Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Ю.Ю. Франк, в порядке взаимозаменяемости судьи А.С. Воротилкина, рассмотрев ходатайство финансового управляющего имуществом должника об истребовании доказательств в рамках дела №А60-28623/2023 по заявлению ФИО1 (624400, <...> ИНН <***>, СНИЛС <***>) о признании несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

29.05.2023 в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление должника ФИО1 (624400, <...> ИНН <***>, СНИЛС <***>) о признании несостоятельным (банкротом).

Заявление подано должником в порядке п. 1 ст. 213.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Должник просит утвердить финансового управляющего из числа членов Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (ИНН <***>, ОГРН <***>). Юридический адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 370. Адрес для корреспонденции: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 370).

Решением от 19.07.2023 г. заявление ФИО1 (624400, <...> ИНН <***>, СНИЛС <***>) о признании его несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев, до 12.01.2024 года.

Финансовым управляющим имуществом должника утвержден ФИО2 (адрес для отправки почтовой корреспонденции арбитражному управляющему: адрес: 656043, г. Барнаул, а/я 5831) член Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (ИНН <***>, ОГРН <***>). Юридический адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 370. Адрес для корреспонденции: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 370).

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 14 декабря 2023 года в 09 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская, зал № 705.

От финансового управляющего 17.11.2023 поступило заявление об истребовании доказательств, в котором просит истребовать у АО «Тинькофф Банк» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) (127287, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, ХУТОРСКАЯ 2-Я УЛ., Д. 38А, СТР. 26) следующие документы и сведения с 08.06.2020 г. по текущую дату:

- выписки по всем открытым и закрытым банковским счетам, вкладам (депозитам) должника (включая

40817978300002675364, 40817978100002685143, 40817840300004168376, 42301810600017855959, 40817810800055594953, 40817810900055904799, 40817840000004169549) и иным счетам, в том числе валютным, брокерским (договор №2149116796 от 08.02.22), инвестиционным (инвестиционная копилка, договор №2149122273 от 08.02.2022, индивидуальный инвестиционный счет ИИС №2150783492 от 14.02.2022);

- депозитарный отчет для ИИС №2150783492 от 14.02.2022, депозитарный договор №D150783492 от 14.02.2022, где отражены все списания и зачисления ценных бумаг на депозитарный счет;

- справку об активах должника, с отражением стоимости ценных бумаг и денег на ИИС №2150783492 от 14.02.2022;

- брокерский отчет с детализацией операций по ИИС №2150783492 от 14.02.2022;

- выписку со счета ДЕПО с отражением остатка ценных бумаг на счетах ДЕПО должника;

- налоговый отчет с отражением финансового результата и налогооблагаемой базы по сделкам на ИИС №2150783492 от 14.02.2022;

- справку о доходах за рубежом / за пределами РФ с отражением выплаты дивидендов по иностранным акциям и удержанного с них налога.

Суд полагает данное ходатайство подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Истребовать у АО «Тинькофф Банк» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) (127287, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, ХУТОРСКАЯ 2-Я УЛ., Д. 38А, СТР. 26) следующие документы и сведения за период с 08.06.2020 г. по текущую дату:

- выписки по всем открытым и закрытым банковским счетам, вкладам (депозитам) должника (включая 40817978300002675364, 40817978100002685143, 40817840300004168376, 42301810600017855959, 40817810800055594953, 40817810900055904799, 40817840000004169549) и иным счетам, в том числе валютным, брокерским (договор №2149116796 от 08.02.22), инвестиционным (инвестиционная копилка, договор №2149122273 от 08.02.2022, индивидуальный инвестиционный счет ИИС №2150783492 от 14.02.2022);

- справку об активах должника, с отражением стоимости ценных бумаг и денег на ИИС №2150783492 от 14.02.2022;

- брокерский отчет с детализацией операций по ИИС №2150783492 от 14.02.2022;

- выписку со счета ДЕПО с отражением остатка ценных бумаг на счетах ДЕПО должника;

Указанные сведения должны быть представлены не позднее 20.12.2023 г. в отношении ФИО1 (624400, <...> ИНН <***>, СНИЛС <***>).

Документы должны быть представлены к указанному сроку непосредственно в суд а также предоставлены финансовому управляющему по его запросу.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

Телефон справочной службы суда: (343) 298-00-07.

2. Согласно ч. 8, 9 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства (сведения и документы) по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных гл. 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

3. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 14 дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение.

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

Судья Ю.Ю. Франк