Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Лучихиной У.Ю. при ведении протокола судебного заседания до перерыва секретарем судьи Максиняевым А.А. рассмотрел в судебном заседании материалы дела №А60-50408/2021 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>; юридический адрес: 620089, <...>, адрес для направления корреспонденции: 620014, г. Екатеринбург, а/я 163) в лице конкурсного управляющего ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО2 (ИНН: <***>).

Заинтересованное лицо: ФИО3 (ИНН: <***>).

Третье лицо: ФИО4.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

В судебном заседании принял участие до и после перерыва представитель индивидуального предпринимателя ФИО5 – ФИО6 (доверенность от 10.07.2021, паспорт).

Лицу, участвующему в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда, лицу, ведущему протокол судебного заседания, не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Свердловской области 30.09.2021 поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал» в лице конкурсного управляющего ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО2 (ИНН: <***>) по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Мастер» и взыскании с нее в пользу истца 5 250 000 руб.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.10.2021 судебное заседание по рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности назначено на 25.10.2021.

В Арбитражный суд Свердловской области 21.10.2021 посредством электронной подачи документов «Мой арбитр» от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Свердловской области поступило ходатайство о приобщении к материалам дела упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Мастер» за 2016 год.

В судебном заседании 25.10.2021 представитель заявителя заявил ходатайство об истребовании сведений у публичного акционерного общества «Сбербанк России»; ходатайство принято к рассмотрению.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2021 (резолютивная часть определения объявлена 25.10.2021) предварительное судебное заседание отложено на 23.11.2021.

ГУ МВД России по Свердловской области представлен ответ на запрос в отношении даты, места рождения, адреса регистрации ФИО3

В Арбитражный суд Свердловской области 18.11.2021 посредством электронной подачи документов «Мой арбитр» от заявителя поступило сопроводительное письмо.

В судебном заседании 23.11.2021 представитель заявителя пояснил, что направил уведомление о подаче заявления о привлечении к субсидиарной ответственности на все имеющиеся адреса.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 24.11.2021 (резолютивная часть определения объявлена 23.11.2021) судебное заседание отложено на 10.12.2021.

В судебном заседании 10.12.2021 представитель заявителя ранее высказанную позицию поддержал в полном объеме, указал, что в настоящее время каких-либо пояснений от лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, в адрес заявителя не поступило.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 17.12.2021 (резолютивная часть определения объявлена 10.12.2021) судебное заседание отложено на 17.01.2022.

В судебном заседании 17.01.2022 представитель индивидуального предпринимателя ФИО5 заявил ходатайство о процессуальном правопреемстве, указал, что ФИО7 выкупила долг ответчика у заявителя, в последующем индивидуальным предпринимателем ФИО5 выкуплено право требования к ответчику у ФИО7. что подтверждается представленной в материалы дела копией расписки.

Заслушав позицию лиц, участвующих в деле, суд принимает к рассмотрению ходатайство о процессуальном правопреемстве, привлекает в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, ФИО4, с целью предоставления последней пояснений о получении денежных средств от индивидуального предпринимателя ФИО5.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 24.01.2022 (резолютивная часть определения объявлена 17.01.2022) судебное заседание отложено на 08.02.2022.

В судебном заседании 08.02.2022 судом рассмотрено ходатайство о процессуальном правопреемстве, о чем вынесено отдельное определение.

ФИО5 ранее заявленное обществом с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал» ходатайство об истребовании поддержал в полном объеме.

Рассмотрев ранее заявленное ходатайство об истребовании, установив, что оно имеет отношение к рассматриваемому заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности и у истца отсутствует возможность их получения в самостоятельном порядке, суд его удовлетворяет на основании норм статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и истребует у публичного акционерного общества «Сбербанк России» следующие сведения, документы:

- копию векселей (2шт.) RQFSПУ7003/0792-002 (оплата произведена 16.05.2016 с р/с <***>) вместе с договором о выдаче векселя.

- документы, содержащие информацию о дате выдаче векселя, о вексельной сумме, о процентной ставке, о векселедержателе (о лице, получившем вексель) наименование того, кому или по приказу кого платеж должен быть совершен в отношении векселей(2шт.) RQFSПУ7003/0792-002(оплата произведена 16.05.2016 с р/с <***>).

- документы, содержащие сведения о дате, месте и лице, предъявившем в ПАО «Сбербанк» векселя (2шт.) RQFSПУ7003/0792-002 и получившем по ним денежные средства с указанием полученной суммы (в т.ч. копия паспорта, доверенность, акт приема-передачи).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 08.02.2022 судебное заседание по рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности отложено на 04.03.2022.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 08.02.2022 произведена замена истца общества с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал» в рамках дела № А60-50408/2021 на индивидуального предпринимателя ФИО5.

Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 03.03.2022 представлены копии документов по векселям ВК 0033338, ВГ 0407802, ВГ 0033339, оформленным обществом «Мастер» (ИНН: <***>).

В судебном заседании 04.03.2022 представитель ИП ФИО5 заявил ходатайство об отложении судебного заседания, с целью ознакомления с поступившими документами.

Вместе с тем, суд полагает необходимым истребовать в Управления ЗАГСа по Свердловской области сведения в отношении ФИО3 (ИНН: <***>) на основании норм статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 14.03.2022 (резолютивная часть определения объявлена 04.03.2022) судебное заседание по рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности отложено на 05.04.2022.

Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области 24.03.2022 представило сведения в отношении ФИО3 (ИНН: <***>).

В судебном заседании 05.04.2022 объявлен перерыв до 11.04.2022 на основании норм статьи 163 АПК РФ.

После перерыва судебное заседание подложено 11.04.2022 в том же составе суда, при ведении протокола секретарем судьи Максиняевым А.А., представитель ФИО5 заявил ходатайство об истребовании дополнительных сведений; ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено на основании норм статьи 66 АПК РФ.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 18.04.2022 (резолютивная часть определения объявлена 11.04.2022) судебное заседание по рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности отложено на 11.05.2022.

ПАО «Сбербанк России» 29.04.2022 представлены истребуемые сведения.

АО «Райффайзенбанк» 05.05.2022 представлены истребуемые сведения.

В судебном заседании 11.05.2022 представитель ФИО5 заявил ходатайство о привлечении в качестве соответчика ФИО8, кроме того просил истребовать из Управления по вопросам миграции по Свердловской области сведения об актуальном адресе ФИО8 с целью надлежащего извещения.

Рассмотрев заявленные требования, суд привлекает в качестве соответчика ФИО8 на основании норм статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, также удовлетворяет ходатайство об истребовании у Управления по вопросам миграции по Свердловской области сведения об актуальном адресе ФИО8 с целью надлежащего извещения на основании норм статьи 66 названного Кодекса, при этом суд уведомляет, что запрос в управление будет оформлен отдельным письмом, с целью неразглашения паспортных данных вновь привлеченного соответчика.

В связи с этим суд полагает необходимым судебное заседание отложить на основании норм статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Судебное разбирательство по рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности отложить на 10 июня 2022 года на 12 ч 40 мин. в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: <...>, зал № 303.

Привлечь на основании статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве заинтересованного лица с правами ответчика ФИО8.

ООО КБ «Кольцо Урала» представить в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следующие документы и сведения:

• заверенные копии всех документов из юридического дела (досье) ООО «Мастер» (ИНН <***>);

• документы, оформленные представителями ООО «Мастер» (ИНН <***>); при открытии расчетного счета №<***> (карточка с образцами подписей и печатей, анкеты, информационные листы, номера контактных телефонов, адреса электронных почт и др.), а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений;

• договор (договоры) банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (указанным договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета;

• документы, касающиеся направления банком сообщений налоговому органу об открытии (закрытии) счета;

• переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета, утратившие силу карточки;

• информацию о лицах, получивших право распоряжения денежными средствами на расчетном счете №<***> в том числе информацию о том, каким образом было оформлено дистанционное обслуживание расчетного счета: если выдавалась ЭЦП (копию акта приема-передачи носителя); если доступ к счету осуществлялся путем направления паролей на телефон (номера мобильных телефонов);

если была иная форма дистанционного обслуживания расчетного счета, то предоставить соответствующие сведения;

сведения по IP-адресам, с которых осуществлялся вход в интернет-банкинг, в период с 21.04.2015 по 27.01.2020г;

ФИО3 иФИО8 представить отзыв на заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.

Лицам, участвующим в деле, представить письменную позицию относительно предмета спора.

2. Адрес для корреспонденции: 620075, <...>. При переписке обязательно ссылаться на номер дела.

Телефон справочной службы: <***>.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

Судья У.Ю. Лучихина