Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Кириченко при ведении протокола помощником судьи М.С. Харитоновой (29.06.2018), помощником судьи Ю.В. Мартынцевой (03.07.2018)

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2 об истребовании документов

в рамках дела по заявлению НТ МУП «Горэнерго» о признании товарищества собственников жилья «Пихтовая, 30» (ИНН <***>) несостоятельным (банкротом)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора – ФИО3

в судебном заседании приняли участие

от конкурсного управляющего: ФИО4, по доверенности от 18.04.2018,

от ФИО2: Филип И.П. (29.06.2018), по доверенности от 10.05.2018.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 13.07.2016 в отношении ТСЖ «Пихтовая, 30» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО2

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 30.11.2016 ТСЖ «Пихтовая, 30» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утверждена ФИО2

Определением от 09.01.2017 ФИО2 утверждена конкурсным управляющим ТСЖ «Пихтовая, 30».

Определением от 07.12.2017 ФИО2 освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего, конкурсным управляющим утверждён ФИО1

30.03.2018 в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2 об истребовании документов.

В судебном заседании 03.07.2018 конкурсный управляющий ФИО1 требования уточнил, путём исключения отдельных пунктов и корректировок ряда формулировок в отношении истребуемых документов.

Уточнение принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ. При этом с учётом характера принятых уточнений суд посчитал возможным рассмотреть спор по существу, поскольку уточнение не повлекло за собой необходимости исследования новых обстоятельств и представления дополнительных пояснений и доказательств сторонами.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

В силу п. 2 ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трёх дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Как указывает конкурсный управляющий ФИО1, ранее исполнявшая обязанности конкурсного управляющего ФИО2 не передала ему в полном объёме бухгалтерскую и иную документацию должника.

В отзыве от 23.05.2018 ФИО2 указала на отсутствие у неё необходимых документов, поскольку часть документов была направлена ФИО1 почтовым отправлением, а другая часть – не передавалась ей бывшим руководителем должника – ФИО3

08.06.2018 в суд поступили письменные пояснения ФИО3, в которых он указывает следующее.

В ноябре 2016 года ФИО3 совместно с исполняющим обязанности бухгалтера ФИО5 были подготовлены и переданы следующие документы, вместе с двумя экземплярами Акта приёма-передачи документов ТСЖ «Пихтовая, 30» конкурсному управляющему ФИО2:

- Оригинал Устава ТСЖ «Пихтовая,30», изменения к нему (печать ТСЖ);

- Оригиналы свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- Протоколы общего собрания собственников ТСЖ и протоколы заседания Правления ТСЖ;

- Документы по личному составу, приказы о приеме на работу/увольнений работников, штатное расписание, табеля учета рабочего временим, сведения о выплаченной заработной плате, трудовые договора, должностные инструкции и иные локальные Акты ТСЖ (ПВТР, положения о премировании и поощрении сотрудников и т.д.);

- Договоры подряда, возмездного оказания услуг, заключенных ТСЖ с третьими лицами (контрагентами).

- Договоры, заключенные с ресурсоснабжающими организациями;

- Документы первичной бухгалтерской отчётности (акты, счета);

- Сведения о дебиторской задолженности ТСЖ, выписки с лицевых счетов собственников жилых помещений входящих в ТСЖ, с разбивкой на периоды и услуги, полученные от НТ МУП «ЕМРЦ» (Агент, осуществляющий получения денежных средств с собственников ТСЖ, выставление счетов для оплаты услуг ЖКХ и ведения базы данных по лицевым счетам);

- База 1С (бухгалтерская отчетность в электронном виде).

Вышеуказанные документы, были переданы Конкурсному управляющему ФИО2 Акт приема передачи данных документов был составлен в двух экземплярах. ФИО2 обязалась их подписать после того, как всё перепроверит и один экземпляр направит в адрес ФИО3 До настоящего времени Акт приема передачи документов ФИО3 не передан.

28.06.2018 ФИО2 представлено дополнение к отзыву, из которого следует, что часть документов находится у НТ МУП «Горэнерго» - заявителя по делу о банкротстве, которое в свою очередь отказывает ФИО2 в доступе к указанным документам.

Рассмотрев доводы сторон, суд считает уточнённые требования конкурсного управляющего подлежащими удовлетворению, исходя из нижеследующего.

Доказательств, подтверждающих передачу или направление конкурсному управляющему ФИО1 истребуемых документов, в материалы дела не представлено. В частности, не представлены ни почтовая квитанция, ни опись вложения в почтовое отправление.

Позиция ФИО2 также является непоследовательной. Так, первоначально утверждая, что документы ей не передавались в полном объёме, а переданные – направлены почтой ФИО1, в последствии ФИО2 указала, что документы находятся у конкурсного кредитора - НТ МУП «Горэнерго». Однако доказательств, подтверждающих передачу документов на хранение, какие либо иные распорядительные документы НТ МУП «Горэнерго» по этому поводу ФИО2 не представлены.

В связи с этим суд считает претензии ФИО2 в адрес НТ МУП «Горэнерго» не основанными на материалах дела и имеющихся доказательствах.

О наличии у ФИО2 ряда документов, в том числе по личному составу, свидетельствует отчёт ФИО2, от 23.11.2017, в котором отражены как поступления на расчётный счёт должника от граждан, так и перечисления с него, в том числе в пользу контрагентов по заключенным договорам, а также в пользу ФИО6, ФИО7, ФИО8 в виде заработной платы.

Также суд считает обоснованным взыскание со ФИО2 судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта. Определяя размер такой неустойки, суд исходит из того, что затягивание вопроса о передаче документов бухгалтерской и иной документации должника влечёт как прямые убытки для должника в виде выплаты вознаграждения конкурсному управляющему, так и невозможность формирования конкурсной массы.

Поэтому в целях стимулирования ФИО2 к надлежащему исполнению своих обязательств суд считает соразмерной неустойку в размере 1000 руб. за каждый день неисполнения настоящего судебного акта.

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Обязать ФИО2 передать конкурсному управляющему ФИО1 следующие оригиналы документов:

- Документы по дебиторской задолженности. Расшифровка дебиторской задолженности: физические лица - ФИО, адрес проживания, сумма долга; юридические лица - наименование, ИНН, адрес фактического нахождения, сумма долга. По физическим лицам - выписка по лицевому счету в разрезе каждого месяца и строк в квитанции. По юридическим лицам - акты сверок взаимных расчетов.

- Сведения о проведенной исковой работе (копии исковых заявлений, заявлений о вынесении судебного приказа с приложениями) по взысканию дебиторской задолженности: суммы предъявленных исков, период взысканной задолженности, суммы оплаты от должника (Документ (таблица) подписанная ФИО2, с указанием решения суда (дело №, число), цены иска, номер лицевого счёта Должника, номер расчётного счета на который поступали денежные средства, сумма поступлений, суммы остатка задолженности), поступившие после подачи искового заявления, но до рассмотрения дела по существу, даты вынесенных решений, № дел в суде, решения судов.

- Договоры, заключенные с ресурсоснабжающими организациями, дополнительные соглашения. Информацию относительного действия указанных договоров на ноябрь 2017 года. Акты выполненных работ, дополнительные соглашения о расторжении, акты сверки.

- База 1С (бухгалтерская и налоговая отчётность в электронной форме на CD диске или Hard Disk).

- Протоколы общего собрания собственников, правления, лицензии при их наличии.

- Сведения о привлечении конкурсным управляющим ФИО2 лиц для обеспечения деятельности (трудовые договоры, должностные инструкции, личные карточки работников или договоры гражданско-правового характера - ФИО6, ФИО7, ФИО8).

- Отчёты о проделанной работе ФИО6, ФИО7, ФИО8 (подписанные исполнителем и принятые Конкурсным управляющим), привлеченными конкурсным управляющим ФИО2 для обеспечения своей деятельности.

- Документы (трудовые договоры, должностные инструкции, личные карточки работников, листы ознакомления с локальными Актами ТСЖ) по личному составу ТСЖ «Пихтовая, 30» в период с 14.07.2010 по 30.07.2016.

- Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2012-2015 на бумажном и электронном носителе (CD - диск или Hard Disk) (до введения процедуры наблюдения).

- Материалы последней инвентаризации (приказ, протокол).

- Договоры подряда, возмездного оказания услуг и иных видов работ, заключенные за период с 2010 г. по декабрь 2017 г., в том числе договоры на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов и придомовой территории, договоры на уборку территорий и подъездов, на вывоз крупногабаритного мусора, акты выполненных работ, акты сверки взаиморасчётов.

Договоры с агентами за период с 2010 г. по 2017 г., копии отчётов агента, акты выполненных работ, акты сверки взаиморасчётов.

Взыскивать со ФИО2 в пользу ТСЖ «Пихтовая, 30» судебную неустойку в размере 1000 руб. каждый день неисполнения судебного акт по истечении 7 (семи) календарных дней, со дня вступления в законную силу настоящего определения суда.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подаётся в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

Судья А.В. Кириченко