Гражданский кодекс часть 1

об истребовании документов у руководителя общества с ограниченной ответственностью «ТДА» ФИО2 (дата и место рождения: 06.11.1983 г. Ленинград; место жительства (регистрации): Санкт – Петербург, ул. Пинегина, д. 21/26, кв. 4)

по делу о несостоятельности (банкротстве)

общества с ограниченной ответственностью «ТДА» (место нахождения (адрес): 188680, Ленинградская обл., р-н Всеволожский, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>)

при участии: лица, участвующие в споре, не явились, извещены;

установил:

14.08.2019 общества с ограниченной ответственностью «Мега–торг» (далее – заявитель, кредитор, ООО «Мега–торг») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «ТДА» (ранее – ООО «Стройпанель. Торговый дом») (далее – должник, ООО «ТДА») несостоятельным (банкротом). Определением арбитражного суда от 21.08.2019 указанное заявление принято к производству.

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон №127-ФЗ, Закон о банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Распоряжением Заместителя председателя Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.10.2019 в связи с назначением судьи Герасимовой Е.А. на должность судьи Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, в порядке статьи 18 АПК РФ, дело № А56-93466/2019 передано в производство судьи Климентьева Д.А.

Определением арбитражного суда от 09.12.2019 (резолютивная часть которого объявлена 04.12.2019) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО1. Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 21.12.2019 №236.

14.02.2020 (зарегистрировано 27.03.2020) в арбитражный суд через информационную систему «Мой арбитр» от временного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «ТДА» ФИО1 (далее – временный управляющий) поступило ходатайство от 13.02.2020 б/№, в соответствии с которым временный управляющий просит:

1. Обязать руководителя ООО «ТДА» ФИО2 передать временному управляющему ООО «ТДА» ФИО1 следующие документы (копии заверенные надлежащим образом):

Устав со всеми изменениями (копии).

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия). Свидетельство о регистрации юридического лица (копия).

Сведения о руководителе и главном бухгалтере (ФИО - полностью, образование, стаж работы на предприятии) (в форме справки).

Перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием (если имеются структурные подразделения в форме справки).

Сведения о численности работников: среднесписочная численность за последние три года (2016 – 2019гг.), включая численность каждого структурного подразделения, списочная численность на последнюю отчетную дату; фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета (на 2016-2019 гг.) (копии).

Рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Схема документооборота, внутреннего контроля.

Бухгалтерская отчетность за период: 1 квартал 2016 - 2 квартал 2019 года (включительно) - бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и убытках (форма №2) с подробной расшифровкой каждой строки, отчет о движении капитала (форма №3), отчет о движении денежных средств (форма №4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5), пояснительная записка.

Налоговая отчетность за период с 2016 по 2019 г.

Материалы налоговых и пр. проверок финансового состояния и судебных процессов (копии) - при наличии.

Материалы аудиторских проверок и отчетов оценщиков (при наличии).

Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность. Результаты последней инвентаризации имущества и обязательств (копии актов, описей).

Планы, сметы, калькуляции за 2016-2019 г. Статистическая отчетность (вся) за период 1 кв. 2016 - 2019 г.

Сведения об исполнительном производстве (суммы требований, наличие арестов имущества, иных ограничений).

Сведения о нематериальных активах: состав, группировка по степени использования за последние 3 года (2016, 2017, 2018, 2 квартал 2019 гг.).

Сведения об основных средствах:

Состав основных средств за последние 3 года (2016, 2017, 2018, 2 квартал 2019 гг.) - расшифровка строки 1150 бухгалтерского баланса с указанием первоначальной (восстановительной) стоимости, остаточной стоимости, года выпуска, состояния (например, эксплуатируется, требует ремонтных работ, не используется, подлежит списанию и т.д.), отдельный перечень полностью изношенных основных средств.

Перечень арендуемых основных средств, копии договоров аренды (при наличии).

Перечень основных средств, сданных в аренду, копии договоров.

При наличии выбытия основных средств за последние 3 года - объяснение причины выбытия с приложением подтверждающих документов (договоров купли-продажи, актов списания);

сведения о наличии или отсутствии регистрации прав на недвижимость и землю (копии правоустанавливающих документов).

сведения о судах по имуществу (имеются в виду суды по оспариванию каких-либо сделок предприятия, изъятию имущества и т.п.).

Сведения о незавершенном строительстве с указанием степени готовности незавершенного строительства, даты начала строительства, размера средств необходимых для завершения строительных работ, срок возможного пуска в эксплуатацию, указать на необходимость или целесообразность завершения строительных работ.

Сведения о долгосрочных финансовых вложениях.

Сведения о материальных запасах: Состав материальных запасов на последнюю отчетную дату (при наличии большой номенклатуры можно сгруппировать в группы: ГСМ, трубы, спец.одежда и пр.); указать размер и состав запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается, наличие неликвидных материальных запасов, реализация которых будет затруднена или невозможна.

Копии договоров, заключенных должником, действующих в период с 01.01.2016 г. по дату составления ответа на запрос.

Сведения о дебиторской задолженности: Перечень дебиторов на каждую отчетную дату с указанием адреса, суммы задолженности, даты возникновения, оценки возможности взыскания.

Сведения о краткосрочных финансовых вложениях.

Сведения о кредиторской задолженности: Перечень кредиторов на каждую отчетную дату с указанием, адреса, суммы задолженности, даты возникновения, срока погашения - дать расшифровку по каждой строке баланса.

Сведения о задолженности по заработной плате: сроки задержки выплаты (в мес.).

Данные о целевом финансировании (источники, сметы и т.п.).

Сведения об объектах непроизводственной сферы и затратах на их содержание.

Сведения о структуре затрат на производство и управление.

2. В случае неисполнения судебного акта взыскать с руководителя должника ФИО2 в пользу временного управляющего ООО «ТДА» ФИО1 судебную неустойку в соответствии с п. 1 ст.308.3 ГК РФ в размере 10000 руб. за один день просрочки исполнения обязательства по передаче документов начиная с даты вступления определения суда в законную силу по день фактического исполнения.

Решением арбитражного суда от 19.05.2020 (резолютивная часть объявлена 14.05.2020) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО1.

В материалы дела от УВМ ГУ МВД России по г. Санкт – Петербургу и Ленинградской области поступили сведения о месте жительства (регистрации) в отношении ФИО2 согласно которым он зарегистрирован по адресу: Санкт – Петербург, ул. Пинегина, д. 21/26, кв.4.

Лица, участвующие в настоящем обособленном споре, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

В связи с неявкой в судебное заседание лиц, участвующих в споре, и необходимостью представления дополнительных доказательств настоящий обособленный спор не может быть рассмотрен в данном судебном заседании и подлежит отложению.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

1.Рассмотрение заявления отложить на 23 июля 2020 года в 17 час. 10 мин. (дата судебного заседания определена с учетом отпуска судьи) в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, зал №2003.

2.Конкурсному управляющему: уточнить просительную часть заявления с учетом введения в отношении должника процедуры конкурсного производства, доказательства направления заявления и уведомлений о предоставлении документов в адрес генерального директора: Санкт – Петербург, ул. Пинегина, д. 21/26, кв.4.

3. ФИО2: представить письменный мотивированный отзыв на ходатайство и доказательства в обоснование своей позиции.

Документы, истребуемые арбитражным судом, представить в материалы спора через канцелярию арбитражного суда не позднее 16.07.2020.

Явка лиц, участвующих в обособленном споре, обязательна.

Повторная неявка конкурсного управляющего в судебное заседание, в том числе по вызову суда, при отсутствии ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, является основанием для оставления заявления без рассмотрения.

Судья Д.А. Климентьев