Гражданский кодекс часть 1

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Санкт- Петербургу обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «ДСК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) (далее – ООО «ДСК») несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.04.2018 в отношении ООО «ДСК» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО1.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.08.2018 в отношении ООО «ДСК» открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Учредительные документы, в том числе:
свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица;

свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице (свидетельства о внесении изменений — ГРН);

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

учредительные документы (с приложением всех изменений, внесенных в учредительные документы);

протоколы собраний участников общества за весь период деятельности.

Документы бухгалтерского учета и отчетности за 2015, 2016, 2017, 2018 гг., в том

числе:

балансы с отметкой ФНС с приложениями, в том числе квартальные (отчет о

прибылях и убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств,

приложения к бухгалтерскому балансу, пояснительные записки);
отчеты по основным средствам, оборотно-сальдовые ведомости;
декларация налога на прибыль;
декларация налога на имущество;
декларация по ЕСН;
иную налоговую отчетность;
справки о среднесписочной численности работников по годам и ФОТ;
все имеющиеся акты и заключения налоговых, аудиторских и иных проверок;
все акты инвентаризаций, акты переоценки внеоборотных активов.

Документы на основные средства и иное имущество Должника с момента

регистрации общества;

Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен

содержать по каждому кредитору:

наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических

лиц);

юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства

для физических лиц;

домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для

юридических лиц;

фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их

контактные телефоны;

сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы

задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения и даты

исполнения обязательств;
основания, по которым кредиторы предъявляют требования.

Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен

содержать по каждому дебитору:

наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических

лиц);

юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства

для физических лиц;

домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для

юридических лиц;

фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их

контактные телефоны;

сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы

задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения

задолженности;

основания требования к дебиторам.

Копии всех действующих договоров с приложением по каждому из них документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров.

Документы, свидетельствующие об исполнении Должником обязательств за третьих лиц за последние три года, предшествовавших введению процедуры банкротства.

Перечень основных средств с момента регистрации общества с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой, процента износа (кроме объектов недвижимости) сгруппированных по видам, а также правоустанавливающие документы на указанные основные средства.

Главная книга, регистры бухгалтерского и налогового учета, Положение об учетной политике, рабочий план счетов бухгалтерского учета, схем документооборота и организационной и производственных структур. Планы, схемы, калькуляции по оказываемым услугам, работам.

Лицевые счета работников с идентификационными данными.

Свидетельства, техническая документация и перечень объектов незавершенного строительства которыми организация владела с момента регистрации общества (при наличии).

Расшифровка запасов и материалов.
Данные по ценам, тарифам на продукцию, услуги производимые должником.

Документы о передаче в архив документации, подлежащей обязательному архивному хранению.

Документы по кадрам, отражающие прием, увольнение, перемещение работников, информацию по воинскому учету и бронированию.

Сведения о дочерних и афиллированных лицах Должника, данные о руководителях указанных лиц, месте их нахождения.

Обязать бывшего генерального директора ООО «ДСК» ФИО2 (ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Ленинграда, зарегистрирован: 194214, г. Санкт — Петербург, пр. Энгельса, д. 97, кв. 92) передать конкурсному управляющему должника ФИО1 имущество (движимое, недвижимое), принадлежащее Должнику.

Определением суда от 05.09.2018 заявление принято к производству и назначено судебное заседание на 02.10.2018.

До начала судебного заседания от конкурсного управляющего поступили дополнительные документы, а также ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие конкурсного управляющего.

Заявление конкурсного управляющего мотивировано тем, что в нарушение пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в силу которого руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему, ФИО2 названную обязанность не исполнил – бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности конкурсному управляющему не передал.

В пункте 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 разъяснено, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Принимая во внимание, отсутствие доказательства передачи ФИО2 документации должника конкурсного управляющему, в указанной части требование управляющего подлежит удовлетворению.

В части требования конкурсного управляющего об истребовании у ФИО2 имущества должника, арбитражный суд отмечает требование об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационное требование) не может быть рассмотрено арбитражным судом в рамках спора об истребовании доказательств, и рассмотрение такого требования не отнесено к компетенции арбитражного суда в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), в связи с чем, в указанной части производство по заявлению подлежит прекращению.

Руководствуясь статьями 60, 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство конкурсного управляющего ООО «ДСК» ФИО1 удовлетворить частично.

Истребовать у ФИО2 (дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: Ленинград, место жительства: <...>) и обязать передать конкурсному управляющему ФИО1 документацию ООО «ДСК»:

Учредительные документы, в том числе:

свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица;

свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице (свидетельства о внесении изменений — ГРН);

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

учредительные документы (с приложением всех изменений, внесенных в учредительные документы);

протоколы собраний участников общества за весь период деятельности.

Документы бухгалтерского учета и отчетности за 2015, 2016, 2017, 2018 гг., в том числе:

балансы с отметкой ФНС с приложениями, в том числе квартальные (отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, пояснительные записки);

отчеты по основным средствам, оборотно-сальдовые ведомости;

декларация налога на прибыль;

декларация налога на имущество;
декларация по ЕСН;
иную налоговую отчетность;
справки о среднесписочной численности работников по годам и ФОТ;
все имеющиеся акты и заключения налоговых, аудиторских и иных проверок;
все акты инвентаризаций, акты переоценки внеоборотных активов.

Документы на основные средства и иное имущество Должника с момента

регистрации общества;

Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен

содержать по каждому кредитору:

наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических

лиц);

юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства

для физических лиц;

домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для

юридических лиц;

фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их

контактные телефоны;

сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы

задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения и даты

исполнения обязательств;
основания, по которым кредиторы предъявляют требования.

Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен

содержать по каждому дебитору:

наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических

лиц);

юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства

для физических лиц;

домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для

юридических лиц;

фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их

контактные телефоны;

сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы

задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения

задолженности;
основания требования к дебиторам.

Копии всех действующих договоров с приложением по каждому из них документов,

подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров.

Документы, свидетельствующие об исполнении Должником обязательств за третьих

лиц за последние три года, предшествовавших введению процедуры банкротства.

Лицевые счета работников с идентификационными данными.

Расшифровка запасов и материалов.
Данные по ценам, тарифам на продукцию, услуги производимые должником.

Документы о передаче в архив документации, подлежащей обязательному архивному хранению.

В части требования конкурсного управляющего об истребовании имущества (движимого, недвижимого) производство прекратить.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течении десяти дней со дня его вынесения.

Судья Ю.В. Рогова