Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Учанина Ю.С. при ведении протокола судебного заседания секретарём Шулеповой Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания» о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Корсар» (ИНН <***>, ОГРН <***>) требований в размере
10 309 480 рублей, при участии:

от заявителя – ФИО1 по доверенности от 12.04.2020,

конкурсного управляющего ФИО2,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 (далее – ФИО3) обратилась в Арбитражный суд Сахалинской области с заявлением, в котором просит признать общество с ограниченной ответственностью «Корсар» (далее – должник, ООО «Корсар») несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника; включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования в размере 3 192 386,74 руб.; утвердить конкурсным управляющим должником члена Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Определением суда 22.10.2019 заявление принято, возбуждено производство по делу № А59-5661/2019. Решением суда от 31.01.2020 (резолютивная часть от 24.01.2020) ООО «Корсар» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим должником утверждена ФИО2. Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 18 от 01.02.2020.

25.02.2020 общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания" (далее – ООО «Инвестиционная компания, кредитор) обратилось в суд с заявлением о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Корсар» требований в размере 10 309 400 рублей основного долга. В последующем представителем кредитора сумма требований была уточнена и составила 10 309 480 рублей (первоначальное указание суммы в размере 10 309 400 рублей является опечаткой).

Определением суда от 03.03.2020 заявление принято к производству на назначено к рассмотрению, в последующем судебное разбирательство откладывалось и определением суда от 09.11.2020 отложено на 27.11.2020.
В судебном заседании 27.11.2020 объявлен перерыв до 04.12.2020, затем до 07.12.2020.

В возражениях на требования кредитора конкурсным управляющим указано на аффилированность ООО "Инвестиционная компания" по отношению к должнику, поскольку участник должника ФИО4, владеющая долей в уставном капитале должника в размере 50 %, одновременно владеет долей в ООО "Инвестиционная компания" в размере 50 %. Кроме того, конкурсный управляющий полагает, что фактически расчетный счет должника был использован в качестве транзитного, поскольку заемные денежные средства перечисленные на счет должника им не расходовались в собственных предпринимательских целях, а перенаправлялись на счета других лиц для постройки объектов недвижимости, которые в последствие перешли в собственность по актам взаимных расчетов аффилированным лицам: ООО «Плюс Девелопмент», ФИО5 Ссылаясь на бухгалтерский баланс должника за 2017-2019 года, указано на отсутствие выручки и увеличение заемных долговых обязательств. Также указано на наличие у должника и аффилированных к нему лиц цели причинения вреда имущественным правам остальных кредиторов, что следует из факта заключения указанных сделок, по которым размер принятых должником обязательств превышает стоимость балансовых активов Общества, учитывая также необращение кредитора с заявлением о признании должника банкротом, несмотря на наличие признаков неплатежеспособности должника. Кредитором представлены гарантийные письма об уплате денежных средств в интересах третьих лиц, однако указанные документы не имеют отношении к должнику, а отражают лишь хозяйственную деятельность кредитора в отношении с третьими лицами.

В дополнительных пояснениях конкурсным управляющим указаны следующие доводы:

подлинность и реальность договоров займов и гарантийных писем вызывает сомнения исходя их следующих обстоятельств:

ввиду нахождения кредитора в группе аффилированных лиц по отношению к должнику, вместе с ООО «Инвеста Групп Сахалин», ООО «Плюс Девелопмент», ФИО6, ФИО4 и ФИО5, кредитор фактически является контролирующим должника лицом;

по истечении сроков, указанных в договорах займа (31.12.2018) кредитором не предприняты меры к истребованию задолженности, учитывая участие ФИО4 в общих собраниях участников ООО «Корсар», в ходе которых принималось решение о ликвидации общества, утверждался промежуточный ликвидационный баланс;

при визуализации представленных договоров займа подпись ФИО5 отличается от подписи в нотариально заверенном документе, а также в других документах;

при расчете суммы требований кредитором не учтен платеж, произведенный должником 11.11.2016 на счет кредитора в сумме 150 000 рублей;

при анализе выписки движения денежных средств по банковскому счету и бухгалтерского баланса должника все расходы предназначались на строительство и обслуживание объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Корсар», которые были переданы в собственность аффилированных лиц, при этом денежные средства от продажи имущества на счет должника не поступали.

ФИО3 в отзыве возражала против удовлетворения заявления по следующим основаниям:

правоотношения кредитора и должника носят характер мнимой сделки, поскольку указанные лица являются аффилированными по отношению друг к другу по контролирующему их лицу – ФИО4, имеющей доли в размере 50 % в уставном капитале двух обществ;

кредитором не предприняты действия направленные на возврат долга до момента признания должника банкротом, ее предъявлены штрафные санкции за просрочку возврата займа;

сделки совершены в момент нахождения должника в состоянии имущественного кризиса и отсутствия иного операционного дохода;

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования. Конкурсный управляющий ФИО2 возражала по существу заявленных требований, пояснив, что с учётом всех обстоятельств дела заявленные кредитором требования являются компенсационным финансированием, в связи с чем подлежат удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Иные лица, участвующие в рассмотрении заявления в судебное заседание не явились, о времени и месте проведения извещены надлежаще. Судом на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) определено рассмотреть заявление в отсутствие неявившихся лиц.

Заслушав участвующих лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Одним из последствий открытия конкурсного производства, предусмотренных статьей 126 Закона о банкротстве является наступление срока исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей. С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов об уплате обязательных платежей могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротстве установление размера требования кредиторов в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона. Требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. По результатам рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов.

Как следует из обстоятельств дела, 23.09.2016 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 150 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Согласно пунктам 2.1-2.3 Договора Займодавец обязуется предоставить денежные средства Заемщику путем их передачи в наличном порядке либо перечислением на расчетный счет Заемщика в течение 30 дней с даты подписания настоящего договора. Заемщик по окончании срока действия договора уплачивает проценты за пользованием займом исходя из ставки 11 процентов в год. Заемщик возвращает Займодавцу заемные средства не позднее трех дней с момента наступления срока возврата займа, указанного в п. 1.2 договора, Заемщик должен вернуть Займодавцу 100% суммы займа.

Пунктом 4.1 предусматривается, что в случае несвоевременного возврата займа и (или) процентов за пользованием займом, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 1% от суммы займа за каждый день просрочки.

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 950- от 23.09.2016 денежные средства в сумме 150 000 рублей.

23.09.2016 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 250 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 969 от 29.09.2016 денежные средства в сумме 250 000 рублей.

07.10.2016 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 100 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 1009 от 07.10.2016 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

10.10.2016 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 200 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 1015 от 10.10.2016 денежные средства в сумме 200 000 рублей.

12.10.2016 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 100 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 1021 от 12.10.2016 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

17.10.2016 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 100 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 1030 от 17.10.2016 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

27.10.2016 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 100 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 1069 от 27.10.2016 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

08.11.2016 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 160 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 1094 от 08.11.2016 денежные средства в сумме 60 000 рублей и платежным поручением № 1100 от 08.11.2016 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

10.11.2016 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 150 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 1111 от 10.11.2016 денежные средства в сумме 150 000 рублей.

12.12.2016 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 1 000 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 1207 от 12.12.2016 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

30.12.2016 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 300 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 1279 от 30.12.2016 денежные средства в сумме 300 000 рублей.

10.01.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 200 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 38 от 10.01.2017 денежные средства в сумме 200 000 рублей.

13.01.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 200 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 60 от 13.01.2017 денежные средства в сумме 200 000 рублей.

10.02.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 1 000 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 133 от 10.02.2017 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

16.02.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 300 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 144 от 16.02.2017 денежные средства в сумме 300 000 рублей.

21.02.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 150 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 157 от 21.02.2017 денежные средства в сумме 150 000 рублей.

09.03.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 750 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 222 от 09.03.2017 денежные средства в сумме 750 000 рублей.

07.04.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 200 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 323 от 07.04.2017 денежные средства в сумме 200 000 рублей.

10.04.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 55 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 326 от 10.04.2017 денежные средства в сумме 55 000 рублей.

19.04.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 100 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 361 от 19.04.2017 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

25.04.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 2 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 377 от 25.04.2017 денежные средства в сумме 2 000 рублей.

10.05.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 500 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 424 от 10.05.2017 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

11.05.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 200 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 431 от 11.05.2017 денежные средства в сумме 200 000 рублей.

12.05.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 300 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 440 от 12.05.2017 денежные средства в сумме 300 000 рублей.

23.05.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 200 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 461 от 23.05.2017 денежные средства в сумме 200 000 рублей.

26.05.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 250 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 477 от 26.05.2017 денежные средства в сумме 250 000 рублей.

19.06.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 100 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 541 от 19.06.2017 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

14.09.2016 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 1 900 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 929 от 14.09.2016 денежные средства в сумме 1 900 000 рублей.

03.11.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 200 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 914 от 03.11.2017 денежные средства в сумме 200 000 рублей.

08.11.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 100 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 923 от 08.11.2017 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

09.11.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 100 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 928 от 09.11.2017 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

13.11.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 110 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежными поручениями № 940 и № 941 от 13.11.2017 денежные средства в сумме 110 000 рублей.

20.11.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 83 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 957 от 20.11.2017 денежные средства в сумме 83 000 рублей.

21.11.2017 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 150 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 961 от 21.11.2017 денежные средства в сумме 150 000 рублей.

11.01.2018 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 50 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 65 от 11.01.2018 денежные средства в сумме 50 000 рублей.

18.01.2018 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 75 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 93 от 18.01.2018 денежные средства в сумме 75 000 рублей.

31.01.2018 между ООО "Инвестиционная компания" (Займодавец) и ООО «Корсар» (Заемщик) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в заем Заемщику денежные средства в сумме 50 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа на условиях настоящего договора. Заем предоставляется на срок до 31.12.2018 (пункты 1.1, 1.2 Договора).

Во исполнение условий указанного договора ООО "Инвестиционная компания" перечислило ООО «Корсар» платежным поручением № 130 от 31.01.2018 денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Платежным поручением № 126 от 02.12.2016 в размере 85 000 руб. ООО «Корсар» произведен платеж в счет погашения задолженности по договору займа от 12.10.2016. Кроме того, согласно выписке по счету ООО «Корсар», 11.11.2016 должником произведен возврат по договору займа от 10.11.2016 в сумме 150 000 руб. Указанные платежи отражены в акте сверки взаимных расчетов за период: июль 2016 – январь 2019 между ООО «Корсар» и ООО "Инвестиционная компания", подписанном обеими сторонами.

Виду ненадлежащего исполнения должником обязательств по возврату заемных денежных средств, размер задолженности по указанным договорам займа составил 9 700 000 руб., что также подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период: июль 2016 – январь 2019.

На основании пункта 1 статьи 819 Гражданского кодекса РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (пункт 1 статьи 810 Гражданского кодекса РФ). В силу пункта 1 статьи 809 Гражданского кодекса РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. С учётом изложенного задолженность общества «Корсар» по договорам займа составляет 9 700 000 рублей.

Кроме того, на основании гарантийных писем ООО «Корсар» от 29.08.2016 и 10.07.2017, направленных в адрес ООО "Инвестиционная компания", последним произведены перечисления денежных средств третьим лицам за должника следующими платежными поручениями: № 882 от 29.08.2016 в сумме 12 000 руб. ОАО «Сахалинэнерго» по договору № 130415 за электроэнергию за июль 2016 года; № 595 от 10.07.2017 в сумме 47 480 руб. ООО «А ГРУПП» по счету 1356 от 10.02.2017 за арматуру; № 596 от 10.07.2017 в сумме 20 000 руб. ИП ФИО7 по договору от 26.08.2016 за осуществление строительного контроля; № 597 от 10.07.2017 в сумме 30 000 руб. ООО «Ваккор» по счету 20 от 03.03.2017 за бетон; № 598 от 10.07.2017 в сумме 500 000 руб. ООО «Ключ» по договору №1 от 06.07.2017 за строительные работы. Срок гарантированного возврата заемных денежных средств в соответствии с указанными письмами установлен 31.12.2018.

Согласно статье 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Принимая во внимание сбережение должником денежных средств в размере 609 480 рублей без установленных законом оснований и отсутствие в материалах дела доказательств их возмещения заявителю, суд приходит к выводу о наличии оснований для признания обоснованным требований ООО «Инвестиционная компания» в указанном размере.

Таким образом, общий размер задолженности ООО «Корсар» перед ООО "Инвестиционная компания" составляет 10 309 480 рублей (9 700 000 рублей + 609 480 рублей).

Вместе с тем, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее - Постановления № 35), проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

Обоснованность требований доказывается на основе принципа состязательности. Кредитор, заявивший требования к должнику, как и лица, возражающие против этих требований, обязаны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований или возражений (статья 65 АПК РФ).

В условиях конкуренции кредиторов должника-банкрота принцип состязательности сторон при осуществлении правосудия (статья 9 АПК РФ) реализуется арбитражным судом путем создания лицам, участвующим в деле, условий для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств, обеспечения права высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств.

Исследование разумных версий происхождения задолженности, выдвинутых лицами, участвующими в деле, отвечает задачам судопроизводства в арбитражных судах (статья 2 АПК РФ) и позволяет не допустить включение в реестр необоснованных требований.

Как следствие, во избежание необоснованных требований к должнику и нарушений прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника-банкрота, предъявляются повышенные требования. Судебное исследование этих обстоятельств должно отличаться большей глубиной и широтой, по сравнению с обычным спором, тем более, если на такие обстоятельства указывают лица, участвующие в деле. Для этого требуется исследование не только прямых, но и косвенных доказательств и их оценка на предмет согласованности между собой и позициями, занимаемыми сторонами спора. Исследованию подлежит сама возможность по исполнению сделки.

Конкурирующий кредитор и арбитражный управляющий как лица, не участвовавшие в сделке, положенной в основу требований о включении в реестр, объективно лишены возможности представить в суд исчерпывающий объем доказательств, порочащих эту сделку. В то же время они могут заявить убедительные доводы и (или) указать на такие прямые или косвенные доказательства, которые с разумной степенью достоверности позволили бы суду усомниться в действительности или заключенности сделки.

При оценке доводов о пороках сделки суд не должен ограничиваться проверкой соответствия документов установленным законом формальным требованиям. Необходимо принимать во внимание и иные доказательства, в том числе об экономических, физических, организационных возможностях кредитора или должника осуществить спорную сделку. Формальное составление документов об исполнении сделки не исключает ее мнимость (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как указано ранее, конкурсным управляющим и конкурсным кредитором ФИО3 в ходе судебного разбирательства заявлялся довод о мнимости договоров займа. Вместе с тем, как указано непосредственно конкурсным управляющим в дополнительных пояснениях от 13.05.2020, анализ имеющейся документации свидетельствует о том, что полученные денежные средства предназначались на строительные расходы и обслуживание объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Корсар» - то есть должник фактически использовал заемные денежные средства в своих интересах.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утверждённого Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020), совершая мнимые сделки, аффилированные по отношению друг к другу стороны, заинтересованные в сокрытии от третьих лиц истинных мотивов своего поведения, как правило, верно оформляют все деловые бумаги, но создавать реальные правовые последствия, соответствующие тем, что указаны в составленных ими документах, не стремятся.

Таким образом, обстоятельств, свидетельствующих о том, что фактически расчетный счет должника был использован в качестве транзитного и получаемые денежные средства не расходовались обществом «Корсар» в собственных предпринимательских целях судом при разрешении настоящего обособленного спора не установлено. Расходование полученных денежных средств на хозяйственные нужды (приобретение строительных материалов) подтверждается содержанием выписки по счёту должника за период с 19.09.2016 по 02.04.2020.

В части доводов участвующих в деле лиц об аффилированности кредитора и должника суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, ООО «Ивестиционная компания» зарегистрировано в качестве юридического лица 31.08.2007, участниками общества являются ФИО8 с долей участия 50 % и ФИО4 с долей участия 50% (дата внесения сведений 07.05.2015). ООО «Корсар» зарегистрировано в качестве юридического лица 08.06.2017 участниками общества являются ФИО5 с долей участия 50 % и ФИО4 с долей участия 50% (дата внесения сведений 10.11.2014). Указанные обстоятельства свидетельствует о наличии аффилированности между кредитором и должником с учётом положений пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 4 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утверждён Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020) очередность удовлетворения требования кредитора, аффилированного с лицом, контролирующим должника может быть понижена, если этот кредитор предоставил компенсационное финансирование в условиях имущественного кризиса последнего.

Из обстоятельств спора следует, что в период с 23.09.2016 по 31.01.2018 общество «Инвестиционная компания» регулярно предоставляло должнику заемные денежные средства, а также оплачивало за общество «Корсар» задолженность перед третьими лицами, что по существу является формой финансирования должника, при этом за взысканием денежных средств в претензионном либо судебном порядке заявитель к должнику не обращался, что для иного участника гражданского оборота, не входящего в состав общей группы, подобного рода поведение являлось бы не типичным, не разумным с точки зрения экономической целесообразности. Иного при рассмотрении настоящего обособленного спора не доказано.

Следовательно, должник на протяжении длительного времени получал от аффилированного лица денежные средства, что свидетельствует о том, что собственных оборотных средств для осуществления хозяйственной деятельности у общества было недостаточно, предоставление денежных средств осуществлялось в условиях ухудшающегося финансового состояния (в частности, согласно бухгалтерской отчётности, по состоянию на 31.12.2017 убыток составил 944 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2018 – 41 249 тыс. рублей). В этой связи следует вывод о том, что реальная возможность исполнить свои обязательства в полном объеме у ООО «Корсар» отсутствовала и должник находился в финансовом кризисе.

Если такого рода финансирование осуществляется в условиях имущественного кризиса, позволяя должнику продолжать предпринимательскую деятельность, отклоняясь от заданного пунктом 1 стать 9 Закона о банкротстве стандарта поведения, то оно признается компенсационным с отнесением на контролирующее лицо всех рисков, в том числе риска утраты данного финансирования на случай объективного банкротства.

При таких обстоятельствах суд признает требования ООО «Инвестиционная компания» в заявленном размере подлежащими удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве.

С учётом изложенного иные доводы, приведённые участвующими лицами, в обоснование требований и возражений, не имеют правового значения для рассмотрения спора по существу.

В частности, ссылки конкурсного управляющего не недействительность договоров займа в силу положений статьи 61.2 Закона о банкротстве судом отклоняются, поскольку в соответствии с абзацем 3 пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» наличие у сделки, на которой основывает требование кредитор, оснований для признания ее недействительной в соответствии со статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве не может использоваться в качестве возражения при установлении этого требования в деле о банкротстве, а дает только право на подачу соответствующего заявления об оспаривании сделки в порядке, определенном этой главой.

Также не нашёл своего подтверждения довод о том, что перечисление денежных средств является возвратом денежных средств должником кредитору – в связи с этим необходимо отметить, что в ходе судебного разбирательства участвующими лицами не представлялись заявления о фальсификации в отношении какого-либо из документов, на которых кредитором основывались заявленные требования.

Руководствуясь статьями 100, 142 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д ЕЛ И Л:

Требования ООО «Инвестиционная компания» в размере 10 309 480 рублей, заявленные к включению в реестр требований кредиторов ООО «Корсар», признать подлежащими удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Определение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней с даты изготовления определения в полном объёме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Ю.С. Учанин