Определение № А56-9862/09 от 16.06.2014 АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

650/2014-227974(1)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ФИО1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Магиным М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению конкурсного управляющего открытого акционерного общества "Инкасбанк" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"

к ФИО2

ФИО3

ФИО4

о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и взыскании 10.694.522.851 руб. 25 коп.,

при участии

- согласно протоколу судебного заседания от 16.06.2014.

установил:

Центральный Банк Российской Федерации в лице Главного управления по Санкт- Петербургу (далее – Банк России) обратился в Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании Открытого акционерного общества "ИНКАСБАНК" (далее – ОАО "ИНКАСБАНК", должник, Банк) несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.05.2010, резолютивная часть которого объявлена 07.05.2009, ОАО "ИНКАСБАНК" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 1 год, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.06.2010, резолютивная часть которого объявлена 03.06.2010, срок конкурсного производства в отношении ОАО "ИНКАСБАНК" был продлен на шесть месяцев до 21 ноября 2010 года.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.11.2010, резолютивная часть которого объявлена 25.11.2010, срок конкурсного производства в отношении ОАО "ИНКАСБАНК" был продлен на шесть месяцев до 21 мая 2011 года.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.05.2011, резолютивная часть которого объявлена 19.05.2011, срок

конкурсного производства в отношении ОАО "ИНКАСБАНК" был продлен на шесть месяцев до 21 ноября 2011 года.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.12.2011, резолютивная часть которого объявлена 18.11.2011, срок конкурсного производства в отношении ОАО "ИНКАСБАНК" был продлен на шесть месяцев до 21 мая 2012 года.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.06.2012, резолютивная часть которого объявлена 01.06.2012, срок конкурсного производства в отношении ОАО "ИНКАСБАНК" был продлен на шесть месяцев до 21 ноября 2012 года.

01.08.2012 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках дела о банкротстве обратился конкурсный управляющий ОАО "ИНКАСБАНК" - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее – конкурсный управляющий, Агентство) с заявлением на основании статьи 14 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (далее – Закон) к ФИО2, ФИО3, ФИО4 о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО "ИНКАСБАНК" и взыскании с указанных лиц 10.694.522.851 руб. 25 коп., в том числе: с ФИО2 4.754.784.859 руб. 67 коп.; с ФИО3 5.686.277.800 руб. 01 коп.; с ФИО4 253.460.191 руб. 57 коп.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.08.2012 заявление конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности назначено к рассмотрению в судебном заседании на 01.10.2012 на 16 час. 00 мин.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.10.2012, учитывая, что один из заинтересованных лиц – ФИО2 в судебное заседание не явился, доказательств его надлежащего извещения у суда отсутствовали, заявителем не представлены надлежащие доказательства места жительства ФИО2, арбитражный суд отложил судебное заседание на 08.11.2012. С целью установления места жительства ФИО2, надлежащим извещением арбитражным судом направлен запрос в соответствующий орган.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.11.2012 в связи с удовлетворением ходатайства представителя конкурсного управляющего об истребовании: от Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу (адрес: наб. реки Мойки, 86/88, <...>) для представления на обозрение суду и участникам обособленного спора оригиналов кредитных досье заемщиков: ООО "Полет" (1359ДЦС/08 от 23.10.2008), ООО "Инвестиционные технологии" (1354ДЦС/08 от 24.10.2008) и ООО "Южнефтегаз" (ООО "ЮНГ") (1367ДЦС/08 от 23.10.2008), находящихся в материалах уголовного дела №201/374090-08 рассмотрение заявления конкурсного управляющего отложено на 06.12.2012.

Кроме того, определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.11.2012 рассмотрение ходатайства представителя ФИО4 об обязании Агентства предоставить:

- заинтересованным лицам приложения №№ 9-11 (заключения о результатах анализа отчетности ООО "Ойл Сити", ООО "Полет", ООО "РИФК", которые указаны в приложении к заявлению о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;

- суду и в копии заинтересованным лицам копии бухгалтерской отчетности ООО "РИФК" за 2007-2009 года на 143 листах, представленные Агентству Межрайонной ИФНС России № 9 по Санкт-Петербургу вместе с письмом № 09-09/11234от 05.07.2012, заверенные в установленном порядке налоговым органом.

- надлежащим образом заверенных переводов на русский язык документов, указанных в приложении к заявлению о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, выполненных на иностранном языке, рассмотрение заявления о привлечении заинтересованных лиц, а также ходатайства заявленного представителем конкурсного управляющего об истребовании:

- от ОАО "ВЕКОН" ОГРН <***> (адрес 123242, г. Москва, а/я 39, КУ ФИО5) выписки из реестра акционеров данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009 и списка лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров данного общества, составленного за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ОАО "ВЕФК" ОГРН <***> (адрес 199053, Санкт-Петербург г, 2-я линия, 37, лит. А) выписки из реестра акционеров данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009 и списка лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров данного общества, составленного за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ООО "Александровские заводы" ОГРН <***> (адрес 129090, г. Москва, а/я 51, КУ ФИО6) списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- ООО "ПЕТРОАВТОТРАНС" ОГРН <***> (адрес 129090, г. Москва, а/я 53, КУ ФИО7) списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ООО "ПОЛИГРАН" ОГРН <***> (адрес 129090, г. Москва, а/я 51, КУ ФИО6) списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ООО "Эксимлес" ОГРН <***> (адрес 129090, г. Москва, а/я 17, КУ ФИО8) списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ООО "Главоблстрой" ОГРН <***> (адрес 190000, Санкт-Петербург г, ФИО9 ул. 3) списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ИФНС России по Ленинскому району г.Екатеринбурга (620014, Екатеринбург г, ФИО10 ул. 42) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества ООО "Александровские заводы" (ОГРН <***> ИНН <***>) по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт- Петербург г, Красного Текстильщика ул, д 10-12 лит О) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "ПЕТРОАВТОТРАНС" (ОГРН <***> ИНН <***>), ООО "ПОЛИГРАН" (ОГРН <***> ИНН <***>), ООО "Эксимлес" (ОГРН <***> ИНН <***>) и ООО "Главоблстрой" (ОГРН <***> ИНН <***>) по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009, а также копий документов, представленных для государственной регистрации указанных обществ при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009.

- от ООО "Русская инвестиционно-финансовая компания" ОГРН <***> (адрес 123242, г. Москва, а/я 39, КУ ФИО5) списка участников данного общества по состоянию на 29.05.2007.

- от ООО "Полет" ОГРН 1027802493366 (адрес 129090, г. Москва, а/я 53, КУ Павлов М.В.) списка участников данного общества по состоянию на 18.12.2007.

- от ООО "Сатурн" ОГРН <***> (адрес 123242, г. Москва, а/я 39, КУ ФИО5) списка участников данного общества по состоянию на 18.12.2007.

- от ООО "Инвестиционные технологии" (адрес 190000, Санкт-Петербург г, ФИО9 ул, 3) списка участников данного общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

- от ООО "Гелиос" (адрес 123242, г. Москва, а/я 39, КУ ФИО5) списка участников данного общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

- от ООО "ОЙЛ СИТИ" ОГРН <***> (адрес 119526, <...>) списка участников данного общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008.

- от ООО "УБР ВЕКОН" ОГРН <***> (адрес 119526, <...>) списка участников данного общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008.

- от ООО "ЮЖНЕФТЕГАЗ" ОГРН <***> (адрес 350062, г. Краснодар, а/я 939 КУ ФИО11) списка участников данного общества по состоянию на 30.09.2008.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт- Петербург г, Красного Текстильщика ул, д 10-12 лит О) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "РИФК" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 29.05.2007, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.05.2007.

- от ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга (620014, Екатеринбург г, ФИО10 ул. 42) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Полет" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 18.12.2007, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 18.12.2007.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт- Петербург г, Красного Текстильщика ул, д. 10-12 лит О) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Сатурн" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 18.12.2007, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 18.12.2007.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт- Петербург г, Красного Текстильщика ул. д. 10-12 лит О) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Инвестиционные технологии" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт- Петербург г, Красного Текстильщика ул. д. 10-12 лит О) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Гелиос" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при

создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

- от Межрайонной ИФНС России № 3 по Ханты-Мансийскому округу - Югре (628187, Ханты-Мансийский - Югра АО, Нягань г, Интернациональная ул. д. 45) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "ОЙЛ СИТИ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт- Петербург г, Красного Текстильщика ул. дю 10-12 лит О) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "УБР ВЕКОН" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008.

- от ИФНС России № 2 по г. Краснодару (350020, <...>) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "ЮЖНЕФТЕГАЗ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008 отложено на 06.12.2012.

04.12.2012 во исполнение определения Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленинградской области от 08.11.2012 от Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу поступили надлежащим образом заверенные копии кредитных досье заемщиков: ООО "Полет" (1359ДЦС/08 от 23.10.2008), ООО "Инвестиционные технологии" (1354ДЦС/08 от 24.10.2008) и ООО "Южнефтегаз" (ООО "ЮНГ") (1367ДЦС/08 от 23.10.2008), находящихся в материалах уголовного дела №201/374090-08.

Также 04.12.2012 в канцелярию Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от конкурсного управляющего ОАО «Инкасбанк» - государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступили следующие документы:

- копии надлежащих образом заверенных переводов на русский язык документов, указанных в приложении к заявлению о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, выполненных на иностранном языке (нотариально удостоверенный перевод);

- копия кредитного досье заемщика ОАО «Инкасбанк» - ООО «РИФК»;

- копия кредитного досье заемщика ОАО «Инкасбанк» - ООО «ОЙЛ СИТИ»;

- оригиналы почтовых квитанций о направлении указанных документов заинтересованным лицам ФИО2, ФИО3, ФИО4;

- копия доверенности на представителя заявителя.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.12.2012 рассмотрение заявления конкурсного управляющего отложено на 17.01.2013, в связи с частичным удовлетворением ходатайства об истребовании документов:

- от ОАО "ВЕФК" выписок из реестра акционеров данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009 и список лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров данного общества, составленного за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ООО "Александровские заводы" списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ООО "Главоблстрой" списка участников данного общества за период с 01.02.2007 по 18.02.2009.

- от ИФНС России по Ленинскому району г.Екатеринбурга выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества ООО "Александровские заводы" (ОГРН <***> ИНН <***>) по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009, а также копии документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "ПЕТРОАВТОТРАНС" (ОГРН <***> ИНН <***>), ООО "ПОЛИГРАН" (ОГРН <***> ИНН <***>), ООО "Эксимлес" (ОГРН <***> ИНН <***>) и ООО "Главоблстрой" (ОГРН <***> ИНН <***>) по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009, а также копий документов, представленных для государственной регистрации указанных обществ при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 01.02.2007 и 18.02.2009.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "РИФК" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 29.05.2007, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.05.2007.

- от ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Полет" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 18.12.2007, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 18.12.2007.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Сатурн" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 18.12.2007, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 18.12.2007.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Инвестиционные технологии" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Гелиос" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 12.02.2008 и 30.04.2008.

- от Межрайонной ИФНС России № 3 по Ханты-Мансийскому округу - Югре выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "ОЙЛ СИТИ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, а также копии документов, представленных для государственной

регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008.

- от Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "УБР ВЕКОН" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, а также копий документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008.

- от ИФНС России № 2 по г. Краснодару выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "ЮЖНЕФТЕГАЗ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, а также копии документов, представленных для государственной регистрации общества при создании и (или) при регистрации изменений, в которых содержатся сведения об участниках общества по состоянию на 29.09.2008 и 30.09.2008, рассмотреть в следующем судебном заседании.

Также определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.12.2012 удовлетворено ходатайство представителя конкурсного управляющего должника об истребовании из Управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области (191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67) сведений:

- о заключении брака ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт <...> выдан 22.02.2002 Лаголовским отделом милиции Ломоносовского района Ленинградской области) с указанием фамилии, имени и отчества супруги (супруг, в случае повторного заключения брака), даты рождения;

- о рождении детей ФИО2 с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения.

Кроме того определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.12.2012 суд обязал Агентство представить в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области следующие документы:

- кредитную политику ОАО «Инкасбанк», утвержденную решением Совета Банка (протокол заседания №25-2005 от 31.12.2005);

- «Положение о комитете по управлению рисками и их оценки», утвержденное решением Совета Банка (протокол заседания №01/2-2005 от 01.02.2005);

- «Положение о кредитном комитете ОАО «Инкасбанк», утвержденное приказом Председателя правления Банка №293 от 25.08.2004;

- «Положение о порядке предоставления кредитов юридическим и физическим лицам №139/1-01», утвержденное решением Правления Банка (протокол заседания №68 от 29.12.2007, приказ Председателя правления Банка №400 от 29.12.2007);

- «Положение по управлению основными рисками и их оценке», утвержденное решением Совета Банка (протокол заседания №9/2007 от 26.12.2007);

- «Порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам», введенный в действие приказом Председателя Банка №400 от 29.12.2007;

- Протоколы заседаний и решения кредитного комитета ОАО «Инкасбанк» за апрель-май 2007 и август-сентябрь 2008;

- «Порядок выявления ГК «Агентство по страхованию вкладов» обстоятельств банкротства ликвидированных банков», утвержденного решением Правления Агентства от 28.01.2010 (протокол №7 от 28.01.2010);

- «Исследование заемщиков ОАО «Банк «ВЕФК», сделанное ООО «ФБК».

25.12.2012 в канцелярию Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили документы от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» во исполнение определения от 06.12.2012, а именно:

- протоколы заседаний и решения кредитного комитета ОАО «Инкасбанк» за апрель-май 2007 года и август-сентябрь 2008 года (на 293 л.);

- оригиналы почтовых отправлений копий указанных документов заинтересованным лицам ФИО2, ФИО3, ФИО4 (на 3 л.);

- копия доверенности на представителя заявителя (на 3 л.).

Также 25.12.2012 в канцелярию Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступила справка Агентства о невозможности исполнить определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.12.2012 в части предоставления арбитражному суду следующих документов:

- Кредитной политики ОАО «Инкасбанк», утвержденной решением Совета Банка (протокол заседания №25-2005 от 31.12.2005);

- «Положения о комитете по управлению рисками и их оценки», утвержденного решением Совета Банка (протокол заседания №01/2-2005 от 01.02.2005);

- «Положения о кредитном комитете ОАО «Инкасбанк», утвержденного приказом Председателя правления Банка №293 от 25.08.2004;

- «Положения о порядке предоставления кредитов юридическим и физическим лицам №139/1-01», утвержденного решением Правления Банка (протокол заседания №68 от 29.12.2007, приказ Председателя правления Банка №400 от 29.12.2007);

- «Положения по управлению основными рисками и их оценке», утвержденного решением Совета Банка (протокол заседания №9/2007 от 26.12.2007);

- «Порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам», введенного в действие приказом Председателя Банка №400 от 29.12.2007;

10.01.2013 в канцелярию Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили документы от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» во исполнение определения от 06.12.2012, а именно:

- Порядок выявления Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» обстоятельств банкротства ликвидируемых Банков (утв. Решением Правления ГК «АСВ» от 28.01.2010 протокол №7);

Оригиналы почтовых квитанций о направлении копий указанных документов заинтересованным лицам ФИО2, ФИО3, ФИО4 (на 3 л.);

- копия доверенности на представителя заявителя (на 3 л.).

25.12.2012 в канцелярию Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил ответ Управления ФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на запрос суда о предоставлении сведений относительно места жительства ФИО2. Согласно представленному ответу ФИО2 зарегистрирован по месту жительства по адресу: 208202, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малые горки.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.01.2013 рассмотрение заявления конкурсного управляющего отложено на 14.02.2013 в связи с отсутствием доказательств надлежащего извещения ФИО2 по адресу, представленному Управлением ФМС по Санкт- Петербургу, а именно: 208202, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малые горки.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.03.2013 рассмотрение заявления Агентства было отложено на 26.04.2013 в связи с удовлетворением ходатайства:

- об истребовании из Комитета по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга (191015, Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 39) надлежащим образом заверенной справки о родителях ФИО12 (паспорт <...>, выдан 04.07.2002 51-м Отделом милиции Московского района Санкт- Петербурга) с указанием их фамилии, имени и отчества;

- об истребовании из Васильевского районного суда г. Санкт-Петербурга (199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров д. 55) заверенной копии приговора от 23.05.2011 по уголовному делу №1-317/11 с отметкой о вступлении его в законную силу;

- об истребовании из Межрайонной ИФНС России №24 по Санкт-Петербургу (адрес 193315, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-кт, д. 78) заверенных надлежащим образом копий ежеквартальной бухгалтерской отчетности ООО «Инвестиционные технологии» ОГРН <***> (форма №1 - бухгалтерский баланс, форма №2 -отчет о прибылях и убытках) за период с 01.01.2007 по 01.01.2009;

- об истребовании из Межрайонной ИФНС России №2 по г. Краснодару (адрес 350020, <...>) заверенных надлежащим образом копий ежеквартальной бухгалтерской отчетности ООО «Южнефтегаз» ОГРН <***> (форма №1 - бухгалтерский баланс, форма №2 - отчет о прибылях и убытках) за период с 01.01.2007 по 01.01.2009;

- об истребовании из Межрайонной ИФНС России № 9 по Санкт-Петербургу (190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., дом 47) заверенных надлежащим образом копий бухгалтерской отчетности ООО «Русская инвестиционно-финансовая компания» ОГРН <***> за 2007-2009 года на 143 листах, представленные Агентству Межрайонной ИФНС России № 9 по Санкт-Петербургу вместе с письмом № 09-09/11234от 05.07.2012, а также, ввиду того, что у суда отсутствовали доказательства надлежащего извещения ФИО2 о времени и месте рассмотрения заявления.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.04.2013 рассмотрение заявления отложено на 04.07.2013.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.07.2013 рассмотрение заявления отложено на 09.08.2013.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.08.2013 дата рассмотрения заявления изменена с 09.08.2013 на 22.08.2013.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.08.2013 рассмотрение заявления отложено на 11.10.2013.

В судебном заседании 11.10.2013 объявлен перерыв до 18.10.2013.

18.10.2013 судебное заседание возобновлено в том же составе суда.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.10.2013 рассмотрение дела отложено на 15.11.2013.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.11.2013 рассмотрение дела отложено на 19.12.2013.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.12.2013 рассмотрение дела отложено на 23.01.2014.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.01.2014 рассмотрение дела отложено на 27.02.2014.

В судебном заседании 27.02.2014 объявлен перерыв в судебном заседании до 06.03.2014.

06.03.2014 судебное заседание возобновлено после перерыва в том же составе суда.

В судебном заседании 06.03.2014 удовлетворено ходатайство представителя ФИО4 об истребовании из Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу следующих документов:

- кредитной политики ОАО «Инкасбанк», утвержденную решением Совета Банка (протокол заседания №25-2005 от 31.12.2005);

- «Положения о комитете по управлению рисками и их оценки», утвержденное решением Совета Банка (протокол заседания №01/2-2005 от 01.02.2005);

- «Положения о кредитном комитете ОАО «Инкасбанк», утвержденное приказом Председателя правления Банка №293 от 25.08.2004;

- «Положения о порядке предоставления кредитов юридическим и физическим лицам №139/1-01», утвержденное решением Правления Банка (протокол заседания №68 от 29.12.2007, приказ Председателя правления Банка №400 от 29.12.2007);

- «Положения по управлению основными рисками и их оценке», утвержденное решением Совета Банка (протокол заседания №9/2007 от 26.12.2007);

- «Порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам», введенный в действие приказом Председателя Банка №400 от 29.12.2007;

- Протоколов заседаний и решения кредитного комитета ОАО «Инкасбанк» за апрель-май 2007 и август-сентябрь 2008.

Также, 06.03.2014 удовлетворено ходатайство представителя ФИО4 о вызове в судебное заседание 10.04.2014 в качестве специалистов: ведущего эксперта 2- го аналитического отдела экспертно-аналитического департамента Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» ФИО13; ведущего эксперта ФИО14

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.03.2014 рассмотрение дела было отложено на 11.04.2014.

09.04.2014 в канцелярию Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило письмо Центрального Банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) от 08.04.2014 №31-18/6715, согласно которому, запрашиваемые судом документы (определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.03.2014) относятся к документам, уничтоженным в связи с истечением срока хранения, в связи с чем, Главное управление ЦБ РФ не имеет возможности представить их суду.

В судебном заседании 10.04.2014 в качестве специалистов допрошены ведущий эксперт 2-го аналитического отдела экспертно-аналитического департамента Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» ФИО13 и ведущий эксперт ФИО14

Лицами, участвующими в деле, были заданы вопросы специалистам, ответы отражены в протоколе судебного заседания, а также зафиксированы на аудиозаписи.

После пояснений специалистов, представитель ФИО4 пояснил, что заключения (заключения о результатах анализа бухгалтерской отчетности ООО «Ойл- Сити», ООО «Полет», ООО «РИФК, ООО «Инвестиционные технологии», ООО «Южнефтегаз») не соответствуют положениям статей 67, 68 АПК РФ, поскольку они были выполнены не на дату выдачи кредитов, таким образом, заключения не могут свидетельствовать о невозможности возвратов кредита.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.04.2014 рассмотрение дела было отложено на 21.05.2014 по ходатайству Агентства для подготовки письменной позиции на возражения ответчиков.

12.05.2014 в канцелярию Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили письменные объяснения, а также возражения конкурсного управляющего на заявления заинтересованных лиц о применении срока исковой давности.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.05.2014 рассмотрение дела было отложено на 16.06.2014 по ходатайству представителей заинтересованных лиц, для ознакомления с материалами дела.

В настоящем судебном заседании представители ФИО4, ФИО2, и ФИО3 ходатайствовали о вызове в качестве свидетелей ФИО15, ФИО16, ФИО17 и ФИО18.

Представитель Агентства возражал против удовлетворения ходатайства.

Представитель Саморуковой Л.В. пояснил, что вышеуказанные лица могут подтвердить или опровергнуть доводы истца о непосредственном участии Гительсона А.В. в причинении ущерба ОАО «Инкассбанк».

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд считает ходатайство заинтересованных лиц обоснованным и подлежащим удовлетворению, в связи с чем, рассмотрение заявления конкурсного управляющего подлежит отложению.

Руководствуясь статьей 158, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

1. Рассмотрение дела отложить на 14 июля 2014 года на 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом №50-52, зал № 110.

2. Вызвать в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в качестве свидетелей ФИО15 (Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 1/Б, кв. 124), ФИО16 (Санкт-Петербург, Искровский <...>), ФИО17 (Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 10, к. 2, кв. 301; <...>) и ФИО18 (Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 130, к. 1, кв. 194).

3. Явку свидетелей и лиц, участвующих в деле судебное заседание 14.06.2014 суд признает обязательной.

4. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о временим и месте рассмотрения можно получить на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе Высшего Арбитражного суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru и в информационном киоске, установленном в вестибюле на первом этаже Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также по тел.643-48-18.

5. Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону <***> либо на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса "Подача заявок на ознакомление".