Определение № А56-9862/09 от 14.02.2013 АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

650/2013-56097(3)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

А.В. Нефедова

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ляпиной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению конкурсного управляющего открытого акционерного общества "Инкасбанк" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"

к Гительсону Александру Владимировичу

Лебедевой Татьяне Владимировне

Саморуковой Людмиле Васильевне

о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и взыскании 10.694.522.851 руб. 25 коп.,

при участии

- согласно протоколу судебного заседания от 14.02.2013.

установил:

Центральный Банк Российской Федерации в лице Главного управления по Санкт- Петербургу (далее – Банк России) обратился в Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании Открытого акционерного общества "ИНКАСБАНК" (далее – ОАО "ИНКАСБАНК", должник, Банк) несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.05.2010, резолютивная часть которого объявлена 07.05.2009, ОАО "ИНКАСБАНК" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 1 год, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.06.2010, резолютивная часть которого объявлена 03.06.2010, срок конкурсного производства в отношении ОАО "ИНКАСБАНК" был продлен на шесть месяцев до 21 ноября 2010 года.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.11.2010, резолютивная часть которого объявлена 25.11.2010, срок конкурсного производства в отношении ОАО "ИНКАСБАНК" был продлен на шесть месяцев до 21 мая 2011 года.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.05.2011, резолютивная часть которого объявлена 19.05.2011, срок

конкурсного производства в отношении ОАО "ИНКАСБАНК" был продлен на шесть месяцев до 21 ноября 2011 года.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.12.2011, резолютивная часть которого объявлена 18.11.2011, срок конкурсного производства в отношении ОАО "ИНКАСБАНК" был продлен на шесть месяцев до 21 мая 2012 года.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.06.2012, резолютивная часть которого объявлена 01.06.2012, срок конкурсного производства в отношении ОАО "ИНКАСБАНК" был продлен на шесть месяцев до 21 ноября 2012 года.

01.08.2012 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках дела о банкротстве обратился конкурсный управляющий ОАО "ИНКАСБАНК" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее – конкурсный управляющий, Агентство) с заявлением на основании статьи 14 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (далее – Закон) к Гительсону Александру Владимировичу, Лебедевой Татьяне Владимировне, Саморуковой Людмиле Васильевне о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО "ИНКАСБАНК" и взыскании с указанных лиц 10.694.522.851 руб. 25 коп., в том числе: с Гительсона Александра Владимировича 4.754.784.859 руб. 67 коп.; с Лебедевой Татьяны Владимировны 5.686.277.800 руб. 01 коп.; с Саморуковой Людмилы Васильевны 253.460.191 руб. 57 коп.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.08.2012 заявление конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности назначено к рассмотрению в судебном заседании на 01.10.2012 на 16 час. 00 мин.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.10.2012, учитывая, что один из заинтересованных лиц – Гительсон Александр Владимирович в судебное заседание не явился, доказательств его надлежащего извещения у суда отсутствовали, заявителем не представлены надлежащие доказательства места жительства Гительсона А.В., арбитражный суд отложил судебное заседание на 08.11.2012. С целью установления места жительства Гительсона А.В., надлежащим извещением арбитражным судом направлен запрос в соответствующий орган.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.11.2012 в связи с удовлетворением ходатайства представителя конкурсного управляющего об истребовании: от Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу (адрес: наб. реки Мойки, 86/88, г. Санкт-Петербург, Россия, 190000) для представления на обозрение суду и участникам обособленного спора оригиналов кредитных досье заемщиков: ООО "Полет" (1359ДЦС/08 от 23.10.2008), ООО "Инвестиционные технологии" (1354ДЦС/08 от 24.10.2008) и ООО "Южнефтегаз" (ООО "ЮНГ") (1367ДЦС/08 от 23.10.2008), находящихся в материалах уголовного дела №201/374090-08 рассмотрение заявления конкурсного управляющего отложено на 06.12.2012.

Кроме того, определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.11.2012 рассмотрение ходатайства представителя Саморуковой Л.В. об обязании Агентства предоставить:

- заинтересованным лицам приложения №№ 9-11 (заключения о результатах анализа отчетности ООО "Ойл Сити", ООО "Полет", ООО "РИФК", которые указаны в приложении к заявлению о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;

- суду и в копии заинтересованным лицам копии бухгалтерской отчетности ООО "РИФК" за 2007-2009 года на 143 листах, представленные Агентству Межрайонной ИФНС России № 9 по Санкт-Петербургу вместе с письмом № 09-09/11234от 05.07.2012, заверенные в установленном порядке налоговым органом.

- надлежащим образом заверенных переводов на русский язык документов, указанных в приложении к заявлению о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, выполненных на иностранном языке, рассмотрение заявления о привлечении заинтересованных лиц, а также ходатайства заявленного представителем конкурсного управляющего об истребовании:

- от ОАО "ВЕКОН" ОГРН 1067847536184 (адрес 123242, г. Москва, а/я 39, КУ Рощин М.М.) выписки из реестра акционеров данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009 и списка лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров данного общества, составленного за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ОАО "ВЕФК" ОГРН 1037800131170 (адрес 199053, Санкт-Петербург г, 2-я линия, 37, лит. А) выписки из реестра акционеров данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009 и списка лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров данного общества, составленного за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ООО "Александровские заводы" ОГРН 1037825010520 (адрес 129090, г. Москва, а/я 51, КУ Жумаев С.П.) списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- ООО "ПЕТРОАВТОТРАНС" ОГРН 1027800522584 (адрес 129090, г. Москва, а/я 53, КУ Павлов М.В.) списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ООО "ПОЛИГРАН" ОГРН 1027800522001 (адрес 129090, г. Москва, а/я 51, КУ Жумаев С.П.) списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ООО "Эксимлес" ОГРН 1027806069576 (адрес 129090, г. Москва, а/я 17, КУ Касенкова В.И.) списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ООО "Главоблстрой" ОГРН 1044701329958 (адрес 190000, Санкт-Петербург г, Дудко ул. 3) списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ИФНС России по Ленинскому району г.Екатеринбурга (620014, Екатеринбург г, Малышева ул. 42) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества ООО "Александровские заводы" (ОГРН 1037825010520 ИНН 7811082568) по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт- Петербург г, Красного Текстильщика ул, д 10-12 лит О) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "ПЕТРОАВТОТРАНС" (ОГРН 1027800522584 ИНН 7801134070), ООО "ПОЛИГРАН" (ОГРН 1027800522001 ИНН 7801138902), ООО "Эксимлес" (ОГРН 1027806069576 ИНН 7811082543) и ООО "Главоблстрой" (ОГРН 1044701329958 ИНН 4706020630) по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009, а также копий документов, представленных для государственной регистрации указанных обществ при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009.

- от ООО "Русская инвестиционно-финансовая компания" ОГРН 1037843004011 (адрес 123242, г. Москва, а/я 39, КУ Рощин М.М.) списка участников данного общества по состоянию на 29.05.2007.

- от ООО "Полет" ОГРН 1027802493366 (адрес 129090, г. Москва, а/я 53, КУ Павлов М.В.) списка участников данного общества по состоянию на 18.12.2007.

- от ООО "Сатурн" ОГРН 1057810459090 (адрес 123242, г. Москва, а/я 39, КУ Рощин М.М.) списка участников данного общества по состоянию на 18.12.2007.

- от ООО "Инвестиционные технологии" (адрес 190000, Санкт-Петербург г, Дудко ул, 3) списка участников данного общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

- от ООО "Гелиос" (адрес 123242, г. Москва, а/я 39, КУ Рощин М.М.) списка участников данного общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

- от ООО "ОЙЛ СИТИ" ОГРН 1028601500509 (адрес 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 93, корп. 1) списка участников данного общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008.

- от ООО "УБР ВЕКОН" ОГРН 5067847056767 (адрес 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 93, корп. 1) списка участников данного общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008.

- от ООО "ЮЖНЕФТЕГАЗ" ОГРН 1022301602806 (адрес 350062, г. Краснодар, а/я 939 КУ Лейлиян Э.Р.) списка участников данного общества по состоянию на 30.09.2008.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт- Петербург г, Красного Текстильщика ул, д 10-12 лит О) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "РИФК" (ОГРН 1037843004011, ИНН 7825427484) по состоянию на 29.05.2007, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.05.2007.

- от ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга (620014, Екатеринбург г, Малышева ул. 42) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Полет" (ОГРН 1027802493366, ИНН 7804133684) по состоянию на 18.12.2007, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 18.12.2007.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт- Петербург г, Красного Текстильщика ул, д. 10-12 лит О) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Сатурн" (ОГРН 1057810459090, ИНН 7838325715) по состоянию на 18.12.2007, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 18.12.2007.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт- Петербург г, Красного Текстильщика ул. д. 10-12 лит О) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Инвестиционные технологии" (ОГРН 1044701329947, ИНН 4706020623) по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт- Петербург г, Красного Текстильщика ул. д. 10-12 лит О) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Гелиос" (ОГРН 1037800115396, ИНН 7801248503) по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при

создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

- от Межрайонной ИФНС России № 3 по Ханты-Мансийскому округу - Югре (628187, Ханты-Мансийский - Югра АО, Нягань г, Интернациональная ул. д. 45) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "ОЙЛ СИТИ" (ОГРН 1028601500509, ИНН 8610012555) по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт- Петербург г, Красного Текстильщика ул. дю 10-12 лит О) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "УБР ВЕКОН" (ОГРН 5067847056767, ИНН 781134672) по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008.

- от ИФНС России № 2 по г. Краснодару (350020, г.Краснодар, ул.Коммунаров, 235) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "ЮЖНЕФТЕГАЗ" (ОГРН 1022301602806, ИНН 2310067873) по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008 отложено на 06.12.2012.

04.12.2012 во исполнение определения Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленинградской области от 08.11.2012 от Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу поступили надлежащим образом заверенные копии кредитных досье заемщиков: ООО "Полет" (1359ДЦС/08 от 23.10.2008), ООО "Инвестиционные технологии" (1354ДЦС/08 от 24.10.2008) и ООО "Южнефтегаз" (ООО "ЮНГ") (1367ДЦС/08 от 23.10.2008), находящихся в материалах уголовного дела №201/374090-08.

Также 04.12.2012 в канцелярию Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от конкурсного управляющего ОАО «Инкасбанк» - государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступили следующие документы:

- копии надлежащих образом заверенных переводов на русский язык документов, указанных в приложении к заявлению о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, выполненных на иностранном языке (нотариально удостоверенный перевод);

- копия кредитного досье заемщика ОАО «Инкасбанк» - ООО «РИФК»;

- копия кредитного досье заемщика ОАО «Инкасбанк» - ООО «ОЙЛ СИТИ»;

- оригиналы почтовых квитанций о направлении указанных документов заинтересованным лицам Гительсону А.В., Лебедевой Т.В., Саморуковой Л.В.;

- копия доверенности на представителя заявителя.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.12.2012 рассмотрение заявления конкурсного управляющего отложено на 17.01.2013, в связи с частичным удовлетворением ходатайства об истребовании документов:

- от ОАО "ВЕФК" выписок из реестра акционеров данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009 и список лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров данного общества, составленного за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ООО "Александровские заводы" списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ООО "Главоблстрой" списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ИФНС России по Ленинскому району г.Екатеринбурга выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества ООО "Александровские заводы" (ОГРН 1037825010520 ИНН 7811082568) по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009, а также копии документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "ПЕТРОАВТОТРАНС" (ОГРН 1027800522584 ИНН 7801134070), ООО "ПОЛИГРАН" (ОГРН 1027800522001 ИНН 7801138902), ООО "Эксимлес" (ОГРН 1027806069576 ИНН 7811082543) и ООО "Главоблстрой" (ОГРН 1044701329958 ИНН 4706020630) по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009, а также копий документов, представленных для государственной регистрации указанных обществ при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "РИФК" (ОГРН 1037843004011, ИНН 7825427484) по состоянию на 29.05.2007, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.05.2007.

- от ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Полет" (ОГРН 1027802493366, ИНН 7804133684) по состоянию на 18.12.2007, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 18.12.2007.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Сатурн" (ОГРН 1057810459090, ИНН 7838325715) по состоянию на 18.12.2007, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 18.12.2007.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Инвестиционные технологии" (ОГРН 1044701329947, ИНН 4706020623) по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Гелиос" (ОГРН 1037800115396, ИНН 7801248503) по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

- от Межрайонной ИФНС России № 3 по Ханты-Мансийскому округу - Югре выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "ОЙЛ СИТИ" (ОГРН 1028601500509, ИНН 8610012555) по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, а также копии документов, представленных для государственной

регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "УБР ВЕКОН" (ОГРН 5067847056767, ИНН 781134672) по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008.

- от ИФНС России № 2 по г. Краснодару выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "ЮЖНЕФТЕГАЗ" (ОГРН 1022301602806, ИНН 2310067873) по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, а также копии документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, рассмотреть в следующем судебном заседании.

Также определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.12.2012 удовлетворено ходатайство представителя конкурсного управляющего должника об истребовании из Управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области (191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67) сведений:

- о заключении брака Гительсоном Александром Владимировичем (16.04.1950 года рождения, паспорт 4100 № 311426 выдан 22.02.2002 Лаголовским отделом милиции Ломоносовского района Ленинградской области) с указанием фамилии, имени и отчества супруги (супруг, в случае повторного заключения брака), даты рождения;

- о рождении детей Гительсона Александра Владимировича с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения.

Кроме того определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.12.2012 суд обязал Агентство представить в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области следующие документы:

- кредитную политику ОАО «Инкасбанк», утвержденную решением Совета Банка (протокол заседания №25-2005 от 31.12.2005);

- «Положение о комитете по управлению рисками и их оценки», утвержденное решением Совета Банка (протокол заседания №01/2-2005 от 01.02.2005);

- «Положение о кредитном комитете ОАО «Инкасбанк», утвержденное приказом Председателя правления Банка №293 от 25.08.2004;

- «Положение о порядке предоставления кредитов юридическим и физическим лицам №139/1-01», утвержденное решением Правления Банка (протокол заседания №68 от 29.12.2007, приказ Председателя правления Банка №400 от 29.12.2007);

- «Положение по управлению основными рисками и их оценке», утвержденное решением Совета Банка (протокол заседания №9/2007 от 26.12.2007);

- «Порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам», введенный в действие приказом Председателя Банка №400 от 29.12.2007;

- Протоколы заседаний и решения кредитного комитета ОАО «Инкасбанк» за апрель-май 2007 и август-сентябрь 2008;

- «Порядок выявления ГК «Агентство по страхованию вкладов» обстоятельств банкротства ликвидированных банков», утвержденного решением Правления Агентства от 28.01.2010 (протокол №7 от 28.01.2010);

- «Исследование заемщиков ОАО «Банк «ВЕФК», сделанное ООО «ФБК».

25.12.2012 в канцелярию Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили документы от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» во исполнение определения от 06.12.2012, а именно:

- протоколы заседаний и решения кредитного комитета ОАО «Инкасбанк» за апрель-май 2007 года и август-сентябрь 2008 года (на 293 л.);

- оригиналы почтовых отправлений копий указанных документов заинтересованным лицам Гительсону А.В., Лебедевой Т.В., Саморуковой Л.В. (на 3 л.);

- копия доверенности на представителя заявителя (на 3 л.).

Также 25.12.2012 в канцелярию Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступила справка Агентства о невозможности исполнить определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.12.2012 в части предоставления арбитражному суду следующих документов:

- Кредитной политики ОАО «Инкасбанк», утвержденной решением Совета Банка (протокол заседания №25-2005 от 31.12.2005);

- «Положения о комитете по управлению рисками и их оценки», утвержденного решением Совета Банка (протокол заседания №01/2-2005 от 01.02.2005);

- «Положения о кредитном комитете ОАО «Инкасбанк», утвержденного приказом Председателя правления Банка №293 от 25.08.2004;

- «Положения о порядке предоставления кредитов юридическим и физическим лицам №139/1-01», утвержденного решением Правления Банка (протокол заседания №68 от 29.12.2007, приказ Председателя правления Банка №400 от 29.12.2007);

- «Положения по управлению основными рисками и их оценке», утвержденного решением Совета Банка (протокол заседания №9/2007 от 26.12.2007);

- «Порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам», введенного в действие приказом Председателя Банка №400 от 29.12.2007;

10.01.2013 в канцелярию Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили документы от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» во исполнение определения от 06.12.2012, а именно:

- Порядок выявления Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» обстоятельств банкротства ликвидируемых Банков (утв. Решением Правления ГК «АСВ» от 28.01.2010 протокол №7);

Оригиналы почтовых квитанций о направлении копий указанных документов заинтересованным лицам Гительсону А.В., Лебедевой Т.В., Саморуковой Л.В. (на 3 л.);

- копия доверенности на представителя заявителя (на 3 л.).

25.12.2012 в канцелярию Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил ответ Управления ФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на запрос суда о предоставлении сведений относительно места жительства Гительсона Александра Владимировича. Согласно представленному ответу Гительсон Александр Владимирович зарегистрирован по месту жительства по адресу: 208202, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малые горки.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.01.2013 рассмотрение заявления конкурсного управляющего отложено на 14.02.2013 в связи с отсутствием доказательств надлежащего извещения Гительсона Александра Владимировича по адресу, представленному Управлением ФМС по Санкт- Петербургу, а именно: 208202, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малые горки.

Принимая во внимание тот факт, что ОАО «ВЕФК», ООО «Александровские заводы», ООО «Главоблстрой», Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт- Петербургу, ИФНС России №2 по г. Краснодару, Управление записи актов гражданского состояния Ленинградской области определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.01.2013 не исполнили, а также учитывая, что на дату настоящего судебного заседания у суда отсутствуют доказательства надлежащего извещения Гительсона Александра Владимировича о времени и месте рассмотрения заявления (отсутствуют сведения о получении либо о

возврате почтового уведомления), суд считает необходимым отложить рассмотрение заявления конкурсного управляющего.

Руководствуясь статьей 158, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

1. Рассмотрение дела отложить на 28 марта 2013 года на 16 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом №50-52, зал № 110.

2. Обязать ОАО "ВЕФК" ОГРН 1037800131170 (адрес 199053, Санкт-Петербург г, 2-я линия, 37, лит. А) в порядке части 4 статьи 66 АПК РФ представить в арбитражный суд со ссылкой на номер дела № А56-9862/2009 в срок не позднее 12.02.2013 выписки из реестра акционеров данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009 и список лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров данного общества, составленного за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

3. Обязать ООО "Александровские заводы" ОГРН 1037825010520 (адрес 129090, г. Москва, а/я 51, КУ Жумаев С.П.) в порядке части 4 статьи 66 АПК РФ представить в арбитражный суд со ссылкой на номер дела № А56-9862/2009 в срок не позднее 12.02.2013 список участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

4. Обязать ООО "Главоблстрой" ОГРН 1044701329958 (адрес 190000, Санкт- Петербург, Дудко ул. 3) в порядке части 4 статьи 66 АПК РФ представить в арбитражный суд со ссылкой на номер дела № А56-9862/2009 в срок не позднее 12.02.2013 список участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

5. Обязать Межрайонную ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт-Петербург г, Красного Текстильщика ул, д 10-12 лит О) в порядке части 4 статьи 66 АПК РФ представить в арбитражный суд со ссылкой на номер дела № А56- 9862/2009 в срок не позднее 12.02.2013 выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "РИФК" (ОГРН 1037843004011, ИНН 7825427484) по состоянию на 29.05.2007, а также копии документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.05.2007.

6. Обязать Межрайонную ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт-Петербург г, Красного Текстильщика ул, д 10-12 лит О) в порядке части 4 статьи 66 АПК РФ представить в арбитражный суд со ссылкой на номер дела № А56- 9862/2009 в срок не позднее 12.02.2013 выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Сатурн" (ОГРН 1057810459090, ИНН 7838325715) по состоянию на 18.12.2007, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 18.12.2007.

7. Обязать Межрайонную ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт-Петербург г, Красного Текстильщика ул, д 10-12 лит О) в порядке части 4 статьи 66 АПК РФ представить в арбитражный суд со ссылкой на номер дела № А56- 9862/2009 в срок не позднее 12.02.2013 выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Инвестиционные технологии" (ОГРН 1044701329947, ИНН 4706020623) по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008, а также копии документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

8. Обязать Межрайонную ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт-Петербург г, Красного Текстильщика ул, д 10-12 лит О) в порядке части 4 статьи 66 АПК РФ представить в арбитражный суд со ссылкой на номер дела № А56- 9862/2009 в срок не позднее 12.02.2013 выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Гелиос" (ОГРН 1037800115396, ИНН 7801248503) по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008, а также копии документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

9. Обязать ИФНС России № 2 по г. Краснодару (350020, г.Краснодар, ул.Коммунаров, 235) в порядке части 4 статьи 66 АПК РФ представить в арбитражный суд со ссылкой на номер дела № А56-9862/2009 в срок не позднее 12.02.2013 выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "ЮЖНЕФТЕГАЗ" (ОГРН 1022301602806, ИНН 2310067873) по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, а также копии документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, рассмотреть в следующем судебном заседании.

10. Обязать Управление записи актов гражданского состояния Ленинградской области (191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67) в порядке части 4 статьи 66 АПК РФ представить в арбитражный суд со ссылкой на номер дела № А56- 9862/2009/суб в срок не позднее 12.02.2013 следующие сведения:

- о заключении брака Гительсоном Александром Владимировичем (16.04.1950 года рождения, паспорт 4100 № 311426 выдан 22.02.2002 Лаголовским отделом милиции Ломоносовского района Ленинградской области) с указанием фамилии, имени и отчества супруги (супруг, в случае повторного заключения брака), даты рождения;

- о рождении детей Гительсона Александра Владимировича с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения.

11. Лицам, участвующим в деле, ознакомиться с материалами дела, заблаговременно представить арбитражному суду и иным лицам в порядке, предусмотренном статьей 131 АПК РФ, письменный документально-обоснованный отзыв (возражения) при наличии таковых.

12. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о временим и месте рассмотрения можно получить на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе Высшего Арбитражного суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru и в информационном киоске, установленном в вестибюле на первом этаже Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону (812) 643-48-23 либо на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса "Подача заявок на ознакомление".