Определение № А60-33883/12 от 06.02.2013 АС Свердловской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: A60.mail@ arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.А. Сушковой, рассмотрев заявление временного управляющего ФИО1 об истребовании документов у должника,

в рамках дела по заявлению Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Свердловской области к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>, ОГРН <***>, 623230, <...>) о признании его несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Свердловской области 13 августа 2012 года поступило заявление Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной ИФНС России № 2 по Свердловской области о признании индивидуального предпринимателя ФИО2 несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2012 года в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим должника утвержден ФИО1.

Сведения о введении в отношении должника процедуры банкротства наблюдение опубликованы в газете "Коммерсант" от 29.09.2012. Срок для направления требований о включении в реестр требований кредиторов оканчивается 29.10.2012 года.

05.02.2013 года в арбитражный суд поступило заявление временного управляющего ФИО1 об истребовании следующих документов у должника:

1. Свидетельство о регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Выписка сведений из ЕГРИП ИП.

3. Свидетельство налоговой инспекции о присвоении ИНН.

4. Информационное письмо Комитета государственной статистики о присвоении кодов.

5. Справка о наличии расчетных счетов в банках и других кредитных организациях (или сообщить об их отсутствии).

6. Сведения о системах налогообложения, применяемых с 01.01.2009 г. по настоящее время.

7. Налоговые декларации (квартальные, годовые), которые сдавались в ФНС с 01.01.2009 г. по настоящее время.

8. Сведения о налогах с доходов физических лиц (форма 2-НДФЛ) (квартальные, годовые), которые сдавались в ФНС с 01.01.2009 г. по настоящее время.

9. Сведения и расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей (с указанием срока возникновения, просроченных) поквартально с 01.01.2009 г. по настоящее время.

10. Документы, являющиеся основанием и подтверждающие дебиторскую и кредиторскую задолженности (Договора, акты или другое).

11. Указать величины задолженности перед бюджетами и внебюджетными фондами всех уровней с разбивкой по уровням бюджета (местный, областной, федеральный) с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на текущую дату.

12. Сведения о задолженности по оплате труда (или сообщить об их отсутствии).

13. Сведения по задолженности по увечьям, возмещению морального вреда, по авторским договорам (или сообщить об их отсутствии).

14. Список юридических лиц, учредителями которых является ИП ФИО2 и имеет какую- либо долю уставного капитала в этих юридических лицах (или сообщить об их отсутствии).

15. Общая численность работников, штатное расписание (или сообщить об их отсутствии).

16. Бухгалтерские балансы, формы отчетности, декларации по ЕНВД/УСН на каждую отчетную дату, то есть поквартально за период с

01.01.2009 г. по настоящее время.

17. Отчёт оценочной организации о стоимости движимого и недвижимого имущества (или сообщить об их отсутствии).

В обоснования заявленного ходатайства временный управляющий ФИО1 сослался на следующие обстоятельства. 21.09.2012 года,

19.11.2012 года временным управляющим были сделаны запросы в адрес должника о предоставлении документов, касающихся коммерческой деятельности для проведения анализа финансового состояния должника.

Между тем, сделанные временным управляющим запросы в адрес индивидуального предпринимателя Мурсалова М.М.О., возвращены органом связи в связи с истечением срока хранения.

В соответствии с ч 4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Поскольку истребуемые временным управляющим ФИО1 сведения необходимы для осуществления обязанностей временного управляющего должника, и у заявителя отсутствует возможность их получения, суд полагает возможным истребовать вышеперечисленные документы у индивидуального предпринимателя ФИО2, в связи с чем заявление конкурсного управляющего подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Заявление временного управляющего ФИО1 об истребовании документов удовлетворить.

2. Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 представить в Арбитражный суд Свердловской области в срок до 27 февраля 2013 года следующие документы:

1. Свидетельство о регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Выписка сведений из ЕГРИП ИП.

3. Свидетельство налоговой инспекции о присвоении ИНН.

4. Информационное письмо Комитета государственной статистики о присвоении кодов.

5. Справка о наличии расчетных счетов в банках и других кредитных организациях (или сообщить об их отсутствии).

6. Сведения о системах налогообложения, применяемых с 01.01.2009 г. по настоящее время.

7. Налоговые декларации (квартальные, годовые), которые сдавались в ФНС с 01.01.2009 г. по настоящее время.

8. Сведения о налогах с доходов физических лиц (форма 2-НДФЛ) (квартальные, годовые), которые сдавались в ФНС с 01.01.2009 г. по настоящее время.

9. Сведения и расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей (с указанием срока возникновения, просроченных) поквартально с 01.01.2009 г. по настоящее время.

10. Документы, являющиеся основанием и подтверждающие дебиторскую и кредиторскую задолженности (Договора, акты или другое).

11. Указать величины задолженности перед бюджетами и внебюджетными фондами всех уровней с разбивкой по уровням бюджета (местный, областной, федеральный) с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на текущую дату.

12. Сведения о задолженности по оплате труда (или сообщить об их отсутствии).

13. Сведения по задолженности по увечьям, возмещению морального вреда, по авторским договорам (или сообщить об их отсутствии).

14. Список юридических лиц, учредителями которых является ИП ФИО2 и имеет какую- либо долю уставного капитала в этих юридических лицах (или сообщить об их отсутствии).

15. Общая численность работников, штатное расписание (или сообщить об их отсутствии).

16. Бухгалтерские балансы, формы отчетности, декларации по ЕНВД/УСН на каждую отчетную дату, то есть поквартально за период с 01.01.2009 г. по настоящее время.

17. Отчёт оценочной организации о стоимости движимого и недвижимого имущества (или сообщить об их отсутствии).

3. Согласно ч. 8, 9 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства (сведения и документы) по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных гл. 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.