Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Н. Веретенниковой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Володиным, рассмотрел заявление конкурсного управляющего об истребовании информации и документов в рамках дела по заявлению ИП ФИО1 (далее – кредитор, заявитель; ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>) о признании ООО «Уралинвестпроект» (далее – должник; ИНН: <***>, ОГРН: <***>) несостоятельным (банкротом).

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО2 (ИНН: <***>).

Лица, участвующие в деле, их представители, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области, в судебное заседание не явились.

Отводов составу суда и помощнику судьи (секретарю судебного заседания) не заявлено.

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление ИП ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) о признании ООО "Уралинвестпроект" (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом).

Заявитель просит:

1.Признать ООО «Уралинвестпроект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства должника и ввести в отношении общества процедуру конкурсного производства.

2.Включить в реестр требований кредиторов задолженность перед ИП ФИО1 (ИНН <***> ОГРНИП <***>) в размере 2 632 431,44 руб. (1 892 222,37 руб. – основной долг, 127 129,09 руб. – неустойка за период с 16.03.2019 г. по 16.09.2019 г., 613 080,05 руб. – неустойка за период 17.09.2019 по 05.08.2020г.).

3.Утвердить конкурсного управляющего из числа членов НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юр. адрес: 107996, <...>).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 12.08.2020 заявление принято, судебное заседание назначено на 08.09.2020.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2020 ликвидируемый должник - общество с ограниченной ответственностью "Уралинвестпроект" (ИНН <***>, ОГРН <***>) признан несостоятельным (банкротом) и открыто в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 15.03.2021.

Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью "Уралинвестпроект" (ИНН <***>, ОГРН <***>) утвержден ФИО3 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции: 620000, г. Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 24 с пометкой «ФИО3.», тел. <***>) член СРО – Ассоциации арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" (ИНН: <***>, адрес: 107996, Москва, улица Б. Дмитровка, д.32, стр.1).

16.11.2020 в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего об истребовании информации и документов у ООО «Приоритет» (ИНН <***>).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 18.11.2020 заявление принято, судебное заседание назначено на 23.12.2020.

23.12.2020 в судебном заседании конкурсный управляющий должником поддержал заявление и ходатайство о привлечении к участию в обособленном споре третьего лица.

В соответствии со ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта. При этом такие лица вправе выступать участниками мирового соглашения в случаях, если они приобретают права либо на них возлагается обязанность по условиям данного соглашения.

О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение.

Суд считает необходимым привлечь к участию в настоящем обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2

Определением суда от 24.12.2020 судебное разбирательство отложено на 26.01.2021.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления (п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве).

Конкурсный управляющий обязан:

принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника;

принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;

принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;

заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику;

вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Конкурсный управляющий вправе:

распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом;

подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником, иски о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) руководителя должника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в соответствии с учредительными документами должника, предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника;

осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом (п.п. 2, 3 ст. 129 Закона о банкротстве).

Конкурсный управляющий обратился в суд с настоящим заявлением об истребовании сведений. В обоснование своих требований конкурсный управляющий ссылается на следующие обстоятельства.

В распоряжении конкурсного управляющего должником имеется копия договора № 003/15 от 05.09.2016 о проведении бухгалтерского обслуживания, заключенного между ООО «Уралинвестпроект» (Заказчик) и ООО «Приоритет» (Исполнитель).

Из устных и письменных пояснений бывшего руководителя должника -ФИО2 следует, что:

- данный договор исполнялся сторонами в период с 05.09.2016 и до момента начала процедуры ликвидации в отношении должника (запись о ликвидаторе внесена в ЕГРЮЛ 20.05.2020.);

- в рамках исполнения условий договора Заказчик предоставил Исполнителю документы, необходимые для ведения бухгалтерской отчетности и составления бухгалтерских балансов, трудовые договоры и прочую документацию;

- исполнитель осуществлял подготовку бухгалтерской, налоговой и прочей отёчности, а также осуществлял ее подписание с использованием электронной подписи сотрудника ООО «Приоритет», направлял отчетность в налоговый орган и внебюджетные фонды (в том числе, посредством ТКС);

- исполнитель до настоящего момента производит удержание части документации общества, а именно: базы 1С, документов, относящихся к личному составу (работникам) общества.

В целях проведения проверки предоставленных бывшим руководителем должника пояснений, получения документации и электронных баз должника, конкурсным управляющим 25.09.2020 направлен в адрес ООО «Приоритет» запрос, в котором содержалась просьба о предоставлении конкурсному управляющему должником информации и документов (заверенные печатью и подписью руководителя организации). Запрос адресатом до настоящего момента не получен.

Конкурсный управляющий должником просит истребовать у ООО «Приоритет» документы и информацию.

В соответствии со ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

Арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Суд полагает, что указанные документы необходимы арбитражному управляющему для дальнейшего осуществления процедуры банкротства, проведению финансового анализа и принятию мер, направленных на поиск и возврат имущества, в частности осуществлять права по признанию сделок недействительными в связи с продажей имущества заинтересованным лицам и /или с существенным занижением рыночной цены, и возврату неправомерно проданного имущества в конкурсную массу.

Поскольку в материалах дела не имеются доказательства предоставления конкурсному управляющему указанных сведений, а также то, что указанные сведения имеют существенное значение для своевременного и эффективного проведения процедуры банкротства в отношении должника, суд удовлетворяет заявление конкурсного управляющего и обязует ООО «Приоритет» предоставить сведения и документы.

Руководствуясь ст. 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Заявление конкурсного управляющего ФИО3 об истребовании доказательств удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Приоритет» (620075, <...> ОГРН: <***>, ИНН: <***>) – представить суду в срок до 01.03.2021 оригиналы, а при их отсутствии, копии, заверенные печатью и подписью руководителя организации (если не указано иное):

1. Договоры, соглашения, контракты и иные сделки заключенные между ООО «Уралинвестпроект» и ООО «Приоритет», приложения и дополнения к ним, а также документы, подтверждающие исполнение (полное или частичное) сторонами обязательств по данным сделкам (акты выполненных работ, товарные накладные, УПД, счета, доказательства оплаты и проч.), сведения о том, какие из данных сделок являются действующими;

2. Акты сверок взаимных расчетов, подписанные между ООО «Уралинвестпроект» и ООО «Приоритет»;

3. Подготовленные ООО «Приоритет» акты сверок взаимных расчетов (односторонние) по состоянию на дату подготовки ответа на данный запрос по каждому договору, заключенному между ООО «Уралинвестпроект» и ООО «Приоритет»;

4. Документы (оригиналы и копии), товарно-материальные ценности и иное имущество должника, которые передавались ООО «Приоритет» должником или третьими лицами в целях выполнения ООО «Приоритет» своих обязательств перед ООО «Уралинвестпроект» (либо с иной целью);

5. Имеющиеся у ООО «Приоритет» токины, флеш-карты или иные носители информации, содержащие электронные цифровые подписи (ЭЦП) должника, ключи для доступа: к интернет-банкам, в которых открыты (были открыты) счета должника (указать пароли (пин-коды) и логины для доступа к токенам, флеш-картам, Интерент-банкам), иным информационным и прочим ресурсам (электронным торговым площадкам, личным кабинетам на сайте ИФНС и проч.), на которых зарегистрирован должник; токены используемые для направления отчетности в электронном виде в налоговые органы, внебюджетные фонды России и проч. или для иных целей;

6. Имеющиеся у ООО «Приоритет» печати, штампы ООО «Уралинвестпроект»;

7. Имеющиеся у ООО «Приоритет» оригиналы и копии доверенностей, выданных должником ООО «Приоритет» или ее сотрудникам (привлеченным ООО «Приоритет» лицам);

8. Бухгалтерскую, налоговую, иную отчетность ООО «Уралинвестпроект», как подготовленную ООО «Приоритет» в рамках выполнения ООО «Приоритет» своих обязательств перед ООО «Уралинвестпроект» по заключенным договорам, так и полученную ООО «Приоритет» от должника или третьих лиц, доказательства сдачи отчетности в фонды и государственные органы;

9. При наличии сведений, расшифровки по всем статьям бухгалтерского баланса ООО «Уралинвестпроект» (за 2017-2019 гг.);

10. Систему (базу) автоматизированного бухгалтерского учета ООО «Уралинвестпроект», содержащую сведения обо всех бухгалтерских и прочих операциях, основных средствах, запасах, дебиторской и кредиторской задолженности должника (направить по электронной почте или на электронном носителе), логин и пароль для доступа к базе;

11. Подготовленные ООО «Приоритет» акты сверок взаимных расчетов по состоянию на дату подготовки ответа на данный запрос по каждому контрагенту ООО «Уралинвестпроект» (по каждому договору отдельно);

12. При наличии, копии банковских выписок по счетам ООО «Уралинвестпроект»;

13. При наличии, входящая и исходящая корреспонденция должника;

14. Перечень сотрудников ООО «Приоритет», фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета, подготовку, подписание и направление налоговой, бухгалтерской и прочей отчетности ООО «Уралинвестпроект», а также осуществлявших любые иные действия, в рамках исполнения обязательств ООО «Приоритет» перед ООО «Уралинвестпроект»;

15. Контактные данные (номер рабочего телефона, адрес электронной почты) лица (лиц) осуществлявшего (-их) подготовку и сдачу налоговой и бухгалтерской отчетности должника в период с 2017 г. по настоящее время);

16. При наличии, информацию о том, имеются (имелись) ли у должника работники, работающие (работавшие) по трудовым договорам (если да, предоставить (при наличии) все имеющиеся документы, в отношении данных работников (трудовые договоры, приказы, трудовые книжки, карточки лицевых счетов и проч.);

17. При наличии, данные последней инвентаризации имущества ООО «Уралинвестпроект»;

18. При наличии, результаты аудиторских проверок с 01.01.2017 по настоящее время;

19. При наличии, отчеты оценщиков (материальных и нематериальных активов) с 01.01.2017 по настоящее время;

20. При наличии, материалы налоговых проверок с 01.01.2017 по настоящее время;

21. При наличии, оригиналы и копии свидетельств, выписок из ЕГРП (ЕГРН) о регистрации прав собственности на недвижимое имущество;

Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

2.Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его принятия. Жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции, может быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу такого постановления.

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru.

Судья С.Н. Веретенникова