Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.И. Берсеневой при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1 рассмотрел заявлением финансового управляющего должника – ФИО2 об истребовании документов

Третье лицо: ООО "Кедр66" (ИНН <***>, ОРГН 1156684003541, адрес: 623270, <...>)

в рамках дела по заявлению ФИО3 (ИНН <***>, д.р. 10.08.1980 года, место рождения: гор. Свердловск, адрес: 623270, <...>), о признании ФИО4 (623270, <...>) несостоятельным (банкротом),

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

На основании ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

13 августа 2018 года в адрес арбитражного суда Свердловской области поступило заявление ФИО3 (ИНН <***>, д.р. 10.08.1980 года, место рождения: гор. Свердловск, адрес: 623270, <...>) о признании ФИО4 (623270, <...>) несостоятельным (банкротом), заявитель просит:

- признать ФИО4 несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реструктуризации долгов;

- включить в реестр требований кредиторов ФИО4 в состав третьей очереди требований ФИО3 в общем размере 159 915 004 руб. 81 коп., в том числе:

а) 102 000 000 рублей – сумма основного долга по договорам займа №1 от 11.01.2013, №2 от 05.04.2014, №3 от 20.05.2014, №4 от 08.12.2014;

б) 33 305 737 руб. 70 коп. – сумму процентов на сумму займов по договорам займа №1 от 11.01.2013 года, №2 от 05.04.2014. №3 от 20.05.2014, №4 от 08.12.2014, рассчитанная по состоянию на 09.03.2017 г.,

в) 14 503 561 руб. 64 коп. – сумма процентов за пользование займом по договорам займа №1 от 11.01.13, №2 05.04.2014. №3 от 20.05.2014, №4 от 08.12.2014, рассчитанная за период с 10.03.2017 по 10.08.2018 г.;

г) 10 045 705 руб. 47 коп. – сумма неустойки по договорам займа №1 от 11.01.2013, №2 05.04.2014. №3 от 20.05.2014, №4 от 08.12.2014, рассчитанная по состоянию на 09.03.2017 г.;

д) 60 000 руб. – сумма оплаченной государственной пошлины.

- утвердить финансового управляющего из числа членов Ассоциации СРО «ЦААУ» (ИНН <***>, адрес: 119017, <...>).

Определением суда от 20.08.2018 заявление ФИО3 о признании ФИО4 несостоятельным (банкротом) принято, возбуждено производство по делу, судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 25 сентября 2018 года 12 час. 30 мин.

Определением от 14.12.2018г. требование ФИО3 признаны обоснованным, в отношении ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: <...>, <...>) введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим имуществом должника утвержден ФИО2, член Ассоциации СРО «ЦААУ».

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 20 мая 2019 года на 16 час. 20 мин.

Решением суда от 21 мая 2019 года в отношении должника введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим должника утвержден ФИО2, член Ассоциации СРО «ЦААУ», судебное заседание по рассмотрению отчета назначено на 28 октября 2019 года в 15 час. 20 мин.

08 августа 2019г. в суд поступило заявление финансового управляющего должника – ФИО2 об истребовании документов, заявитель просит обязать МИФНС №30 по Свердловской области предоставить следующие сведения:

1. Бухгалтерскую отчетность ООО «Кедр66», сведения о составе имущества с приложением пояснительных записок, расшифровывающих строки бухгалтерского баланса за период с 01.01.2015 по настоящее время.

·Налоговые декларации ООО «Кедр66» по всем видам налогов за период с 01.01.2015 по настоящее время с приложением книг покупок и книг продаж по налогу на добавленную стоимость.

·Сведения о дебиторах и кредиторах ООО «Кедр66».

·Сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на текущую дату.

·Сведения о наличии зарегистрированных объектах налогообложения: транспортных средств, объектов недвижимости и земельных участков.

·Информацию о налоговых проверках, проведенных в отношении ООО «Кедр66» и результаты проверок за период с 01.01.2015 по настоящее время.

·Формы 6-НДФЛ, а также 2-НДФЛ в отношении всех сотрудников ООО «Кедр66» (в том числе бывших) за период с 01.01.2015 по настоящее время.

·Сведения о наличии обособленных подразделений.

·Экстерриториальные сведения, содержащие информацию из всех налоговых органов РФ об участии ООО «Кедр66» в качестве участника в организациях, учреждениях и.т.д.

Определением суда от 15.08.2019 заявление принято к производству, назначено судебное заседание на 11.09.2019 г.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, финансовому управляющему стало известно, что ФИО4 является директором в ООО «Кедр66». В целях надлежащего исполнения своих обязанностей и всестороннего исследования возможных источников пополнения конкурсной массы, финансовый управляющий обратился в МИФНС №30 по Свердловской области с запросом о предоставлении в отношении ООО «Кедр66» документов и сведений.

Уполномоченным органом отказано в предоставлении документов и сведений.

Согласно н. 8 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества: проводить анализ финансового состояния гражданина: выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.

В соответствии с ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

В силу ч. 4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оказывает содействие в получении необходимых документов, истребует необходимые доказательства, если лицо не может самостоятельно их получить.

В своем заявлении финансовый управляющий достаточным образом обосновал причины, препятствующие получению истребуемых им документов должника и информации о его деятельности, а также материальных ценностей, представил доказательства в подтверждение своих доводов.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд, при отсутствии в материалах дела доказательств, свидетельствующих о передаче заинтересованным лицом истребуемых документов либо нахождении указанных документов у других лиц, с учетом положений п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве, ст. 65 АПК РФ, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных финансовым управляющим требований о возложении обязанности на уполномоченный орган передать финансовому управляющему документы и соответствующие сведения, согласно представленному перечню за исключением пункта 7.

Судом установлено, что перечень запрашиваемых истцом документов и информации, требуемой истцом, не выходит за пределы Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций (утвержденный Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558), а также за пределы установленных в нем сроков хранения.

Учитывая изложенное, суд удовлетворяет заявление финансового управляющего об истребовании документов частично.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление финансового управляющего ФИО2 удовлетворить частично.

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №30 по Свердловской области представить в Арбитражный суд Свердловской области:

·Бухгалтерскую отчетность ООО «Кедр66», сведения о составе имущества с приложением пояснительных записок, расшифровывающих строки бухгалтерского баланса за период с 01.01.2015 по настоящее время.

·Сведения о дебиторах и кредиторах ООО «Кедр66».

·Сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на текущую дату.

·Информацию о налоговых проверках, проведенных в отношении ООО «Кедрбб» и результаты проверок за период с 01.01.2015 по настоящее время.

·Сведения о наличии обособленных подразделений.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

Судья Е.И. Берсенева