Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.В. Артепалихиной, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.А. Каргаполовой, рассмотрел в предварительном судебном заседании дело № А60-23867/2019 по иску АО «СУЭК» (ИНН 7708129854), АО «Минерально-Химическая Компания «Еврохим» (ИНН 7721230290), ООО «СГК» (ИНН 7709832989) к ООО "ПРОМТЭК" (ИНН 6671468895, ОГРН 1146671028943) о защите деловой репутации,

при участии в судебном заседании:

от истцов Зимовченко Е.В., представитель по доверенности № 18-109/01-7/2 от 23.11.2018 г., № 62 от 22.11.2018 г., № 18/148 от 22.11.2018 г.,

от ответчика неявка, извещен надлежащим образом. Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

АО «СУЭК», АО «Минерально-Химическая Компания «Еврохим», ООО «СГК» обратились в суд с иском к ООО "ПРОМТЭК" о защите деловой репутации, а именно, просят признать несоответствующими действительности, порочащими деловую репутацию истцов следующие сведения, размещенные в нижеуказанных публикациях:

В отношении Истцов:

• "сначала набираются долги, которые можно вывести ликвидностью через фирмы прокладки. Затем также у основного актива (СУЭК) раздувается баланс, а ему передаётся СГК, что также позволяет оценивать СУЭК гораздо выше, чем, когда СГК находился на балансе Кипрского оффшора"

В отношении члена совета директоров АО «СУЭК»:

• "Андрей Мельниченко как раз числится среди тех лиц, кто был с МДМ практически с основания финансовой структуры и именно его как наиболее лояльного поставили контролировать денежные потоки активов, которые находились под фактическим контролем «Измайловских»"

• «В принципе, вариант для Мельниченко неплохой. Выскочить из России до платежей по «списку Белоусова» и до попадания в санкционные списки. Дальше нужно вывести активы в кэш, а также максимально выгодно продать всё что останется в России. Дальше можно наслаждаться косметическими процедурами и моделями на яхте. Лишь бы доверенный человек в России всё это провернул» - рассуждает источник. Сейчас круг задач, стоящих перед Михаилом Кузнецовым на посту руководителя СГК понятен - ему необходимо обеспечить безболезненный выход Андрея Мельниченко из активов

• Когда Малевский разбился после прыжка с парашютом часть активов начала расходиться между менеджерами «Измайловских». В нулевые годы Андрей Мельниченко серьезного богатеет.

Кузнецов управляет Сибирской генерирующей компанией" от 19.09.2018 (далее - "Публикация 2"). Публикация доступна по ссылке:

https://ustav.net/article/Kuznec-izmailovskoqo-schastva-ili-v-chih-interesah-Mihail-
Kuznecov-upravlvaet-Sibirskoi-qeneriruvushei-kompaniei.
В отношении АО «СУЭК»:

• "Задача СГК проста и понятна - если сейчас они монополизировали поставки тепла и электроэнергии почти по всей Сибири, то теперь они идут за Урал. Профит получается двойной, а собственник по итогу сосёт двух маток, ведь уголь, который добывает СУЭК Мельниченко горит в те же котельных, что ему принадлежат через структуры СГК и других компаний"

В отношении члена совета директоров АО «Минерально-Химическая Компания «Еврохим», ООО «СГК»:

• "вокруг СГК создано несколько компаний, которые выполняют работы на сотни миллионов рублей, а значительная часть из них обналичивается, частично возвращаясь «откатом» руководству компании. Основным же бенефициаром схем вывода средств называют оффшоры, в которых прослеживается аффилированность с оффшорами Андрея Мельниченко"

• Примерно в это же время сложились контакты Кузнецова и Андрея Мельниченко, который после смерти Антона Малевского стал одним из основных бенефициаров группы МДМ и активов «Измайловских»

• Надо отметить, что истоки возникновения МДМ банка покрыты тайной - сам Мельниченко говорит, что начало всё с небольшой суммы 50 тысяч долларов (её Мельниченко заработал на обмене валюты), а другие источники настаивают, что финансировал банк когда-то влиятельный представитель «семибанкирщины» Александр Смоленский. Так или иначе, но после возникновения МДМ он почти сразу оказался под влиянием схем «Измайловских».

Дерипаски?" (далее -"Публикация 3"). Публикация доступна по ссылке: https://ustav.net/article/Andrei-Melnichenko-durit-Chemezova-rasschitwava-na-

aktivv-Deripaski.

В отношении АО «Минерально-Химическая Компания «Еврохим»:

• "Интерес вызывает и компания «Еврохим», Дело в том, что непонятно кто вообще стоит за компанией и самой «Еврохимом» - юридически ситуация настолько запутанна, что разобраться во владении бизнесом крайне сложно. Официально в открытых источниках компанией «рулит» некий Николай Левицкий, который даже не значится как налогоплательщик в открытых источниках. Другая компания, которая «рулит» «Еврохимом» это ЗАО «УКГ МДМ», которая была ликвидирована более 10 лет назад. Получается, что одно из крупнейших российских предприятий управляется непонятно кем и непонятно как..."

"При этом в случае с «Еврохимом» как и с СУЭК и другими компаниями Мельниченко просматривается монопольное положение бизнесов, у которых вынуждено закупаются органы власти и государственные предприятия.

Такая ситуация свидетельствует о том, что на дочерних предприятиях «Еврохима» ведется агрессивная налоговая оптимизация, а менеджмент концентрирует прибыль в материнской компании - в территория присутствия дочерних компаний «Еврохим» не любит платить налоги.

Если учесть, что компания принадлежит кругу по сути неизвестных лиц, то ситуация аховая - по бумагам, словно взявшиеся из воздуха десятки миллиардов рублей уходят непонятно кому. То, что ведется агрессивная налоговая оптимизация можно почти не сомневаться - у «Еврохима» 42 дочерних компании, а 10 из компании «Еврохим» управляет напрямую. По сути, анализируя бизнесы, которые в открытых источниках называют бизнесами Андрея Мельниченко можно прийти к неутешительным выводам - компании существуют за счет бюджетных потоков и госзаказа, однако занимаются агрессивной налоговой оптимизацией, а все ходы в итоге ведут на Кипр. В этой связи особенно цинично выглядит срыв поставок мощности для политического проекта реализуемого «дочкой» «Ростеха»".

В отношении ООО «СГК»:

• Оффшорная ОГК осуществляет поставки государственными организациями почти на 200 миллиардов рублей (!) и при этом сведения о реальных бенефициарах этого бизнеса некорректны. То есть фактически неизвестно куда именно уплывают сотни миллиардов рублей...

губернатора»?" (далее -"Публикация 4"). Публикация доступна по ссылке: https://ustav.net/article/Dmitrii-Pumpyanskii-poidet-po-etapu-vsled-za-polpredom-

gubernatora.

В отношении члена совета директоров АО «СУЭК»:

• "в то время считалось, что Мельниченко и Попов так или иначе связаны с лицами вовлеченными в т.н. «измайловскую группировку». Таким образом силовую поддержку в приобретении активов по стране как раз помогали «Измайловские»".

5"). Публикация доступна по ссылке: https://ustav.net/article/Guta-bank- banditskava-devatelnost-i-vsvo-qud.

В отношении члена совета директоров АО «СУЭК»:

• "Данная история напоминает об Андрее Мельниченко, который также скрывает «справку» о себе, согласно которой в Группе МДМ он был едва ли не посыльным у отпетых уголовников".

pukat.

В отношении члена совета директоров АО «СУЭК»:

• "Любимый герой публикаций «Устав.нет» Андрей Мельниченко продолжает кататься на яхте и радоваться жизни, в то время как его активы постепенно тают. Что же случилось с «Измайловским» коммерсантом, что он так регулярно садится в лужу? Об одном из таких эпизодов и причинах провалов горе-любовника в наше материале.

"Если же стратегия Мельниченко состоит в том, чтобы не попасть под санкции, испортив отношения с его окружением (на что и похоже поведения олигарха), то этот риск для работы инвесторов в России неприемлем - где-то в другой стране возможно (если бы не криминальный бэкграунд), но в России - вряд ли" • "Короче говоря, в работе с Мельниченко проявилось сразу несколько рисков, среди которых возможность попасть под санкции США, а также сразу несколько конфликтов с ближайшим окружением Владимира Путина: Чемезовым и Сечиным.

И в этой связи мы можем вернуться к одной из наших предыдущих статей, исходя из которой можно предположить, что Мельниченко «намылил лыжи» заграницу, планируя прикрыть или распродать бизнесы в России. В таком случае как долгосрочной партнер он тоже не интересе для иностранных инвесторов".

(далее - "Публикация 7"). Публикация доступна по ссылке: https://ustav.net/article/evrohim-melnichenko-obmanul-investorov-v-ukrainskom-

filiale.

В отношении члена совета директоров АО «СУЭК»:

• "Руководство «Еврохима» ввело в заблуждение иностранных инвесторов и делает это на регулярной основе. И если раньше подобные скандалы сглаживал международный статус олигарха Мельниченко, то сейчас никакого статуса нет - по Андрею Мельниченко плачут санкции",

• "Вообще-то читатели «Устав.нет» уже устали от приключений Андрея Мельниченко ведь им известно, что согласно справке и открытым данным господин Мельниченко крайне сомнительный тип, который больше озабочен собственным внешним видом (пересадкой волос) и длиной всяких мест (и не только своей яхты). Не удивительно, что бизнес горе-олигарха водит за нос зарубежных инвесторов"

• "В сети опубликовано множество файлов подтверждающих, что Мельниченко и его менеджеры сознательно вводят в заблуждение инвесторов "Еврохима".

В отношении АО «Минерально-Химическая Компания «Еврохим», члена совета директоров АО «СУЭК»:

• "Согласно законодательству Украины любые крупномасштабные сделки, подлежат утверждению Государственной Антимонопольного комитета. Деятельность AMCU, хорошо документированная в каждом конкретном случае и не включает в себя никаких решений о дочернем предприятии ЕвроХима в Украине. Ряд изданий сделали официальный запрос в АМКУ и получили ответ, что ЕвроХим никогда не получал такого разрешения. Более того, он не может получить его, так как все операции компаний, включенных в санкционированный список, должны получить одобрение правительства в первую очередь",

• "Он не хочет привлекать внимание к самой природе санкций, наложенных на его компанию Украиной. Это не «ухудшение делового климата», как цитирует пресс-релиз. Доказано, что «ЕвроХим» нарушил целостность украинских границ и осуществлял поставки в ДНР и

ПНР (за это Мельниченко надо сказать искреннее человеческое «спасибо»). Но ведь всем мил не будешь и если ты поставляешь удобрения в ЛДНР, то будь готов к международным санкциям! А ведь «Устав.нет» еще ранее (более месяца назад) писало о том, что Мельниченко пора бы уже готовится к ним... писал об этом и популярнейший телеграм-канал «Устинов троллит»"

• "Ну и другая причина в том, что Мельниченко вынужден иногда оглядываться на Кремль и делать перед ним вид, что не работает на Украине, а наоборот, активно судится и выступает против украинских властей. Сам же при этом использует данное направление для обогащения и пополнения карманов неучтенным кэшем" • Как пишут открытые источники, руководство «Еврохима» ввело в заблуждение иностранных инвесторов (...)

Хотя основные проблемы, описанные в документе, действительно верны, информация изложенная в релизе не совсем правдива. Тем более, что активы у «Еврохим Агроцентр Украина» стоят не копейки и просто так её скрыть под формулировкой «цена и условия не раскрывают» для инвесторов просто плевок в лицо.

То есть продавать активы «Еврохим Агроцентр Украина» или не собирался, но даже если и собирался то и не может. Означать это может и то, что или компания несет колоссальные убытки (скрываемые от инвесторов), либо если она продолжает работать укрывает часть выручки от учёта органами власти в том числе и в России.

Впрочем, зная Мельниченко можно предполагать последнюю версию - что в Украине ведется отмывка выручки компании под предлогом «санкций». Версия подтверждается в АМКУ. По словам АМКУ, не только не было покупателя и сделки как таковой. Существует прямое доказательство того, что дочернее предприятие ЕвроХима активно работает в Украине и пытается перезапустить работу.

Почему компания Мельниченко солгала о продаже украинского филиала «Еврохим»?

Существует много причин, по которым Андрей Мельниченко скрывает свой украинский филиал, но при этом продолжает его использовать...

Поставки тысяч тонн удобрений шли через российскую границу. Поставки идут систематически. При этом такую деятельность правительство Украины рассматривает как «спонсорство террористических организаций». В данном случае и страны Запада поддерживают Украину, а значит Мельниченко стоит ждать усиления давления со стороны запада, а возможно и попадания в санкционные списки как мы прогнозировали ранее.

Ну и вторая причина информации о продаже актива тривиальна - Мельниченко хотелось бы избежать санкций и на какое-то время ему было нужно прикрытие этой сделки. Судя по всему, для своей работы Мельниченко коррумпировал и Украинских чиновников, которые рады брать взятки от кого угодно, даже у тех, кого Украина же считает «спонсорами террористов». Продажа актива была лишь «дымовой завесой».

Ну и другая причина в том, что Мельниченко вынужден иногда оглядываться на Кремль и делать перед ним вид, что не работает на Украине, а наоборот, активно судится и выступает против украинских властей. Сам же при этом использует данное направление для обогащения и пополнения карманов неучтенным кэшем.

Впрочем, все указанные причины не оправдывают того, что «Еврохим Агроцентр Украина» вводит в заблуждение инвесторов и правительство сразу двух стран".

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме, а так же представил подлинное платежное поручение об оплате государственной пошлины по иску.

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 137, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

использования систем видеоконференц-связи в соответствии со статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке обязательно ссылаться на номер дела.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

Телефон справочной службы суда: (343) 376 10 76 . Ответчику (повторно) – представить отзыв на иск.

Суд рекомендует сторонам рассмотреть вопрос об урегулировании спора путем заключения мирового соглашения.

Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.

Судья М.В. Артепалихина