Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Котовой Л.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Спириной Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление финансового управляющего ИП Телегановой Натальи Алексеевны – Васильева Дениса Игоревича об истребовании документов в рамках дела о банкротстве, возбужденного по заявлению Федеральной налоговой службы, г. Москва, в лице Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Саратовской области (далее - ФНС России) о признании должника - Индивидуального предпринимателя Телеганову Наталью Алексеевну (ИНН 643964681852, ОГРНИП 305643919500098, место регистрации: 413853 Саратовская область, г.Балаково, ул.Ленина, д.100, кв.41), (далее ИП Телеганова Н.А.), несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

лица, участвующие в деле, не явились, извещены,

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 23 июня 2020 года (резолютивная часть определения от 17 июня 2020 года) заявление Федеральной налоговой службы, г. Москва, в лице Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Саратовской области о признании должника - Индивидуального предпринимателя Телеганову Наталью Алексеевну (ИНН 643964681852, ОГРНИП 305643919500098, СНИЛС 139-509-622 85, место регистрации: 413853 Саратовская область, г.Балаково, ул.Ленина, д.100, кв.41) несостоятельным (банкротом), признано обоснованным, в отношении должника - Индивидуального предпринимателя Телегановой Натальи Алексеевны, введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим должника утвержден Васильев Денис Игоревич (ИНН 645317665044, зарегистрирован в Росреестре №18917, адрес для направления корреспонденции: 410064, г. Саратов, пр-т Строителей, д. 88, кв. 12) - член Союза «СРО АУ «Стратегия» (123308, г.Москва, пер. Маршала Жукова, д.6, стр.1).

В Арбитражном суде Саратовской области рассматривается ходатайство финансового управляющего ИП Телегановой Натальи Алексеевны – Васильева Дениса Игоревича, согласно которому просит обязать должника Телеганову Наталью Алексеевну передать финансовому управляющему следующие документы и сведения:

•Копию паспорта (все страницы);

•Копию заграничного паспорта (все страницы);

•Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

•Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

•Копию свидетельства о заключении брака {при наличии заключенного и не расторгнутого в настоящий момент брака);

•Копии всех свидетельств о расторжении брака (при наличии);

•Копии документов, подтверждающих перемену имени, фамилии или внесения иных изменений в записи актов гражданского состояния;

•Идентификационные данные супруга (-ов) либо бывшего супруга {-ов) (паспортные данные, СНИЛС, ИНН), а также информацию о возбужденных в отношении супруга (-ов) (бывшего супруга (-ов)) делах о несостоятельности банкротстве с указанием номера дела в арбитражном суде, а также информацию об иных судебных имущественных спорах с указанием номеров дел и наименования судов.

•Копии всех заключенных брачных договоров (при наличии);

•Копии всех соглашений или судебных актов о разделе общего имущества супругов (при наличии);

•Копию свидетельства о рождении ребенка, если Вы являетесь его родителем, усыновителем или опекуном. Документы, подтверждающие Ваш статус усыновителя, опекуна;

•Список лиц, находящихся на Вашем иждивении, с приложением подтверждающих документов;

•Справку с органов ЗАГС об отсутствии записи актов о регистрации брака, рождении детей, усыновлении (удочерении), изменения имени, фамилии, внесении исправлений в записи актов гражданского состояния;

•Копию домовой книги по адресу места жительства либо список лиц, зарегистрированных по указанному адресу. Актуальную справку о занимаемом гражданином жилом помещении и составе семьи;

•Информацию обо всех делах в судах по спорам в отношении, касающегося Вашего имущества {в том числе о взыскании денег с гражданина или в пользу гражданина, об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина);

•Списки кредиторов и дебиторов (должников) по денежным обязательствам и по уплате обязательных платежей (налогов и др.) с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, наименование налога, сбора и иного обязательного платежа, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и дебиторов, основание возникновения обязательства (договор, акт, платежный документ и др.), с указанием реквизитов документа, периода возникновения обязательства, срока действия кредитного договора, кредитной карты, договора займа, расписки, период просрочки, способа обеспечения исполнения обязательства (залог, поручительство, гарантия и др.),а также указать отдельно денежные обязательства и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности. Предоставить копии документов, подтверждающие указанные сведения;

•Список кредиторов и дебиторов по форме, утвержденной в приложении N 1 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530. Предоставить копии документов, подтверждающие указанные сведения;

•Опись имущества с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Опись прошу составить по форме, утвержденной в приложении N 2 Приказа Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530;

•Копии документов, подтверждающих право собственности на движимое и недвижимое имущество (договоры, свидетельства, паспорта (ПТС), и иные документы), и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности {при наличии);

•Акты о списании, утилизации техники и транспорта, документы, на основании которых производились указанные мероприятия;

•Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности {при наличии);

•Информацию об имуществе (в том числе о ценных бумагах и долях в уставном капитале) проданном или отчужденном Вами иными образом (дарение, мена, отступное и др.) за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом. Такая информацию должна включать в себя: вид имущества (движимое или недвижимое), наименование имущества (земельный участок, жилой дом, квартира, гараж, автомобиль и др.); характеристики имущества (марка, номер, местонахождение, площадь, вид собственности (индивидуальная, долевая (с указанием долей), общая), идентификационный номер имущества, основания приобретения (наименование и реквизиты документа), стоимость;

•Копии документов о совершенных за период, начиная с 2016 по настоящее время, сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами, иными активами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

•Сведения о членстве в жилищном, жилищно-строительном, садово-огородном, дачном, гаражном или ином потребительском кооперативе, а также о праве на паенакопления. Копии документов, подтверждающих указанные сведения (членские книжки и т.д.);

•Информацию о наличии совместно нажитого во время брака имущества, опись такого имущества, правоустанавливающие документы на такое имущество (договоры, свидетельства и т.д.) судебный акт о разделе совместно нажитого имущества;

•Сведения о передаче имущества в доверительное управление;

•Сведения о принятии должником наследственного имущества за период с 2016 года по настоящее время, а также об участии в открытых наследственных делах;

•Справку из Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) о наличии либо отсутствии зарегистрированного за Вами оружия:

•Перечень юридических лиц, где Вы являетесь (являлись - с указанием периода} руководителем или участником. Сведения о принадлежащих долях, вкладах, акциях в уставных, складочных капиталах юридических лиц, а также о принадлежащих паях в имуществе юридических лиц;

•Документы, подтверждающие наличие или отсутствие статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные сведения документа;

•Сведения о месте работы с приложением копии трудового договора и заверенной работодателем копии трудовой книжки (при наличии);

•Копию решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия в отношении Вас указанного решения;

•Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за период, начиная с 2016 года по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период (при наличии);

•В случае назначения (выплаты) пенсии, пособий, субсидий от граждан, организаций, государственных органов и органов местного самоуправления представить документы, подтверждающие назначение указанных выплат и сообщить финансовому управляющему размер получаемых выплат;

•Информацию обо всех счетах в банках или иных кредитных организациях, открытых вами за период с 2016 по настоящее время, в том числе открытых для осуществления деятельности индивидуального предпринимателя. Такая информация должна содержать: наименование банка и его адрес, вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный) и валюту счета; дату открытия и закрытия счета, остаток на счете, телефон и ФИО сотрудников банка, обслуживающих счет;

•Выписку по каждому из указанных счетов с даты открытия до даты закрытия, либо по настоящее время;

•Выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) в банке за период, начиная с 2016 года по настоящее время, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период, начиная с 2016 года по настоящее время (при наличии);

•Предоставить кредитную историю по состоянию на дату не ранее даты принятия Арбитражным судом заявления о признании Вас банкротом;

•Сообщить наименование и адрес Бюро кредитных историй, в котором хранится Ваша кредитная история;

•Предоставить код субъекта кредитной истории, полученной в соответствии с п.2.2. Указания ЦБРФ от 31.08.2005 г. №1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной посредством обращения на Официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при заключении договора займа (кредитного договора)». Если вы не сформировали код субъекта кредитной истории ранее или в случае утраты Вами информации о коде субъекта кредитной истории Вы вправе обратиться в любую кредитную организацию или в любое Бюро кредитных историй для формирования нового кода субъекта кредитной истории, который необходимо сообщить финансовому управляющему.

•Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

•Сведения о гражданах, перед которыми Вы несете ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;

•Сведения о фактах привлечения Вас к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство. Об известных возбужденных в отношении Вас уголовных и административных делах, а также о наличии неснятой или непогашенной судимости, О приятных решениях о признании гражданина банкротом или об исполненных планах реструктуризации долгов в течение восьми лет, предшествующих плана реструктуризации долгов гражданина (п. 2 ст. 213.13). Передать копии документов, подтверждающие указанные сведения;

•Представить письменные пояснения (в свободной форме) относительно цели получения заемных средств и их использования с документальным тому подтверждением: пояснить какое материальное положение было при получении кредитов (займов); какое материальное положение указывалось в анкетах при получении кредитов и займов; сообщить сведения об источниках доходов; в связи с чем ухудшилось материальное состояние; какие меры принимались вами для погашения кредитных обязательств с представлением соответствующих доказательств; представить письменные доказательства в подтверждении целевого расходования заемных денежных средств;

При отсутствии документов, подтверждающих указанные выше обстоятельства, указать об этом в пояснениях.

Представить подробную объяснительную записку (в свободной форме), в которой указать о причинах возникновения задолженности и причинах невозможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, дату, на которую по Вашему мнению наступили признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества, о браках (зарегистрированных, расторгнутых), об имеющихся несовершеннолетних детях, находящихся на попечении, других лицах, находящихся на
иждивении, об изменении имени (фамилии), о внесении изменений в записи актов гражданского состояния, о наличии (отсутствии) у Вас зарегистрированного оружия, о приобретенном и выбывшем из Вашего владения имуществе за период трех лет с даты принятия арбитражным судом заявления о банкротстве, с указанием лиц, у которых предположительно такое имущество может находиться, о сделках об отчуждении имущества за период трех лет с даты принятия арбитражным судом заявления о
банкротстве с указанием наименования (ФИО) контрагентов по сделкам, вашей близости (родстве) с указанными контрагентами, а также об обстоятельствах при которых вы нашли указанного контрагента, о наличии у Вас статуса пенсионера, о получении Вами государственных субсидий, пенсий пособий с указанием основания получения пособия, сумм и банковых счетов на которые зачисляются указанные
денежных средства, указать адрес регистрации по месту жительства и адрес вашего фактического проживания, указать причины по которым Вы не проживаете по адресу регистрации и иную информацию в соответствии с настоящим запросом, в том числе пояснения о невозможности предоставить какие-либо документы и сведения с указанием причин, по которым такие документы и информация не могут быть представлены {по каждому пункту).

•При наличии соглашения об уплате алиментов либо решения суда о взыскании алиментов, представить соответственно копии соглашения и (или) решения суда.

•Сведения о выданных доверенностях.

При наличии статуса индивидуального предпринимателя:

•Сведения о применяемой системе налогообложения;

•Подробные сведения об осуществляемой деятельности (реализация продукции, работ, услуг);

•Документы первичного бухгалтерского учета за период с 2016 года по настоящее время;

•Отчетность в налоговые органы, пенсионный фонд, фонд социального страхования и иные органы за период с 2016 года по настоящее время:

•Данные об инвентаризации;

•Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам за период с 2016 года по настоящее время;

•Справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;

•Книги покупок и книги продаж, книги расходов и доходов, кассовые книги за период с 2016 года по настоящее время;

•Договоры поручительства, займа, подряда, оказания услуг, поставки и иные договоры, заключенные за период с 2016 года по настоящее время и первичные документы к ним (акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные и т.д.);

•Информацию о выданных за период с 2016 года по настоящее время займах, информацию о выданных денежных средствах под отчет, первичные документы, в том числе договоры, расходные и приходные кассовые ордера, квитанции и т.д.

•Сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

•Утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

•Сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;

•Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам;

•Сведения о сотрудниках, перед которыми имеется задолженность по заработной плате;

•Приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), договоры с работниками, личные дела работников;

20.Иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность за период, начиная с 2016 года по настоящее время.

Отводов суду не заявлено.

Судом установлено, что лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, определение суда в части предоставления документов не исполнили, в связи с чем суд признает невозможным рассмотрение ходатайства финансового управляющего в настоящем судебном заседании и считает необходимым судебное разбирательство в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отложить.

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Учитывая изложенное, а также постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2020 года №1069-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года №208-П»о продлении режима самоизоляции на территории региона по 18 января 2021 года, судебное разбирательство в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отложению.

Руководствуясь статьями 158, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить судебное заседание на 08 февраля 2021 года на 12 часов 00 минут, которое состоится в помещении Арбитражного суда Саратовской области, по адресу: г. Саратов, Бабушкин взвоз 1, 13 этаж, каб. 1305, отдел 253.

Финансовому управляющему: (повторно) представить в суд доказательства получения первоначального заявления и заявления в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должником.

Должнику: (ПОВТОРНО) представить письменную мотивированную позицию по рассматриваемому ходатайству с приложением обосновывающих документов.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии со статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее:

- письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии;

- в случае неисполнения определения суда, суд вправе в соответствии со статьей 119 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наложить штраф в размере, не превышающем 2 500,00 рублей на граждан, 5 000,00 рублей на должностных лиц, 100 000,00 рублей на организации;

- в соответствии с положениями пункта 5 постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 821 с изменениями, внесенными постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 29.04.2020 г. №822, в Арбитражном суде Саратовской области реализована технологическая возможность проведения судебных онлайн - заседаний с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел». К участию в судебном онлайн-заседании допускаются пользователи с учетными записями, подтвержденными в единой системе идентификации и аутентификации. Лица, участвующие в деле, вправе обеспечить явку своих представителей в судебное заседание.

- информация о движении настоящего дела, о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании может быть получена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.saratov.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru); в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда;

- документы могут быть представлены в электронном виде в соответствии с Порядком подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ от 28.12.2016 № 252;

- документы, направленные по каналам электронной почты на адрес: info@saratov.arbitr.ru и по факсу, считаются поданными в нарушение установленного порядка, носят информативный характер и не будут рассмотрены в качестве процессуальных документов.

Направить определение арбитражного суда должнику, финансовому управляющему.

Судья Арбитражного суда

Саратовской области Л.А. Котова