Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.М. Баум при ведении протокола судебного заседания секретарем Н.С. Курсык, рассмотрел в открытом судебном заседании заявление финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств у должника,

в рамках дела № А60-1252/2022 по заявлению Администрации города Екатеринбурга о признании ФИО2 несостоятельной (банкротом),

Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично - путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области по веб-адресу www.ekaterinburg.arbitr.ru.

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда, секретарю не заявлено.

В Арбитражный суд Свердловской области 14.01.2022 поступило заявление Администрации города Екатеринбурга о признании ФИО2 несостоятельной (банкротом).

Заявление Администрации г. Екатеринбурга о признании ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: дер. Усакла Архангельского района Башкортостана, ИНН <***>, адрес регистрации: <...>) несостоятельным (банкротом) признано обоснованным и введена в отношении должника процедура реструктуризации его долгов сроком на шесть месяцев.

Финансовым управляющим должника утверждена ФИО1 (ИНН <***>, регистрационный номер 12497, адрес для корреспонденции: 620102, <...>).

В адрес суда 11.05.2022 поступило заявление финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств у должника.

Определением суда от 18.05.2022 заявление оставлено без движения сроком до 17.06.2022.

В материалы дела от заявителя поступили документы во исполнение определения от 18.05.2022. Недостатки устранены.

Определением суда от 30.05.2022 заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 11.07.2022.

В судебном заседании 11.07.2022 финансовым управляющим представлен акт приема – передачи документов от 23.05.2022, который приобщен судом к материалам дела.

Поскольку необходимо представление дополнительных документов, суд полагает необходимым отложить судебное заседание на основании ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 12.07.2022 судебно заседание отложено на 25.07.2022.

14.07.2022 в суд в электронном виде от финансового управляющего поступили дополнительные документы, которые приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании 25.07.2022 финансовым управляющим заявлено ходатайство об отложении судебного заседания с целью предоставления должнику дополнительного времени для передачи всех документов. Ходатайство судом рассмотрено, удовлетворено (ч. 5 ст. 158 АПК РФ).

Протокольным определением суда от 12.07.2022 судебно заседание отложено на 08.08.2022.

К дате судебного заседания в суд в электронном виде от финансового управляющего поступило ходатайство об уточнении заявления, где просит истребовать у гражданина-должника ФИО2 и обязать гражданина-должника ФИО2 передать финансовому управляющему следующие документы:

1. Сведения о совместно нажитом в период брака имуществе (до 15.12.2008 г.) – подлинники;

2. Сведения о дебиторской задолженности третьих лиц перед ФИО2 - с указанием ФИО, адреса места жительства/регистрации, в том числе сведения о дебиторской задолженности ФИО3, документы, подтверждающие ее размер, состав и наличие – договоры, соглашения, расписки, иные первичные документы, судебные акты о взыскании дебиторской задолженности, исполнительные документы, заявления о возбуждении исполнительных производств, поданные ФИО2 в службу судебных приставов-исполнителей, сведения о проведенных судебными приставами-исполнителями действиях и результатах их проведения, постановления судебных приставов-исполнителей о распределении денежных средств, полученные от судебных приставов-исполнителей ФИО2, выписки о движении денежных средств по счетам, на которые поступали денежные средства, взысканные по возбужденным исполнительным производствам в отношении должников, с указанием отдельно денежных обязательств, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности – подлинники;

3. Заявления о выдаче дубликатов исполнительных листов в отношении должников, поданные ФИО2 мировым судьям, в суды общей юрисдикции, в арбитражные суды - подлинники;

4. Документы о совершенных ФИО2 за период, начиная с 15.12.2008 г. (дата внесения записи о расторжении брака между ФИО2 и ФИО3 на основании решения о расторжении брака мирового судьи судебного участка № 1 Чкаловского района г. Екатеринбурга Свердловской области от 13.11.2008 г.) по настоящее время, сделках с денежными средствами, недвижимым имуществом, движимым имуществом, в том числе транспортными средствами, ценными бумагами, долями в уставном капитале, и иным имуществом, в том числе дебиторской задолженностью, – подлинники;

5. Мировые соглашения, заключенные ФИО2 с должниками, в том числе со ФИО3, за период с 15.12.2008 г. по настоящее время, а также расписки в получении денежных средств по мировым соглашениям, в том числе заключенным со ФИО3, расписки об отсутствии претензий по указанным мировым соглашениям, в том числе заключенным со ФИО3, выписки о движении денежных средств по счетам, на которые поступали денежные средства по мировым соглашениям, в том числе заключенным со ФИО3, за период с 15.12.2008 г. по настоящее время - подлинники;

6. Соглашения о разделе совместно нажитого имущества, заключенные между ФИО2 и ФИО3 за период с 15.12.2008 г. по настоящее время - подлинники;

7. Договор от 03.02.2016 г., заключенный между ФИО2 и ФИО3 – подлинник;

8. Расписки в получении ФИО3 денежных средств по договору от 03.02.2016 г., за период с 03.02.2016 г. по настоящее время – подлинники;

9. Расписки в получении денежных средств ФИО2 по договору от 03.02.2016 г., за период с 03.02.2016 г. по настоящее время – подлинники;

10. Выписки о движении денежных средств по счетам ФИО2, на которые поступали денежные средства по договору от 03.02.2016 г., за период с 03.02.2016 г. по настоящее время – подлинники;

11. Иные договоры, соглашения, документы, заключенные между ФИО2 и ФИО3 за период с 15.12.2008 г. по настоящее время, а также расписки в получении денежных средств, расписки об отсутствии претензий по указанным договорам, соглашениям, документам, выписки о движении денежных средств по счетам, на которые поступали денежные средства по иным договорам, соглашениям, документам, заключенным ФИО2 со ФИО3, за период с 15.12.2008 г. по настоящее время - подлинники;

12. Сведения о месте работы ФИО2 с приложением копий трудовых договоров, заверенной работодателем копии трудовой книжки, копии приказов о приеме на работу, копии приказов об увольнении за период с 15.12.2008 г. по настоящее время;

13. Сведения о полученных доходах ФИО2 и об удержанных суммах налога за период, начиная с 15.12.2008 г. по настоящее время, с приложением справок о заработной плате по форме 2-НДФЛ и деклараций по форме 3-НДФЛ за указанный период – подлинники и копии.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение судом принято.

В судебном заседании 08.08.2022 финансовым управляющим представлены доказательства направления уточнений в адрес должника.

Данные документы приобщены судом к материалам дела.

Принимая во внимание, что уточнения заявления финансового управляющего в адрес должника направлены незаблаговременно, суд вынужден отложить рассмотрение заявления на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в целях предоставления должнику возможности для ознакомления с вновь представленными в материалы дела документами.

Определением суда от 09.08.2022 судебное заседание отложено на 30.08.2022.

Рассмотрев заявление, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о принадлежащем ему имуществе (в том числе имущественных правах) и об его обязательствах, у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Праву финансового управляющего получать информацию о должнике, корреспондирует его обязанность принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, по проведению анализа финансового состояния гражданина. Истребуемая финансовым управляющим информация необходима для осуществления возложенных на управляющего обязанностей, в том числе по анализу финансового состояния должника, по поиску его имущества и формированию конкурсной массы, предназначенной для удовлетворения требований кредиторов.

Согласно п. 9 ст. 213.25 Закона о банкротстве гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.

В силу п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином обязанности, закрепленной в п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве, финансовый управляющий вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании необходимых доказательств у самого должника (гражданина).

26.04.2022 финансовым управляющим в адрес ФИО2 направлен запрос-уведомление с требованием о предоставлении документов и сведений о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, счетах в кредитных учреждениях, составе своих обязательств, дебиторах, кредиторах и иные, имеющие отношение к делу о банкротстве сведения.

23.05.2022 ФИО2 по акту приема-передачи финансовому управляющему передана часть документов и банковские карты.

До настоящего времени в нарушение п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве должником не исполнена в полном объеме обязанность по передаче финансовому управляющему запрошенных им сведений и документов.

В соответствии с п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, проводить анализ финансового состояние должника, выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.

Согласно п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.

Отсутствие запрошенных сведений, документов препятствует осуществлению финансовым управляющим возложенных на него Законом о банкротстве обязанностей.

В соответствии с ч. 4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) лицо, участвующее в деле, и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимые доказательства от лица, у которого они находятся, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данных доказательств.

Согласно ч. 7 ст. 66 АПК РФ лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

Доказательств передачи документов и имущества в полном объеме в адрес финансового управляющего не представлено.

По правилам статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь вышеуказанными положениями, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ относимость, допустимость, достоверность каждого из представленных в материалы дела доказательств в отдельности, а также достаточность и взаимную связь данных доказательств в их совокупности, исходя из конкретных обстоятельств дела, установив отсутствие доказательств передачи документации и имущества финансовому управляющему, доказательств утраты документов и имущества не представлено, принимая во внимание, что в отношении должника введена процедура реализации имущества должника, заключив, что данная документация необходима финансовому управляющему для осуществления своей деятельности в процедуре банкротства должника, суд пришел к выводу о наличии оснований для возложения на ФИО2 обязанности по передаче финансовому управляющему всех имеющихся документов (согласно перечню, указанному в резолютивной части определения).

В части истребования сведений, указанных в п.п. 10, 12, 13 суд отказывает в удовлетворении заявления ввиду наличия у финансового управляющего возможности получить данные документы самостоятельно. Доказательств невозможности получения названных документов самостоятельно либо соответствующих сведений о них не представлено.

Оснований для истребования сведений, указанных в п. 11, у суда не имеется, поскольку финансовым управляющим не представлено доказательств наличия таких документов у должника.

Отказывая в истребовании сведений о совместно нажитом в период брака имуществе (до 15.12.2008) и документов о совершенных ФИО2 за период, начиная с 15.12.2008 по настоящее время, сделках с денежными средствами, недвижимым имуществом, движимым имуществом, в том числе транспортными средствами, ценными бумагами, долями в уставном капитале, и иным имуществом, в том числе дебиторской задолженностью, судом учтено, что финансовым управляющим не обоснована необходимость истребования информации за указанные периоды.

Руководствуясь ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании документов удовлетворить частично.

Обязать ФИО2 передать финансовому управляющему ФИО1 следующие документы и сведения:

1. Сведения о дебиторской задолженности третьих лиц перед ФИО2 - с указанием ФИО, адреса места жительства/регистрации, в том числе сведения о дебиторской задолженности ФИО3, документы, подтверждающие ее размер, состав и наличие – договоры, соглашения, расписки, иные первичные документы, судебные акты о взыскании дебиторской задолженности, исполнительные документы, заявления о возбуждении исполнительных производств, поданные ФИО2 в службу судебных приставов-исполнителей, сведения о проведенных судебными приставами-исполнителями действиях и результатах их проведения, постановления судебных приставов-исполнителей о распределении денежных средств, полученные от судебных приставов-исполнителей ФИО2, выписки о движении денежных средств по счетам, на которые поступали денежные средства, взысканные по возбужденным исполнительным производствам в отношении должников, с указанием отдельно денежных обязательств, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности;

2. Заявления о выдаче дубликатов исполнительных листов в отношении должников, поданные ФИО2 мировым судьям, в суды общей юрисдикции, в арбитражные суды;

3. Мировые соглашения, заключенные ФИО2 с должниками, в том числе со ФИО3, за период с 15.12.2008 по настоящее время, а также расписки в получении денежных средств по мировым соглашениям, в том числе заключенным со ФИО3, расписки об отсутствии претензий по указанным мировым соглашениям, в том числе заключенным со ФИО3, выписки о движении денежных средств по счетам, на которые поступали денежные средства по мировым соглашениям, в том числе заключенным со ФИО3, за период с 15.12.2008 по настоящее время;

4. Соглашения о разделе совместно нажитого имущества, заключенные между ФИО2 и ФИО3 за период с 15.12.2008 по настоящее время;

5. Договор от 03.02.2016, заключенный между ФИО2 и ФИО3;

6. Расписки в получении ФИО3 денежных средств по договору от 03.02.2016 за период с 03.02.2016 по настоящее время;

7. Расписки в получении денежных средств ФИО2 по договору от 03.02.2016 за период с 03.02.2016 по настоящее время.

В остальной части в удовлетворении заявления отказать.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение.

В случае обжалования определения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru

Судья А.М. Баум