Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Сахалинской области в составе председательствующего судьи Портнова О.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Елецкой Д. В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Исток 2000» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) о взыскании суммы задолженности по оплате доли в уставном капитале и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 794 190 рублей 97 копеек, а также судебных расходов,

(ходатайств эксперта о предоставлении документов и о продлении срока проведения экспертизы),

при участии представителей:

-от истца – ФИО2 по доверенности от 21.06.2017 года, -от ответчика –ФИО3 по доверенности от 27.03.2017 года,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Исток 2000» (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – Ответчик, предприниматель, ИП ФИО1) о взыскании суммы задолженности по оплате доли в уставном капитале по договору № 2 от 03.10.2007 уступки доли в уставном капитале в размере 3 321 500 руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2013 по 21.09.2015 в сумме 472 690, 97 руб.

Посредством автоматизированного распределения в программном комплексе «Судебно-арбитражное делопроизводство» заявление передано для рассмотрения судье Слепенковой М.С.

Решением суда от 16.02.2016, оставленным без изменения Постановлением Пятого арбитражного суда от 23.06.2016, в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Исток 2000» отказано.

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.10.2016 решение Арбитражного суда Сахалинской области от 16.02.2016, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2016 по делу № А59-4297/2015 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Сахалинской области.

Определением суда от 11.11.2016 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу.

По результатам рассмотрения дела, вынесено определение суда о назначении экспертизы и приостановлении производства по делу от 12.07.2017, проведение которой поручено Федеральному бюджетному учреждению «Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ».

Производство по делу № А59-4297/2015 приостановлено до получения судом результатов экспертизы, эксперту предложено представить в суд заключение по поставленным вопросам в течение 30 календарных дней со дня получения определения и документов, представленных для исследования.

Экспертом Федерального бюджетного учреждения «Дальневосточный регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции РФ», 16.07.2017 представлено ходатайство о продлении срока производства экспертизы, рассмотрение которого назначено на 22.08.2017 года.

Кроме того, экспертом заявлено ходатайство о продлении срока проведения экспертизы с учетом необходимости предоставления дополнительных документов, которое также назначено к рассмотрению на 22.08.2017 года.

В судебном заседании от 22.08.2017 года объявлялся перерыв до 29.08.2017 года.

Судом установлено, что 12.07.2017 года по делу назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено Федеральному бюджетному учреждению «Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ», расположенному по адресу: 680000, <...>.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

-кем, Рассадовым Сергеем Александровичем или иным лицом, выполнена подпись от имени Рассадова С.А., расположенная в Договоре уступки права требования № 01 от 22 декабря 2014 года между ООО «Водитель» и ООО «Исток-2000»?

-одним лицом или разными лицами выполнены подписи от имени ФИО4, расположенные в Договоре уступки права требования № 01 от 22 декабря 2014 года между ООО «Водитель» и ООО «Исток-2000» и в заявлении по форме Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов ООО «Водитель», сданного на регистрацию в Межрайонную ИФНС № 46 по гор. Москве 07 апреля 2014 года вх. № 119942А

В распоряжение эксперта представлены следующие документы:

- договор уступки права требования № 01 от 22.12.2014 между ООО «Водитель» и ООО «Исток-2000» (оригинал);

- свободный образец подписи ФИО4 - заявление по форме Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов ООО «Водитель», сданного на регистрацию в Межрайонную ИФНС № 46 по гор. Москве 07 апреля 2014 года вх. № 119942А (оригинал).

Эксперту разъяснено, что у суда отсутствует возможность отобрать экспериментальные образцы подписи ФИО4 ввиду неявки последнего в судебное заседание Арбитражного суда города Москвы; а также отсутствуют иные образцы подписи ФИО4

Заключение по поставленным вопросам предложено представить в суд в течение 30 календарных дней со дня получения настоящего определения и документов, представленных для исследования.

предоставления дополнительных документов для проведения экспертизы по

делу:

-свободные образцы подписи ФИО4 в документах различного

назначения (не менее 5 штук),
-экспериментальные образцы подписи ФИО4 на 3-5 листах.

В соответствии со ст. 159, 82 АПК РФ заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о достигнутых ими соглашениях по обстоятельствам дела, существу заявленных требований и возражений, об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, связанным с разбирательством дела, обосновываются лицами, участвующими в деле, и подаются в письменной форме, направляются в электронном виде или заносятся в протокол судебного заседания, разрешаются арбитражным судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.

В силу ст. 82 АПК РФ в определении о назначении экспертизы указываются материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта; срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в арбитражный суд.

В судебном заседании представитель ответчика заявил ходатайство об истребовании в ФНС России из материалов регистрационных дела оригиналы документов, содержащих свободные образцы подписи ФИО4, представил перечень юридических лиц, учрежденных ФИО4, в материалах регистрационных дел которых, по мнению ответчика, могут находится документы с подписью ФИО4

В соответствии со ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции, действовавшей до 22.12.2014 года) представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам.

Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью

заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае: представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; представления документов, предусмотренных статьями 22.1, 22.2 и 22.3 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность.

Приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" установлены соответствующие формы документов, в том числе:

форма N Р11001 "Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании",

форма N Р13001 "Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица",

форма N Р14001 "Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц".

Судом установлено, что по данным ЕГРЮЛ ФИО4 с ИНН <***> является учредителем и/или директором юридических лиц, созданных в период, приближенный к дате заключения договора уступки права требования (22.12.2014 года).

Так, по выписке в отношении ООО «ФИНКОНСАЛТ» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>) видно, что ФИО4 является директором и учредителем созданного 23.07.2014 года общества, в связи с чем имеется заявление по форме Р11001 "Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании" (ГРН записи <***> от 23.07.2014).

По выписке в отношении ООО «Спецмонтаж» (ИНН: <***>) видно, что с 17.03.2014 года ФИО4 являлся директором общества, в связи с чем имеется заявление по форме Р13001 "Заявление о государственной

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица" (ГРН 7147746321672 от 17.03.2014 года).

По выписке в отношении ООО «Дельта Сервис» (ИНН: <***>) видно, что с 13.01.2014 года ФИО4 являлся участником общества, в связи с чем имеется заявление по форме Р14001 Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц" (ГРН 2147746121905 от 13.01.2014 года).

Указанные заявления по дате составления приближенны к дате 22.12.2014 года, в связи с чем истребуются судом из материалов регистрационных дел.

Кроме того, суд истребует (при наличии в указанных регистрационных делах) также решения, протоколы, в которых содержатся подписи ФИО4, заверенные нотариусом.

В отношении остальных перечисленных в ходатайстве ответчика юридических лиц судом установлено, что соответствующие заявления, которые могли быть поданы ФИО4, датированы периодом 17.09.2013, 17.12.2013, 28.08.2013, 29.08.2013, 10.10.2013, 03.09.2013, 26.11.2013, 16.12.2013, 17.17.2013, 25.09.2013, 18.10.2013 года, то есть более, чем за год до даты – 22.12.2014 года.

В то же время, суд также истребует соответствующие заявления из материалов регистрационных дел для последующего решения вопроса о возможности их предоставления эксперту в качестве свободных образцов подписи ФИО4 с учетом даты их составления.

На основании изложенного, суд истребует следующие документы:

-в отношении ООО «ЮЛИРА» (ИНН: <***>) подлинник заявления по форме Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, сданного на регистрацию 17 сентября 2013, а также решений, протоколов, в которых содержатся подписи ФИО4, заверенные нотариусом,

-в отношении ООО «Финресурс» (ИНН: <***>) подлинник заявления по форме Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, сданного на регистрацию 17 декабря 2013 года, а также решений, протоколов, в которых содержатся подписи ФИО4, заверенные нотариусом.

-в отношении ООО «Автогарантия» (ИНН: <***>) подлинник заявления по форме Р11001 о создании юридического лица, а также решений, протоколов, в которых содержатся подписи ФИО4, заверенные нотариусом,

-в отношении ООО «РИКАРД» (ИНН: 7715974090) подлинник заявления по форме Р11001 о создании юридического лица, а также решений, протоколов, в которых содержатся подписи Рассадова Сергея Александровича, заверенные нотариусом,

-в отношении ООО «Технопарк» (ИНН: <***>) подлинник заявления по форме Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, сданного на регистрацию 10 октября 2013 года, а также решений, протоколов, в которых содержатся подписи ФИО4, заверенные нотариусом,

-в отношении ООО «ВЕАНКО» (ИНН: <***>) подлинник заявления по форме Р11001 о создании юридического лица, а также решений, протоколов, в которых содержатся подписи ФИО4, заверенные нотариусом,

-в отношении ООО «ТАРГЕТ» (ИНН: <***>) подлинник заявления по форме Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, сданного на регистрацию 26 ноября 2013 года, а также решений, протоколов, в которых содержатся подписи ФИО4, заверенные нотариусом,

-в отношении ООО «Бизнесресурс» (ИНН: <***>) подлинник заявления по форме Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, сданного на регистрацию 16 декабря 2013 года, а также решений, протоколов, в которых содержатся подписи ФИО4, заверенные нотариусом,

-в отношении ООО «Медконсалт» (ИНН: <***>) подлинник заявления по форме Р11001 о создании юридического лица, а также решений, протоколов, в которых содержатся подписи ФИО4, заверенные нотариусом,

-в отношении ООО «Техавтозапчасть» (ИНН: <***>) подлинник заявления по форме Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, сданного на регистрацию 25 сентября 2013 года, а также решений, протоколов, в которых содержатся подписи ФИО4, заверенные нотариусом,

-в отношении дела ООО «КЛАЙД» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>) подлинник заявления по форме Р11001 о создании юридического лица, а также решений, протоколов, в которых содержатся подписи ФИО4, заверенные нотариусом,

-в отношении ООО «Межрегиональная вендинговая компания» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>) подлинник заявления по форме Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, сданного на регистрацию 18 октября 2013 года (ГРН: 8137747997478), а также решений, протоколов, в которых содержатся подписи ФИО4, заверенные нотариусом,

С учетом изложенного, рассмотрение ходатайства эксперта о предоставлении дополнительных документов, суд откладывает на 28.09.2017 года в 10 часов 00 минут, в адрес ФНС России направляется запрос со сроком предоставления документов к 25.09.2017 года.

В соответствии со ст. 118 АПК РФ назначенные арбитражным судом процессуальные сроки могут быть им продлены по заявлению лица, участвующего в деле, по правилам, предусмотренным статьей 117 настоящего Кодекса.

С учетом изложенного, суд продлевает срок проведения экспертизы до 05 ноября 2017 года (с учетом срока предоставления документов из ФНС России и необходимости последующего разрешения ходатайства эксперта о предоставлении документов).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 118, 159, 82, 66 АПК РФ суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Продлить срок проведения экспертизы по делу до 05 ноября 2017 года.

Судебное заседание по вопросу о предоставлении эксперту дополнительных документов отложить на 28.09.2017 года в 10 часов 00 минут.

В целях проведения почерковедческой экспертизы в порядке ст. 66 АПК РФ истребовать следующие документы:

3. В ИФНС России № 24 по гор. Москвы (115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 44, корп. 4) из материалов регистрационного дела ООО «Дельта Сервис» (ИНН: 7724803654) подлинник заявления по форме Р14001 Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц" (ГРН 2147746121905 от 13.01.2014 года), а также (при наличии) решения, протоколы, в которых содержатся подписи Рассадова Сергея Александровича, заверенные нотариусом.

которых содержатся подписи Рассадова Сергея Александровича, заверенные нотариусом.

создании юридического лица, а также решений, протоколов, в которых содержатся подписи Рассадова Сергея Александровича, заверенные нотариусом.

Истребованные судом доказательства предлагается представить в суд в срок до 25 сентября 2017 года (с учетом сроков доставки почтового отправления).

По миновании надобности указанные оригиналы документов будут возвращен судом отправителям.

Разъяснить Инспекциям ФНС России, что в силу п.8 ст.66 АПК РФ если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

Копию определения направить истцу, ответчику, экспертам, а также в адрес Инспекций ФНС России, указанных в определении.

Судья О.А. Портнова