Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Саратовской области Н.В. Горбунова, ознакомившись с заявлением конкурсного управляющего должника – ИП ФИО1 КФХ ФИО2 - ФИО3 об истребовании доказательств и закрытии счетов,

в рамках дела, возбужденного №А57-29749/2018 по заявлению Федеральной налоговой службы России, в лице Межрайонной ИФНС России №9 по Саратовской области (адрес для корреспонденции: 413503, <...>), о признании ИП ФИО1 КФХ ФИО2, зарегистрированного по адресу: <...>, несостоятельным (банкротом)

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 26.11.2019 в отношении должника - Индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, адрес регистрации: <...>) введена процедура наблюдения на четыре месяца по 25 марта 2019 года.

Временным управляющим должника утвержден ФИО4 (адрес для направления корреспонденции: 410017, г. Саратов, а/я 1384, ИНН <***>, номер в сводном реестре арбитражных управляющих: 17787), член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, <...>, п.1).

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 13.10.2020 г. должник – ИП ФИО1 КФХ ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, адрес регистрации: <...>) признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство на срок 4 (четыре) месяца до 06.02.2021 г.

Обязанности конкурсного управляющего возложены на временного управляющего должника ФИО4 (адрес для направления корреспонденции: 410017, г. Саратов, а/я 1384, ИНН <***>, номер в сводном реестре арбитражных управляющих: 17787), члена Ассоциации «РСОПАУ» (119121, <...>, п.1). Определением Арбитражного суда Саратовской области от 15.02.2021 утвержден конкурсным управляющим ИП ФИО1 КФХ ФИО2, зарегистрированного по адресу: <...>, ФИО4 (адрес для направления корреспонденции: 410017, г. Саратов, а/я 1384, ИНН <***>, номер в сводном реестре арбитражных управляющих: 17787), член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, <...>, п.1).

Определением и.о. председателя судебной коллегии по рассмотрению экономических споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, ФИО5 от 29.11.2021 по делу №А57-29749/2018 в связи с назначением судьи Федоровой Ю.Н. судьей Девятого арбитражного апелляционного суда произведена замена судьи Федоровой Ю.Н. на судью Горбунову Н.В.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 28 февраля 2022 года (с учетом определения Арбитражного суда Саратовской области от 07 апреля 2022 года об исправлении опечаток) ФИО4 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ИП ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2, судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении нового конкурсного управляющего назначено на 31 марта 2022.

Определением от 11 апреля 2022 года, конкурсным управляющим ИП ФИО1 КФХ ФИО2 (<...>, ИНН <***>) утверждена ФИО3 (ИНН <***>, член Ассоциации "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих", номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 18646, адрес для направления корреспонденции 410041, <...>).

22 июня 2022 года от конкурсного управляющего должника – ИП ФИО1 КФХ ФИО2 - ФИО3 поступило заявление, в котором конкурсный управляющий просит:

1. Истребовать в АО «Альфа-Банк» (107078, <...>), расширенную выписку по расчётному счету индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, 413511, <...>) № 40817810307720068892 за период с даты открытия счета по дату закрытия в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038).

2. Истребовать в ПАО «Сбербанк России», филиал Саратовское отделение № 8622 (410012, <...>) расширенную выписку по расчётному счету индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, 413511, <...>) № 40817810156001336164 за период с даты открытия счета по дату закрытия в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038).

3. Истребовать в ПАО «Совкомбанк», филиал «Центральный» (633011, <...>) расширенную выписку по расчётному счету индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, 413511, <...>) № 40817810050130796220 за период с даты открытия счета по дату закрытия в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038).

4. Истребовать в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа (450015, <...>) расширенную выписку по расчётному счету индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, 413511, <...>) № 40817810101109011223 за период с даты открытия счета по дату закрытия в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038), сведения о сформированной картотеке инкассовых поручений по счету ИП ФИО1 КФХ ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>, ОГРНИП <***> адрес: 413511, <...>) № 40817810101109011223; сведения об остатке денежных средств по счету ИП ФИО1 КФХ ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>, ОГРНИП <***> адрес: 413511, <...>) № 40817810101109011223.

5. Обязать ПАО «Сбербанк России», филиал Саратовское отделение № 8622 (410012, <...>) закрыть расчётный счет индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, 413511, <...>) № 40817810156001336164

6. Обязать Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал № 6318 в г. Самаре (109147, <...>) закрыть расчётный счет индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, 413511, <...>) № 40817810626525000118.

7. Обязать ПАО «Совкомбанк», филиал «Центральный» (633011, <...>) закрыть расчётные счета индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, 413511, <...>) № 40817810050130796220 и 40817810550112294910.

Руководствуясь статьей 60 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять к производству ходатайство конкурсного управляющего должника – ИП ФИО1 КФХ ФИО2 - ФИО3 об истребовании об истребовании доказательств и закрытии счетов.

Назначить судебное заседание по рассмотрению ходатайства на 26 июля 2022 года в 10 часов 30 минут (по местному времени: московское время плюс 1 час) в помещении Арбитражного суда Саратовской области по адресу: <...>, этаж 8, каб. 815, отдел 359.

В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовать из:

- АО «Альфа-Банк» (107078, <...>), расширенную выписку по расчётному счету индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, 413511, <...>) № 40817810307720068892 за период с даты открытия счета по дату закрытия в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038);

- ПАО «Сбербанк России», филиал Саратовское отделение № 8622 (410012, <...>) расширенную выписку по расчётному счету индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, 413511, <...>) № 40817810156001336164 за период с даты открытия счета по дату закрытия в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038);

- ПАО «Совкомбанк», филиал «Центральный» (633011, <...>) расширенную выписку по расчётному счету индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, 413511, <...>) № 40817810050130796220 за период с даты открытия счета по дату закрытия в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038);

- ПАО «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа (450015, <...>) расширенную выписку по расчётному счету индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, 413511, <...>) № 40817810101109011223 за период с даты открытия счета по дату закрытия в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038), сведения о сформированной картотеке инкассовых поручений по счету ИП ФИО1 КФХ ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>, ОГРНИП <***> адрес: 413511, <...>) № 40817810101109011223; сведения об остатке денежных средств по счету ИП ФИО1 КФХ ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>, ОГРНИП <***> адрес: 413511, <...>) № 40817810101109011223.

Истребуемые документы должны быть представлены арбитражному суду в срок до 15.07.2022.

В силу пункта 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

Должнику - представить отзыв на ходатайство.

Конкурсному управляющему представить доказательства направления ходатайства в адрес должника.

Кредиторам так же предлагается представить письменный мотивированный отзыв на ходатайство (согласие либо возражения) в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания, копию отзыва направить в адрес заявителя и должника, доказательства направления представить в суд.

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, следующее:

- письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии;

- в случае неисполнения определения суда, суд вправе в соответствии со статьей 119 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наложить штраф в размере, не превышающем 2500 рублей на граждан, 5000 рублей на должностных лиц, 100000 рублей на организации;

- информация о движении настоящего дела, о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании может быть получена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.saratov.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru); в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда, а также может быть получена по телефонам: <***>, 98-39-69;

- документы могут быть представлены в электронном виде в соответствии с Порядком подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 252;

- документы, направленные по каналам электронной почты на адрес: info@saratov.arbitr.ru и по факсу, считаются поданными в нарушение установленного порядка, носят информативный характер и не будут рассмотрены в качестве процессуальных документов.

Определение не может быть обжаловано.

Копию определения о принятии ходатайства к рассмотрению и назначении судебного разбирательства направить конкурсному управляющему - ФИО3, должнику, АО «Альфа-Банк» (107078, <...>), ПАО «Сбербанк России», филиал Саратовское отделение № 8622 (410012, <...>), ПАО «Совкомбанк» филиал «Центральный» (633011, <...>), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал в г. Уфа (450015, <...>).

Судья Н.В. Горбунова