исполнили, суд не располагает сведениями о  получении указанными лицами определения суда. 

В судебном заседании конкурсный управляющий заявил ходатайство об  истребовании, а именно просит: 

- истребовать у Государственной корпорация «Агентство по страхованию вкладов»  (адрес: 109240, <...>) справку о наличии счетов у должника  ООО «СПАК» с 2009 г. и выписки о движении денежных средств по банковским счетам  должника в банках: ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ИНН: <***>), ОАО АКБ  «ИНТРАСТБАНК» (7736193347), 

-истребовать у АО «АБ «РОССИЯ» (адрес: 191124, Санкт-Петербург, пл.  Растрелли, д.2, лит. А) справку о наличии счетов у должника ООО «СПАК» с 2009 г. и  выписки о движении денежных средств по банковским счетам должника. 

Ответчик в отношении заявленного ходатайства не возражал.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно  получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе  обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.  При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от  лица, у которого оно находится. 

Учитывая, что истребуемые документы непосредственно связаны с рассмотрением  обособленного спора в рамках дела о банкротстве, суд находит основания для  удовлетворения ходатайства и отложения судебного заседания. 

Руководствуясь статьями 66, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области 

определил:

Удовлетворить ходатайство конкурного управляющего об истребовании.

Рассмотрение заявления отложить на 06 марта 2017 года на 14 час. 20 мин. в  помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом № 50-52, зал № 208.   В соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации для своевременного и правильного разрешения спора между сторонами в  срок до 27.02.2017 представить в суд: 

- Государственной корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (адрес:  109240, <...>) представить справку о наличии счетов у  должника ООО «СПАК» с 2009 г. и выписки о движении денежных средств по  банковским счетам должника в банках: ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ИНН:  <***>), ОАО АКБ «ИНТРАСТБАНК» (7736193347); 

- АО «АБ «РОССИЯ» (адрес: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А)  представить справку о наличии счетов у должника ООО «СПАК» с 2009 г. и выписки о  движении денежных средств по банковским счетам должника; 

- Акционерному обществу «РЕГИОНСЕРВИС» (юридический адрес: 107497,  <...> Д. З, строение 19, ИНН <***>, ОГРН  <***>) представить документы, подтверждающие приобретение векселей,  выданных ООО «Санкт-Петербургская алмазная компания» (ОГРН: <***>), и  последующую их продажу в адрес ООО «Торговый дом финансов и инвестиций»  (ОГРН: <***>); 

- Конкурсному управляющему кредитной организации Закрытое акционерное  общество "ИпоТек Банк" (номер банка по реестру АСВ 542, регистрационный номер  банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций: 2794)  Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (109240, <...>) представить выписки по всем банковским счетам организации ООО  «Торговый дом финансов и инвестиций» (ОГРН: <***>) открытым в ЗАО  "ИпоТек Банк" за период с 03.12.2009 по 09.04.2015. 

- Конкурсному управляющему кредитной организации Открытое акционерное  общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ" (номер банка  по реестру АСВ 987, регистрационный номер банка по Книге государственной  регистрации кредитных организаций: 2073) Государственной корпорации «Агентство  по страхованию вкладов» (109240, <...>) представить выписки  по всем банковским счетам организации ООО «Торговый дом финансов и инвестиций» 

(ОГРН: 1097746401323) открытым в ОАО «МБФИ» за период с 16.10.2012 по  20.04.2016. 

Разъяснить АО АБ «Россия», АО «Регионсервис», Государственной корпорации  «Агентство по страхованию вкладов», что в случае, если лицо, от которого  арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить  вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом  суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии  определения об истребовании доказательства (часть 8 статьи 66 АПК РФ). 

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом  доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо  неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в  установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается  судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 названного  Кодекса (часть 9 статьи 66 АПК РФ). О наложении судебного штрафа арбитражный суд  выносит определение (часть 10 статьи 66 АПК РФ). 

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о  времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  www.spb.arbitr.ru и в информационном киоске, установленном в вестибюле на первом  этаже Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону <***>. 

Судья А.А.Чернышева