Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. Чинилова, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.В. Литвиновой, рассмотрев заявление ФИО1 о включении требований в реестр требований кредиторов должника в размере 4466181,54 руб.,

заявление ФИО2 об оспаривании сделки должника с ФИО1,

в рамках дела №А60-27519/2021 по заявлению ФИО2 (ИНН <***>) о признании ФИО3 (ИНН <***>) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

от ФИО2: ФИО4, ФИО5 – представители по доверенности 66АА6510701 от 11.06.2021;

от финансового управляющего: ФИО6 – представитель по доверенности б/н от 25.10.2021.

Лица, участвующие в деле о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путём размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

02.06.2021 через систему "Мой Арбитр" от ФИО2 поступило заявление о признании ФИО3 (ИНН <***>) несостоятельным (банкротом).

Определением от 22.08.2021 (резолютивная часть определения объявлена 19.08.2021) заявление ФИО2 (ИНН <***>) о признании ФИО3 (дата и место рождения: 03.10.1982; ИНН <***>; адрес регистрации: 623101, <...>) признано обоснованным, введена реструктуризация долгов на шесть месяцев.

Финансовым управляющим должника утверждён ФИО7 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, а/я 5), являющийся членом Ассоциации "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "МЕРКУРИЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) (юридический адрес: 125047, <...>, копр. 2; адрес для корреспонденции: 127018, <...> Ямская 2, офис 201; адрес электронной почты: office@soautpprf.ru).

21.09.2021 от ФИО1 поступило заявление о включении требований в реестр требований кредиторов должника в размере 4466181,54 руб.

Определением от 24.09.2021 указанное заявление назначено к рассмотрению в судебном заседании.

27.10.2021 посредством системы "Мой Арбитр" от ФИО2 поступило заявление об оспаривании сделки должника с ФИО1.

Определением от 01.11.2021 заявление ФИО2 об оспаривании сделки должника с ФИО1 и заявление ФИО1 о включении требований в реестр требований кредиторов должника в размере 4466181,54 руб. объединены для совместного рассмотрения. Рассмотрение заявлений назначено на 11.11.2021 на 11 час. 40 мин.

10.11.2021 через систему Мой арбитр от ФИО2 поступили возражения на заявление ФИО1 о включении требований в реестр требований кредиторов. Кредитор полагает, что заявленные требования основаны на мнимых сделках (займа, залога), не породивших каких-либо правовых последствий для сторон указанных сделок. В связи с чем, просит отказать в удовлетворении заявления.

10.11.2021 через систему Мой арбитр от ФИО3 поступило ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с невозможностью обеспечить явку.

В судебном заседании (11.11.2021) представителем ФИО2 представлены возражения, направленные ранее через систему Мой арбитр, которые приобщены судом к материалам дела.

Кроме того, заявлено ходатайство об истребовании:

1. у Межрайонной ИФНС РФ №30 по Свердловской области:

-сведения об открытых счетах ФИО1, (ИНН <***>);

-справку о доходах и суммах налога физического лица (ФИО1) в форме 2-НДФЛ за 2018 год;

-налоговой декларации по налогу на доходы физического лица (ФИО1,) в форме 3-НДФЛ за 2018 год.

2. В ГУ МВД России по Свердловской области:

-сведения о выезде за пределы территории Российской Федерации и въезде на территорию Российскую Федерацию ФИО3 с 2017 года по настоящее время;

-сведения из программно-технического комплекса (ПТК) "Розыск Магистраль" о перемещениях (поездках) на территории Российской Федерации ФИО3 в период с 01.01.2018 по 01.06.2019.

3. Предложить ФИО1 дать документально подтверждённые пояснения относительно следующих обстоятельств:

-о наличии денежных средств в размере 4000000 руб. на момент выдачи займа ФИО3, источнике происхождения указанных денежных средств;

-мерах, предпринятых для проверки финансового состояния ФИО3, возможности последнего возвратить заёмные денежные средства по истечении срока пользования займом;

4. Предложить должнику ФИО3 дать документально подтверждённые пояснения относительно следующих обстоятельств: целях получения заёмных денежных средств в размере 4000000 руб.; расходовании указанных денежных средств; источнике дохода, за счёт которого должник планировал возвратить заёмные денежные средства; копии всех страниц загранпаспортов, выданных должнику.

Представитель финансового управляющего представил копии дополнительных документов, которые приобщены к материалам дела.

Также, пояснил, что не возражает против удовлетворения ходатайства ФИО2 об истребовании документов.

Рассмотрев ходатайство ФИО2 об истребовании документов и заслушав мнения лиц, участвующих в деле, суд с удалением в совещательную комнату, с целью правильного разрешения спора, пришёл к выводу о частичном удовлетворении ходатайства.

Так кредитор просит истребовать из ГУ МВД России по Свердловской области сведения о выезде за территорию и въезд в страну ФИО3

Вместе с тем доказательств того, что МВД России ведёт учёт таких сведений, кредитор в нарушение ст. 66 АПК РФ не представил, что исключает возможность удовлетворить ходатайство в этой части.

Так кредитор просил истребовать сведения из программно-технического комплекса (ПТК) "Розыск Магистраль" о перемещениях (поездках) на территории Российской Федерации ФИО3

Между тем в приказе МВД России от 01.12.1999 № 980 "О мерах по совершенствованию автоматической информационной системы, используемой подразделениями внутренних дел на транспорте", который предусматривает создание и установление программной базы данных под кодовым названием "Розыск-магистраль". Цель Приказа – выявление лиц, подозреваемых в совершении преступлений, чьи имена внесены в список разыскиваемых лиц. Эта база подлежала объединению с базами компаний железной дороги и авиакомпаний, чтобы всякий раз, когда любое из лиц, фигурирующих в списке, приобретало билет на поезд или самолет, в полицию направлялось автоматическое уведомление, позволяя полиции задержать данное лицо.

Согласно приказу Министерства внутренних дел России от 22.12.1999 № 1070 "Об установке программной базы данных "Розыск-магистраль" в подразделениях внутренних дел на транспорте" база данных должна была быть установлена в первой половине 2000 года. В приложении к приказу определялась процедура его исполнения. В частности, там указывалось, что в базу данных должны включаться следующие лица: 1) лица, разыскиваемые Интерполом; 2) иностранные граждане и лица без гражданства, чьи имена были включены в перечень разыскиваемых лиц в связи с совершением преступлений на территории Российской Федерации; 3) иностранные граждане, которым ограничен въезд в Российскую Федерацию; 4) лица, подозреваемые в следующих серьёзных или особо серьёзных правонарушениях: нелегальная перевозка оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, нелегальная перевозка антиквариата или его контрабандный вывоз из Российской Федерации, умышленное убийство, террористические акты, перевозка наркотиков, финансовые преступления; 5) лидеры этнических сообществ, лидеры и активные члены организованных преступных группировок.

Согласно приказу Министерства внутренних дел от 14.04.2005 № 47 "О некоторых мерах по усилению борьбы с экстремизмом" в рамках базы данных "Розыск-магистраль" должна была быть создана база данных о потенциальных экстремистах. Ей было присвоено кодовое название "Сторожевой контроль".

Информация, содержащаяся в базе данных "Розыск-магистраль" имеет гриф для служебного пользования и направлена на поддержания общественной и государственной безопасности, доступ которой определён ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".

Ни к одной из категорий лиц, перечисленных в приказе МВД России, ФИО3 не относится, иного кредитором не доказано. В связи с чем в удовлетворении ходатайства кредитора в этой части суд отказывает.

В остальной части ходатайство об истребовании суд удовлетворяет.

В связи с удовлетворением ходатайства об истребовании, в целях соблюдения процессуальных прав участвующих в деле лиц, суд на основании ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации откладывает судебное заседание.

Руководствуясь ст. 66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Отложить рассмотрение заявления на 09 декабря 2021 года на 16 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: <...> , зал судебного заседания № 204.

2.Обязать в порядке ст. 66 АПК РФ Межрайонную инспекцию ФНС РФ №30 по Свердловской области (620014, <...>) представить в Арбитражный суд Свердловской области в срок до 02.12.2021:

-сведения об открытых счетах ФИО1 (ИНН <***>, дата рождения 03.08.1992);

-справку о доходах и суммах налога физического лица (ФИО1) в форме 2-НДФЛ за 2018 год;

-налоговую декларацию по налогу на доходы физического лица (ФИО1) в форме 3-НДФЛ за 2018 год.

ФИО1 в срок до 01.12.2021 представить в суд:

-письменные пояснения относительно взаимоотношений с должником, раскрыть обстоятельства экономической целесообразности выдачи займа, наличия финансовой возможности выдачи займа, заинтересованности, досудебного урегулирования спора (предъявление претензий) с предоставлением соответствующих доказательств;

-доказательства наличия денежных средств в размере 4000000 руб. на момент выдачи займа ФИО3, источнике происхождения указанных денежных средств;

-сведения о мерах, предпринятых для проверки финансового состояния ФИО3, возможности последнего возвратить заёмные денежные средства по истечении срока пользования займом.

Должнику представить в суд:

-мотивированный отзыв с возражениями по каждому доводу заявления (при наличии таковых);

-документально подтверждённые пояснения относительно следующих обстоятельств: целях получения заёмных денежных средств в размере 4000000 руб.; расходовании указанных денежных средств; источнике дохода, за счёт которого должник планировал возвратить заёмные денежные средства; копии всех страниц загранпаспортов, выданных должнику.

При невозможности явки в судебное заседание – заявление о рассмотрении дела в своё отсутствие.

Адрес для корреспонденции: 620075, <...>. При переписке обязательно ссылаться на номер дела.

Телефон справочной службы: <***>;

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, либо об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени выдачи копии судебного акта или ознакомления с материалами дела соответственно, можно ознакомиться в сервисе "Картотека арбитражных дел" в карточке дела в документе "Дополнение".

Судья А.С. Чинилов