Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Рожковой Э.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Родионовой О.Е. (до перерыва), помощником судьи Саенко Ю.М. (после перерыва), рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего Краснокутского районного потребительского общества, 413235, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***> (далее – Краснокутское РайПО), ФИО1 об истребовании у бывшего руководителя должника ФИО2 бухгалтерской и иной документации должника, печати, штампов, материальных и иных ценностей,

в рамках дела №А57-8898/2013, возбужденного по заявлению кредитора – ФИО3, 413235, <...>, о признании должника – Краснокутского районного потребительского общества несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего – ФИО4, по доверенности от 01.04.2016,

установил:

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 14 мая 2014 года по делу №А57-8898/2013 должник – Краснокутское РайПО, ИНН <***>, ОГРН <***> признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 14 мая 2014 года конкурсным управляющим должника – Краснокутское РайПО, ИНН <***>, ОГРН <***> утвержден ФИО1, член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих «Дело» (127562, город Москва, а/я НП СРО НАУ «Дело»).

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 30 июля 2014 года утверждено мировое соглашение по делу №А57-8898/2013, возбужденному по заявлению кредитора – ФИО3, о признании должника – Краснокутское РайПО несостоятельным (банкротом).

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 04.12.2014 указанное определение отменено, в удовлетворении мирового соглашения от 24.06.2014 отказано.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 23.12.2014 производство по делу №А57-8898/2013 по заявлению ФИО3 о признании Краснокутского районного потребительского общества, ИНН <***>, ОГРН <***>, несостоятельным (банкротом) возобновлено. Определением Арбитражного суда Саратовской области от 30.01.2015 конкурсным управляющим утвержден ФИО1, член НП Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих «Дело» (127562, город Москва, а/я НП СРО НАУ «Дело»).

В Арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего Краснокутского РайПО ФИО1 об истребовании у бывшего руководителя должника ФИО2 бухгалтерской и иной документации должника, печати, штампов, материальных и иных ценностей должника.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 25.03.2015 года указанное заявление принято к рассмотрению и назначено судебное заседание по проверке его обоснованности.

В судебном заседании представитель арбитражного управляющего поддержал заявленные требования в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Согласно пунктам 3,5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, а также иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя конкурсного управляющего, арбитражный суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении рассматриваемого заявления по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3. Закона о банкротстве, арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Согласно поданных в порядке статьи 49 АПК РФ и принятых судом к рассмотрению уточнений, конкурсный управляющий просит суд обязать бывшего руководителя Краснокутского районного потребительского общества ФИО2 передать конкурсному управляющему Краснокутского районного потребительского общества ФИО1:

- Документы, подтверждающие права Краснокутского районного потребительского общества;

- Документы, подтверждающие начисления, выплаты заработной платы сотрудникам Краснокутского районного потребительского общества за весь период существования общества, кроме ведомостей на выдачу заработной платы рабочим и служащим (с янв.1944 по окт.1944, с февр. 1946 по дек.1946, с янв.1948 по дек.1948, с янв. 1949 по дек. 1949, за июль-дек. 1958, за 1960, за январь-июнь 1963, за 1963, 1964, 1965,1967,1968,1969Д970,1973гг.), а также кроме книг по счету №26 «рабочие и служащие» Краснокутского райпотребсоюза на 1959,1960,1961,1962гг.;

- Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма №1,2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года) кроме авансовых отчетов ноябрь-декабрь 2012г., сентябрь-октябрь2012г., июль-август 2012г., май 2012г., товарно-денежных отчетов за март 2011 года; сентябрь 2011г., август-декабрь 2012г., январь-май 2013г., финансово-денежных отчетов за январь 2011г., 2-3 квартал 2011г., сентябрь 2012г., октябрь 2012г., декабрь 2012г., февраль 2013г., апрель-июнь 2013г., август-сентябрь 2013г.;

- Расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

-Расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

-Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

- Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

- Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

- Внутренние документы Краснокутского районного потребительского общества, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

- Протоколы собраний руководящих органов Краснокутского районного потребительского общества за период с 2009 г.;

- Приказы и распоряжения руководителя за период с 2009 г.;

- Договоры, соглашения, контракты, заключенные Краснокутского районного потребительского общества со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

- Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении Краснокутского районного потребительского общества денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

- Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

- Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

- Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

- Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п., кроме требований, претензий ИФНС, ФНС (на 473л.), входящих требований, постановлений (на 155л.);

- Сведения о внутренней структуре Краснокутского районного потребительского общества, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

- Сведения о фактической численности работников Краснокутского районного потребительского общества в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих на дату, предшествующую введение конкурсного производства в отношении должника, а также на дату, предшествующую возобновления конкурсного производства;

- Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

- Наименование и адреса организаций, в которых Краснокутского районного потребительского общества является учредителем (участником), сведения о доле участия;

- Иные документы и материальные ценности Краснокутского районного потребительского общества (кроме Итоговая продукция отчет за сентября 2012г., Отчет ФИО5 за июль 2013г., Отчет ФИО5 за июль 2012г., Отчет ФИО5 за сентябрь 2013г., Отчет ФИО5 за окт.2013г., Отчет ФИО5 за 2013г., Отчет ФИО6 за янв.2012г., Отчет ФИО5 за дек. 2013г., Отчет ФИО5 за март-июнь2012г., Отчет ФИО5 за авг.2012г., Отчет ФИО5 за окт-дек2012г.), договоров аренды 2011г. (на 122л.), договоров (252л.), документов по банкам (на 65л.), картотеки платежных поручений 2013г. (на 95л.), проводок за 2012г. (на 1059 л.), проводок за 2011г. (на 560л.), папки основные средства (на 74л.), журналов счетов 2010-2012гг. (на 202л.).

Между тем, судом на основании пояснений ФИО2 установлено, что 3 августа 2012 года по решению суда ФИО2 был восстановлен в должности председателя правления Краснокутского районного потребительского общества. Совместно с приставом-исполнителем, ФИО2, председателем Совета Краснокутского РайПО ФИО7 и понятыми в здании Краснокутского РайПО в кабинете руководителя был составлен акт приема-передачи должности и прилагающихся документов. Прежний руководитель ФИО8 печать, учредительные документы, бухгалтерские документы ФИО2 не передал, что подтверждается соответствующим актом судебного пристава -исполнителя, находящимся в ССП, копия акта была также оставлена в сейфе предприятия.

Кроме того, ФИО8, совместно с бухгалтером ФИО9 изъяли документы из бухгалтерии, а также денежные средства, находящиеся в кассе. Свидетелями чему были ФИО7, главный бухгалтер ФИО10 и главный инженер ФИО11, товаровед ФИО12 и другие, часть бухгалтерских документов была уничтожена.

В результате длящихся судебных разбирательств в Краснокутском РайПО произошли смены ряда председателей Совета и Правления, что подтверждается выпиской ЕГРЮЛ. Однако, никто из сменявшихся руководителей документов своим последователям не передавал и акты не составлял.

В течении месяца с января 2013 года в здании, где располагалось Краснокутское РайПО не было электричества, газа, бухгалтерия находилась на первом этаже здания ресторана и охранники грелись путем сжигания бумаг из бухгалтерии, свидетели чему являлись работники Краснокутского РайПО.

После восстановления в должности по решению суда ФИО2 бывший руководитель ФИО8 никаких документов также не передал, что как указывает ФИО2 в своем пояснении, могут подтвердить специалисты Краснокутского РайПО (ФИО12, ФИО11, ФИО10, ФИО7 и др.).

В ходе проводимых проверок сотрудниками областного ОБЭП, в частности Давыдом М.В. были проведены изъятия первичной и бухгалтерской документации Краснокутского РайПО, документу ФИО2 не возвращены. Опер. уполномоченным областного УБЭП ФИО13 в 2013 году были изъяты многочисленные бухгалтерские документы по заявлению ФИО8 и ФИО14, судьба которых ФИО2 не известна.

ФИО2 также указал, что частично документы по Краснокутскому РайПО хранятся в архиве Краснокутского РайПО, находящемся по адресу: <...> д 84 (вагончик), территория на которой он расположен Краснокутскому РайПО в настоящее время не принадлежит, таким образом, ФИО2 доступа к хранящимся там документам не имеет. Изъятые сотрудниками ФИО15 и ФИО13 документы до настоящего времени находятся в ГУВД Саратовской области, а часть находившихся у ФИО2 документов была изъята следователем в рамках расследования уголовного дела.

Все документы, которые находились в распоряжении ФИО2 были им переданы, в настоящее время каких-либо документов по Краснокутскому РайПО у ФИО2 не имеется.

Пояснения ФИО2 об изъятии у него части документов подтверждаются также представленной по запросу суда копией протокола выемки от 28.01.2016. Изъятые документы впоследствии были возвращены старшим следователем по особо важным делам СЧ ГСУ МВД России по Саратовской области ФИО16 конкурсному управляющему Краснокутского РайПО Антонову в соответствии с письмом от 13.08.2016 № 4/33-134345.

Таким образом, судом установлено, что необходимые документы и сведения в распоряжении ФИО2 отсутствуют, в связи с чем ФИО2 не может предоставить затребованную конкурсным управляющим согласно уточнений документацию. Доказательств обратного конкурсным управляющим не представлено.

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для удовлетворения заявления конкурсного управляющего должника об истребовании указанной им документации и сведений должника у бывшего руководителя Краснокутского РайПО ФИО2

Обязание ФИО2 передать фактически отсутствующую у него документацию и сведения о должнике приведет к принятию заведомо неисполнимого судебного акта, что противоречит требованиям арбитражного процессуального законодательства.

Суд разъясняет, что непередача бывшим руководителем должника конкурсному управляющему документов бухгалтерского учета и отчетности может являться при наличии необходимых условий основанием для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Руководствуясь статьями 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего Краснокутского РайПО ФИО1 об обязании бывшего руководителя Краснокутского РайПО ФИО2 передать документы должника и сведения о должнике отказать.

Настоящее определение может быть обжаловано в соответствии с частью 3 статьи 223 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в десятидневный срок в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Саратовской области.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда по адресу: <...>, а также может быть получена по телефону/факсу 8(8452) 98-39-39, 98-39-57, электронной почте info@saratov.arbitr.ru.

Направить настоящее определение лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Э.В. Рожкова