Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.О.Колинько при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего ТСЖ «8 марта-130» ФИО2 об истребовании имущества и документов у ликвидатора ТСЖ «8 марта-130» ФИО3,

в рамках дела №А60-38173/2016 по заявлению ООО «Лик» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании ТСЖ «8 МАРТА – 130» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом),

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования на предмет спора, ФИО4

при участии в судебном заседании:

ФИО3 (паспорт), по устному ходатайству представитель ФИО5 (паспорт);

конкурсный управляющий: ФИО2

ФИО4

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

09.08.2016 в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление ООО «Лик» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании ТСЖ «8 МАРТА – 130» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом).

ООО «Лик» просит:

1) признать ТСЖ «8 МАРТА – 130» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру наблюдения;

2) включить в реестр требований кредиторов должника, требование в размере 2 000 000 рублей основного долга, 247 076 рублей проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 30.08.2014 по 25.01.2016г.

3) утвердить арбитражного управляющего ФИО2, члена НП «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс Управляющих».

В обосновании требования заявитель ссылается на вступившее в силу решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.02.2016 по делу №А60-50473/2015.

Определением суда от 16.08.2016 заявление принято к производству, судебное заседание по обоснованности требования назначено на 19.09.2016.

Решением от 28 октября 2016 года заявление ООО «Лик» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании ТСЖ «8 МАРТА – 130» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, ввести процедуру конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Конкурсным управляющим должника утверждена ФИО2, член НП – Союз Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих».

Назначено судебное заседание по рассмотрению дела о признании должника банкротом на 17 апреля 2017 года на 11-10 в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу 620075, <...> этаж, зал № 304.

В арбитражный суд 27.10.2016 поступило заявление конкурсного управляющего ТСЖ «8 марта-130» ФИО2 об истребовании имущества и документов должника у ликвидатора ТСЖ «8 марта-130» ФИО3

Определением суда от 02.11.2016 заявление конкурсного управляющего ТСЖ «8 марта-130» ФИО2 принято к производству, судебное заседание назначено на 28.11.2016.

К судебному заседанию ФИО3 представлен отзыв, в соответствии с которым 24.11.2016 запрашиваемые документы направлены курьерской службой в адрес конкурсного управляющего, также ФИО3 пояснил, что с момента регистрации ТСЖ «8 марта-130» по 21.06.2013 председателем правления являлась ФИО4, которая в свою очередь весь пакет документов ликвидатору не предоставила. Приобщены к материалам дела ответ на запрос о предоставлении документов, копия упаковочного листа, копия сопроводительного письма и ответа.

Определением суда от 29.11.2016 судебное заседание отложено для уточнения ходатайства арбитражного управляющего.

В судебном заседании конкурсным управляющим ФИО2 приобщены дополнительные документы, а также заявлено ходатайство об отложении судебного заседания для уточнения заявления об истребовании имущества и документов у ликвидатора ТСЖ «8 марта-130» ФИО3.

Поскольку конкурсному управляющему необходимо получить и провести сверку документов, а также уточнить перечень не переданных документов, на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд отложил судебное разбирательство.

Определением суда от 26.12.2016 судебное заседание отложено на 09.01.2017.

К судебному заседанию от конкурсного управляющего ФИО2 (посредством системы "Мой Арбитр") поступило дополнение к заявлению, заявление поддерживает, поскольку документы ФИО3 не переданы в полном объеме.

ФИО3 также представлены документы подтверждающие факт передачи части документов.

Протокольным определением суда от 09.01.2017 судебное заседание отложено на 17.01.2017.

В настоящем судебном заседании конкурсным управляющим ФИО2 представлено дополнение к заявлению об истребовании имущества и документов. Также представлены дополнительные документы.

Также ФИО3 предоставлены дополнительные документы. Со слов ликвидатора ТСЖ «8 марта-130», в период с марта 2008 по июнь 2013 года, а затем после восстановления ее в должности с 05.11.2014 до 07.05.2015 г. руководителем ТСЖ являлась ФИО4, которая в полном объеме документы не передала, в связи с чем у ликвидатора отсутствуют запрашиваемые конкурсным управляющим документы. ФИО3 осуществляет функции ликвидатора с апреля 2016 года.

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Суд полагает необходимым привлечь к участию в рассмотрении заявления в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – ФИО4, поскольку судебным актом могут быть затронуты ее права по отношению к должнику.

Принимая во внимание привлечение к участию в рассмотрении заявления третьих лиц, суд полагает необходимым отложить судебное заседание на основании статьи 51, части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда заседание отложено на 03.02.2017 года.

03.02.2017 г. ФИО4 обеспечила явку в судебное заседание.

От конкурсного управляющего поступило уточнение заявления – исключении п. 6. В части уточнения ходатайство удовлетворено со ссылкой на ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заинтересованное лицо ФИО3 требования не признает по доводам, изложенным в отзыве.

Рассмотрев материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ :

В силу п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абз. 3 п. 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Согласно ст.2 Закона о банкротстве, руководитель должника - единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от имени юридического лица без доверенности.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на должника в период с 04.04.2016 г. по дату введения наблюдения на основании Протокола № 1/16 от 04.04.2016 полномочия ликвидатора ТСЖ «8 Марта-130» были возложены на заинтересованное лицо – ФИО3 (дата внесения сведений в ЕГРЮЛ 15.04.2016).

Часть документов была передана ликвидатором конкурсному управляющему, что подтверждается доказательствами почтовых отправлений, представленными ликвидатором.

Однако в полном объеме документы не переданы, в связи с чем конкурсный управляющий, с учетом уточнения, поддержал свое заявление.

Доводы ликвидатора ФИО3 основаны на том, что вся документация, которая была запрошена за период с момента государственной регистрации 23.04.2008 и по 21.06.2013 не передана ФИО4, являвшейся в тот период председателем правления ТСЖ «8 Марта-130». Также ФИО4 согласно выписке из ЕГРЮЛ являлась председателем правления ТСЖ «8 Марта-130» в период с 05.11.2014 по 07.05.2015, документация за этот период также не передавалась. Данные документы неоднократно истребовались у ФИО4

ФИО4, обеспечившая явку в судебное заседание, пояснила, что в период 2013-2015 г. существовал корпоративный спор, связанный с выборами председателя ТСЖ.

Фактически в июне 2013 года произошла смена правления ТСЖ, председателем стал ФИО6 Позднее решением суда от 26.03.2014 протокол собрания от 30.04.2013 г. был признан недействительным, ФИО4 восстановлена в должности председателя правления ТСЖ в ноябре 2014г. Однако в декабре 2014 г. она снова освобождена от должности.

Все имущество, а также документы находились в офисе ТСЖ, в которое доступ ФИО4 не имеет.

Ликвидатором ФИО3 представлен Акт вскрытия помещения от 01.07.2013 г., согласно которому документов в помещении ТСЖ не оказалось. Однако с учетом наличия в тот момент корпоративного конфликта между членами ТСЖ данный документ не может быть признан достоверным в подтверждение доводов ликвидатора. Кроме того, из объяснений, данных ФИО3 26.10.2015 г. оперуполномоченному ОЭБ и ПК УМВД России в г. Екатеринбурге, следует, что «Председателем ТСЖ является ФИО6, офис ТСЖ находится по адресу: <...>, финансово-хозяйственные документы ТСЖ практически в полном объеме хранятся у меня в квартире».

Доводы о том, что ФИО3 истребовал документы у ФИО4 не подтверждены документально. Им было подано исковое заявление об истребовании у нее документов, однако заявление было оставлено без рассмотрения в связи с неявкой истца.

Доказательств наличия иных попыток истребования документов у ФИО4 не представлено.

Кроме того, после ФИО4 председателями ТСЖ были ФИО6, ФИО7, ФИО6 и потом уже ликвидатор ФИО3 В материалах дела отсутствуют какие-либо документы о том, что данные лица осуществляли передачу документов последовательно друг другу, однако к ним с заявлением об истребовании документов ликвидатор ФИО3 не обращался.

При таких обстоятельствах судом отклонены доводы ликвидатора ФИО3 и удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего ФИО2 об истребовании у него документов согласно Перечню.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство конкурсного управляющего ФИО2 удовлетворить.

Обязать ФИО3 в течение 5 дней с даты изготовления определения в полном объеме передать конкурсному управляющему ФИО2 по акту приема-передачи бухгалтерские и иные документы, материальные и иные ценности, указанные под пунктами 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 в дополнении к заявлению от 17.01.2017 г. а именно:

1. Сведения о работниках должника, утвержденное штатное расписание и
штатную расстановку рабочих (расчетные листки, табель, основания начисления заработной платы, трудовые договоры), в том числе в отношении ФИО8, ФИО9, ФИО10, иных лиц, трудоустроенных и
получивших/получающих заработную плату в ТСЖ.

2. Полный перечень имущества, включая дебиторскую задолженность, с
документами — основаниями (по каждому должнику, задолженность по
коммунальным платежам с учетом раздела IV Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354), подтверждающими наличие такой задолженности, перечень должников.

3. Движимое имущество, документы, подтверждающие права на движимое, имущество (покупка оргтехники, получение в счет оплаты коммунальных услуг имущества от ФИО11, оплата за сайт (доменное имя), прочее. Документы-основания выбытия имущества ТСЖ.

4. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ТСЖ «8 Марта-130» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности.

5. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской (налоговой) отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики , с соответствующими отметками о принятии (за последние три года), приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости;

7. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими
лицами (аренда, залог и т.п.).

8. Сведения о выданных доверенностях.

9. Сведения о предоставленных третьими лицами займов, о расходовании заемных денежных средств, а также о погашении займов.

10. Банковские и кассовые документы ТСЖ «8 Марта-130» за 2012-2016 годы; включая выписки по банковскому счету с 01.01.2014 года по настоящее время. Документы обосновывающие расходование денежных средств в размере в размере 1 854 000,00 руб. находящиеся на счетах ТСЖ на конец 2013 года.

11. Материальные и иные ценности ТСЖ «8 марта-130».

12. Техническая документация или документы, подтверждающие передачу технической документации по дому (в соответствии с перечнем указанным в Постановлении Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491).

13. ключи.

2. Согласно ч. 8, 9 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства (сведения и документы) по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных гл. 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья А.О.Колинько