Гражданский кодекс часть 1

к ООО «Золотодобывающая компания «Алтайская корона», БИМБА МЭНЭДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (BIMBA MANAGEMENT LIMITED) о признании сделки недействительной
третье лицо: Управление ФНС России по Республике Алтай

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Золотые активы»,

установил:

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.02.2014 возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Золотые активы», место нахождения: 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, оф. 406, ОГРН <***>, ИНН <***> (далее – Общество, ОАО «Золотые активы»).

Определением от 28.04.2014 в отношении должника введено наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО8.

Решением от 20.01.2015 Общество признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на ФИО8

Определением от 23.03.2015 конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1.

В рамках дела о банкротстве должника конкурсный управляющий ФИО1 обратился в суд с заявлением, в котором просил признать недействительной сделкой увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «Алтайская корона», место нахождения: Республика Алтай, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***> (далее – Компания), с 10 000 руб. до 16 000 000 руб. за счет вклада нового участника – компании «Бимба МЭНЭДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (BIMBA MANAGEMENT LIMITED, Республика Кипр далее – Компания «Бимба»), оформленное протоколом совета директоров ОАО «Золотые активы» от 22.05.2014. ФИО1 просил применить последствия недействительности сделки в виде восстановления права Общества на долю в размере 100 % в уставном капитале Компании.

В дальнейшем конкурсный управляющий заявил об уточнении заявленных требований, просил признать недействительными увеличение уставного капитала Компании, принятие Компании «Бимба» в состав участников Компании, определение номинальной стоимости доли Компании «Бимба» в размере 15 990 000 руб., уменьшение размера доли Общества до 0,00625%; просил применить последствия недействительности сделки в виде восстановления права Общества на долю в размере 100% в уставном капитале Компании и обязания регистрирующего органа внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (реестр).

ФИО1 10.03.2017 вновь уточнил требования, просил восстановить корпоративный контроль Общества в отношении Компании.

Суд первой инстанции определением от 13.04.2017 принял уточнение требований согласно заявлению от 10.03.2017, в удовлетворении заявленных требований отказал.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2018 (судьи Медведева И.Г., Копылова Л.С., Тойвонен И.Ю.) судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.05.2018 определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.04.2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2018 отменены; дело направлено в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

01.06.2018 председательствующий судья Медведева И.Г., судьи Копылова Л.С., Тойвонен И.Ю. обратились с заявлением о самоотводе.

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного от 05.06.2018 Председателем суда было удовлетворено заявление о самоотводе председательствующего судьи Медведевой И.Г., судей Копыловой Л.С., Тойвонена И.Ю.

Обособленный спор №А56-8337/2014/сд.5 (апелляционные жалобы ПАО АКБ «Российский капитал» и конкурсного управляющего ФИО1 на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.04.2017) в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Золотые активы» переданы в производство судьи Аносовой Н.В.

Определением от 12.07.2018 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, привлек в качестве третьего лица - Управление ФНС России по Республике Алтай и отложил судебное заседание на 30.08.2018 в 10:00.

Определением от 30.08.2018 суд повторно отложил судебное заседание на 20.09.2018.

В судебном заседании 20.09.2018 конкурсный управляющий заявил следующие ходатайства:

1) об истребовании у ООО БИМБА МЭНЭДЖМЕНТ ЛИМИТЕД информации о своем конечном выгодоприобретателе;

2) об истребовании у следующих акционеров ОАО «Золотые активы» копий документов, подтверждающих уведомление, участие и принятие решении на собрании акционеров 28.03.2014:

ФИО7 (адрес: 198328, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д.21, корп.1, кв.156)

ФИО9 (адрес: 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.8, корп.З, кв.96)

ФИО10 (адрес: 195426, ул. Ленская, д.З, корп.2)

ФИО11, 191223, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 40, корп. 1, кв. 223, 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 22, кв. 45

ФИО12 (адрес: Швейцария, 8704, Херлиберг, Фойдерхольцштрассе, 13 (13, Fuederholzstrasse, Herrliberg, Switzerland, 8704))

ФИО13 (адрес: Швейцария, 8702, Цолликон, Ребвисштрассе, 3 (3, Rebwiesstrasse, Zollikon, Switzerland, 8702))

ФИО14 (адрес: Швейцария, 5306, Тегерфельден, Гюгенбюль, 7 (7, Guggenbuhl, Tegerfelden, Switzerland, 5306)

Герман де ла Круз Кабеза де Вака Лейтон (адрес: Швейцария, 8008, Цюрих, Цолликерштрассе, 198)

ФИО15 Швейцария, 8702, Цолликон, Зеештрассе, 36 (36, Seestrasse, Zollikon, Switzerland, 8702)

истребовать у следующих членов Совета Директоров ОАО «Золотые активы» подтверждение факта участия в заседания Совета директоров 16.04.2014, а также копий заполненных и подписанных опросных листов:

ФИО7 (адрес: 198328, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д.21, корп.1, кв.156)

ФИО9 (адрес: 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.8, корп.З, кв.96)

ФИО16 (адрес: 659370, <...> 2а-2)

ФИО13 (адрес: Швейцария, 8702, Цолликон, Ребвисштрассе, 3 (3, Rebwiesstrasse, Zollikon, Switzerland, 8702))

ФИО17 (адрес: 197349, Санкт-Петербург, ул. Королева, д.29/1-34, 195427, Санкт-Петербург, ул. А. Байкова, 11/2-215)

ФИО18 (<...>)

3) о фальсификации Протокола собрания акционеров ОАО «Золотые активы» от 28.03.2018;

4) о вызове в качестве свидетелей следующих акционеров ОАО «Золотые активы»:

ФИО7 (адрес: 198328, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д.21, корп.1, кв.156)

ФИО9 (адрес: 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.8, корп.З, кв.96)

ФИО10 (адрес: 195426, ул. Ленская, д.З, корп.2)

ФИО11, 191223, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 40, корп. 1, кв. 223, 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 22, кв. 45

ФИО12 (адрес: Швейцария, 8704, Херлиберг, Фойдерхольцштрассе, 13 (13, Fuederholzstrasse, Herrliberg, Switzerland, 8704))

ФИО13 (адрес: Швейцария, 8702, Цолликон, Ребвисштрассе, 3 (3, Rebwiesstrasse, Zollikon, Switzerland, 8702))

ФИО14 (адрес: Швейцария, 5306, Тегерфельден, Гюгенбюль, 7 (7, Guggenbuhl, Tegerfelden, Switzerland, 5306)

Герман де ла Круз Кабеза де Вака Лейтон (адрес: Швейцария, 8008, Цюрих, Цолликерштрассе, 198)

ФИО15 Швейцария, 8702, Цолликон, Зеештрассе, 36 (36, Seestrasse, Zollikon, Switzerland, 8702)

И следующих членов Совета Директоров:

ФИО16 (адрес: 659370, <...> 2а-2)

ФИО17 (адрес: 197349, Санкт-Петербург, ул. Королева, д.29/1-34, 195427, Санкт-Петербург, ул. А. Байкова, 11/2-215)

ФИО18 (<...>)

Определением от 20.09.2018 суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего об истребовании у БИМБА МЭНЭДЖМЕНТ ЛИМИТЕД информации о своем конечном выгодоприобретателе, удовлетворил ходатайство об истребовании у акционеров ОАО «Золотые активы» копии документов, подтверждающих уведомление, участие и принятие решения на собрании акционеров 28.03.2014, и об истребовании у членов Совета Директоров ОАО «Золотые активы» подтверждение факта участия в заседания Совета директоров 16.04.2014, а также копии заполненных и подписанных опросных листов, удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о вызове в качестве свидетелей акционеров ОАО «Золотые активы» и членов Совета Директоров ОАО «Золотые активы» и отложил судебное заседание на 14.02.2019.

К судебному заседанию, назначенному на 14.02.2019, в апелляционный суд 12.02.2019 от ФИО7 поступили дополнительные документы во исполнение определения от 20.09.2018.

От ФИО19 13.02.2019 поступили сведения о конечном выгодоприобретателе БИМБА МЭНЭДЖМЕНТ ЛИМИТЕД.

В судебном заседании 14.02.2019 конкурсный управляющий поддержал заявленные требования, с учетом письменных пояснений, возражал против приобщения сведений о конечном выгодоприобретателе БИМБА МЭНЭДЖМЕНТ ЛИМИТЕД, полагая их ненадлежащими доказательствами.

Банк поддержал заявленные конкурсным управляющим требования, уведомил суд о смене 09.11.2018 наименования с АКБ «Российский Капитал» на АО «Банк ДОМ.РФ», о чем представил соответствующие документы.

ФИО7 возражал против удовлетворения заявленных требований, просил приобщить направленные по электронной почте дополнительные доказательства (на обозрения суда были представлены оригиналы указанных документов).

Коллегия судей, рассмотрев заявленное ФИО7 ходатайство о приобщении дополнительных документов, в целях полного, объективного и правильного рассмотрения дела с учетом разъяснений абзаца 5 пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", удовлетворил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств. При этом, апелляционный суд отмечает, что в данном судебном заседании приобщению подлежат копии документов, с учетом обозрения судом их оригиналов. В случае необходимости, апелляционным судом будут истребованы их оригиналы.

Апелляционным судом приобщаются также к материалам дела сведения о конечном выгодоприобретателе БИМБА МЭНЭДЖМЕНТ ЛИМИТЕД согласно которым им является ФИО19, поскольку указанная информация была проверена судом на официальном интернет сайте Бюро регистратора компаний и официального ликвидатора Республики Кипр.

Конкурный управляющий ходатайствовал об отложении судебного заседания с учетом необходимости ознакомления с опросными листами, представленными ФИО7, просил приобщить к материалам дела оригиналы документов с целью проверки их на фальсификацию.

Кроме того, конкурный управляющий поддержал ходатайство о назначении повторной экспертизы по вопросу определения рыночной стоимости 100% долей должника в уставном капитале Золотодобывающей компании по состоянию на 16.04.2014.

Изучив материалы дела, выслушав участников обособленного спора, апелляционный суд считает необходимым отложить судебное заседание, с целью предоставления возможности лицам обособленного спора ознакомиться с дополнительными доказательствами, представленными в материалы дела.

Апелляционный суд предлагает конкурсному управляющему подготовить в письменном виде ходатайства о назначении повторной экспертизы по вопросу определения рыночной стоимости 100% долей должника в уставном капитале Золотодобывающей компании по состоянию на 16.04.2014, а также ходатайство о фальсификации доказательств, где конкурсному управляющему необходимо указать способ проверки документов на фальсификацию.

Апелляционный суд также обязует БИМБА МЭНЭДЖМЕНТ ЛИМИТЕД представить сведения о руководителе Компании в период обращения БИМБА МЭНЭДЖМЕНТ ЛИМИТЕД с заявлением о внесении вклада и в период принятия решения собранием акционеров 28.03.2014.

Апелляционным судом не могут быть опрошены свидетели, вызванные в апелляционный суд во исполнение определения от 20.09.2018, поскольку они присутствовали в судебном заседании 14.02.2019 с самого его начала, что является процессуальным нарушением, в связи с чем суд предлагает свидетелям (акционерам ОАО «Золотые активы») написать письменную позицию относительно их уведомления, участия и принятия решений на собрании акционеров 28.03.2014.

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное заседание на 14 марта 2019 года в 14 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.65, зал 223.

2. Конкурсному управляющему подготовить в письменном виде ходатайства о назначении повторной экспертизы по вопросу определения рыночной стоимости 100% долей должника в уставном капитале Золотодобывающей компании по состоянию на 16.04.2014, а также ходатайство о фальсификации доказательств, где конкурсному управляющему необходимо указать способ проверки документов на фальсификацию.

3. БИМБА МЭНЭДЖМЕНТ ЛИМИТЕД представить сведения о руководителе Компании в период обращения БИМБА МЭНЭДЖМЕНТ ЛИМИТЕД с заявлением о внесении вклада и в период принятия решения собранием акционеров 28.03.2014.

4. Свидетелям (акционерам ОАО «Золотые активы») представить письменную позицию относительно их уведомления, участия и принятия решений на собрании акционеров 28.03.2014.

Обеспечить поступление документов в апелляционный суд до 05.03.2019.

Информация:

- информацию о движении апелляционной жалобы, о перерыве в судебном заседании, об отложении судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы можно получить на официальном сайте суда в сети Интернет:http://13ааs.arbitr.ru

- телефон справочной службы <***>.

- запись на ознакомление с материалами арбитражного дела – тел. <***>, 647-59-89.

Председательствующий

Н.В. Аносова

Судьи

Е.К. Зайцева

И.В. Масенкова