Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Л.М. Килиной, при ведении аудиопротокола заседания помощником судьи О.И.Ушаковой, рассмотрел в судебном заседании дело №А60-26120/2021

по иску ООО "ЭФЭМДЖИ ГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО ПО "УРАЛВТОРМЕТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании денежных средств,

при участии в судебном заседании:

от истца ФИО1, представитель по доверенности,

от ответчика ФИО2, представитель по доверенности,

от третьего лица не явился.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Судебное заседание проведено с использованием средств аудиозаписи.

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено (ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с исковым заявлением к ответчику с требованием о взыскании задолженности по договору на транспортно-экспедиционное обслуживание №Т1307/01/20 от 13.07.2020 в размере 21591736 руб. 63 коп.

Определением от 05.07.2021 арбитражный суд в порядке, установленном ст. ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

Ходатайство истца о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, конкурсного управляющего ООО «Крафт Групп» принято судом к рассмотрению.

В предварительном судебном заседании истец поддержал исковые требования, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов согласно приложения.

Ходатайство судом удовлетворено, документы приобщены к материалам дела.

Определением от 19.08.2021 судебное заседание назначено на 07.10.2021.

От истца поступили ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных документов в обоснование своих требований согласно приложения, а также расчет исковых требований.

Ходатайство судом удовлетворено, документы приобщены к материалам дела.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования, представил в копиях дополнительные документы в обоснование своих требований.

Также истец поддержал ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, конкурсного управляющего ООО «Крафт Групп» (ИНН <***>) ФИО3.

В обоснование ходатайства истец указал, что согласно коносаментам груз первоначально предназначался для ООО «Крафт ГРУПП», которое по неизвестным на момент получения груза причинам приняло решение о передаче части перевозимого груза ООО ПО «УРАЛВТОРМЕТ». На момент передачи груза ответчику у экспедитора (истца) уже возникли убытки по содержанию груза, о которых ответчику было известно. В настоящее время ООО «КРАФТ ГРУПП» находится в процедуре банкротства (дело №А40-151643/2020), назначен конкурсный управляющий.

В судебном заседании судом установлено, что решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.03.2021 по делу № А40-151643/20 ООО «Крафт Групп» (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО3 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции: 123022, г. Москва, а/я 74).

В соответствии с ч. 1 ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение.

Изучив материалы дела, суд полагает необходимым привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, конкурсного управляющего ООО «Крафт Групп» (ОГРН <***>, ИНН <***>) ФИО3 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции: 123022, г. Москва, а/я 74), на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку принятое решение может повлиять на его права и обязанности.

Документы, представленные истцом, приобщены к материалам дела.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление с возражениями, полагает, что истцом не соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора, указал, что помимо договора на транспортно-экспедиционное обслуживание №Т-1307/01/20 от 13.07.2020 г. иных договоров с истцом не заключал. Иных доказательств в материалы дела истцом не приложено, поручений, оформляемых в рамках вышеуказанного договора согласно п.1.2. договора также не предоставлено. Кроме того, большинство документов, предоставленных истцом датированы периодом до 13.07.2021 г., т.е. ранее даты заключения вышеуказанного договора. Просит отказать в удовлетворении иска.

Отзыв приобщен к материалам дела.

В ходе судебного заседания ответчиком заявлено письменное ходатайство о фальсификации доказательств.

Ответчик указал, что приобщенные к материалам дела документы выставлены за период с апреля по декабрь 2020 г. имеют сквозную нумерацию, по правилам ведения бухгалтерского учета документы формируются в хронологическом порядке в сторону увеличения нумерации, тогда как в представленных истцом документах счета выставленные в более поздние даты имеют нумерацию ниже более поздних счетов, например: от 01.10.2020 г. счет № 3158, а от 22.04.2020 г. - №3162.

В период, указанный в качестве даты составления данных документов ответчику истцом они не передавались, в материалах дела нет доказательств их передачи в разумный срок после «даты их составления», фактически они были приложены только к исковому заявлению, что свидетельствует о их отсутствии на указанные в документах даты. О том, что данные документы и фактически не оформлялись в заявленные даты свидетельствует так же и тот факт, что в счетах отражены суммы, которые фактически стали известны истцу, а, возможно, не ему а ООО "ЭфЭмДжи Шиппинг энд Форвардинг", которое фигурирует в аналогичных документах, значительно позже. Так, например, по счету № 3159 от 30.09.2020 г. в составе расходы на сумму 32640 руб., в обоснование этой суммы счет-фактура №8371 от 30.09.2020 г. на сумму 40800 руб. с корректировочной счет-фактурой к нему от 01.01.2021 г. №3208 на уменьшение - 8160 руб. Счет-фактура №3314 от 30.09.2020 г. оформлена на ответчика от ООО "ЭфЭмДжи Шиппинг энд Форвардинг" на сумму 220545, 40 руб., приложен акт №18 от 01.01.2021 г. исполнитель ООО "ЭфЭмДжи Шиппинг энд Форвардинг", заказчик истец расходы на агентское вознаграждение выставлены одним днем - 30.09.2020 г. в адрес 2-х организаций ООО "ЭфЭмДжи Шиппинг энд Форвардинг"(№С79113-0) и истца (№8453) сумма идентичная Продавец ООО "ООСП (Раша) Лимитед", по отчету агента №0000-А79113 от 30.09.2020 г., акту №12413 от 29.09.2020 г. на отв. хранение - Заказчик ООО "ЭфЭмДжи Шиппинг энд Форвардинг", а не истец.

Подписи лиц за руководителя и главного бухгалтера в счет-фактурах, оформленных от истца и от ООО "ЭфЭмДжи Шиппинг энд Форвардинг" идентичны.

Ответчиком представлен список с указанием документов с признаками фальсификации.

Ответчик полагает, что все изложенные факты свидетельствуют о том, что заявленные факты хозяйственной деятельности не отражались должным образом в регистрах налогового учета истца, а, возможно, и иных юридических лиц, чьи бухгалтерские документы были предоставлены истцом в качестве обоснования заявленных требований, а данный спор направлен на легализацию отсутствующих обязательств с целью получить денежные средства в обход закона.

Ответчик просит признать приобщенные истцом документы сфальсифицированными и исключить из состава доказательств по делу А60-26120/2021. В случае отказа истца исключить указанные документы из материалов дела, просит суд привлечь к участию в деле Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области.

Ходатайство о фальсификации доказательств принято судом к рассмотрению.

В порядке ст. 158 АПК РФ судебное заседание подлежит отложению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Судебное разбирательство отложить на 09 ноября 2021 года на 11:40. Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская , зал № 501.

2. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:

- конкурсного управляющего ООО «Крафт Групп» (ОГРН <***>, ИНН <***>) ФИО3 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции: 123022, г. Москва, а/я 74).

Истцу направить копию искового заявления в адрес третьего лица, доказательства направления представить в суд.

Третьему лицу представить отзыв на иск.

Разъяснить сторонам уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств.

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

1. Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

Статья 306. Заведомо ложный донос

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 128.1. Клевета

(введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 141-ФЗ)

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов.

3.Истцу как лицу, представившему доказательства, о фальсификации которых сделано заявление, представить в письменной форме мнение относительно необходимости исключения (отсутствия таковой) оспариваемых доказательств из числа доказательств по делу.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

Телефон справочной службы суда: (343) 376 10 76.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

3. В соответствии со ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представить в надлежаще заверенных копиях, с предоставлением подлинников для обозрения в судебном заседании.

Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.

4. При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, либо об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени выдачи копии судебного акта или ознакомления с материалами дела соответственно, можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

Судья Л.М. Килина