Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.И. Исмаиловой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Кореньковым, рассмотрев в судебном заседании материалы дела № А60-24922/2023

по иску общества с ограниченной ответственностью "Кубань-Мет" (ИНН 2372017270, ОГРН 1162372052270), далее – истец, общество

к публичному акционерному обществу Росбанк (ИНН 7730060164, ОГРН 1027739460737), далее – ответчик, банк

о признании договора о расчетно-кассовом обслуживании по счету № 40702810395020006122 от 01.02.2023 недействительным,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

- закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "Ильичевская племптицефабрика" (ИНН 6125001314, адрес: 346908, Ростовская область, Октябрьский район, Ильичевка хутор, Фабричная ул., 7);

- межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом (ИНН 7727406020, адрес: 107078, город Москва, Орликов переулок, дом 3, строение 1);

- общество с ограниченной ответственностью "Комус-Кубань" (ИНН 2310068482, адрес: 350002, Краснодарский край, город Краснодар, Северная ул., д. 357, офис 311);

- общество с ограниченной ответственностью "Комета" (ИНН 5075041765, адрес: 143103, Московская обл., Рузский г.о., Руза г., Социалистическая ул., д. 76, офис 3);

- Тарасов Александр Александрович (ИНН 593401940167);

- общество с ограниченной ответственностью "Кубаньвода" (ИНН 2309136385, адрес: 350001, Краснодарский край, Краснодар город, им. Фурманова улица, дом ½);

- общество с ограниченной ответственностью "Космос" (ИНН 5045069259, адрес: 142800, Россия, Московская обл., Ступино г., Андропова ул., д. 30/23, помещ. 1);

- общество с ограниченной ответственностью "Земля" (ИНН 5032350342, адрес: 143001, Московская обл., Одинцовский г.о., Ирехгорка п., Трехгорная ул., д. 4, помещ. 11);

- общество с ограниченной ответственностью "Известность" (ИНН 5043079808, адрес: 142204, Московская обл., Серпухов г., Московское ш., д. 51, помещ. 2);

- общество с ограниченной ответственностью "Торг трейд" (ИНН 5005072826, адрес: 140200, Московская обл., Воскресенск г., победы ул., д. 5а, помещ. 3а);

- общество с ограниченной ответственностью "Перспектива" (ИНН 5027312623, адрес: 140055, Московская обл., Котельники г., Дзержинское ш., д. 5/3, помещ. 2);

- общество с ограниченной ответственностью "Деметра-Агро" (ИНН 9310006129, адрес: 287642, Донецкая Народная Респ., Мариуполь г., Молодёжная ул., д. 1);

- общество с ограниченной ответственностью "Склад" (ИНН 5032350769, адрес: 143002, Московская обл., Одинцово г., Южная ул., д. 9, помещ. 16);

- индивидуальный предприниматель Сабирзянов Ренат Альбертович (ИНН 591115328418).

при участии в судебном заседании:

от истца: Гаврилова Т.А., доверенность, паспорт, диплом (представитель обеспечил участие в судебном заседании посредством веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседание);

от ответчика: Постникова К.Г., представитель по доверенности от 06.12.2021 № 781, паспорт;

от ЗАОр «Народное предприятие «Ильичевская племптицефабрика» Золотухин И.И., доверенность от 07.07.2023, паспорт, диплом (представитель обеспечил участие в судебном заседании посредством системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Ростовской области).

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения соответствующей информации на сайте арбитражного суда.

Процессуальные права и обязанности разъяснены, отводов суду не заявлено.

Рассмотрев указанное ходатайство в судебном заседании, суд с учетом предмета спора и характера спорных правоотношений счел возможным удовлетворить указанное ходатайство и на основании ст.66 АПК РФ истребовать указанные документы.

- Московский Филиал АО КБ «Модульбанк» (ИНН: 2204000595, ОГРН: 1022200525841, БИК: 044525092), юридический адрес: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1;

- Филиал «Уральский» АО «Райффайзен Банк» (ИНН: 7744000302, ОГРН: 027739326449, БИК: 046577906), юридический адрес: Свердловская область, Екатеринбург, ул. Красноармейская, дом 10.

Рассмотрев указанное ходатайство в судебном заседании 15.08.2023, суд с учетом мнения лиц, участвующих в деле, счел возможным удовлетворить указанное ходатайство на основании ч.1 ст.51 АПК РФ, поскольку согласно выписки по операциям по спорному счету, с него причислялись денежные средства на счета, открытвх в этих банках, факт открытия которых истец также оспаривает.

- заявления о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО Росбанк от 01.02.2023, подписанное от имени директора ООО "Кубань-Мет" Щерба Е.С.;

- заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 01.02.2023;

- вопросника для клиентов - юридических лиц (резидентов Российской Федерации);
- паспорта гражданина РФ на имя Щерба Екатерины Сергеевны;

- Решения единственного учредителя ООО «Кубань-Мет» № 1 от 17.06.2016; - Решения единственного участника ООО «Кубань-Мет» № 4 от 23.06.2021;

- Согласия на обработку персональных данных от имени Щерба Е.С.;

- Устава ООО «Кубань-Мет»;

- Формы самосертификации налогового резидентства - юридического лица от 01.02.2023.

В обоснование указанного ходатайства представитель указывает, что подпись от имени директора ООО "Кубань-Мет" Щерба Е.С. выполнена не Щерба Екатериной Сергеевной, а иным лицом, оттиск простой круглой печати от имени ООО «Кубань-Мет», оставлен не печатью общества с ограниченной ответственностью «Кубань-Мет» (ИНН 2372017270, ОЕРН 1162372052270), а иной печатью, заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 01.02.2023, вопросник для клиентов - юридических лиц (резидентов Российской Федерации), форма самосертификации налогового резидентства - юридического лица, выполненная от имени ООО «Кубань-Мет» от 01.02.2023, согласие на обработку персональных данных, выполненное от имени Щерба Е.С., содержат ложную информацию: «контактный телефон Щерба Е.С.», «адрес электронной почты (e- mail)». Щерба Екатерина Сергеевна, в Уральский Филиал ПАО «МегаФон» с заявлением о присоединении к договору оказания услуг связи ПАО «МЕГАФОН» не обращалась, данный договор не заключала. Кроме того, Щерба Е.С. не обращалась в ООО «Рамблер Интернет Холдинг» для регистрации адреса электронной почты (e-mail) на Рамблер/почте, в связи с чем, указанный адрес электронной почты она не использовала, электронных сообщений на данный адрес не получала и не отправляла с данного адреса электронные сообщения, в том числе, на электронные адреса Ответчика. В паспорте гражданина РФ на имя Щерба Екатерины Сергеевны, представленном Ответчиком, вклеена фотография не Щерба Екатерины Сергеевны, а иного лица, адрес регистрации в данном паспорте не соответствует действительному адресу регистрации Щерба Е.С.

Решение единственного учредителя ООО «Кубань-Мет» № 1 от 17.06.2016; решение единственного участника ООО «Кубань-Мет» № 4 от 23.06.2021; Устав ООО «КубаньМет», представленные Ответчиком, по тексту, исполнению и содержащейся информации отличаются от действительных документов ООО «Кубань-Мет» (ИНН 2372017270, ОГРН 1162372052270), копии которых содержатся в юридическом деле МИФНС № 13 по Краснодарскому краю. Устав ООО «Кубань-Мет», подписан от имени МИФНС № 13 по Краснодарскому краю неуполномоченным лицом - Фокиным Андреем Николаевичем, который никогда не являлся работником МИФНС № 13 по Краснодарскому краю. В представленном Ответчиком Уставе, в нарушение требований п. 3 ст. 50.1 ГК РФ, отсутствует подпись единственного участника ООО «Кубань-Мет» Щерба Е.С., подтверждающая факт утверждения им данного Устава.

В силу ч.1 ст.161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленное ходатайство, в связи с чем судом разъяснены уголовно-правовые последствия такого заявления, расписка будет направлена в адрес истца почтовым отправлением.

Представитель ответчика возразила относительно исключения указанных документов из числа доказательств, в связи с чем судом разъяснены уголовно-правовые последствия, отобрана у ответчика расписка.

- признать недействительным соглашение об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО Росбанк от 01.02.2023, заключенное между ООО "Кубань-Мет" и ПАО "РОСБАНК". Указать в решении суда о признании сделки недействительной, что сделка является ничтожной.

- признать недействительным договор банковского счета № <***> на условиях Правил банковского обслуживания от 01.02.2023, заключенный между ООО "Кубань-Мет" и ПАО "РОСБАНК". Указать в решении суда о признании сделки недействительной, что сделка является ничтожной.

- признать недействительным соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес», от 01.02.2023, заключенное между ООО "Кубань-Мет" и ПАО "РОСБАНК".

Указать в решении суда о признании сделки недействительной, что сделка является ничтожной.

Уточнения приняты судом в судебном заседании в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 15.08.2023 представитель истца ходатайствовал о приобщении к материалам дела дополнительных документов. Ходатайство удовлетворено.

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Кубань-Мет" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к публичному акционерному обществу Росбанк с требованием о признании договора о расчетно-кассовом обслуживании по счету № <***> от 01.02.2023 недействительным.

Ответчик возражает относительно удовлетворения исковых требований.

ООО «Комус-Кубань» указывает, что им от ООО «Кубань-мет» получены денежные средства по платежным поручениям № 2 от 02.02.2023, № 11 от 06.02.2023, № 23 от 08.02.2023, № 39 от 13.02.2023.

ООО "Кубаньвод" указывает, что на расчётный счёт ООО «КубаньВода» Истцом были произведены следующие перечисления денежных средств:

-п/п № 6 от 03.02.2023 с расчётного счёта по спорному договору перечислены денежные средства в размере 1305,16 руб. с назначением платежа «за доставку воды счёт № 4325-34 от 02.02.2023. в т.ч. НДС 20% - 217,53 руб.»;

- п/п № 18 от 07.02.2023 с расчётного счёта по спорному договору перечислены денежные средства в размере 647,50 руб. с назначением платежа «за доставку воды счёт № 4325-34 от 02.02.2023. в т.ч. НДС 20% - 107,92 руб.»;

- п/п № 3 от 03.02.2023 с расчётного счёта Истца, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в размере 1980,20 руб. с назначением платежа «за доставку воды счёт № 4325-34 от 02.02.2023. в т.ч. НДС 20% - 330,03 руб.».

Поскольку данные платежи совершены Истцом в адрес ООО «КубаньВода» ошибочно, поступившее по ним денежные средства возвращены Истцу на расчётный счёт по спорному договору одним платежом в сумме 3932,86 руб. платёжным поручением № 148 от 07.02.2023.

ЗАОр "Народное предприятие "Ильичевская племптицефабрика" указывает, что между ЗАОр «Народное предприятие «Ильичевская племптицефабрика» (Покупатель) и ООО «Кубань-Мет» (Поставщик) заключен Договор поставки № 65/2023 от 30.01.2023 (далее - Договор поставки), по условиям которого Поставщик принял на себя обязательства поставить Покупателю селитру аммиачную марки Б высшего сорта ГОСТ 2-2013 в количестве 330 тн. (Товар) стоимостью 7649400 руб. в срок до 19.02.2023, а Покупатель обязался принять и оплатить указанный Товар.

Договор поставки № 65/2023 от 30.01.2023 был заключен сторонами путем обмена отсканированными копиями с подписями сторон по электронной почте в соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ:

- отсканированный Договор поставки № 65/2023 от 30.01.2023, подписанный ООО «Кубань-Мет», и учредительные документы ООО «Кубань-Мет» получены Покупателем электронным письмом от 31.01.2023;

- электронным письмом от 01.02.2023 Покупатель получил от ООО «Кубань-Мет» счет на оплату № 86 от 01.02.2023 по договору № 65/2023 от 30.01.2023;

- электронным письмом от 03.02.2023 Покупатель направил в ООО «Кубань-Мет» подписанный договор № 65/2023 от 30.01.2023.

Заключая Договор поставки путем обмена электронными сообщениями, Покупатель исходил из следующего:

- адрес электронной почты, с которого были получены электронные сообщения 31.01.2023 и 01.02.2023, принадлежит ООО «Кубань-Мет»;

- до подписания Договора поставки Покупателю были предоставлены учредительные документы ООО «Кубань-Мет» (свидетельство о постановке на налоговый учет, лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица, решение единственного участника о создании юридического лица, устав, решение и приказ о продлении полномочий единоличного исполнительного органа).

Как указывает представитель ЗАОр "Народное предприятие "Ильичевская племптицефабрика" сведения учредительных документов ООО «Кубань-Мет», полученных Покупателем по электронной почте, полностью совпадали со сведениями ЕГРЮЛ, содержащимся в открытом доступе в сети Интернет (ИНН, ОГРН, Ф.И.О. участника (учредителя) общества, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, виды деятельности).

Оснований сомневаться в подлинности учредительных документов у Покупателя не было, поскольку данные документы представлены в отсканированном виде в цветном формате, содержали печати и подписи, в том числе и налогового органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица.

Осуществляя оплату по счету № 86 от 01.02.2023 на р/сч <***> в ПАО «Росбанк», указанный в счете, Покупатель исходил из следующего:

- банковский счет на имя ООО «Кубань-Мет» (ИНН <***>, ОГРН <***>) открыт в кредитной организации (ПАО «РОСБАНК») в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- счет на оплату № 86 от 01.02.2023 подписан лицом, являющимся единоличным исполнительным органом и бухгалтером ООО «Кубань-Мет» в соответствии с ранее представленными учредительными документами; в счете имеется ссылка на Договор поставки;

- оплата по Договору поставки производилась двумя платежами. После первого платежа на сумму 6 954 ООО руб. (платежное поручение № 40 от 02.02.2023) Покупатель получил электронное письмо от 08.02.2023, из которого следует, что денежные средства в размере 6 954 000 поступили на расчетный счет, в связи с чем была осуществлена доплата в размере 695 400 руб. (платежное поручение № 41 от 10.02.2023).

Оснований сомневаться, что данный банковский счет не принадлежит ООО «КубаньМет» у Покупателя не имелось.

В связи с невыполнением Поставщиком требования о возврате предварительной оплаты по Договору, Покупатель обратился в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к Поставщику о взыскании предварительной оплаты по Договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами (дело № А5311607/2023).

В судебном заседании, суд, в целях всестороннего и полного рассмотрения дела, счел необходимым на основании ст.66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовать в Межрайонной инспекции ФНС России № 13 по Краснодарскому краю первичные документы, представленные при регистрации общества.

С учетом истребования доказательств, положений ч.4 ст.51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство подлежит отложению на основании ч.5 ст.158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. 51, 66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

- Московский Филиал АО КБ «Модульбанк» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, БИК: 044525092), юридический адрес: <...>;

- Филиал «Уральский» АО «Райффайзен Банк» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, БИК: 046577906), юридический адрес: Свердловская область, Екатеринбург, ул. Красноармейская, дом 10.

Истребовать в Межрайонной инспекции ФНС России № 13 по Краснодарскому краю первичные документы, представленные при регистрации общества с ограниченной ответственностью "Кубань-Мет" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

Указанные документы представить в суд в срок до 07.09.2023.

Ответчику в срок до 07.09.2023 представить в суд сведения об ЭЦП ФИО1, подтверждающие документы, заявление-оферта, уведомление о распоряжении счетом.

Истцу обеспечить явку директора общества с ограниченной ответственностью "КубаньМет" ФИО1 в судебном заседании (с паспортом), предоставить расписку о

разъяснении уголовно-правовых последствий заявления о фальсификации доказательств.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл.

Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела.
Телефон справочной службы суда: (343) 298-00-07.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда

www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже

здания суда.

Судья О.И. Исмаилова