Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Ю.А.Журавлева, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.И.Ушаковой, рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела по заявлениюООО "Эссет Менеджмент" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) (далее-ФИО1) несостоятельным (банкротом)

заявление ООО "Гранит-XXI век" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о включении в реестр требований кредиторов должника,

третье лицо - ООО «Бастион-2000»,

при участии в судебном заседании:

от ООО "Гранит-XXI век" – С.В.Кошкидько (доверенность от 17.05.2018);

от ФИО1 – ФИО2 (доверенность от 19.07.2018);

от финансового управляющего – ФИО3 (доверенность от 01.11.2018);

от ООО «Эссет Менеджмент» - С.В.Кошкидько (доверенность от 17.05.2018).

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Процессуальные права и обязанности разъяснены, отводов составу суда не заявлено.

В Арбитражный суд Свердловской области 14.08.2018 поступило заявление ООО "Эссет Менеджмент" о признании ФИО1 несостоятельным (банкротом), в связи с наличием задолженности в размере 33 129 539 руб. 01 коп.

Определением суда от 21.08.2018 заявление ООО "Эссет Менеджмент"принято к производству суда, возбуждено дело о банкротстве ФИО1, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 12.09.2018.

Решением суда от 06.11.2018 (резолютивная часть от 29.10.1018) ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев - до 29.04.2019. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО4, являющийся членом Ассоциации «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих», с выплатой вознаграждения в порядке, установленном законом.

В Арбитражный суд Свердловской области 11.01.2019 поступило заявление ООО "Гранит-XXI век" о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере:

1) 112 916 712 руб. 30 коп. процентов, начисленных по ставке 12% годовых;

2) 43 458 390 руб. 97 коп. - убытки, связанные с договорами займа, заключенными с ФИО1 по состоянию на 10.01.2019;

3) 51 815 226 руб. 71 коп. - убытки, связанные с начисленными процентами по договорам займа, заключенными с ФИО1, по состоянию на 30.04.2020.

4) убытки ООО «Гранит-XXI век» в виде неполученных от ООО «Бастион-2000» процентов в размере 19% годовых, чтосоставило 145 945 134 руб. – сумма процентов за пользование заёмными средствами в размере 202 726 373 руб. 97 коп.

5) убытки ООО «Гранит-XXI век» в виде начисленных в пользу ООО «Бастион-2000» процентов в размере 12% годовых за период с 01.09.2009 по 10.01.2019, в размере 117 991 122,90 руб.

Определением суда от 18.01.2019 рассмотрение заявления уполномоченного органа назначено на 06.03.2019.

06.03.2019 в арбитражный суд от должника поступил отзыв на заявление, согласно которому заявление ООО "Гранит-XXI век" было подано за пределами срока исковой давности, просит отказать в удовлетворении заявления.

В судебном заседании 06.03.2019 представитель ООО "Гранит-XXI век" заявил устное ходатайство об отложении судебного заседания для представления доказательств предоставления займа должнику, а также для формирования позиции в связи с отзывом должника.

Определением суда от 14.03.2019 (объявлено 06.03.2019) судебное заседание отложено на 10.04.2019 для представления ООО "Гранит-XXI век" дополнительных документов в обоснование требования.

09.04.2019 в арбитражный суд от ООО "Гранит-XXI век" поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов согласно приложению, а также письменные объяснения по требованию, просит удовлетворить заявление в полном объеме.

Определением суда от 17.04.2019 (объявлено 10.04.2019) судебное заседание отложено на 17.05.2019 для представления сторонами дополнительных документов в обоснование своих доводов и возражений.

Определением суда от 22.05.2019 (объявлено 17.05.2019) судебное заседание отложено на 27.06.2019.

Определением суда от 28.06.2019 (объявлено 27.06.2019) судебное заседание отложено на 19.07.2019.

19.07.2019 в арбитражный суд от ООО "Гранит-XXI век" поступило ходатайство об уточнении требования, просит включить в реестр требований кредиторов ФИО1 требование в размере 433 180 785 руб. 45 коп., а именно:

1) 257 384 736 руб. 88 коп. - убытки (проценты за пользование суммой займа 202 726 373 руб. 97 коп. за период с 26.01.2010 по 29.09.2016).

2) 134 457 534 руб. 24 коп. - убытки (проценты за пользование суммой займа в размере 105 000 000 руб. за период с 01.09.2009 по 30.04.2020).

3) 41 338 514 руб. 33 коп. - убытки (завышенные проценты за пользование суммой займа по договорам займа, заключенным между ФИО1 и ООО «Гранит-XXI век» по состоянию на дату возврата займа - 30.04.2020).

ООО «Гранит-XXI век» указало, что отказывается от требования в размере 112916712 руб. 30 коп., чтобы не допустить двойного взыскания.

В настоящем судебном заседании представитель ООО «Гранит-XXI век» поддержал уточнение требования в части размера убытков, также поддержал отказ от требования в части 112916712 руб. 30 коп.

Уточнение требования принято судом к рассмотрению в порядке ст. 49 АПК РФ.

Представитель должника поддержал возражения, изложенные в отзыве.

Рассмотрев заявленное требование, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

ООО «ГРАНИТ – XXI век» в обоснование своего заявления ссылается на следующие обстоятельства.

В 2000 - 2001 гг. ФИО1 единолично (в отсутствие решений общего собрания участников ООО «Гранит-XXI век», в состав участников, помимо ФИО1 с долей 34 % от уставного капитала, входили - ФИО5 - 33 %, ФИО6 - 33 %+) создал два дочерних общества (100 % участие): ООО «Бастион-2000» и ООО «Центр Международной торговли Екатеринбург».

Полномочия от имени единственного участника этих обществ и функции единоличного исполнительного органа в дочерних обществах осуществлял также ФИО1

22.09.2009 года решением общего собрания участников ООО «Гранит-XXI век» было принято решение об одобрении заключения обществом кредитного договора со Сбербанком России (ОАО) со следующими существенными условиями: открытие невозобновляемой кредитной линии в размере 650 000 000 рублей, с целевым использованием: для финансирования затрат по оплате договоров долевого участия в строительстве площадей 2-й очереди Центра международной торговли Екатеринбурга, расположенного по адресу <...>.

29.09.2009 года ООО «Гранит-XXI век» заключило с ОАО «Сбербанк России» договор № 80251 об открытии данной кредитной линии для указанных выше целей. Срок договора - до 29.09.2016, процентная ставка - 19% годовых.

Впоследствии 26.01.2010 ООО «Бастион-2000» (заемщик) и ООО «ГРАНИТ-XXI век» (займодавец) заключили договор займа, по условиям которого займодавец передает заемщику 202 726 373 руб. 97 коп., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа, без взимания процентов за пользование суммой займа (пункты 1, 2 договора).

ООО «Гранит-XXI век» указывает, что ООО «Бастион-2000» использовал полученные от ООО «Гранит-XXI век» заемные денежные средства на погашение кредитных обязательств, возникших у последнего перед ОАО «МДМ-Банк», и не связанных со строительством объекта недвижимости.

ООО «Гранит-XXI век» полагает, что ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом в ООО «Гранит-XXI век» и ООО «Бастион-2000», передал из предоставленных ОАО «Сбербанк России» под 19% годовых денежных средств в пользу ООО «Бастион-2000» сумму в размере 202 726 373,97 рублей без взимания процентов, т.е. по сути предоставил ООО «Бастион-2000» денежные средства без встречных обязательств, в то время как финансовая нагрузка по уплате процентов в пользу ОАО «Сбербанк России» в размере 19 % годовых осталась на ООО «Гранит-XXI век».

По расчёту ООО «ГРАНИТ – XXI век» размер убытков составляет 257 384 736 руб. 88 коп. за период с 26.01.2010 по 29.09.2016.

Помимо этого, 01.09.2009 между ООО «Бастион-2000» (заимодавец) и ООО «Гранит-XXI век» (заемщик) заключен договор займа, по условиям которого заимодавец передает заемщику 105 000 000 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты на нее (12 % годовых) в обусловленный договором срок (пункты 1, 3 договора). Согласно п. 5 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты в срок до 1 сентября 2017. Дополнительным соглашением от 15.03.2013 года срок возврата займа продлён до 30.04.2020 года

ООО «Гранит-XXI век» ссылается на то, что поскольку ООО «Бастион-2000» является дочерней компаний по отношению к ООО «Гранит-XXI век», то ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Бастион-2000», обязан был выдать беспроцентный займа в пользу ООО «Гранит-XXI век», в котором он также являлся единоличным исполнительным органом.

ООО «Гранит-XXI век» полагает, что действия ФИО1 повлекли за собой убытки ООО «Гранит-XXI век» в виде начисленных в пользу ООО «Бастион-2000» процентов в размере 12% годовых, что составило 134 457 534 руб. 24 коп. - сумма процентов за пользование заёмными средствами в размере 105 000 000 руб. за период с 01.09.2009 по 30.04.2020.

Кроме того, ООО «ГРАНИТ – XXI век» указывает, что между ФИО1 (заимодавец) и ООО «ГРАНИТ – XXI век» (заёмщик) в период с 28.06.2011 по 26.06.2012 были заключены следующие договора займа:

- Договор займа от 28.06.2011 в редакции Дополнительного соглашения от 30.03.2013. Сумма займа - 2 172 000 рублей, размер процентов - 19% годовых, срок возврата - 30.04.2020.

По расчёту ООО «ГРАНИТ – XXI век» размер процентов на дату возврата займа составит 3 650 804,70 рублей;

- Договор займа от 11.07.2011 в редакции Дополнительного соглашения от 30.03.2013. Сумма займа - 3 000 000 рублей, размер процентов - 19% годовых, срок возврата - 30.04.2020.

По расчёту ООО «ГРАНИТ – XXI век» размер процентов на дату возврата займа составит 5 388 854,88 рублей.

- Договор займа от 28.09.2011 в редакции Дополнительного соглашения от 30.03.2013. Сумма займа - 7 000 000 рублей, размер процентов - 19% годовых, срок возврата - 30.04.2020.

По расчёту ООО «ГРАНИТ – XXI век» размер процентов на дату возврата займа составит 11 430 712,31 рублей.

- Договор займа от 27.10.2011 в редакции Дополнительного соглашения от 30.03.2013. Сумма займа - 6 600 000 рублей, размер процентов - 19% годовых, срок возврата - 30.04.2020.

По расчёту ООО «ГРАНИТ – XXI век» размер процентов на дату возврата займа составит 10 677 895,88 рублей.

- Договор займа от 28.12.2011 в редакции Дополнительного соглашения от 30.03.2013. Сумма займа - 900 000 рублей, размер процентов - 20% годовых, срок возврата - 30.04.2020.

По расчёту ООО «ГРАНИТ – XXI век» размер процентов на дату возврата займа составит 1 493 260,27 рублей.

- Договор займа от 25.01.2012 в редакции Дополнительного соглашения от 30.03.2013. Сумма займа - 2 500 000 рублей, размер процентов - 20% годовых, срок возврата - 30.04.2020.

По расчёту ООО «ГРАНИТ – XXI век» размер процентов на дату возврата займа составит 4 134 246,57 рублей.

- Договор займа от 25.01.2012 в редакции Дополнительного соглашения от 30.03.2013. Сумма займа - 1 500 000 рублей, размер процентов - 20% годовых, срок возврата - 30.04.2020.

По расчёту ООО «ГРАНИТ – XXI век» размер процентов на дату возврата займа составит 2 480 547,94 рублей.

- Договор займа от 26.06.2012 в редакции Дополнительного соглашения от 15.03.2013. Сумма займа - 8 000 000 рублей, размер процентов - 20% годовых, срок возврата - 30.04.2020.

По расчёту ООО «ГРАНИТ – XXI век» размер процентов на дату возврата займа составит 2 082 191,78 рублей.

Факт выдачи займов должником в пользу ООО «ГРАНИТ – XXI век» подтвержден выписками с банковских счетов за период с 25.01.2012 по 27.01.2012 по договорам процентных займов от 25.01.2012, копиями приходных кассовых ордеров по договорам процентных займов от 27.10.2011, от 28.06.2011, от 28.09.2011, от 11.07.2011, от 28.12.2011.

ООО «ГРАНИТ – XXI век» полагает, что ФИО1, являясь участником ООО «ГРАНИТ – XXI век», заключал договоры займа с данным обществом, в котором он выступал заимодавцем, а общество - заёмщиком, при этом устанавливал необоснованно высокую процентную ставку, а именно 19% и 20% годовых.

Таким образом, кредитор просит включить в третью очередь реестра требований кредиторов ФИО1 требование ООО «ГРАНИТ – XXI век» в размере 41 338 514 руб. 33 коп. - убытки, связанные с начисленными процентами по договорам займа, заключенными с ФИО1, по состоянию на 30.04.2020.

ФИО1 заявлено о пропуске срока исковой давности по заявленным требованиям.

В соответствии с п. 4 ст. 213.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее –Закон о банкротстве) в ходе процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона.

В силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. Установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Целью проверки обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников) (пункт 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).

Суд не находит оснований для удовлетворения заявления ООО «ГРАНИТ – XXI век» исходя из следующего.

В силу ч. 1 ст. 807 Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В силу положений статьи 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Согласно статье 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В пункте 4 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае возврата досрочно суммы займа, предоставленного под проценты в соответствии с пунктом 2 статьи 810 настоящего Кодекса, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов по договору займа, начисленных включительно до дня возврата суммы займа полностью или ее части.

По мнению заявителя, вследствие действий ФИО1 все проценты за пользование займом, являются убытками ООО «ГРАНИТ – XXI век», возникшими в результате злоупотребления правом со стороны ФИО1

Согласно п. 2 ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об обществах с ограниченной ответственностью» члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В пункте 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» разъяснено, что в случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления обязанностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) представителей, контрагентов по гражданско-правовым договорам, работников юридического лица, а также ненадлежащей организации системы управления юридическим лицом директор отвечает перед юридическим лицом за причинённые в результате этого убытки (п. 3 ст. 53 ГК РФ).

В соответствии с частями 1, 2 статьи 393 Гражданского кодекса должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 Кодекса.

В силу п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы.

Для привлечения виновного лица к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков истцу необходимо доказать наличие состава правонарушения, включающего наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступившим вредом, вину причинителя вреда.

Отсутствие хотя бы одного из вышеназванных условий исключает возможность применения ответственности в виде убытков и влечет за собой отказ суда в удовлетворении требований об их возмещении.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Обстоятельствам заключения договоров займа между ООО «Бастион-2000» и ООО «Гранит-XXI век» уже была дана правовая оценка в деле А60-19440/2015, возбужденному по иску ООО «Эссет Менеджмент» о взыскании с ФИО1 убытков в пользу ООО «ГранитXXI век».

Арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций указали на добросовестность и законность действий ФИО1 и отсутствие убытков по сделкам между материнской компаний и 100% дочерней компанией.

Так, судами установлено, что ООО «ГРАНИТ-XXI век», ООО «Бастион-2000» и ООО «ЦМТЕ» составляют группу лиц и соответственно являются в силу положений ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированными лицами, в связи с чем, отношения между данными обществами регулируются с учетом установленных законодательством особенностей, применяемых к аффилированным лицам.

ООО «ГРАНИТ-XXI век», являясь основным по отношению к дочерним ООО «Бастион-2000» и ООО «ЦМТЕ», единолично контролирует их деятельность, имеет возможность определять решения, принимаемые названными обществами, финансовые результаты деятельности дочерних обществ отражаются на финансовых результатах основного общества.

Вступившими в законную силу судебными актами установлено, что денежные средства в размере 202 726 373 руб. 97 коп. были направлены в ООО «Бастион-2000» (организацию-застройщика) фактически для целей строительства и получения в собственность ООО «ГРАНИТ-XXI век» недвижимого имущества в соответствии с условиями кредитного договора со Сбербанком России.

В соответствии с положениями кредитного договора от 29.09.2009 предусматривалась выдача кредита в размере 650 000 руб. двумя траншами: первого в размере 270 000 000 руб., второго – 380 000 000 руб. (пункт 2.7).

Согласно пп. 6.2.4.2 кредитного договора заемщик принял на себя обязательство обеспечить предоставление в залог 8916/10000 в праве собственности на помещение литер В, номера на поэтажном плане:

- технический №№ 1-3, подвал (отм. - 3 900) - №№ 1-55, 1 этаж: №№ 1-46, 2 этаж: №№ 1-17, 3 этаж: №№ 1-59, 4 этаж: №№ 1-16, расположенное по адресу: <...>, принадлежащее ООО «Бастион-2000» на праве долевой собственности, оценочной стоимостью 378 000 000 руб. и залоговой стоимостью 264 600 000 руб.

Однако указанное недвижимое имущество на момент заключения кредитного договора от 29.09.2009 находилось в залоге у ОАО «МДМ-Банк» согласно договору залога недвижимого 5 имущества от 29.01.2009, изменениям и дополнениям № 1 от 28.02.2008, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 08.12.2008.

Пунктами 7.3.1-7.3.3 кредитного договора со Сбербанком России предусмотрены дополнительные обязательства заемщика, в том числе:

1) обеспечить погашение ООО «Бастион-2000» задолженности по кредитному договору, заключенному ООО «Бастион-2000» с ОАО «МДМ-Банк», в полном объеме;

2) обеспечить предоставление ООО «Бастион-2000» кредитору справки, выданной ОАО «МДМ-Банк», о полном погашении ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным ОАО «МДМ-Банк» с ООО «Бастион-2000»;

3) обеспечить предоставление ООО «Бастион-2000» кредитору выписки из ЕГРП по объектам недвижимости, указанным в пп. 6.2.4.2-6.2.4.3 договора, подтверждающей отсутствие обременения ОАО «МДМ-Банк», в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

При этом согласно п. 2.7 кредитного договора средства второго транша предоставляются в случае выполнения условий указанных в п.п. 7.3.2, 7.3.3, 7.3.23.2 – 7.3.23.5, 7.4.2.

Таким образом, перечисление второго транша по кредитному договору было обусловлено, в том числе погашением задолженности ООО «Бастион-2000» перед ОАО «МДМ-Банк» с целью снятия обременения с имущества, заложенного по кредитному договору со Сбербанком России.

Судами сделан вывод о том, что целью выполнения условий кредитного договора, необходимых для предоставления обществу «ГРАНИТ-XXI век» второго транша, указанное общество передало обществу «Бастион-2000» по договору займа от 26.01.2010 - 202 726 373 руб. 97 коп. с целевым назначением – погашение задолженности перед ОАО «МДМ-Банк».

Кроме того, поскольку у ООО «ГРАНИТ-XXI век» отсутствовали собственные средства для уплаты процентов по кредитному договору, в его условия стороны включили пп. 7.4.4, согласно которому заемщик должен обеспечить предоставление договора займа, заключенного с учетом требований пункта 7.3.17 договора между заемщиком и ООО «Бастион-2000» или иным связанным лицом, с целью получения денежных средств для исполнения обязательств заемщика по уплате процентов и иных платежей по договору на сумму не менее 105 000 000 руб. с условием о возможности увеличения суммы займа. Договор займа от 01.09.2009 заключен ООО «ГРАНИТ-XXI век» с ООО «Бастион-2000» на указанную сумму именно во исполнение приведенного условия кредитного договора, необходимого для получения первого транша.

Также судами установлено, что все участники общества «ГРАНИТ-XXI век», входившие в него на момент заключения кредитного договора, были осведомлены о содержании всех его условий (ст. 361 ГК РФ). Таким образом, для сторон кредитного договора, а также поручителей была известна и понятна единая схема финансирования строительства. Заключение договоров займа от 01.09.2009 и от 26.01.2010 с учетом условий кредитного договора интересам ООО «ГРАНИТ-XXI век» не противоречит, поскольку направлено на исполнение обязательств, принятых обществом «ГРАНИТ-XXI век» в рамках кредитного договора, заключенного со Сбербанком России. Заключение кредитного договора одобрено всеми участниками общества «ГРАНИТ-XXI век», условия договора всем участникам общества были известны, договор исполнялся, теми же физическими лицами (ФИО1, ФИО6, ФИО5) как участниками ООО «ТиС» впоследствии одобрялись дополнительные соглашения к кредитному договору (протокол от 17.12.2010, 03.05.2011).

Таким образом, в рамках дела А60-19440/2015 уже были рассмотрены требования о взыскании с ФИО1 убытков, причиненных ООО «Гранит-XXI век», в виде процентов, подлежащих уплате по договорам займа от 01.09.2009 г. и от 26.01.2010 г. и в их удовлетворении было отказано.

Кроме того, судами установлен пропуск срока исковой давности для обращения с иском о взыскании убытков с должника по договорам займа от 01.09.2009 и от 26.01.2010.

В силу ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установленные вышеуказанным решением обстоятельства имеют преюдициальное значение для данного дела и не подлежат доказыванию вновь.

ООО «ГРАНИТ-XXI век» заявлено требование с учетом уточнения по договору от 26.01.2010 в размере 257 384 736 руб. 88 коп. убытков в виде процентов за пользование заёмными средствами в размере 202 726 373 руб. 97 коп. за период с 26.01.2010 по 29.09.2016, а также по договору от 01.09.2009 в размере 134 457 534 руб. 24 коп. убытков в виде процентов за пользование заёмными средствами в размере 105 000 000 руб. за период с 01.09.2009 по 30.04.2020.

С учетом вышеизложенного, а также в связи с отсутствием доказательств реального несения расходов по уплате ООО «Гранит-XXI век» процентов по договорам займа, заключенным с ООО «Бастион-2000», оснований для взыскания с ФИО1 убытков по договору от 26.01.2010 в размере 257 384 736 руб. 88 коп. в виде процентов за пользование заёмными средствами в размере 202 726 373 руб. 97 коп. за период с 26.01.2010 по 29.09.2016, а также по договору от 01.09.2009 в размере 134 457 534 руб. 24 коп. убытков в виде процентов за пользование заёмными средствами в размере 105 000 000 руб. за период с 01.09.2009 по 30.04.2020., отсутствуют.

Суд также полагает обоснованным заявление должника о пропуске срока исковой давности по взысканию с должника убытков по договорам займа от 01.09.2009 и от 26.01.2010.

Согласно положениям ст. ст. 196, 200 ГК РФ срок исковой давности составляет три года, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления (ст. 201 ГК РФ).

Согласно п. 10 Постановления Пленума ВАС № 62 от 30 июля 2013г. течение срока исковой давности по требованию участника применительно к статье 201 ГК РФ начинается со дня, когда о нарушении со стороны директора узнал или должен был узнать правопредшественник такого участника юридического лица.

В данном случае требования о взыскании убытков с должника вытекают из договоров займа от 01.09.2009 и от 26.01.2010.

В рамках дела А60-19440/2015 судами установлено, что правопредшественнику истца было известно об условиях кредитного договора со Сбербанком России от 29.09.2009. Более того, указанное лицо одобрило заключение данного договора и выступало поручителем по нему.

Годовое общее собрание участников ООО «ГРАНИТ-ХХI век» по итогам 2009 года и 2010 года, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, в соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» должно было быть проведено не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Судами сделан вывод о том, что о нарушении своих прав истец (его правопредшественник), действуя добросовестно и разумно в соответствии со ст. 10 ГК РФ, мог узнать не позднее 30 апреля 2010 и 2011 года соответственно.

Суд также обращает внимание на то, что если взять за начало течение срока давности дату прекращения полномочий ФИО1 как директора ООО «Гранит-XXI век» – 18.06.2015 г., то и в этом случае срок исковой давности истек в начале августа 2018 г.

Заявление ООО «ГРАНИТ-ХХI век» было подано 11.01.2019 г., то есть за пределами срока исковой давности.

Помимо названного, ООО «ГРАНИТ-XXI век» в своем заявлении указывает, что согласно информации, размещенной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средняя процентная ставка по кредитам для нефинансовых организаций, выдаваемых на срок свыше 3 лет, составляла:

в 2011 году - от 9,7% до 11,2% годовых;

в 2012 году - от 10,4% до 12 % годовых.

Процентная ставка по заключенным ООО «ГРАНИТ-XXI век» с ФИО1 договорам займа составляет 19%-20%.

Между тем, согласно справке ОАО «УБРиР» от 05.04.2019 о процентах по кредитам в 2011-2012, среднее значение в 2011-2012 годах размера % ставки по кредитным продуктам без залогового обеспечения составляет 19,5%.

Таким образом, договоры займа соответствуют рыночной ставке по состоянию на 2010-2012 года.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии доказательств, свидетельствующих о завышенной ставке процентов по договорам займов, поскольку заявителем представлены документы о ставках кредитования на межбанковском рынке.

Заявителем не представлено доказательств реального несения расходов по уплате ООО «Гранит-XXI век» процентов по договорам займа, заключенным с ФИО1 и ООО «Бастион-2000».

При этом суд обращает внимание на то, что вышеуказанные договоры займа никем не оспорены, не признаны недействительными.

В данном случае отсутствует как противоправный характер поведения ФИО1, так и вина последнего. Поскольку в данном случае со стороны ФИО1 отсутствовали виновные действия (займа были предоставлены по рыночным условиям), не мог возникнуть ущерб, в связи с чем отсутствует причинно-следственная связь.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что ООО «Гранит-XXI век» не доказана совокупность условий, необходимых для взыскания убытков с должника ФИО1.

Доводы ООО «Гранит-XXI век» о том, что должником намеренно заключались договоры займа с повышенной процентной ставкой с целью нанести ущерб ООО «Гранит-XXI век», что свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны должника, отклоняются.

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Как разъяснено в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Доказательства, свидетельствующие о том, что должник при заключении договоров займа действовал исключительно с намерением причинить вред другому лицу, в обход закона с противоправной целью, в материалы дела не представлены (ст.65 АПК РФ).

Учитывая фактическое предоставление должником денежных средств по договорам займа, недоказанность завышенного размера процентной ставки по данным договорам, злоупотребление правом со стороны должника не усматривается.

На основании изложенного, поскольку при проверке обоснованности требований ООО «Гранит-XXI век» о включении в реестр требований кредиторов должника материалами дела документально не подтверждено причинение убытков заявителю, следовательно, заявленное требование не может быть признано подтвержденным и обоснованным, в связи с чем, в удовлетворении заявленных требований следует отказать.

Руководствуясь ст. 213.24 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. В удовлетворении заявления ООО "Гранит-XXI век" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ФИО1 требование в размере 433 180 785 руб. 45 коп., в том числе, 257 384 736 руб. 88 коп. - убытки (проценты за пользование суммой займа 202 726 373 руб. 97 коп. за период с 26.01.2010 по 29.09.2016), 134 457 534 руб. 24 коп. - убытки (проценты за пользование суммой займа в размере 105 000 000 руб. за период с 01.09.2009 по 30.04.2020), 41 338 514 руб. 33 коп. - убытки (завышенные проценты за пользование суммой займа по договорам займа, заключенным между ФИО1 и ООО «Гранит-XXI век» по состоянию на дату возврата займа - 30.04.2020), отказать.

2. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение.

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

Судья Ю.А. Журавлев