Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Н. Веретенниковой (далее – арбитражный суд, суд) при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Володиным и протоколировании хода судебного заседания с использованием средств аудиозаписи рассмотрел в открытом судебном заседании обособленный спор

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ГК «ВИСТА» (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 26.12.2012, ИНН: <***>) (далее – общество «ГК «ВИСТА», кредитор) о включении требования в реестр требований кредиторов должника в рамках дела

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Санвэй» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) (далее – должник, общество «Санвэй») о признании его несостоятельным (банкротом).

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО1, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.

При участии в судебном заседании:

от общества «ГК «ВИСТА»: ФИО2, представитель по доверенности от 16.07.2021, паспорт,

от общества с ограниченной ответственностью «Интернейшнл Бизнес Центр» (далее – общество «Интернейшнл Бизнес Центр»): ФИО3, ФИО4, представители по доверенности от 28.08.2021, паспорта.

Иные лица, участвующие в деле, их представители, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области, в судебное заседание не явились.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда и помощнику судьи (секретарю судебного заседания) не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

23.03.2021 общество «Санвэй» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом).

В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на наличие у должника задолженности 41684256 руб. 64 коп.

Общество «Санвэй» просит возбудить дело о признании его несостоятельным (банкротом), утвердить временным управляющим из числа членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 31.03.2021 заявление принято, судебное заседание назначено на 12.05.2021.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 10.06.2021 заявление общества «Санвэй» признано обоснованным.

В отношении должника введена процедура банкротства - наблюдение.

Временным управляющим должником утвержден ФИО5, член СРО Ассоциация «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

Сведения о введении процедуры банкротства опубликованы в газете «Коммерсантъ» №104(7066) от 19.06.2021.

07.07.2021 в арбитражный суд поступило заявление общества «ГК «ВИСТА» о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности.

Определением арбитражного суда от 14.07.2021 заявление оставлено без движения.

21.07.2021 в арбитражный суд от общества «ГК «ВИСТА» поступили документы.

27.07.2021 в арбитражный суд от общества «ГК «ВИСТА» поступило ходатайство о принятии заявления.

Определением арбитражного суда от 27.07.2021 заявление принято, судебное заседание назначено на 24.08.2021.

12.08.2021 в арбитражный суд от общества «Интернейшнл Бизнес Центр» поступил отзыв, ходатайство об истребовании доказательств.

20.08.2021 в арбитражный суд от временного управляющего должником поступил отзыв.

23.08.2021 в арбитражный суд от должника поступил отзыв.

24.08.2021 в арбитражный суд от должника поступили возражения на отзывы временного управляющего и кредитора.

24.08.2021 в арбитражный суд от должника поступил отзыв.

24.08.2021 в судебном заседании представители общества «Интернейшнл Бизнес Центр» подержали отзыв и представили ходатайство об истребовании доказательств.

Представитель общества «ГК «ВИСТА» по существу ходатайства не возражал.

В соответствии со ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта. При этом такие лица вправе выступать участниками мирового соглашения в случаях, если они приобретают права либо на них возлагается обязанность по условиям данного соглашения.

О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение.

Суд считает необходимым привлечь к участию в настоящем обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО1, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.

Обществом «Интернейшнл Бизнес Центр» заявлено ходатайство об истребовании доказательств. Просит в порядке ст. 66 АПК РФ истребовать из Управления ЗАГС Свердловской области сведения и документы в отношении ФИО6 (ИНН <***>) и ФИО1 (ИНН <***>):

информацию о количестве браков (с указанием даты регистрации актов гражданского состояния, и анкетных (паспортных) данных супруг);

информацию о наличии (составе) семьи на дату запроса (жена, дети, с указанием анкетных (паспортных данных);

информацию о родственных связях (братья, сестры, родители, с указанием анкетных (паспортных данных);

информацию о фамилиях супруг до брака, а также девичьей фамилии супруг;

информацию о наличии родственных связей между ФИО6 (ИНН: <***>) и ФИО1 (ИНН <***>).

В соответствии со ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

Арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Также обществом «Интернейшнл Бизнес Центр» заявлено ходатайство об истребовании доказательств. Просит в порядке ст. 66 АПК РФ истребовать:

1) из Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга (620014, <...>) сведения обо всех счетах ООО «САНВЭЙ» (ИНН <***>) в банках и кредитных учреждениях открытых с 01.01.2019;

2) из Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга (620014, <...>) следующие документы в отношении ООО «САНВЭЙ» (ИНН <***>) за период 2019-2020 г.г.:

- бухгалтерские балансы;

- книги покупок и продаж;

- справку об открытых счетах в кредитных организациях;

- справки 2 НДФЛ, сданные со стороны ООО «САНВЭЙ»;

- сведения об IP-адресах, с которых осуществлялась сдача бухгалтерской отчетности ООО «САНВЭЙ», а также сведения о MAC-адресах, которые были сопоставлены в IP-адресах в ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга;

- сведения о лицах (физических и юридических), которые от имени ООО «САНВЭЙ» сдавали налоговую и бухгалтерскую отчетность;

- сведения об электронных цифровых подписях (информация о лице, на которого была оформлена ЭЦП), которые использовались ООО «САНВЭЙ» для сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности.

- копии доверенностей выданных от имени ООО «САНВЭЙ» и представленных в налоговую инспекцию при сдаче обществом налоговой, бухгалтерской отчетностей, представлении заявлении, запросов и получении ответов на них;

3) из Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга (620014, <...>) сведения обо всех счетах ООО «ТУР-БОКС» (ИНН <***>) в банках и кредитных учреждениях открытых с 01.01.2019;

4) из Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга (620014, <...>) следующие документы в ООО «ТУР-БОКС» (ИНН <***>) за период 2019-2020 г.г.:

- бухгалтерские балансы;

- книги покупок и продаж;

- справку об открытых счетах в кредитных организациях;

- справки 2 НДФЛ, сданные со стороны ООО «ТУР-БОКС»;

- сведения об IP-адресах, с которых осуществлялась сдача бухгалтерской отчетности ООО «ТУР-БОКС», а также сведения о MAC-адресах, которые были сопоставлены в IP-адресах в ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга;

- сведения о лицах (физических и юридических), которые от имени ООО «ТУР-БОКС» сдавали налоговую и бухгалтерскую отчетность;

- сведения об электронных цифровых подписях (информация о лице, на которого была оформлена ЭЦП), которые использовались ООО «ТУР-БОКС» для сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности.

- копии доверенностей выданных от имени ООО «ТУР-БОКС» и представленных в налоговую инспекцию при сдаче обществом налоговой, бухгалтерской отчетностей, представлении заявлении, запросов и получении ответов на них;

5) из Екатеринбургского филиала АО ЮниКредит Банка (620027, Россия, <...>) следующие документы в отношении ООО «САНВЭЙ» (ИНН <***>) за период 2019-2020 г.г.:

- выписку по расчетному счету №407028**********0323, открытому на имя ООО «САНВЭЙ»;

- заверенную копию карточки расчетного счета с образцами подписей лиц, обладающих доступом к счету, а также с оттиском печати;

- сведения о лицах, которые имели и имеют доступ к интернет-банку для распоряжения денежными средствами, находящимися на данном расчетном счете;

- сведения об IP-адресе, а также сведения о MAC-адресах, которые были сопоставлены в IP-адресах ООО «САНВЭЙ», с которых происходило управление банковским счетом;

- копию договора на открытие и обслуживание расчетного счета, открытого на имя ООО «САНВЭЙ»;

- копии доверенностей, оформленных и представленных в банк для управления банковским счетом, открытым на имя ООО «САНВЭЙ»;

- копию анкеты на открытие расчетного счета на имя ООО «САНВЭЙ»;

- сведения о телефонных номерах, которые были привязаны к управлению банковским счетом, открытым на имя ООО «САНВЭЙ»;

6) из АО «Райфайзенбанк» (620014, <...>) следующие документы в отношении ООО «ТУР-БОКС» (ИНН <***>) за период 2019-2020 г.г.:

- выписку по расчетному счету №407028**********6657, открытому на имя ООО «ТУР-БОКС»;

- сведения об IP-адресе, а также сведения о MAC-адресах, которые были сопоставлены в IP-адресах ООО «ТУР-БОКС», с которых происходило управление банковским счетом;

- копию договора на открытие и обслуживание расчетного счета, открытого на имя ООО «ТУР-БОКС»;

- копии доверенностей, оформленных и представленных в банк для управления банковским счетом, открытым на имя ООО «ТУР-БОКС»;

- копию анкеты на открытие расчетного счета на имя ООО «ТУР-БОКС»;

- сведения о телефонных номерах, которые были привязаны к управлению банковским счетом, открытым на имя ООО «ТУР-БОКС»;

7) из Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области (620100, <...>) сведения о дате и месте рождения, а также месте жительства в отношении учредителя ООО «УК «Виста» (ИНН <***>) ФИО7 (ИНН <***>) и генерального директора ФИО6 (ИНН <***>);

8) из Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Екатеринбурга (620014, <...>) сведения о дате и месте рождения, а также месте жительства в отношении учредителя и директора ООО «САНВЭЙ» (ИНН <***>) ФИО1 (ИНН <***>);

9) из Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Екатеринбурга (620014, <...>) сведения о дате и месте рождения, а также месте жительства в отношении директора ООО «ТИКЕТС МОЛЛ» (ИНН <***>) ФИО8 (ИНН <***>).

Обществом «Интернейшнл Бизнес Центр» указано, что общество «ТУР-БОКС» и общество «САНВЭЙ» подконтрольны ФИО7, являются аффилированными через ФИО9, ФИО8, В-ных, К-вых и входят в одну группу лиц.

При таких обстоятельствах, суд в целях полного и объективного исследования обстоятельств рассматриваемого дела удовлетворяет заявленное обществом «Интернейшнл Бизнес Центр» ходатайство в части и считает необходимым в порядке, предусмотренном ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истребовать из

Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга следующие документы в отношении общества «САНВЭЙ» (ИНН <***>) за период 2019-2020 г.г.:

бухгалтерские балансы;

книги покупок и продаж;

справку об открытых счетах в кредитных организациях;

справки 2 НДФЛ, сданные со стороны общества «САНВЭЙ»;

сведения об IP-адресах, с которых осуществлялась сдача бухгалтерской отчетности общества «САНВЭЙ», а также сведения о MAC-адресах, которые были сопоставлены в IP-адресах в ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга;

сведения о лицах (физических и юридических), которые от имени общества «САНВЭЙ» сдавали налоговую и бухгалтерскую отчетность;

сведения об электронных цифровых подписях (информация о лице, на которого была оформлена ЭЦП), которые использовались общества «САНВЭЙ» для сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности.

копии доверенностей выданных от имени общества «САНВЭЙ» и представленных в налоговую инспекцию при сдаче обществом налоговой, бухгалтерской отчетностей, представлении заявлении, запросов и получении ответов на них;

Екатеринбургского филиала «АО ЮниКредит Банка» следующие документы в отношении общества «САНВЭЙ» за период 2019-2020 г.г.:

выписку по расчетному счету №407028**********0323, открытому на имя общества «САНВЭЙ»;

заверенную копию карточки расчетного счета с образцами подписей лиц, обладающих доступом к счету, а также с оттиском печати;

сведения о лицах, которые имели и имеют доступ к интернет-банку для распоряжения денежными средствами, находящимися на данном расчетном счете;

сведения об IP-адресе, а также сведения о MAC-адресах, которые были сопоставлены в IP-адресах общества «САНВЭЙ», с которых происходило управление банковским счетом;

копию договора на открытие и обслуживание расчетного счета, открытого на имя общества «САНВЭЙ»;

копии доверенностей, оформленных и представленных в банк для управления банковским счетом, открытым обществу «САНВЭЙ»;

копию анкеты на открытие расчетного счета обществу «САНВЭЙ»;

сведения о телефонных номерах, которые были привязаны к управлению банковским счетом, открытым обществу «САНВЭЙ».

А также из Управления ЗАГС Свердловской области.

В остальной части ходатайства общества «Интернейшнл Бизнес Центр» суд отказывает в связи с тем, что истребуемые сведения содержат налоговую, банковскую тайну и персональные данные лиц, не участвующих в настоящем споре и деле о банкротстве. Заявленное ходатайство чрезмерно и его обоснованность не подтверждается доказательствами, представленными обществом «Интернейшнл Бизнес Центр».

Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий (ч. 5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с необходимостью представления сторонами дополнительных доказательств суд откладывает судебное разбирательство.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное разбирательство на 22.09.2021 в 12 час. 10 мин. в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: <...>, зал судебного заседания № 306.

2. Привлечь к участию в настоящем обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО1, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (далее – третьи лица).

Заявителю – направить копию заявления и прилагаемые к нему документы третьим лицам; доказательства направления копии заявления представить суду.

Третьим лицам – до проведения судебного заседания представить суду отзыв по существу заявленных требований со ссылкой на фактические обстоятельства и нормы права и предоставлением подтверждающих документов.

Должнику, обществу «ГК «ВИСТА» - представить: мотивированный письменный отзыв в отношении заявления, при наличии возражений - их документальные обоснования; подробные письменные пояснения относительно возражений о мнимости сделки, взаимной аффилированности, сведения о частичном (полном) исполнении обязательств.

3. Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга (620014, <...>) - представить суду в срок до 15.09.2021 следующие документы в отношении общества с ограниченной ответственностью «Санвэй» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) за период 2019-2020 г.г.:

бухгалтерские балансы;

книги покупок и продаж;

справку об открытых счетах в кредитных организациях;

справки 2 НДФЛ, сданные обществом «САНВЭЙ»;

сведения об IP-адресах, с сдавалась бухгалтерская отчетность общества «САНВЭЙ», сведения о MAC-адресах, которые были сопоставлены в IP-адресах в ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга;

копии доверенностей, выданных от имени общества «САНВЭЙ» и представленных в налоговую инспекцию при сдаче обществом налоговой, бухгалтерской отчетностей, представлении заявлении, запросов и получении ответов на них.

Акционерное общество «Юникредит Банк» (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 19.08.2002, ИНН: <***>) (Екатеринбургский филиал 620027, Россия, <...>) - представить суду в срок до 15.09.2021следующие документы в отношении общества с ограниченной ответственностью «Санвэй» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) за период 2019-2020 г.г.:

выписку по расчетному счету №407028**********0323, открытому обществу «САНВЭЙ»;

копию договора на открытие и обслуживание расчетного счета, открытого обществу «САНВЭЙ»;

копию анкеты на открытие расчетного счета обществу «САНВЭЙ»;

Управлению ЗАГС Свердловской области представить суду в срок до 15.09.2021сведения и документы в отношении ФИО6 (ИНН <***>) и ФИО1 (ИНН <***>):

информацию о наличии (составе) семьи на дату запроса (жена, дети, с указанием анкетных (паспортных данных);

информацию о родственных связях (братья, сестры, родители, с указанием анкетных (паспортных данных);

информацию о фамилиях супруг до брака, а также девичьей фамилии супруг;

информацию о наличии родственных связей между ФИО6 (ИНН: <***>) и ФИО1 (ИНН <***>)

Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Документы представлять в суд с указанием номера дела, фамилии, имени, отчества судьи.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке обязательно ссылаться на номер дела.

Телефон справочной службы: <***>.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

4. В соответствии со ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представить в надлежаще заверенных копиях, с предоставлением подлинников для обозрения в судебном заседании.

Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.

Судья С.Н. Веретенникова