Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи К.Н. Смагина, рассмотрев ходатайство финансового управляющего должника об истребовании доказательств,

в рамках дела №А60-45155/2023 по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 о признании индивидуального предпринимателя ФИО2 несостоятельной (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Свердловской области 23.08.2023 поступило заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 о признании индивидуального предпринимателя ФИО2 несостоятельной (банкротом).

Определением суда от 02.10.2023 заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 о признании индивидуального предпринимателя ФИО2 несостоятельной (банкротом) признано обоснованным. Во введении процедуры реализации имущества индивидуального предпринимателя ФИО2 отказано. В отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 (дата рождения: 19.08.1971, место рождения: г. Богданович Свердловской обл., адрес регистрации: 623530, <...>, ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>) введена процедура реструктуризации долгов.

Финансовым управляющим имуществом должника утверждена ФИО3 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции финансовому управляющему 620000, г. Екатеринбург, а/я 300), член Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих".

В адрес суда 24.11.2023 поступило ходатайство финансового управляющего об истребовании доказательств.

Исследовав и оценив в совокупности, суд принял во внимание нижеследующее.

Согласно п. 7 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Сведения, составляющие личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную охраняемую законом тайну, предоставляются финансовому управляющему в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами. Сведения, составляющие личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную охраняемую законом тайну и полученные финансовым управляющим при осуществлении своих полномочий, не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

В соответствии с ч. 8 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, а также выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.

Согласно п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве в деле о банкротстве финансовый управляющий имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Согласно разъяснениям, данным в абз. 3 п. 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в случае отказа или уклонения обязанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 -12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Пунктом 4 статьи 66 АПК РФ установлено, что лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства, что также отражено и в абз. 2 п. 9 ст. 213.9. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Руководствуясь ст. 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство финансового управляющего об истребовании сведений удовлетворить.

1) Истребовать из Управления ЗАГС Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, площадь Октябрьская, д. 1) следующие сведения и информацию в отношении должника ФИО2 (дата рождения: 19.08.1971, место рождения: г. Богданович Свердловской обл., адрес регистрации: 623530, <...>, ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>):

1.1.) сведения о составе семьи;

1.2.) сведения о зарегистрированных и расторгнутых браках в отношении Должника;

1.3.) сведения о государственной регистрации перемены имени;

1.4.) сведения о государственной регистрации рождения детей;

1.5.) сведения о государственной регистрации усыновления (удочерения);

1.6.) сведения о государственной регистрации внесения исправлений в записи актов гражданского состояния;

1.7.) сведения о родственных связях (братья, сестры);

1.8.) сведения об отце и матери.

2)Истребовать из Межрайонной ИФНС России № 19 по Свердловской области (624804, <...>.) следующие сведения и информацию в отношении должника ФИО2 (дата рождения: 19.08.1971, место рождения: г. Богданович Свердловской обл., адрес регистрации: 623530, <...>, ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>):

2.1.) сведения о зарубежных банковских счетах (вкладах) и активах (имущество, доли в обществах) за налоговые периоды с 01.01.2017 по 31.12.2022, полученных налоговыми органами России с помощью системы автоматического обмена налоговой информацией в соответствии с Конвенцией ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters), к которой присоединилась и Россия;

2.2.) сведения о расчетных и иных счетах (вкладах), открытых (закрытых) в кредитных организациях за период с 01.01.2017 по настоящее время (как физическое лицо, и как индивидуальный предприниматель);

2.3.) сведения о принадлежащих должнику долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является (являлся – с указанием периода) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

2.4.) сведения о системе налогообложения, которую должник ФИО2 применяет как индивидуальный предприниматель;

2.5.) копии деклараций за период с 01.01.2017 по настоящее время, сданные должником как физическое лицо, и как индивидуальный предприниматель;

2.6.) сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога должника за период, начиная c 01.01.2017 года по дату составления ответа на настоящий запрос с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ, справки о доходах и суммах налога физического лица, представленной в отношении должника в составе формы 6- НДФЛ, и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период;

2.7.) сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога должника как индивидуального предпринимателя за период начиная c 01.012017 по дату составления ответа на настоящий запрос;

2.8.) сведения о наличии зарегистрированных за должником объектах налогообложения - движимого и недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машиноместах, единых недвижимых комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д.;

2.9.) сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также о принадлежащих должнику ценных бумагах и акциях;

2.10.) сведения о наличии излишней уплаты налога (сбора, пени, штрафа);

2.11.) заверенную надлежащим образом полную (с персональными данными) выписку из ЕГРИП;

2.12.) декларации по НДС с 01.01.2017 по настоящее время с расшифровкой книги покупок и книги продаж;

2.13.) справки о доходах физических лиц – работников должника ИП ФИО2 за период с 01.01.2017 по настоящее время;

2.14.) с каких MAC и IP-адресов отправлялась в Межрайонную ИФНС России № 19 по Свердловской области налоговая и иная отчетность ИП ФИО2 в период с 01.01.2017 по текущую дату;

2.15.) кто сдавал в налоговый орган налоговую и иную отчетность ИП ФИО2 в период с 01.01.2017 по текущую дату; документы, подтверждающие полномочия представителя ИП ФИО2;

2.16.) сведения о том, сдавалась ли в налоговый орган кассовая книга ИП ФИО2 за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 г.г., кто её сдавал и когда.

2.17.) информацию о суммах выплаченных должнику процентов по вкладам, представленную в налоговый орган в соответствии с п. 4 ст. 214.2 НК РФ, с указанием банка, которым была предоставлена информация.

Истребуемые доказательства направить в Арбитражный суд Свердловской области (620075, <...>).

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела!

Телефон справочной службы суда: (343) 298-00-07.

Согласно ч. 8, 9 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства (сведения и документы) по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных гл. 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья К.Н. Смагин