Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Ю.Григорьевой при ведении протокола судебного заседания секретарем Ю.О.Заречиной рассмотрел в предварительном судебном заседании дело № А60-10157/2017 по иску ООО "СалдаВторМет" (ИНН 6679068264, ОГРН 1156679004822) к ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" (ИНН 6608001425, ОГРН 1026600001955) о понуждении к заключению договора банковского счета

при участии в судебном заседании:
от истца Пилясова А.В., доверенность от 27.10.2016г.,
от ответчика Осинцева О.М., доверенность от 20.02.2016г.

Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском о понуждении ответчика к заключению договора банковского счета.

Ответчик представил отзыв, в котором указал, что основаниями для отказа в заключении договора послужило отсутствие истца по месту регистрации и наличие у банка негативной информации об истце, полученной из открытых источников.

Ответчиком заявлено ходатайство о рассмотрении дела в закрытом заседании.

Ходатайство судом отклонено.

Разбирательство дела в закрытом судебном заседании допускается в случаях, если открытое разбирательство дела может привести к разглашению государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны (ч. 1 ст. 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма указан в ст. 4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ в указанную статью внесено дополнение, согласно которому

данный запрет не касается информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов.

Наличие запрета само по себе не свидетельствует о том, что в процессе рассмотрения дела будет разглашена какая-либо тайна. Правила внутреннего контроля, разработанные банком, и представленные в части (выписка), разработаны в соответствии с требованиями закона и не призваны охранять тайну. Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" государственная, коммерческая, служебная или иная тайна не охраняется.

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 137, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Истцу представить информацию о направлении сведений в Росфинмониторинг, о проверке истца по месту осуществления деятельности, о документах, представленных клиентом при подаче заявления, заявка клиента с отметкой об отказе в акцепте.

Адрес для корреспонденции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4. При переписке обязательно ссылаться на номер дела.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

специалист судьи Заречина Юлия Олеговна, тел. 371-30-83

помощник судьи Зиганшина Надежда Равильевна, тел. 376-10-61.

отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с ч. 2 ст. 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.

Судья С.Ю.Григорьева