Определение № А57-394/13 от 05.11.2013 АС Саратовской области

256/2013-155487(3)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 23-93-12;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судья Арбитражного суда Саратовской области Сенякина И.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Васяниной Т.М., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании требование Индивидуального предпринимателя Яскевич В.В. о включении суммы 6 000 000 руб. в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Партнер групп», в рамках дела № А57-394/2013,

по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Компания Партнер групп» (ОГРН: 1106450004539, ИНН: 6450943246 юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова 1), о признании несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

временного управляющего Горюновой Ю.В. – паспорт,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 18.03.2013 года, резолютивная часть которого оглашена 14.03.2013 г. по делу №А57-394/2013 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания Партнер групп» (ОГРН: 1106450004539, ИНН: 6450943246 юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова 1), введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим должника утвержден Горюнова Юлия Викторовна, (ИНН: 645390631190, регистрационный номер во Всероссийском реестре арбитражных управляющих - 8895) член Некоммерческое

партнерство «Первая Саморегулируемая организация Арбитражных управляющих» (109029, город Москва, ул. Скотопрогонная д. 29/1, офис 600).

В Арбитражный суд Саратовской области поступило требование ИП Яскевич В.В. о включении суммы 6 000 000 руб. в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Партнер групп», в рамках дела № А57- 394/2013.

В процессе рассмотрения дела кредитор уточнил требование в соответствии со ст. 49 АПК РФ, в связи с допущенной опиской, просит: признать обоснованными и включить требования индивидуального предпринимателя Яскевич Виктора Васильевича в сумме 10 000 000 руб., в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Партнер-групп» (ОГРН: 1106450004539, ИНН: 64500943246 юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, 1), для удовлетворения в третью очередь, в рамках дела № А57-394/2013.

Уточнение судом принято.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв с 21.10.2013 г. до 28.10.2013 г. до 10 час. 20 мин., о чем вынесено протокольное определение.

Кредитор в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.

Временный управляющий считает требование обоснованным, по основаниям, изложенным в отзыве, представил выписку из ЕГРЮЛ, копию постановления, заключение по результатам проведения тематической аудиторской проверки, которые приобщены к материалам дела.

Изучив представленные документы, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд считает, что заявленные требования кредитора обоснованы и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.

Публикация сообщения о введении процедуры наблюдение произведена в газете «Коммерсантъ» от 07.05.2013 г.

Требование поступило в арбитражный суд 06.06.2013 года, то есть в течение тридцати дней с даты, опубликования сведений о введении процедуры банкротства - наблюдения, как установлено ст.71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно статье 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Пунктом 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что определения, которые выносятся арбитражным судом при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) и обжалование которых предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства), отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня их вынесения. В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Данный порядок распространяется, в том числе, на определения, вынесенные по результатам рассмотрения арбитражным судом заявлений, ходатайств и жалоб в порядке, установленном статьями 60, 71 и 100 Закона о банкротстве.

Суд проверяет обоснованность и наличие оснований для включения в реестр требований кредиторов должника в порядке статьи 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В обоснование своих требований в сумме 10 000 000 рублей кредитор ссылается на следующие обстоятельства.

28 сентября 2010 года между Индивидуальным предпринимателем Яскевичем Виктором Васильевичем (Займодавец) и ООО «Компания Партнер групп» (Заемщик) был заключен договор займа без номера, по условиям которого Займодавец предоставил Заемщику займ в сумме 10 000 000,0 рублей с датой погашения не позднее 29.09.2012 года.

Свои обязательства по данному договору в части перечисления денежных средств в сумме 10 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Компания Партнер групп» ИП Яскевич

В.В. выполнил в полном объеме, что подтверждается платежным поручением №399 от

29.09.2010г. на сумму 6 000 000,0 руб., платежным поручением №4454 от 20.12.2010 г. на сумму 2 000 000,0 руб., платежным поручением №10 от 19.01.2011 г. на сумму 2 000 000,0 руб.

В нарушение пункта 1.4 указанного договора, согласно которому заемщик обязан вернуть сумму займа в размере 10 000 000,0 рублей не позднее 29.09.2012 г., заемщик в предусмотренный срок Займодавцу не вернул.

По состоянию на дату подачи настоящего требования задолженность по договору займа не погашена в полном объеме, в подтверждение данного обстоятельства временным управляющим Горюновой Ю.В. представлен акт сверки задолженности между ООО «Компания Партнер групп» и ИП Яскевич В.В. по состоянию на 01.01.2012 г. и 01.08.2013г.

На основании указанного договора ИП Яскевич В.В. передал ООО «Компания Партнер групп» денежные средства на общую сумму 10 000 0000 рублей. Однако, денежные средства не возращены должником в полном объеме, в связи с чем кредитор просит включить сумму долга в размере 10 000 000,0 руб. в реестр требований кредиторов должника.

Судом было всесторонне исследовано финансовое положение ИП Яскевич В.В. и должника, а также исследованы обстоятельства, предшествующие вышеуказанным событиям и являющиеся основанием заключения вышеуказанных сделок.

Как установлено судом, ООО «Компания Партнер групп» является юридическим лицом, зарегистрированным, межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области, ОГРН 1106450004539, ИНН 6450943246, КПП 645001001, юридический адрес: г.Саратов, ул. Слонова, д.1.

Согласно материалам регистрационного дела ООО «Компания Партнер групп», поступившим от ИФНС России по Фрунзенскому району г. Саратова, генеральным директором ООО «Компания Партнер групп» является Евдокимов Сергей Валерьевич.

28 сентября 2010 года между Индивидуальным предпринимателем Яскевичем Виктором Васильевичем (Займодавец) и ООО «Компания Партнер групп» (Заемщик) был заключен договор займа без номера, по условиям которого Займодавец предоставил Заемщику займ в сумме 10 000 000,0 рублей с датой погашения не позднее 29.09.2012 года.

Свои обязательства по данному договору в части перечисления денежных средств в

сумме 10 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Компания Партнер групп» ИП Яскевич В.В. выполнил в полном объеме, что подтверждается платежным поручением №399 от

29.09.2010г. на сумму 6 000 000,0 руб., платежным поручением №4454 от 20.12.2010 г. на

сумму 2 000 000,0 руб., платежным поручением №10 от 19.01.2011 г. на сумму 2 000 000,0

руб.

В обоснование своих требований о наличии задолженности в сумме 10 000 000,0 рублей кредитор ИП Яскевич В.В. ссылается на подписанный по состоянию на 01.08.2013 г. акт сверки задолженности, а так же нарушение со стороны ООО «Компания Партнер групп» договора процентного займа в виде возврата денежных средств.

Довод представителя Мирзояна В.Т. относительно отсутствия задолжности ООО «Компания Партнер групп» перед ИП Яскевич В.В. по причине погашения долга путем передачи в счет исполнения договора займа б/н от 28.09.2010г. объекта недвижимости – жилого дома с двумя сараями гаражом, наружными сооружениями, инв. № 63:401:003:000033110, литер А, расположенного по адресу: г. Саратов, пр. им 50 лет Октября, д.128, по договору купли-продажи б/н от 14.01.2011 г. суд находит несостоятельным.

В судебном заседании представитель ИП Яскевич В.В. пояснил, что по договору купли- продажи б/н от 14.01.2011 г. физическое лицо Яскевич Виктор Васильевич приобрел у ООО «Компания Партнер групп» объект недвижимости – жилой дом с двумя сараями гаражом, наружными сооружениями, инв. № 63:401:003:000033110, литер А, расположенный по адресу: г. Саратов, пр. им 50 лет Октября, д.128. Стоимость определена сторонами в п. 3 договор купли-продажи б/н от 14.01.2011 г. в размере 2 000 000,0 руб., оплачена при подписании данного договора, о чем акт дополнительно составляться не будет. Из текста представленного представителем Мирзояна В.Т. договора купли-продажи б/н от 14.01.2011 г. не усматривается взаимосвязь с договором процентного займа б/н от 28.09.2010 г., отсутствуют положения, свидетельствующие о прекращении обязательств по договор процентного займа б/н от 28.09.2010 г. путем заключения договора купли-продажи б/н от 14.01.2011 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую сумму денег (сумму займа).

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы (пункт 2 статьи 808 ГК РФ). В случае передачи денежных средств заемщику - юридическому лицу, такими документами также могут являться бухгалтерские документы (кассовый ордер, квитанция).

В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в суде иными доказательствами.

Согласно пункту 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в силу пунктов 3-5 статьи 71 и пунктов 3-5 статьи 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования, само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В обоснование наличия задолженности ООО «Компания Партнер групп» заявитель предоставил в материалы дела платежным поручением №399 от 29.09.2010г. на сумму 6 000 000,0 руб., платежным поручением №4454 от 20.12.2010 г. на сумму 2 000 000,0 руб., платежным поручением №10 от 19.01.2011 г. на сумму 2 000 000,0 руб., в которых указано основание – предоставление процентного займа по договору б/н от 28.09.10., акт сверки задолженности между ООО «Компания Партнер групп» и ИП Яскевич В.В. по состоянию на 01.01.2012 г. и 01.08.2013г., выписку с расчетного счета ООО «Компания Партнер групп» №40702810500000021781 за период с 01.07.2010 г. по 08.03.2011 г., расшифровку дебиторской и кредиторской задолжности ООО «Компания Партнер групп» на 01.08.2013 г., анализ по счету №50.01, карточка счета №66.03, бухгалтерский баланс ООО «Компания

Партнер групп» на 31.12.2010 г., бухгалтерский баланс ООО «Компания Партнер групп» на 28.02.2013 г.

Анализируя представленные доказательства, суд установил, что данные денежные средства были зачислены на расчетные счета должника от имени ИП Яскевич В.В., со ссылкой на договор займа б/н от 28.09.2010 г.

Судом установлено, что указанные денежные средства перечислялись в течение 2 лет до обращения в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Компания Партнер групп» несостоятельным (банкротом) – 14.03.2013 г.

Кроме того, суд, оценивая сделку, послужившую основанием для заявления требований ИП Яскевич В.В. о включении в реестр требований кредиторов, исходя также из доводов кредитора ИП Яскевич В.В., должника ООО «Компания Партнер групп» о том, что сделка по займу реально совершена, поступление денежных средств отражено в выписке с расчетного счета должника №40702810500000021781 за период с 01.07.2010 г. по 08.03.2011 г., осуществил проверку, следуя принципу установления достаточных доказательств наличия или отсутствия фактических отношений по поставке.

Целью такой проверки является установление обоснованности долга, возникшего из договора, и недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

Суд с целью проверки доказательств возникновения задолженности затребовал у представителя должника сведения, удовлетворительно подтверждающие о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности, на какие цели была фактически направлена финансовая помощь ИП Яскевич В.В. должнику.

Оценив в совокупности представленные заявителем доказательства, суд считает доказанным реальность договора займа, заключенного между ИП Яскевич В.В. и ООО «Компания Партнер групп».

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные

сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве).

При исследовании бухгалтерской отчетности (баланса) бухгалтерский баланс ООО «Компания Партнер групп» на 31.12.2010 г., бухгалтерский баланс ООО «Компания Партнер групп» на 28.02.2013 г., на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия заявления должника о признании его несостоятельным (банкротом) – 14.03.2013г., судом было установлено, что кредиторская задолженность должника выросла более, чем в 2 раза, по сравнению с предшествующим периодом отчетности (9 569 000 и 21 379 000 соответственно).

Представитель заявителя и должник представили суду доказательства и пояснения о том, как и на какие цели, полученные средства, были истрачены должником, на какие цели была фактически направлена финансовая помощь должнику. Согласно представленной выписке с расчетного счета должника №40702810500000021781 за период с 01.07.2010 г. по 08.03.2011 г. денежные средства были направлены на осуществление хозяйственной деятельности ООО «Компания Партнер групп».

В соответствии со ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение 30-дневного срока с момента опубликования в официальном издании сведений о признании должника несостоятельным (банкротом).

Кредитор предъявил свои требования к должнику 06.06.2013 г., в течение 30-дневного срока с момента опубликования в официальном издании сведений о признании должника несостоятельным (банкротом).

На основании вышеизложенного, требование Индивидуального предпринимателя Яскевича Виктора Васильевича к ООО «Компания Партнер групп» в размере 10 000 000,0 рублей подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 71, 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Признать обоснованными и включить требования индивидуального предпринимателя Яскевич Виктора Васильевича в сумме 10 000 000 руб., в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Партнер-групп» (ОГРН: 1106450004539, ИНН: 64500943246 юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, 1), для удовлетворения в третью очередь, в рамках дела № А57-394/2013.

Настоящее определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в порядке и сроки, установленные частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определение направить должнику, временному управляющему и кредитору, заявившему требование.

Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда, а также может быть получена по телефонам: (845-2) 23-93-12, 23-82-28, документы могут быть направлены в адрес арбитражного суда по электронной почте: info@saratov.arbitr.ru.