Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Д.Е. Пенькина при ведении протокола судебного заседания секретарем Ю.В. Обиятовой, рассмотрел в судебном заседании заявление ОАО «Металлургический холдинг» и ОАО «Макси-Групп» о признании сделки недействительной,

в рамках дела по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Лайт Хаус» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании его несостоятельным (банкротом),

заинтересованное лицо: ООО «ПромТранс»,

третьи лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО1 и ФИО2,

при участии в судебном заседании:

от ООО «ПромТранс»: ФИО3, паспорт, по доверенности от 30.06.2015 года,

от ОАО «Макси-Групп»: ФИО4, паспорт, по доверенности от 13.02.2014 года,

от к/у Чу Э.С.: ФИО5, паспорт, по доверенности от 02.07.2015 года.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда, иные представители в судебное заседание не явились.

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Должник обратился с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с наличием кредиторской задолженности по состоянию на 18.12.2013 в размере 428 687 552,80 руб.

В обоснование заявленных требований ссылается на ст. 9, 42 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 24.12.2013 заявление общества с ограниченной ответственностью «Лайт Хаус» (далее – ООО «Лайт Хаус») о признании его несостоятельным (банкротом) принято к производству арбитражного суда.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 10.02.2014 требования заявителя - общества с ограниченной ответственностью «Лайт Хаус» (ИНН <***>, ОГРН <***>) признаны обоснованными, в отношении должника - общества с ограниченной ответственностью «Лайт Хаус» (ИНН <***>, ОГРН <***>) введена процедура наблюдения. Временным управляющим должником утверждена ФИО6.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 29 от 20.02.2014.

Решением от 21.07.2014 общество с ограниченной ответственностью «Лайт Хаус» признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника ООО «Лайт Хаус» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО7, член НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (ИНН <***>, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 12718, адрес для корреспонденции: 620135, <...>).

Соответствующая публикация о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства произведена конкурсным управляющим в газете «КоммерсантЪ» №135 от 02.08.2014.

В арбитражный суд Свердловской области 13.03.2015 поступило заявление ОАО «Металлургический холдинг» и ОАО «Макси-Групп» о признании недействительной сделки с ООО «ПромТранс».

Определением суда от 19.03.2015 года данное заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

15.04.2015 года в суд поступило ходатайство ООО “ПромТранс” об оставлении требований ОАО «Металлургический холдинг» и ОАО «Макси-Групп» о признании сделки недействительной без рассмотрения.

В судебном заседании 15.04.2015 года ООО «Бизнес Актив Инвест» представило суду письменное ходатайство об оставлении требований ОАО «Металлургический холдинг» и ОАО «Макси-Групп» о признании сделки недействительной без рассмотрения.

В судебном заседании 15.04.2015 года судом объявлен перерыв до 17.04.2015 года.

В судебном заседании 17.04.2015 года ОАО «Металлургический холдинг» и ОАО «Макси-Групп» уточнили свое требование, просят суд:

1. Признать недействительными сделками должника договор займа № 0107 от 01.07.2009 г., заключенный между ООО «Лайт Хаус» и ООО «ПромТранс», и действия по перечислению со ссылкой на данный договор безналичных денежных средств ООО «Лайт Хаус» в пользу ООО «ПромТранс» следующими платежными поручениями:

- Платежное поручение № 471 от 22.09.2009 на сумму 185 000 000, 00 руб.

- Платежное поручение № 472 от 22.09.2009 на сумму 143 000 000, 00 руб.

- Платежное поручение № 473 от 22.09.2009 на сумму 127 500 100, 00 руб.

- Платежное поручение № 474 от 22.09.2009 на сумму 121 534 666, 61 руб.

- Платежное поручение № 475 от 22.09.2009 на сумму 15 694 112, 20 руб.

- Платежное поручение № 476 от 22.09.2009 на сумму 17 737 281, 11 руб.

- Платежное поручение № 479 от 22.09.2009 на сумму 115 869 478, 00 руб.

- Платежное поручение № 480 от 22.09.2009 на сумму 85 118 769, 00 руб.

- Платежное поручение № 481 от 22.09.2009 на сумму 127 011 753, 00 руб.

- Платежное поручение № 485 от 28.09.2009 на сумму 589 624, 00 руб.

- Платежное поручение № 486 от 28.09.2009 на сумму 743 376, 00 руб.

- Платежное поручение № 488 от 22.09.2009 на сумму 4 000, 00 руб.

- Платежное поручение № 519 от 20.10.2009 на сумму 2 000, 00 руб.

- Платежное поручение № 538 от 02.02.2009 на сумму 1 000,00 руб.

- Платежное поручение № 10 от 15.01.2010 на сумму 34 000, 00 руб.

- Платежное поручение № 17 от 25.01.2010 на сумму 7 000, 00 руб.

- Платежное поручение № 132 от 15.03.2010 на сумму 3 578 000, 00 руб.

- Платежное поручение № 133 от 15.03.2010 на сумму 1 082 000, 00 руб.

- Платежное поручение № 72 от 31.05.2012 на сумму 4 231 200, 00 руб.

- Платежное поручение № 76 от 31.05.2012 на сумму 6 038 800, 00 руб.

2. Применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с ООО «ПромТранс» в пользу ООО «Лайт Хаус» денежных средств в сумме 667 534 159 руб. (шестьсот шестьдесят семь миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи сто пятьдесят девять) рублей 92 копейки, основного долга и 281 644 767 (двести восемьдесят один миллион шестьсот сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 61 копейка процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 17.04.2015 г.

3. Продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами по ставке 8,25% годовых на сумму задолженности в размере 667 534 159 руб. 92 коп. за период с 18.04.2015 по день фактической уплаты ООО «ПромТранс» названной задолженности.

Уточнение судом принимается в порядке ст. 49 АПК РФ.

В судебном заседании 17.04.2015 года ОАО «Металлургический холдинг» представило суду письменное ходатайство об истребовании у открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития»:

1. заверенные копии договора займа между ООО «ЛайтХаус» и ООО «ПромТранс» № 0107 от 01.07.2009 г. и дополнительных соглашений к нему, предоставленных в порядке, установленном Федеральным законом N 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", представленных при осуществлении операций по расчетному счету ООО «Лайт Хаус» (ИНН <***>) №40702810163010000547, а также ООО «ПромТранс» (ИНН <***>) №<***>;

2. сведения о движении денежных средств в виде выписки по расчетному счету за период начиная с 01.07.2009 года по 17.04.2015 года в отношении р/с № <***> ООО «ПромТранс» (ИНН <***>), с указанием сведений о номере документа, наименования и реквизитов корреспондента, основания операции;

3. сведения по расчетному счету ООО «Лайт Хаус» (ИНН <***>) №40702810163010000547 и ООО «ПромТранс» (ИНН <***>), №<***> об операциях, проведенных 22.09.2009, 28.09.2009, 19.10.2009, 20.10.2009, 02.12.2009, 15.01.2010, 25.01.2010,15.03.2010, 31.05.2012 года, с указанием входящего и исходящего остатка по счету, сведений о номере документа, наименования и реквизитов корреспондента, основания операции, времени поступления платежного документа в банк, времени списания денежных средств с расчетного счета плательщика, времени зачисления денежных средств на расчетный счет получателя, в том числе:

3.1. соглашения о признании и использовании электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в системе «Клиент-Банк» в отношении расчетных счетов ООО «Лайт Хаус» (ИНН <***>) №40702810163010000547 и ООО «ПромТранс» (ИНН <***>), №<***>;

3.2. сведения о владельцах ключей ЭЦП в отношении расчетных счетов ООО «Лайт Хаус» (ИНН <***>) №40702810163010000547 и ООО «ПромТранс» (ИНН <***>), №<***>;

3.3. документы в отношении расчетных счетов ООО «Лайт Хаус» (ИНН <***>) №40702810163010000547 и ООО «ПромТранс» (ИНН <***>), №<***>, содержащие сведения о месте установки автоматизированного рабочего места «Клиент», администраторах системы (контактный телефон, Ф.И.О.), о лицах, получивших систему;

3.4. сведения в отношении расчетных счетов ООО «Лайт Хаус» (ИНН <***>) №40702810163010000547 и ООО «ПромТранс» (ИНН <***>), №<***> об IP-адресах, с которых данными клиентами осуществлялся доступ к системе «Клиент - Банк», а также сведения о МАС-адресах1, которыми были сопоставлены IP-адреса;

3.5. сведения в отношении расчетных счетов ООО «Лайт Хаус» (ИНН <***>) №40702810163010000547 и ООО «ПромТранс» (ИНН <***>), №<***> о телефонном номере, который использовался клиентом для соединения с системой «Клиент - Банк»;

3.6. карточки с образцами подписей и оттисков печатей в отношении расчетных счетов ООО «Лайт Хаус» (ИНН <***>) №40702810163010000547 и ООО «ПромТранс» (ИНН <***>), №<***>.

Представитель ООО «Бизнес Актив Инвест» возражает против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на отсутствие оснований, предусмотренных ч. 4 ст. 66 АПК РФ.

Определением суда от 21 апреля 2015 года ходатайство удовлетворено, суд обязал ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» представить документы в Арбитражный суд Свердловской области в срок до 12.05.2015 года.

В связи с истребованием судом доказательств, определением суда от 21 апреля 2015 года судебное заседание отложено на 15 мая 2015 года.

14 мая 2015 года от ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» в суд поступили запрашиваемые документы.

15 мая 2015 года в суд поступил отзыв от ООО “ПромТранс”, в удовлетворении заявления просит суд отказать в полном объеме.

В судебном заседании 15 мая 2015 года суд довел до сведения сторон о поступлении в суд 14 мая 2015 года от ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» запрашиваемых документов, после чего ОАО «Металлургический холдинг» заявило ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с ними. ООО «Бизнес Актив Инвест» и ОАО «Макси-Групп» не возражают.

Определением суда от 19 мая 2015 года судебное заседание отложено на 09 июня 2015 года.

08 июня 2015 года в суд поступили возражения на отзыв от ООО “ПромТранс”.

В судебном заседании 09 июня 2015 года ОАО «Макси-Групп» представило суду ходатайство о привлечении к участию в настоящем деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО1 и ФИО2.

Определением суда от 17.06.2015 года к участию в рассмотрении настоящего заявления в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО1 и ФИО2, судебное заседание отложено на 08.07.2015 года.

Определением суда от 09.07.2015 года (резолютивная часть определения объявлена 02 июля 2015 года) конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Лайт Хаус» (ИНН <***>, ОГРН <***>) утвержден арбитражный управляющий ФИО8 (ИНН <***>), член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (почтовый адрес конкурсного управляющего: 620086, г. Екатеринбург, а/я 46).

08.07.2015 года в суд поступило ходатайство ОАО «Металлургический холдинг» об истребовании у ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (ОГРН <***>, ИНН <***>), расположенного по адресу: 620014, <...> и Ванцетти, д. 67:

1. Копию договора займа № 0107 от 01.07.2009 г. и дополнительного соглашения к нему от 30.12.2010 г., подписанных между ООО «Лайт Хаус» и ООО «ПромТранс», представленного в банк со стороны ООО «Лайт Хаус (ИНН <***> р/с№ 40702810163010000547), а также сведения:

1.1. когда была запрошена данная копия договора (с приложением запроса банка);

1.2. когда и кем была предоставлена копия договора, в случае предоставления документов по доверенности - копию доверенности; при наличии - копию сопроводительного письма;

1.3. когда и кем было предоставлено дополнительное соглашение к данному договору от 30.12.2010; в случае предоставления документов по доверенности - копию доверенности; копию сопроводительного письма;

1.4. информацию, предоставлялся ли совместно с копией на обозрение сотруднику банка оригинал договора, если да, то ФИО сотрудника банка его сверившего и дату заверения;

1.5. документ, подтверждающий направление копии договора займа № 0107 от 01.07.2009 г., и дополнительного соглашения к нему от 30.12.2010 г., предоставленного ООО «Лайт Хаус» в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

2. Информацию в отношении копии договора займа № 0107 от 01.07.2009 г. и дополнительного соглашения к нему от 30.12.2010 г., подписанных между ООО «Лайт Хаус» и ООО «ПромТранс», представленного в банк со стороны ООО «ПромТранс» (ИНН <***> р/с № <***>), в том числе сведения и документы:

2.1. когда была запрошена данная копия договора (с приложением запроса банка);

2.2. когда и кем была предоставлена копия договора, в случае предоставления документов по доверенности - копию доверенности; при наличии - копию сопроводительного письма;

2.3. когда и кем было предоставлено дополнительное соглашение к данному договору от 30.12.2010; в случае предоставления документов по доверенности - копию доверенности; копию сопроводительного письма;

2.4. информацию, предоставлялся ли совместно с копией на обозрение сотруднику банка оригинал договора, если да, то ФИО сотрудника банка его сверившего и дату заверения;

2.5. документ, подтверждающий направление копии договора займа № 0107 от 01.07.2009 г., и дополнительного соглашения к нему от 30.12.2010 г., предоставленного ООО «ПромТранс» в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

3. Копию договора займа № 14-04/2008 от 14.04.2008 г., подписанного между ООО «Сервисный центр металлопроката «Макси-Ростов» (ИНН <***>, ОГРН <***>, р/с <***>) и ООО «Лайт Хаус» (ОГРН <***> ИНН <***>, р/с№ 40702810163010000547), а также сведения:

3.1. когда была запрошена данная копия договора (с приложением запроса банка);

3.2. когда и кем была предоставлена копия договора, в случае предоставления документов по доверенности - копию доверенности; при наличии - копию сопроводительного письма;

3.3. информацию, предоставлялся ли совместно с копией на обозрение сотруднику банка оригинал договора, если да, то ФИО сотрудника банка его сверившего и дату заверения;

3.4. документ, подтверждающий направление копии договора займа № 14-04/2008 от 01.04.2008 г., предоставленной в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

4. Копию договора займа № 2605 от 26.05.2008 г., подписанного между ООО «Лайт Хаус» (ОГРН <***>, ИНН <***>, р/с№ 40702810163010000547) и ОАО «Инвестиционная компания «Макси» (ИНН <***>, ОГРН <***>, р/с№ 40702810863010002010) а также сведения:

4.1. когда была запрошена данная копия договора (с приложением запроса банка);

4.2. когда и кем была предоставлена копия договора, в случае предоставления документов по доверенности - копию доверенности; при наличии - копию сопроводительного письма;

4.3. информацию, предоставлялся ли совместно с копией на обозрение сотруднику банка оригинал договора, если да, то ФИО сотрудника банка его сверившего и дату заверения;

4.4. документ, подтверждающий направление копии договора займа № 2605 от 26.05.2008 г., предоставленной в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

5. Копии депозитного договора № 42104-0010-01 от 22.05.2008 г., подписанного между ООО «Лайт Хаус» (ОГРН <***> ИНН <***>, р/с№ 40702810163010000547, депозитный счет № 42104810900100000001) и ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» (ИНН <***>, ОГРН <***>), и всех дополнительных соглашений к нему (в случае их наличия), а также сведения и документы, связанные с заключением и исполнением данного договора:

5.1. деловая переписка, предшествующая подписанию договора № 42104-0010-01 от 22.05.2008 г.;

5.2. документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор № 42104-0010-01 от 22.05.2008 г. от имени ООО «Лайт Хаус»;

5.3. сведения и документы, подтверждающие возврат в пользу ООО «Лайт Хаус» (вкладчика) денежных средств, размещенных в ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» по договору № 42104-0010-01 от 22.05.2008 г., а также уплату причитающихся ООО «Лайт Хаус» процентов по данному договору, либо сведения и документы, подтверждающие распоряжение ООО «Лайт Хаус» денежными средствами, размещенными в ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» по договору № 42104-0010-01 от 22.05.2008 г., иным способом (перевод средств на другой расчетный/депозитный счет, перечисление денежных средств в пользу иного юридического лица и т.д.);

5.4. в случае распоряжения ООО «Лайт Хаус» денежными средствами, размещенными в ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» по договору № 42104-0010-01 от 22.05.2008 г., способом отличным от возврата денежных средств в пользу ООО «Лайт Хаус» как вкладчика, просим предоставить заверенные копии документов, являющихся правовым основанием для распоряжения данными денежными средствами (договор, соглашение, уведомление и. т.п.).

В судебном заседании 08.07.2015 года конкурсный управляющий Чу Э.С. представил суду ходатайство об отложении судебного заседания для предоставления отзыва.

Рассмотрев заявленное ходатайство об истребовании доказательств, суд считает его подлежащим удовлетворению, учитывая, что перечисленные доказательства могут иметь значение для дела и что у заявителя отсутствует возможность их получения, поскольку банки гарантируют тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

При таких обстоятельствах отсутствие запроса заявителя ходатайства в кредитную организацию о предоставлении сведений в отношении должника не может служить основанием для отказа в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств, поскольку в силу положений ст. 857 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» заявитель не входит в круг лиц, которому может быть представлена такая информация.

В силу ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В силу ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Учитывая ходатайство конкурсного управляющего Чу Э.С., отсутствие доказательств надлежащего уведомления от третьих лиц ФИО1 и ФИО2, а также в связи с удовлетворением ходатайства ОАО «Металлургический холдинг» об истребовании у ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» документов, суд откладывает судебное заседание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить рассмотрение заявления на 05.08.2015 г. на 16 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: <...> , зал судебного заседания № 306.

2. Истребовать у ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (ОГРН <***>, ИНН <***>), расположенного по адресу: 620014, <...> и Ванцетти, д. 67:

- Копию договора займа № 0107 от 01.07.2009 г. и дополнительного соглашения к нему от 30.12.2010 г., подписанных между ООО «Лайт Хаус» и ООО «ПромТранс», представленного в банк со стороны ООО «Лайт Хаус (ИНН <***> р/с№ 40702810163010000547), а также сведения:

· когда была запрошена данная копия договора (с приложением запроса банка);

· когда и кем была предоставлена копия договора, в случае предоставления документов по доверенности - копию доверенности; при наличии - копию сопроводительного письма;

· когда и кем было предоставлено дополнительное соглашение к данному договору от 30.12.2010; в случае предоставления документов по доверенности - копию доверенности; копию сопроводительного письма;

· информацию, предоставлялся ли совместно с копией на обозрение сотруднику банка оригинал договора, если да, то ФИО сотрудника банка его сверившего и дату заверения;

· документ, подтверждающий направление копии договора займа № 0107 от 01.07.2009 г., и дополнительного соглашения к нему от 30.12.2010 г., предоставленного ООО «Лайт Хаус» в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

- Информацию в отношении копии договора займа № 0107 от 01.07.2009 г. и дополнительного соглашения к нему от 30.12.2010 г., подписанных между ООО «Лайт Хаус» и ООО «ПромТранс», представленного в банк со стороны ООО «ПромТранс» (ИНН <***> р/с № <***>), в том числе сведения и документы:

· когда была запрошена данная копия договора (с приложением запроса банка);

· документ, подтверждающий направление копии договора займа № 0107 от 01.07.2009 г., и дополнительного соглашения к нему от 30.12.2010 г., предоставленного ООО «ПромТранс» в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

- Копию договора займа № 14-04/2008 от 14.04.2008 г., подписанного между ООО «Сервисный центр металлопроката «Макси-Ростов» (ИНН <***>, ОГРН <***>, р/с <***>) и ООО «Лайт Хаус» (ОГРН <***> ИНН <***>, р/с№ 40702810163010000547), а также сведения:

· когда была запрошена данная копия договора (с приложением запроса банка);

· документ, подтверждающий направление копии договора займа № 14-04/2008 от 01.04.2008 г., предоставленной в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

- Копию договора займа № 2605 от 26.05.2008 г., подписанного между ООО «Лайт Хаус» (ОГРН <***>, ИНН <***>, р/с№ 40702810163010000547) и ОАО «Инвестиционная компания «Макси» (ИНН <***>, ОГРН <***>, р/с№ 40702810863010002010) а также сведения:

· когда была запрошена данная копия договора (с приложением запроса банка);

· документ, подтверждающий направление копии договора займа № 2605 от 26.05.2008 г., предоставленной в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

- Копии депозитного договора № 42104-0010-01 от 22.05.2008 г., подписанного между ООО «Лайт Хаус» (ОГРН <***> ИНН <***>, р/с№ 40702810163010000547, депозитный счет № 42104810900100000001) и ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» (ИНН <***>, ОГРН <***>), и всех дополнительных соглашений к нему (в случае их наличия), а также сведения и документы, связанные с заключением и исполнением данного договора:

· деловая переписка, предшествующая подписанию договора № 42104-0010-01 от 22.05.2008 г.;

· документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор № 42104-0010-01 от 22.05.2008 г. от имени ООО «Лайт Хаус»;

· сведения и документы, подтверждающие возврат в пользу ООО «Лайт Хаус» (вкладчика) денежных средств, размещенных в ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» по договору № 42104-0010-01 от 22.05.2008 г., а также уплату причитающихся ООО «Лайт Хаус» процентов по данному договору, либо сведения и документы, подтверждающие распоряжение ООО «Лайт Хаус» денежными средствами, размещенными в ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» по договору № 42104-0010-01 от 22.05.2008 г., иным способом (перевод средств на другой расчетный/депозитный счет, перечисление денежных средств в пользу иного юридического лица и т.д.);

· в случае распоряжения ООО «Лайт Хаус» денежными средствами, размещенными в ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» по договору № 42104-0010-01 от 22.05.2008 г., способом отличным от возврата денежных средств в пользу ООО «Лайт Хаус» как вкладчика, просим предоставить заверенные копии документов, являющихся правовым основанием для распоряжения данными денежными средствами (договор, соглашение, уведомление и. т.п.).

Представить документы в Арбитражный суд Свердловской области в срок до 29.07.2015 года.

Документы должны быть представлены к указанному сроку непосредственно в суд. При направлении необходимо ссылаться на номер дела А60-44270/2013.

3. Конкурсному управляющему представить отзыв на заявление.

4. Адрес для корреспонденции: 620075, <...>

При переписке обязательно ссылаться на номер дела.

Голосовой портал: (343) 371-11-55 ,

телефон справочной службы: <***>,

Специалист судьи: Обиятова Юлия Викторовна, тел. <***>.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

Судья Д.Е.Пенькин