Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания Саввиной М.Г., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЯТЭК-логистика" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтехэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 7 947 826 рублей.

На судебное заседание явились:

от истца: ФИО1 по доверенности от 26.05.2020, паспорт, диплом;

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 16.10.2020, паспорт, диплом (посредством онлайн).

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЯТЭК-логистика" (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтехэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 7 947 826 рублей.

Определением от 15.07.2020 (резолютивная часть оглашена 14.07.2020) принято уточнение истцом исковых требований: расторгнуть договор займа №230/23-18 от 07.12.2018 заключенный между ООО "ЯТЭК-Логистика" и ООО "Стройтехэнерго"; взыскать с ООО "Стройтехэнерго" в пользу ООО "ЯТЭК-Логистика" 7 000 000 рублей займа по договору, 619 066,39 рублей процентов за период с 08.12.2018 по 29.02.2020, 346 000 рублей пени за период с 09.01.2020 по 29.12.2020, а также пени с 01.03.2020 до даты фактического возврата суммы займа в полном объеме, с применением ставки 0,1% в день от суммы займа за каждый день просрочки возврата суммы займа, а также 68 729 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

07.12.2020 от ФБУ Дальневосточный РЦСЭ Минюста России поступил ответ на судебный запрос.

Представитель истца поддержал ходатайство о проведении экспертизы, снял вопросы №2 и №3, поставленные для проведения судебной экспертизы, просит их не ставить перед экспертом; пояснил условия хранения. Место хранения – обычная комнатная температура – офисный кабинет.

Представитель ответчика поддержал свое ходатайство о назначении экспертизы, пояснил условия хранения те же.

Суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщает к материалам дела потупившие документы.

Рассмотрев ходатайства истца и ответчика о назначении экспертизы, суд, руководствуясь статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, удовлетворяет ходатайства сторон о назначении экспертизы по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик просит поставить перед экспертом следующий вопрос: Какова давность возникновения договора от 07.12.2018 № 230/23-18

Проведение экспертизы ответчик просит поручить эксперту НОЧУ ДПО «Институт судебных экспертиз и криминалистики» ФИО3, просит известить о времени и месте проведения экспертами исследований.

Согласно ответу НОЧУ ДПО «Институт судебных экспертиз и криминалистики» на запрос № 56 от 27.08.2020 о возможности проведения экспертизы. Стоимость экспертизы составит 30 000 рублей за 2 объекта исследований (подпись и оттиск печати), срок: 7 рабочих дней с момента получения материалов дела, кандидатура эксперта:

-ФИО3, образование: высшее юридическое, диплом ДВС 1604265 от 13.06.2002, выданный ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия» по специальности: «Юриспруденция», свидетельство о прохождении обучающего курса для судебных экспертов от 21.06.2013 № 000221, сертификаты соответствия № 816-1, 817-1

Чеком-ордером от 14.09.2020 (операция 63) ответчик внес денежные средства на депозитный счет суда в размере 30 000 рублей.

Истец проведение экспертизы просит поручить ФБУ Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации с постановкой следующих вопросов:

1)Соответствует ли время выполнения рукописной записи, подписи на документе дате, указанной в документе, то есть 07.12.2018. Если не соответствует, то в какой период времени выполнена рукописная запись, подпись?

2)Соответствует ли время нанесения оттиска печати на документе дате, указанной в документе, то есть 07 декабря 2018 года. Если не соответствует, то в какой период времени нанесен оттиск печати?

3)Одним ли клише печати нанесены оттиски в представленных документах?

4)Какой из представленных оригиналов договоров создан ранее?

I.ФБУ Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в письме от 27.10.2020 №4-939, от 30.11.2020 №3-051 указал, что срок экспертиз обычно составляется несколько месяцев от даты начала исследований, что обусловлено особенностями применяемой методики исследований. Срок проведения экспертизы, при ее качественном назначении составляет 30 дней. Предполагаемая стоимость экспертизы составляет 70 000 рублей.

Судебно-технические экспертизы материалов документов (по вопросам о давности выполнения реквизитов документов) в ФБУ Дальневосточном РЦСЭ Минюста России выполняются, как правило, комплексно двумя экспертами: ст. экспертом ФИО4 (образование высшее, физико-математическое, экспертная специальность «3.2. Исследование материалов документов», общий стаж экспертной работы с 1980 г.) и ст. экспертом ФИО5 (образование высшее биолого-химическое, экспертные специальности «22.5. Применение хроматографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы» и «3.2. Исследование материалов документов», стаж экспертной работы с 1998 г.).

Применяемая методика решения соответствующих вопросов не позволяет устанавливать точные даты выполнения реквизитов документов. Методика позволяет в ряде случаев устанавливать возраст (время выполнения) реквизитов документов с точностью до недели, месяца или года (в зависимости от состояния документа на дату начала исследований, наличия и качества сравнительных образцов).

С нормативными документами, регламентирующими деятельность ФБУ Дальневосточный РЦСЭ Минюста России, можно ознакомиться на интернет сайте http://www.dvrcse.ru/.

С учетом имеющейся на текущее время экспертной нагрузки, начало исследований по очередным поступающим на экспертизу материалам по вопросам о давности выполнения реквизитов документов планируется на февраль 2021 года. Срок производства таких экспертиз обычно составляет несколько месяцев (до 1 года) от даты начала исследований, что обусловлено особенностями применяемой методики исследований.

Методика исследований предполагает необходимость повреждения исследуемых документов.

При направлении материалов на экспертизу по вопросам о давности выполнения документов (реквизитов документов), с целью сокращения сроков исследований и повышения возможностей решения вопросов, рекомендуется предоставлять следующие дополнительные материалы:

1.Разрешение суда на частичное уничтожение (повреждение) подлежащих исследованию реквизитов документов (до 10 см общей длины штрихов каждого из подлежащих исследованию реквизитов) - разрешение обязательно(ст. 10, 16 ФЗ"О Государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ).

2.Информацию о дате первого официального засвидетельствованиясуществования исследуемых документов (дате первогопредоставления или их удостоверенных копий в суд).

3. Информацию об условиях хранения документов до направления на экспертизу (средняя температура, место хранения).

4.По возможности - образцы (оригиналы) документов, выполненных в течение спорного периода времени с использованием тех же материалов письма, тех же печатающих устройств с оттисками тех же печатей, что и подлежащие исследованию документы. Образцы доля иметь достоверно установленные даты выполнения. Даты выполнения образцов документ по возможности, должны перекрывать весь оспариваемый в отношении исследуемогода мента период времени. Необходимо разрешение суда на повреждение образцов документов.

Стоимость производства экспертиз по вопросам установления давности выполнения документов в Дальневосточном РЦСЭ определяется в зависимости от объема проводимых исследований (по нормативам затрат времени на проведение исследований).

Максимальная стоимость экспертизы по установлению давности выполнения одного реквизита документа (текста, подписи, оттиска печати) может составить до 40000 рублей. Если в документе содержится несколько различных реквизитов, стоимость исследования может соответственно возрасти. Заранее рассчитать стоимость исследований нескольких документов, содержащих неопределенное количество различных реквизитов, невозможно, т.к. неизвестно, как количество реквизитов в документах будет пригодно для проведения полного комплекса исследований.

II.Судебно-технические экспертизы реквизитов документов проводятся в порядке очередности поступления в срок до 30 дней с момента поступления исследуемых материалов.

Данный вид экспертизы проводятся, в том числе, по исследованию и сравнению печатных форм (оттисков печатей, факсимиле) в документах и их копиях (по мере пригодности) и установления их совпадающих/различающихся признаков. Для проведения экспертизы оттисков печати необходимо, наряду с документами, содержащими исследуемые оттиски, предоставить клише печати (по возможности) или экспериментальные образцы оттисков печати для сравнительного анализа - выполненные в судебном заседании на 5-6 листах - по 5-6 оттисков на каждом листе разными нажимами: сильным/слабым, с разными подложками: твердой/мягкой или предоставит свободные образцы - в документах, содержащих достоверные оттиски, нанесенные исследуемо печатью.

Проведение технической экспертизы реквизитов документов выполняется одним из аттестованных сотрудников Центра, занимающихся данным видом исследований: ФИО6 - ведущий эксперт, стаж экспертной работы с 1997г.; ФИО7 - заведующий отделом, стаж экспертной работы с 2004г.

Расчет стоимости экспертизы производится исходя из стоимости экспертного часа количества часов, затраченных на производство судебной экспертизы в соответствии с ее видом, категорией сложности и объемом решаемых вопросов Ориентировочная продолжительность технической экспертизы реквизитов документов по поставленным Вами вопросам - 48 часов, стоимость экспертного часа составляет 1 250,80 рублей.

Истец платежным поручением № 1949 от 17.11.2020 внес на депозитный счет суда 70 000 рублей за проведение экспертизы.

Стороны представили согласие на повреждение оригинала договора № 230/23-18 от 07.12.2018 и оригиналов образцов документов.

В силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Исследовав материалы дела, принимая во внимание, что разрешение поставленных вопросов имеет существенное значение для рассмотрения настоящего спора по существу, а также учитывая, что данный вопрос требует специальных познаний, суд считает возможным ходатайство ответчика о назначении судебной экспертизы удовлетворить, назначить по настоящему делу судебную почерковедческую экспертизу.

В соответствии с частью 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом.

Исследовав материалы дела, оценив предложенные истцом и ответчиком вопросы на разрешение экспертизы, суд считает необходимым поставить перед экспертом следующие вопросы:

1) Соответствует ли время выполнения рукописной записи, подписей на первой странице договоров займа №230/23-18 от 07.12.2018 дате, указанной в документе, то есть 07.12.2018. Если не соответствует, то в какой период времени выполнена рукописная запись, подпись?

2) Какой из представленных оригиналов договоров займа №230/23-18 от 07.12.2018 создан ранее?

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 31.05.2001 "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" при проведении исследований вещественные доказательства и документы с разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, могут быть повреждены или использованы только в той мере, в какой это необходимо для проведения исследований и дачи заключения. Указанное разрешение должно содержаться в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы либо соответствующем письме.

Как следует из материалов дела, время фактического изготовления представленного в обоснование доводов истцом документа может являться обстоятельством, влияющим на разрешение арбитражным судом настоящего дела.

Согласно поступившего от ФБУ Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации информационного письма № 4-939 от 27.10.2020, необходимо разрешение суда на проведение вырезок размером до 6-8 см общей длины штрихов, на повреждение образцов документов представлении информации о дате первого официального засвидетельствования существования спорных документов, информации об условиях хранения документов до направления на экспертизу (средняя температура, место хранения) – по возможности.

Таким образом, экспертное исследование не может быть исполнено без частичной порчи исследуемого документа. Такая порча заключается в получении срезов штрихов с рукописных записей или подписей. Определение необходимости осуществить срез в конкретном месте документа, а также необходимости подвергнуть такой срез или документ методам исследования, в той или иной степени разрушающим такой срез или документ, входит в компетенцию эксперта. Тем не менее, эксперт при осуществлении экспертизы вправе повредить исследуемое доказательство (в рассматриваемом случае - документы) лишь в той мере, в какой это необходимо для проведения исследования и дачи заключения. Также эксперту следует обеспечить такую сохранность исследуемого документа, которая допускает возможность осуществления повторной экспертизы этого же документа теми методами, которые используются экспертом. Это требование к деятельности эксперта обусловлено ст. 87 АПК РФ (дополнительная и повторная экспертиза).

Разрешить эксперту частичное уничтожение (повреждение) подлежащих исследованию реквизитов документов до 10 см общей длины штрихов из документов каждого из подлежащих исследованию документов.

Разрешить эксперту произвести повреждения образцов документов при необходимости для проведения исследования.

Суд информирует эксперта, что согласно представленной информации: истцом документы хранились в офисе при комнатной температуре; ответчиком документ до направления на экспертизу, некоторый период хранились в офисном помещении, при комнатной температуре +18С - +20С, впоследствии документы были доставлены в складское помещение с температурой хранения до +22С.

Первое официальное засвидетельствование оригиналов:

-договора займа № 230/23-18 от 07.12.2018 представленного истцом в суд 09.09.2020

- договора займа № 230/23-18 от 07.12.2018 представленного ответчиком в суд 16.07.2020.

Суд с учетом представленных документов, стоимости и срока проведения экспертизы, квалификации экспертов, считает возможным назначить проведение экспертизы по данному делу экспертам ФБУ Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации ФИО4, ФИО5, ФИО7.

В распоряжение эксперта предоставить:

Документы, предоставленные истцом, а именно:

- оригинал договора займа № 230/23-18 от 07.12.2018 (л.д. 94-96 т. 1);

- Бухгалтерский баланс на 30.09.2018 от 09.10.2018;

- Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2018 от 09.10.2018;

- Договор займа № 158/21-18 от 15.08.2018;

- Договор займа № 81/21-18 от 27.06.2018;

- Договор займа № 84/21-18 от 28.06.2018;

- Счет- фактура № 1400 от 31.12.2018;

- Счет -фактура № 1291 от 01.12.2018;

- Счет- фактура № 1374 от 31.12.2018;

- Счет -фактура № 1426 от 31.12.2018;

- Счет- фактура№ 1400 от 31.12.2018;

- Счет-фактура № 1410 от 21.12.2018;

- Бухгалтерский баланс на 31.03.2019 от 09.04.2019;

- Отчет о финансовых результатах за январь-март 2019 от 09.04.2019;

- Бухгалтерский баланс на 30.09.2019 от 10.10.2019;

- Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2019 от 10.10.2019;

- Бухгалтерский баланс на 30.06.2019 от 10.07.2019;

- Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2019 от 10.07.2019.

Документы, предоставленные ответчиком, а именно:

- оригинал договора займа № 230/23-18 от 07.12.2018 (л.д. 78-80 т. 1);

- Приложение №2 от 25.03.2019;

- Акт от 15.12.2018;

- Акт от 01.11.2018;

- Акт от 30.03.2019;

- Договор оказания клининга от 17.12.2018;

- Договор №211 от 24.10.2018;

- Договор №АД/19-07/А от 15.12.2018;

- Договор №2018/10-173 от 24.10.2018;

- Соглашение от 30.12.2018;

- Договор №077МЦЦ00000263 от 13.02.2019;

- Акт № 00000013 от 30.03.2019;

- Акт №00000012 от 30.03.2019;

- Приложение № 1 от 24.10.2018;

- Свидетельство № 04676 181 от 18.02.2019;

- Приложение №1 от 13.02.2019;

- Приложение №2 от 13.02.2019.

Срок проведения экспертизы установить 30 рабочих дней со дня поступления в распоряжение экспертов определения о назначении экспертизы, документов необходимых для проведения экспертизы.

Предупредить экспертов об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения.

Разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные статьей 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Экспертному учреждению представить в арбитражный суд экспертное заключение, соответствующее статье 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 №23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» лица, участвующие в деле, не вправе предоставлять непосредственно эксперту без участия суда материалы и документы для производства судебной экспертизы.

Разъяснить экспертам, что при необходимости дополнительные документы для проведения экспертизы возможно истребовать путем направления соответствующего запроса в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

Предварительный размер вознаграждения эксперту составляет 70 000 рублей, который подлежит перечислению с депозитного счета Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) после представления экспертного заключения, исследования его в судебном заседании и признания его судом надлежащим доказательством.

Если эксперты при проведении экспертизы установят обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.

В случае необходимости привлечения дополнительных специалистов, экспертам необходимо заблаговременно направить в суд мотивированное ходатайство.

Согласно части 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае назначения арбитражным судом экспертизы.

Поскольку проведение экспертизы связано со значительной затратой времени, суд считает возможным производство по настоящему делу приостановить.

В соответствии с частью 4 статьи 145 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, производство по делу приостанавливается в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 144 настоящего Кодекса, до истечения срока, установленного арбитражным судом.

Руководствуясь статьями 82, 144, 159, 184, 185, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный

ОПРЕДЕЛИЛ:

ходатайство сторон о назначении судебной экспертизы, удовлетворить.

Назначить по делу № А58-2508/2020 судебно-техническую экспертизу, проведение которой поручить экспертам ФБУ Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации ФИО4, ФИО5, ФИО7.

Поставить перед экспертами следующие вопросы:

2) Какой из представленных оригиналов договоров займа №230/23-18 от 07.12.2018 создан ранее?

В распоряжение эксперта предоставить:

Документы, предоставленные истцом, а именно:

- оригинал договора займа № 230/23-18 от 07.12.2018 (л.д. 94-96 т. 1);

- Бухгалтерский баланс на 30.09.2018 от 09.10.2018;

- Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2018 от 09.10.2018;

- Договор займа № 158/21-18 от 15.08.2018;

- Договор займа № 81/21-18 от 27.06.2018;

- Договор займа № 84/21-18 от 28.06.2018;

- Счет- фактура № 1400 от 31.12.2018;

- Счет -фактура № 1291 от 01.12.2018;

- Счет- фактура № 1374 от 31.12.2018;

- Счет -фактура № 1426 от 31.12.2018;

- Счет- фактура№ 1400 от 31.12.2018;

- Счет-фактура № 1410 от 21.12.2018;

- Бухгалтерский баланс на 31.03.2019 от 09.04.2019;

- Отчет о финансовых результатах за январь-март 2019 от 09.04.2019;

- Бухгалтерский баланс на 30.09.2019 от 10.10.2019;

- Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2019 от 10.10.2019;

- Бухгалтерский баланс на 30.06.2019 от 10.07.2019;

- Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2019 от 10.07.2019.

Документы, предоставленные ответчиком, а именно:

- оригинал договора займа № 230/23-18 от 07.12.2018 (л.д. 78-80 т. 1);

- Приложение №2 от 25.03.2019;

- Акт от 15.12.2018;

- Акт от 01.11.2018;

- Акт от 30.03.2019;

- Договор оказания клининга от 17.12.2018;

- Договор №211 от 24.10.2018;

- Договор №АД/19-07/А от 15.12.2018;

- Договор №2018/10-173 от 24.10.2018;

- Соглашение от 30.12.2018;

- Договор №077МЦЦ00000263 от 13.02.2019;

- Акт № 00000013 от 30.03.2019;

- Акт №00000012 от 30.03.2019;

- Приложение № 1 от 24.10.2018;

- Свидетельство № 04676 181 от 18.02.2019;

- Приложение №1 от 13.02.2019;

- Приложение №2 от 13.02.2019.

Первое официальное засвидетельствование оригиналов:

-договора займа № 230/23-18 от 07.12.2018 представленного истцом в суд 09.09.2020

- договора займа № 230/23-18 от 07.12.2018 представленного ответчиком в суд 16.07.2020.

Срок проведения экспертизы установить 30 дней со дня поступления в распоряжение экспертов определения о назначении экспертизы, документов необходимых для проведения экспертизы.

Производство по делу №А58-2508/2020 приостановить.

Определение подлежит немедленному исполнению.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его вынесения.

Апелляционная жалоба подаётся в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, вынесший определение.

В случае обжалования определения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

Семёнова У. Н.