620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств
г. Екатеринбург
31 августа 2021 года Дело №А60-148/2021
Резолютивная часть определения объявлена 24 августа 2021 г.
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Н. Веретенниковой (далее – арбитражный суд, суд) при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ершовым Н.И. и протоколировании хода судебного заседания с использованием средств аудиозаписи рассмотрел в открытом судебном заседании обособленный спор
по заявлению временного управляющего об истребовании документации в рамках дела
по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Нафта» (далее – общество «Нафта», заявитель; ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о признании общества с ограниченной ответственностью «Уралторг» (далее – общество «Уралторг», должник; ИНН: <***>, ОГРН: <***>) несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
от ФИО1: ФИО2, представитель по доверенности от 05.06.2021, паспорт.
Иные лица, участвующие в деле, их представители, в судебное заседание не явились. В отношении указанных лиц у суда отсутствуют сведения об извещении их о времени и месте судебного разбирательства.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда и помощнику судьи (секретарю судебного заседания) не заявлено.
В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление общества «Нафта» о признании общества «Уралторг» несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 15.01.2021 заявление принято, судебное заседание назначено на 10.02.2021.
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 16.03.2021 должник признан банкротом, введена процедура наблюдения.
Временным управляющим должником утвержден ФИО3, член Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих».
18.05.2021 в арбитражный суд поступило заявление временного управляющего должника об истребовании документации у директоров и учредителей общества «Уралторг» ФИО4, ФИО1, ФИО5
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 20.05.2021 заявление принято, судебное заседание назначено на 22.06.2021.
15.06.2021 в суд от ФИО1 поступили возражения.
22.06.2021 в судебном заседании представитель ФИО1 поддержал возражения.
Определением суда от 22.06.2021 судебное разбирательство отложено на 29.07.2021.
23.06.2021 в суд поступили адресные сведения.
29.07.2021 в судебном заседании представитель ФИО1 поддержал возражения. Указал, что 02.07.2021 временным управляющим подано ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием финансирования.
Определением суда от 30.07.2021 судебное разбирательство отложено на 24.08.2021.
Решением суда от 10.08.2021 процедура наблюдения в отношении общества «Уралторг» прекращена.
Общество «Уралторг» признано несостоятельным (банкротом) и открыто в отношении должника конкурсное производство.
Конкурсным управляющим должником утвержден ФИО3, член Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих».
24.08.2021 в судебном заседании представитель ФИО1 поддержал возражения.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления (п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве).
Конкурсный управляющий обязан:
принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника;
принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;
принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;
заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику;
вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;
передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Конкурсный управляющий вправе:
распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом;
подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником, иски о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) руководителя должника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в соответствии с учредительными документами должника, предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника;
осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом (п.п. 2, 3 ст. 129 Закона о банкротстве).
Временный управляющий должником обратился в суд с настоящим заявлением об истребовании сведений. В обоснование своих требований конкурсный управляющий ссылается на следующие обстоятельства.
11.05.2021 временным управляющим ФИО4, ФИО1, ФИО5 направлено требование о передаче копий документации, имущества, а также предоставить сведения о местонахождении имущества, принадлежащего должнику. На запрос ответ не поступил.
Из ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступило регистрационное дело в отношении должника. Из материалов регистрационного дела должника следует, что действующий директор ФИО4 является номинальным директором, управленческих решений не принимает, имуществом должника не распоряжается. Однако это не освобождает ФИО4 от ответственности.
На основании изложенного, поскольку 3-дневный срок передачи документации, установленный законом истек, временный управляющий просит истребовать у директоров и учредителей общества «Уралторг» ФИО4, ФИО1, ФИО5 и обязать данных лиц передать временному управляющему следующие документы должника:
1. Копии внутренних документов общества:
1.1. учредительные документы общества «Уралторг» (устав, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, изменения к указанным документам);
1.2. протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных); внутренние документы общества «Уралторг», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор с руководителем);
1.3. иные внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием участников и иными органами управления общества (положения, регламенты, инструкции и т.д.);
1.4. все решения единоличного и коллегиального исполнительного органа общества;
1.5. действующие лицензии, сертификаты, полученные обществом;
1.6. список участников общества с указанием почтовых и электронных адресов, номеров телефонов; список аффилированных лиц общества;
1.7. документы о создании дочерних хозяйственных обществ и документы об участии общества в иных хозяйственных обществах;
1.8. информацию (фактический адрес) о месте хранения документов общества (по состоянию на дату ответа);
1.9. сведения о размере начисленной и (или) выплаченной участникам общества прибыли;
1.10. перечень сведений, отнесенных к коммерческой тайне общества;
1.11. сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
1.12. сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
1.13. сведения о внутренней структуре общества «Уралторг», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
1.14. сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей;
2. Документы общества, касающиеся взаимоотношений с третьими лицами:
2.1. договоры и первичные документы с контрагентами
2.2. сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений, предоставленном обеспечении;
2.3. расшифровки дебиторской задолженности с указанием наименования и адреса дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения;
2.4. расшифровки кредиторской задолженности с указанием наименования и адреса кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения.
2.5. сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
2.6. сведения о наличии притязаний третьих лица на имущество (активы), судебные споры, решения судов, постановления судебных приставов, требования налоговых органов и т.п.; заключения (акты) проверок, проводившихся органами государственной власти и органами местного самоуправления;
2.7. договоры о совместной деятельности, заключенные с третьими лицами;
3. Документы общества, касающиеся взаимоотношений с налоговыми и иными органами:
3.1. документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции), отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии;
3.2. расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды (налогооблагаемая база);
3.3. документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам (копии актов, решений);
3.4. налоговые декларации;
3.5. сведения о начислении реструктуризированной задолженности перед бюджетом с указанием пеней и штрафов, утвержденный график погашения;
3.6. расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (в случае наличия);
3.7. документы, подтверждающие уплату обществом налогов за запрашиваемый период;
3.8. используемая общества «Уралторг» схема налогообложения;
3.9. приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;
4. Документы об имуществе общества и его стоимости:
4.1. перечень имущества общества «Уралторг» на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), с указанием места нахождения; документы, подтверждающие права общества на недвижимое имущество, находящееся на его балансе, в том числе выписка из ЕГРП о всем принадлежащем обществу на праве собственности, аренды и ином вещном праве недвижимом имуществе;
4.2. документы, подтверждающие права собственности общества на автотранспортные средства (свидетельства о регистрации транспортных средств, паспорта транспортных средств, договоры купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи к ним);
4.3. все имеющиеся отчеты независимых оценщиков по имуществу общества;
4.4. договоры по приобретению акций и долей в уставных капиталах других организаций, заключенных обществом, документы, подтверждающие права общества на акции и доли в уставных капиталах других организаций;
4.5. кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, заключенные обществом, со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к ним;
4.6. договоры, заключенные обществом, по приобретению и отчуждению собственных векселей общества, а также приобретению и отчуждению векселей других организаций;
4.7. перечни открытых в банках расчетных счетов общества;
4.8. банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам;
4.9. инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи нематериальных активов, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей;
4.10. справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за запрашиваемый период, их расшифровка;
4.11. документы учета нематериальных активов и перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости за запрашиваемый период;
4.12. список выбывших средств и документы по оплате реализованных основных средств;
4.13. регистры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости, карточки, анализ счетов, журналы-ордера, ведомости, главные книги по счетам.
5. Документы, касающиеся работников общества:
5.1. сведения о фактической численности работников общества «Уралторг» в форме справки с указанием ФИО, почтового адреса,
5.2.штатное расписание общества с изменениями и дополнениями;
5.3.локальные акты общества, касающиеся регулирования трудовых отношений;
5.4. справочная информация о состоянии расчетов с работниками.
6. Иные сведения и документы, материальные ценности не поименованные прямо в настоящем запросе, но имеющие отношение к финансово-хозяйственной и производственной деятельности общества «Уралторг».
ФИО1 представлены следующие возражения. То обстоятельство, что она являлась директором должника в период с 2016 г. по 01.04.2019 само но себе не свидетельствует о том, что документация того рода, что указана в ходатайстве временного управляющего должника, находится в ее личном владении, так как по смыслу положений и. 2 ст. 50 Закона № 14-ФЗ с учетом и. 2 ст. 54 ГК РФ и иных нормативных актов, хранение документов, связанных с деятельностью юридического лица осуществляется по его месту нахождения.
Она фактически не осуществляла руководство обществом «Уралторг», а являлась только номинальным руководителем должника, в связи с чем в действительности вообще не имела доступа к каким-либо документам общества. Все документы находились либо по месту нахождения общества, либо у лица, осуществлявшего фактическое руководство обществом.
В связи с прекращением ее полномочий директора должника бухгалтерские и хозяйственные документы должника должны были перейти под ведение нового директора. Сведений о том, что вновь избранный директор проводил инвентаризацию, устанавливал отсутствие каких-либо конкретных документов либо принимал какие-либо меры по восстановлению отсутствующей у него документации должника, в материалы дела не представлено. Вновь избранный директор должника не обращался с письменными требованиями к ней о предоставлении непереданной документации должника.
Добросовестность ее при прекращении ее полномочий в качестве директора должника презюмируется, пока временным управляющим должником не будет доказано обратное.
Доказательств перемещения ею документации за пределы места нахождения офиса должника не представлено.
Доказательства того, что истребуемые документы находятся по адресу ее (ФИО1) нахождения либо находятся по адресу юридического лица, и их передача требует ее личного участия, в материалы дела не представлено.
Презумпция нахождения документов у должника не опровергнута.
Отсутствуют приемлемые пояснения относительно причин и мотивов, по которым временный управляющий полагает, что истребуемые документы находятся у нее.
В удовлетворении заявления временного управляющего обществом «Уралторг» ФИО3 об истребовании документов от ФИО1 по делу № А60-148/2021 просит отказать в полном объеме.
Арбитражный суд, оценив доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений полагает следующее.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Настоящее заявление об истребовании подано временным управляющим должником. Во время рассмотрения обособленного спора по данному заявлению в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должником утверждено то же лицо, которое было утверждено в качестве временного управляющего должником.
Сведениями о передаче документов, сведений, имущества временному управляющему в процедуре наблюдения, суд не обладает. Арбитражный управляющий, утвержденный в настоящем деле, с ходатайством об изменении требований в суд не обращался. Суд рассматривает настоящее заявление применительно к обязанностям контролирующих должника лиц передать документы, сведения, имущество в процедуре конкурсного производства.
Как указано выше, согласно п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве на конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, обеспечению сохранности имущества должника, проведению анализа его финансового состояния, предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании.
Как разъяснено в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», на руководителе должника лежат обязанности по преставлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пунктах 22, 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7), судам следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства. При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения Гражданского кодекса Российской Федерации, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства. Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.
В соответствии с требованиями статей 15, 16 АПК РФ судебный акт арбитражного суда должен быть исполнимым.
По смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства (пункт 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).
При наличии объективной невозможности исполнить обязательство в натуре судебный акт о понуждении исполнить обязательство не будет отвечать принципу исполнимости.
Таким образом, для удовлетворения заявленных конкурсным управляющим требований необходимо исследовать вопрос о фактическом нахождении имущества у лица, требование к которому предъявлено, так как судебный акт, возлагающий обязанность передать имущество, которое у ответчика отсутствует, не будет обладать свойством исполнимости.
В силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ (п. 24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»).
Суд полагает, что указанные документы необходимы арбитражному управляющему для дальнейшего осуществления процедуры банкротства, проведению финансового анализа и принятию мер, направленных на поиск и возврат имущества, в частности осуществлять права по признанию сделок недействительными в связи с продажей имущества заинтересованным лицам и /или с существенным занижением рыночной цены, и возврату неправомерно проданного имущества в конкурсную массу.
Конкурсным управляющим не представлено доказательств нахождения у ФИО1 истребуемых документов и сведений. В связи с прекращением ее полномочий директора должника бухгалтерские и хозяйственные документы должника должны были перейти под ведение нового директора. Сведений о том, что вновь избранный директор проводил инвентаризацию, устанавливал отсутствие каких-либо конкретных документов либо принимал какие-либо меры по восстановлению отсутствующей у него документации должника, в материалы дела не представлено. Вновь избранный директор должника не обращался с письменными требованиями к ней о предоставлении непереданной документации должника.
При таких обстоятельствах судебный акт не может считаться исполнимым. В данной части заявления конкурсного управляющего суд отказывает.
Согласно сведениям, представленным ГУМВД России по Свердловской области, учредитель должника ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. снят с регистрационного учета 27.01.2021 в связи со смертью.
В данной части заявления конкурсного управляющего суд прекращает производство по обособленному спору применительно к п. 6 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса.
В части заявления конкурсного управляющего об обязании ФИО4 передать документы, сведения, имущество суд полагает следующее.
ФИО4 являлась директором должника до введения процедуры конкурсного производства.
Поскольку в материалах дела не имеются доказательства предоставления конкурсному управляющему указанных сведений, а также то, что указанные сведения имеют существенное значение для своевременного и эффективного проведения процедуры банкротства в отношении должника, суд удовлетворяет заявление конкурсного управляющего и обязует ФИО4 предоставить указанные сведения.
У суда имеются сведения надлежащего извещения ФИО6 применительно к п. 2 ч. 4 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (идентификатор почтового отправления 620993 59 86021 2).
Также у суда имеются сведения надлежащего извещения ФИО6 – уведомление о вручении 06.06.2021 определения суда от 20.05.2021 (идентификатор почтового отправления 620993 59 52873 0).
Руководствуясь ст. 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявление арбитражного управляющего ФИО3 об истребовании документов, сведений, имущества удовлетворить частично.
Обязать ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) в течение 20 календарных дней с даты вступления настоящего определения в законную силу передать конкурсному управляющему ФИО3 (620000, <...> (почтамт) а/я 6 с пометкой: «арбитражному управляющему ФИО3.») следующие документы, сведения, имущество:
1.1. учредительные документы общества «Уралторг» (устав, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, изменения к указанным документам);
1.2. протоколы общих собраний участников (очередных и внеочередных); внутренние документы общества «Уралторг», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор с руководителем);
1.3. иные внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием участников и иными органами управления общества (положения, регламенты, инструкции и т.д.);
1.4. все решения единоличного и коллегиального исполнительного органа общества;
1.5. действующие лицензии, сертификаты, полученные обществом;
1.6. список участников общества с указанием почтовых и электронных адресов, номеров телефонов; список аффилированных лиц общества;
1.7. документы о создании дочерних хозяйственных обществ и документы об участии общества в иных хозяйственных обществах;
1.8. информацию (фактический адрес) о месте хранения документов общества (по состоянию на дату ответа);
1.9. сведения о размере начисленной и (или) выплаченной участникам общества прибыли;
1.10. перечень сведений, отнесенных к коммерческой тайне общества;
1.11. сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
1.12. сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
1.13. сведения о внутренней структуре общества «Уралторг», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
1.14. сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей;
2. Документы общества, касающиеся взаимоотношений с третьими лицами:
2.1. договоры и первичные документы с контрагентами
2.2. сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений, предоставленном обеспечении;
2.3. расшифровки дебиторской задолженности с указанием наименования и адреса дебитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения;
2.4. расшифровки кредиторской задолженности с указанием наименования и адреса кредитора, суммы задолженности (всего и просроченная), даты возникновения.
2.5. сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
2.6. сведения о наличии притязаний третьих лица на имущество (активы), судебные споры, решения судов, постановления судебных приставов, требования налоговых органов и т.п.; заключения (акты) проверок, проводившихся органами государственной власти и органами местного самоуправления;
2.7. договоры о совместной деятельности, заключенные с третьими лицами;
3. Документы общества, касающиеся взаимоотношений с налоговыми и иными органами:
3.1. документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции), отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии;
3.2. расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды (налогооблагаемая база);
3.3. документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам (копии актов, решений);
3.4. налоговые декларации;
3.5. сведения о начислении реструктуризированной задолженности перед бюджетом с указанием пеней и штрафов, утвержденный график погашения;
3.6. расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (в случае наличия);
3.7. документы, подтверждающие уплату обществом налогов за запрашиваемый период;
3.8. используемая общества «Уралторг» схема налогообложения;
3.9. приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;
4. Документы об имуществе общества и его стоимости:
4.1. перечень имущества общества «Уралторг» на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), с указанием места нахождения; документы, подтверждающие права общества на недвижимое имущество, находящееся на его балансе, в том числе выписка из ЕГРП о всем принадлежащем обществу на праве собственности, аренды и ином вещном праве недвижимом имуществе;
4.2. документы, подтверждающие права собственности общества на автотранспортные средства (свидетельства о регистрации транспортных средств, паспорта транспортных средств, договоры купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи к ним);
4.3. все имеющиеся отчеты независимых оценщиков по имуществу общества;
4.4. договоры по приобретению акций и долей в уставных капиталах других организаций, заключенных обществом, документы, подтверждающие права общества на акции и доли в уставных капиталах других организаций;
4.5. кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, заключенные обществом, со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к ним;
4.6. договоры, заключенные обществом, по приобретению и отчуждению собственных векселей общества, а также приобретению и отчуждению векселей других организаций;
4.7. перечни открытых в банках расчетных счетов общества;
4.8. банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам;
4.9. инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи нематериальных активов, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей;
4.10. справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за запрашиваемый период, их расшифровка;
4.11. документы учета нематериальных активов и перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости за запрашиваемый период;
4.12. список выбывших средств и документы по оплате реализованных основных средств;
4.13. регистры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости, карточки, анализ счетов, журналы-ордера, ведомости, главные книги по счетам.
5. Документы, касающиеся работников общества:
5.1. сведения о фактической численности работников общества «Уралторг» в форме справки с указанием ФИО, почтового адреса,
5.2.штатное расписание общества с изменениями и дополнениями;
5.3.локальные акты общества, касающиеся регулирования трудовых отношений;
5.4. справочная информация о состоянии расчетов с работниками.
6. Иные сведения и документы, материальные ценности не поименованные прямо в настоящем запросе, но имеющие отношение к финансово-хозяйственной и производственной деятельности общества «Уралторг».
2. В удовлетворении оставшейся части заявления арбитражного управляющего ФИО3 об истребовании у ФИО1 – отказать.
3. В части заявления арбитражного управляющего об истребовании документов, сведений, имущества у ФИО5 производство по обособленному спору прекратить.
4.Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его принятия. Жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции, может быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого постановления.
В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru.
Судья С.Н. Веретенникова