Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Поповой Н.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ФИО1 о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «ТИНАР» требований в размере 14 788 000 рублей,

У С Т А Н О В И Л:

Определением суда от 24.11.2016 (резолютивная часть от 17.11.2016) ООО «Научно-производственная фирма «ТИНАР» (далее - ООО НПФ «ТИНАР», должник) признано банкротом, в отношении него введена процедура наблюдения, рассмотрение отчета временного управляющего о результатах наблюдения назначено на 13.03.2017, временным управляющим утвержден ФИО2. Данные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 235 от 17.12.2016.

15.12.2016 от ФИО1 в суд поступило заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО Научно-производственная фирма «ТИНАР» требований в размере 14 788 000 руб., которые возникли на основании договоров займа от 11.03.2012, 14.03.2012, 20.03.2012. 22.03.2012, 29.03.2012, 11.04.2012, 18.04.2012, 03.05.2012, 04.05.2012, 14.05.2012, 09.06.2012, 27.06.2012, 06.07.2012, 25.07.2012, 01.08.2012, 02.08.2012 , 03.08.2012, 08.08.2012, 14.08.2012, 21.08.2012, 11.09.2012, 18.10.2012, 30.11.2012, 26.12.2012.

Определением суда от 21.12.2016 года указанное заявление принято к производству суда, рассмотрение его обоснованности назначено на 02.02.2017, затем откладывалось и определением суда от 13.04.2017 отложено на 15.05.2017. В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 19.05.2017.

В силу ч.4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

17.03.2017 представителем АО «Маруго Фукуяма Суйсан» заявлено ходатайство об истребовании у Открытого акционерного общества «Тихоокеанский Внешторгбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и Дальневосточного филиала Публичного акционерного общества РОСБАНК документов, на основании которых были совершены операции по банковским счетам ООО Научно-производственная фирма «ТИНАР».

Определением от 17.03.2017 суд истребовал у Открытого акционерного общества «Тихоокеанский Внешторгбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и Дальневосточного филиала Публичного акционерного общества РОСБАНК указанные документы.

12.04.2017 от ПАО «Росбанк» во исполнение определения суда от 17.03.2017 поступили истребуемые судом документы. Открытым акционерным обществом «Тихоокеанский Внешторгбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» определение суда от 17.03.2017 не исполнено.

В этой связи, суд определил повторно истребовать у Открытого акционерного общества «Тихоокеанский Внешторгбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» документы, на основании которых были совершены операции по банковскому счету ООО Научно-производственная фирма «ТИНАР».

Кроме того, определяя юридически значимые обстоятельства по делу, суд , с учетом мнения лиц, участвующих в деле, в порядке ст.66 АПК РФ определил истребовать у Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Сахалинской области документы, подтверждающие статус ФИО1 как руководителя и учредителя ООО Научно-производственная фирма «ТИНАР» в 2012 году (на момент предоставления заявителем должнику заемных денежных средств, на что он ссылается в обоснование своих требований).

Руководствуясь ч.ч. 6 и 9 ст. 66 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Истребовать у Открытого акционерного общества «Тихоокеанский Внешторгбанк» (693020, <...>) в лице конкурсного управляющего Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (109240, <...>) документы, на основании которых были совершены следующие операции по банковскому счету ООО Научно-производственная фирма «ТИНАР» №40702810600050019509:

- 03.05.2012 на сумму 1 143 000 руб. (назначение платежа: займ по дог.№ 4 от 03.05.12г.);

- 04.05.2012 на сумму 295 000 руб. (назначение платежа: беспроцентный займ по дог.№ 4 от 04.05.2012г.);

- 05.05.2012 на сумму 26 000 руб. (назначение платежа: беспроцентный займ по дог.№ 4 от 04.05.2012г.);

- 27.06.2012 на сумму 810 000 руб. (назначение платежа: заемные средства);

- 06.07.2012 на сумму 100 000 руб. (назначение платежа: заемные средства по дог.№ 7 от 06.07.2012);

- 25.07.2012 на сумму 1 140 000 руб. (назначение платежа: беспроцентный займ по дог.№ 8 от 25.07.2012);

- 01.08.2012 на сумму 355 000 руб. (назначение платежа: взнос по дог.беспроцентного займа № 9 от 01.08.2012);

- 02.08.2012 на сумму 500 000 руб. (назначение платежа: беспроцентный займ по дог.№ 10 от 02.08.12г.);

- 03.08.2012 на сумму 340 000 руб. (назначение платежа: заемные средства по дог.№ 11 от 03.08.0212);

- 08.08.2012 на сумму 25 000 руб. (назначение платежа: беспроцентный займ по дог.№ 12 от 08.08.12г.);

- 14.08.2012 на сумму 120 000 руб. (назначение платежа: беспроцентный займ по дог.№ 13 от 14.08.12г.);

- 21.08.2012 на сумму 30 000 руб. (назначение платежа: беспроцентный займ по дог.№ 14 от 21.08.2012г.);

- 11.09.2012 на сумму 1 500 000 руб. (назначение платежа: беспроцентный займ по дог.№ 15 от 11.09.2012г.);

- 18.10.2012 на сумму 100 000 руб. (назначение платежа: беспроцентный займ по дог.№ 16 от 18.10.2012);

- 30.11.2012 на сумму 1 500 000 руб. (назначение платежа: заемные средства по дог.б/н от 30.11.2012);

- 26.12.2012 на сумму 191 000 руб. (назначение платежа: поступление займов и в погашение кредитов).

Истребовать у Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Сахалинской области (<...>):

- выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО Научно-производственная фирма «ТИНАР» по состоянию на 10.03.2012 и 26.12.2012;

- документы, подтверждающие назначение и увольнение на должность руководителя ООО Научно-производственная фирма «ТИНАР» ФИО1.

Документы необходимо представить в суд не позднее 05.06.2017.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 9 ст. 66 АПК РФ за неисполнение обязанности по предоставлению истребуемого судом доказательства судом налагается судебный штраф в порядке и размерах , установленных главой 11 Кодекса.

Копию определения направить ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» в лице конкурсного управляющего- Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (109240, <...>, Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Сахалинской области, УФНС по Сахалинской области.

Судья Н.Н.Попова