Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.С.Зыряновой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судьи Н.С. Периным, рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего должника ФИО1/ кредитора - ФИО2 о взыскании убытков;

Заинтересованные лица: ФИО3, общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро горного машиностроения» (ИНН: <***>), ФИО4, ООО «ТД «КБГМ» (ИНН: <***>), ТОО «КБГМ», ФИО5.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО6, общество с ограниченной ответственностью «Реммаш» (ранее – общество «Росмаш»).

при участии в судебном заседании:

ФИО1, лично, паспорт; от должника – ФИО7 (доверенность от 02.12.2022, паспорт); от финансового управляющего – ФИО8 (онлайн, доверенность от 05.02.2023, паспорт), ФИО4, паспорт ; от ФИО3, общества с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро горного машиностроения», ООО «ТД «КБГМ» (ИНН: <***>), ФИО4: ФИО9, представитель по доверенности от 21.09.2021

Представитель конкурсного кредитора ФИО2 не допущен к участию в судебном заседании посредством онлайн, в связи с невозможностью установить личность представителя/ отсутствовало видеоизображение. Ходатайство об участии в онлайн заседании в качестве слушателя судом отклонено, поскольку в соответствии со ст. 153.2 АПК РФ могут участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Свердловской области 29.10.2015 поступило заявление ФИО2 о признании ФИО10 несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 02.02.2016 заявление ФИО2 признано обоснованным. ФИО10 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения – СКО, Тимирязевский район, с. Хмельницкое, ИНН: <***>, СНИЛС: <***>, место жительства: <...>) признан банкротом, в отношении имущества должника введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 26.07.2016. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО11, член Союза арбитражных управляющих «Континент».

Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 10.09.2016 № 167.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 06.09.2016 ФИО11 освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего; финансовым управляющим имуществом ФИО10 утвержден ФИО12, член Союза арбитражных управляющих «Континент».

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 06.08.2018 произведена замена судьи Койновой Н.В. на судью Кожевникову А.Г. для рассмотрения дела № А60-51936/2015 о признании ФИО10 несостоятельным (банкротом).

Определением от 06.03.2020 Арбитражный суд Свердловской области отстранил арбитражного управляющего ФИО12 от исполнения обязанностей финансового управляющего должника ФИО10

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 28.04.2020 произведена замена судьи Кожевниковой А.Г. на судью Лучихину У.Ю. для рассмотрения дела о признании Музыки Л.Н. несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 03.06.2020 (резолютивная часть определения объявлена 27.05.2020) финансовым управляющим имуществом должника ФИО10 был утвержден ФИО1, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада».

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 08.11.2021 (резолютивная часть оглашена 28.10.2021) в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО1 о взыскании убытков с ФИО3 и общества с ограниченной ответственностью «КБГМ» отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2022 определение Арбитражного суда Свердловской области от 08.11.2021 по делу № А60-51936/2015 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 23.05.2022 определение Арбитражного суда Свердловской области от 08.11.2021 по делу № А60-51936/2015 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2022 по тому же делу отменены. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 03.06.2022 судебное заседание по рассмотрению вопроса о взыскании убытков назначено на 08.07.2022.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22.07.2022 (резолютивная часть определения объявлена 08.07.2022) судебное заседание по рассмотрению вопроса о взыскании убытков отложено на 15.08.2022.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.09.2022 (резолютивная часть определения объявлена 02.09.2022) судебное заседание по рассмотрению вопроса о взыскании убытков отложено на 12.10.2022.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 25.10.2022 (резолютивная часть определения объявлена 18.10.2022) судебное заседание по рассмотрению вопроса о взыскании убытков отложено на 17.11.2022.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 29.11.2022 (резолютивная часть определения объявлена 22.11.2022) судебное заседание по рассмотрению вопроса о взыскании убытков отложено на 13.12.2022.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 26.12.2022 (резолютивная часть определения объявлена 19.12.2022) судебное заседание по рассмотрению вопроса о взыскании убытков отложено на 20.01.2023.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 02.02.2023 (резолютивная часть определения объявлена 26.01.2022) судебное заседание по рассмотрению вопроса о взыскании убытков отложено на 22.02.2023.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 14.02.2023 судебное заседание по рассмотрению заявления об истребовании документов назначено на 09.03.2023.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 13.03.2023 (резолютивная часть определения объявлена 07.03.2022) судебное заседание по рассмотрению вопроса о взыскании убытков отложено на 16.03.2023.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22.03.2023 (резолютивная часть определения объявлена 16.03.2023) судебное заседание по рассмотрению заявления об истребовании документов отложено на 17.04.2023.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22.03.2023 (резолютивная часть определения объявлена 16.03.2022) судебное заседание по рассмотрению вопроса о взыскании убытков отложено на 17.04.2023.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 24.04.2023 (резолютивная часть определения объявлена 17.04.2022) судебное заседание по рассмотрению вопроса о взыскании убытков отложено на 28.04.2023.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 10.05.2023 (резолютивная часть определения объявлена 28.04.2022) судебное заседание по рассмотрению вопроса о взыскании убытков отложено на 26.05.2023.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 06.06.2023 (резолютивная часть определения объявлена 30.05.2022) судебное заседание по рассмотрению вопроса о взыскании убытков отложено на 07.07.2023.

Ввиду невозможности проведения судебного заседания на дату, указанную в определение от 06.06.2023, в связи с нахождением судьи У.Ю. Лучихиной на больничном, судом перенесено судебное заседание на 21 июля 2023 года 11 ч. 00 мин.

Определением от 10.07.2023 произведена замена судьи Лучихиной У.Ю. для рассмотрения дела № А60-51936/2015 путем определения состава суда с использованием автоматизированной информационной системы распределения дел –на судью Т.С.Зырянову.

07.07.2023 в суд поступило ходатайство финансового управляющего о вызове в качестве свидетеля – ФИО13. Ходатайство принято судом к рассмотрению. Также поступило ходатайство о приобщении к делу дополнительных доказательств. Ходатайство удовлетворено, документы приобщены к материалам дела.

От ФИО2 07.07.2023 поступили пояснения, приобщены к материалам дела. 07.07.2023 от общества с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро горного машиностроения» (ИНН: <***>) поступил отзыв, приобщен к материалам дела.

20.07.2023 от заинтересованных лиц поступили возражения на пояснения финансового управляющего, приобщены к материалам дела.

30.08.2023 от ФИО3 поступили пояснения об обстоятельствах создания и осуществления деятельности ООО «Шпилька», ООО «Альянс-Премиум», ООО «КБГМ», приобщены к материалам дела.

30.08.2023 от ФИО10 поступил отзыв на заявление, приобщен к материалам дела.

31.08.2023 от ООО «КБГМ» поступила консолидированная позиция, приобщена к материалам дела.

31.08.2023 от Музыки В.Л. поступили пояснения, приобщены к материалам дела.

Конкурсный кредитор ФИО2 заявил ходатайство о вызове в судебное заседание в качестве свидетеля ФИО13 Ходатайство рассмотрено арбитражным судом по правилам статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса РФ и отклонено ввиду отсутствия целесообразности свидетельских показаний, также учитывая, что арбитражный процесс является документальным.

Конкурсный кредитор ФИО2 заявил ходатайство о назначении компьютерно – технической экспертизы. Кредитор просит поставить следующие вопросы перед экспертом для проверки достоверности данных:

1. Содержатся ли сведения о геолокации и сведения об IP-адресах, с которых осуществляется доступ в аккаунте владельца электронного почтового ящика должника ustekb@gmail.com? Если да, то необходимо извлечь эти сведения с 6.02.2016 по настоящий момент при наличии техничкой возможности.

2. Содержатся ли сведения о геолокации и сведения об IP-адресах, с которых осуществляется доступ в аккаунте владельца электронного почтового ящика должника leonidmuzyka@ya.ru? Если да, то необходимо извлечь эти сведения с 6.02.2016 по настоящий момент.

3. Содержатся ли сведения о геолокации и сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ в аккаунте владельца электронного почтового ящика novitcom@mail.ru ? Если да, то необходимо извлечь эти сведения с 01.01.2017 по 2021 годы.

Ходатайство судом рассмотрено и отклонено, поскольку суд не усматривает оснований для проведения заявленной экспертизы с учетом предмета спора и представленных в материалы дела документов. Поскольку вопрос о необходимости проведения экспертизы согласно статье 82 АПК РФ находится в компетенции суда, разрешающего дело по существу, судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания, а, следовательно, требование одной из сторон о назначении судебной экспертизы не создает обязанности суда ее назначить, в рассматриваемом случае суд отказывает в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы.

Ходатайство кредитора ФИО2 о привлечении его в качестве созаявителя по делу судом рассмотрено и удовлетворено в порядке ст.46 АПК РФ.

Определением суда от 12.09.2023 судебное заседание отложено на 25.09.2023.

20.09.2023 от ООО «КБГМ» поступило ходатайство о приобщении к материалам дела документов, подтверждающих привлечение ООО «КБГМ» конструкторов.

21.09.2023 от кредитора ФИО2 поступили пояснения, также просит вызвать в качестве свидетелей в рамках настоящего обособленного спора следующих бывших работников ООО «КБГМ», а также ФИО13 (620050, <...>): ФИО14; ФИО15; ФИО16; ФИО17, дата рождения; ФИО18; ФИО19; ФИО20.

22.09.2023 от ООО «КБГМ» поступило ходатайство о приобщении доказательств, подтверждающих существующие взаимоотношения с конструктором ФИО21

25.09.2023 от финансового управляющего поступила позиция по противоправному поведению ответчиков.

25.09.2023 от кредитора ФИО2 поступило заявление о фальсификации доказательств, а именно просит суд признать сфальсифицированными и исключить из доказательств следующие документы:

1. Договор № 17/07-НИОКР-2020 от 17.07.2020 с изображением подписи от имени ФИО22; 2. Документы со ссылками на адреса электронной почты ingenercons@gmail.com и engineering@kbgm.ru (файл «переписка»); 3. Чертёж № 32.11.697.09-8-04 от 14.07.2017 с указанием ФИО21; 4. Чертёж Компас 15 болт Болт М30 от 03.05.2018 с указанием ФИО21; 5. Чертёж деталировка СБ (шишка, подиум) от 10.04.2019 с указанием ФИО21

Назначить в рамках настоящего спора проведение осмотра по ст. 78 АПК РФ в судебном заседании по электронной почте engineering@kbgm.ru для проверки факта внесения изменений в содержание электронных писем (переписку по адресу ingenercons@gmail.com). Провести осмотр электронной почты ответчика с чертежами ФИО23 за период с 14.07.2017 по 10.04.2019.В случае выявления изменений содержания электронных писем либо их отсутствия в заявленные даты признать данную переписку подложным документом и исключить ее из числа доказательств.

В судебном заседании 25.09.2023 ФИО4 было допущено нарушение порядка в судебном заседания, вследствие чего ответчик был удален из зала судебного заседания.

Рассмотрев заявленное финансовым управляющим и кредитором ФИО2 ходатайство о вызове свидетелей в судебное заседание, суд его отклонил. Суд не усматривает оснований для вызова и допроса свидетелей. При этом суд предлагает должнику опровергнуть представленные документы.

Учитывая заявленное ходатайство о фальсификации доказательств, суд обязывает лицо, заявляющее о фальсификации, личной явкой в судебное заседание для составления соответствующего протокола.

Учитывая длительность рассмотрения обособленного спора, замену составу суда, суд полагает необходимым составить опись представленных документов по хронологии:

Том 1

25.09.2020 в суд поступило заявление о финансового управляющего ФИО1 о взыскании с ФИО3 в пользу конкурсной массы убытков в размере 12 712 300 руб.

24.11.2020 от ФИО10 поступил отзыв на заявление.

24.11.2020 от ФИО3 поступило ходатайство о прекращении производства по делу.

01.12.2020 от финансового управляющего поступили возражения на ходатайство о прекращении производства по делу.

18.12.2020 от финансового управляющего поступили письменные пояснения к судебному заседанию 18.12.2020, полагает, что ООО «КБГМ»- это часть схемы перевода бизнеса ФИО10, просит взыскать солидарно сумму убытков в размере 12 712 300 руб. с ФИО3 и ООО «КБГМ».

18.12. 2020 от ФИО3 поступил отзыв на заявление, указывает, что не относится к лицам, контролирующим должника, не является индивидуальным предпринимателем, просит прекратить производство по заявлению.

21.01.2021 от ФИО2 поступило ходатайство: 1. Привлечь к участию в деле № А60-51936/2015 гражданина ФИО6 (адрес – <...>), учредившего ООО “Альянс-Премиум” в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

21.01.2021 от ФИО2 поступило ходатайство о приобщении документов: скриншот из открытого интернет –ресурса «ЗаЧестныйБизнес» от 21.01.2021 о юридических лицах, в которых ФИО6 выступал учредителем и руководителем.

21.01.2021 от ФИО2 поступило ходатайство о приобщении документов: скриншот чертежа решетки 1362.04. 214СБ, скриншот чертежа опорного ролика вращающейся печи.

21.01.2021 от ФИО2 поступило ходатайство о приобщении документов: 1. Протокол осмотра интернет-страницы от 11.08.2014 2. Письмо нотариуса с Заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 27.01.2014 3. Решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ №411 4. Приказ №1 от 20.01.2014 5. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании 26.06.2013 6. Решение №1 о создании ООО «Альянс-Премиум» от 24.06.2013 7. Решение о государственной регистрации о создании юридического лица №5316 8. Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ о перехода доли от ФИО6 ФИО3

21.01.2021 от ФИО2 поступило ходатайство: Истребовать у Арбитражного суда Самарской области (адресу: 443001, <...>) материалы дела №А55-28503/2016 и А55-12697/2015.

21.01.2021 от финансового управляющего поступили пояснения о том, что ФИО10 при выводе активов использовал компании – однодневки - ООО “Энергоспецмаш”, а также, что истинной целью должника и его супруги ФИО3 в создании ООО «Альянс Премиум» как раз и являлся вывод активов, чтобы избежать обращения взыскания.

25.01.2021 от ФИО3 поступил отзыв на ходатайство кредитора об истребовании доказательств.

27.01.2021 ФИО10 поступил отзыв на ходатайства финансового управляющего и кредитора.

27.01.2021 кредитором ФИО2 представлены возражения на отзыв должника 26.01.2021.

12.02.2021 от финансового управляющего поступило ходатайство о приобщении документов.

25.02.2021 от финансового управляющего поступили пояснения к судебному заседанию 26.02.2021.

26.02.2021 кредитором ФИО2 заявлено ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы, о приобщении документов к материалам дела, об осмотре вещественных доказательств по месту их нахождения.

03.03.2021 от ФИО10 поступил отзыв на заявление с приложением документов: данные о ООО «РосМаш», данные о компаниях, осуществляющих продажу запчастей к экскаваторам и дробильному оборудованию из сети интернет.

04.03.2021 кредитором ФИО2 представлены скриншоты с сайтов.

05.03.2021 от финансового управляющего поступили ходатайства об истребовании:

у Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (адрес: <...>) сведения о том, осуществлялись ли со стороны ООО “КБГМ” в качестве налогового агента выплаты Музыке Л.В (по ИНН: <***>, <***> и 450102094868).

информацию о том, с каких IP адресов управлялись счета компаний ООО “Реммаш” (ранее – ООО “Росмаш”) и ООО “Энергоспецмаш” - №<***> и №<***> соответственно, в период с июля 2013 по август 2014 года, в частности 26.07.2013 года и 29.07.2013 года.

Истребовать у ПАО «Сбербанк», адрес: <...>, выписку по расчетному счету №<***> принадлежащему ООО “Альянс-Премиум” (ИНН <***>), а также все документы по открытию и ведению данного счета (сведения об IP адресах, карточку счета с образцами подписей, договор, доверенности, номера банковских карт, выданных по данному счету и др.).

05.03.2021 от финансового управляющего поступили возражения на отзыв.

30.03.2021 от ФИО3 поступили пояснения.

31.03.2021 от ФИО10 поступил отзыв с приложением сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

Том 2

01.04.2021 от финансового управляющего поступили ходатайства об истребовании в Инспекции Федеральной налоговой службы по ВерхИсетскому району г. Екатеринбурга, адрес: <...> информацию по форме 2НДФЛ о полученных ФИО3 доходах полученных от занятия ею должности в: ООО «Шпилька» (ИНН: <***>); ООО «Альянс Премиум» (ИНН: <***>); Сведения о получении ФИО3 доходов в виде справок формы 2- НДФЛ за период с 2014 по текущий момент.

Истребовать информацию о владельцах домена: ЗАО «Уралспецтранс» (ИНН:<***>), ЗАО «Уралспецтранс» (ИНН: <***>), ООО ПКФ “Уралспецтранс” (ИНН:<***>), ООО “Альянс-Премиум” (ИНН: <***>) или иных лиц - ustekb.ru за период с 2008 года у АО “Региональный Сетевой Информационный Центр” (Адрес: 123308 Российская Федерация, 123308, <...>)

Кроме того, финансовым управляющим заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов.

Конкурсным кредитором ФИО2 01.04.2021 поступило ходатайство о фальсификации доказательств; в последующем поступило уточненное заявление о фальсификации доказательств, согласно которому просит:

Назначить в целях проверки данного заявления о фальсификации почерковедческую экспертизу по делу №А60-51936/2015, на разрешение которой поставить следующие вопросы:

Выполнена ли подпись в Приказе №2 от 10.07.2013 ФИО6 или иным лицом?

Выполнена ли подпись в Спецификации №1 к договору поставки №01/07-2013 ФИО24 или иным лицом?

Выполнена ли подпись в договоре №01/07-2013 от 11.07.2013 на поставку продукции со стороны ООО "Реммаш" (ранее - ООО "Росмаш") ФИО24 или подпись выполнена другим лицом?

Выполнена ли подпись в договоре №02/07-2013 от 11.07.2013 на поставку продукции со стороны ООО "Энергоспецмаш" ФИО25 или подпись выполнена другим лицом?

Выполнена ли подпись в договоре Уступки права требования долга от 03.08.2015 года со стороны ООО "Энергоспецмаш" ФИО26 или подпись выполнена другим лицом?

Истребовать из Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга (Адрес: 620014 <...>) регистрационное дело ООО "Альянс-Премиум" с образцами подписи ФИО6

Истребовать из Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области (адрес: 620062 г. Екатеринбург, ул. Генеральская д.б-А) материалы регистрационного дела квартиры расположенной по адресу: <...> д 100, корп 1, пом. 2, с образцами подписи ФИО6

Истребовать из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области (адрес: 620089 <...>) карточку учёта и иные документы, содержащие образцы подписи ФИО6

Истребовать из ПАО "Сбербанк" (адрес: 620014 <...>) все документы об открытии счета №<***> ООО "Альянс-Премиум", с возможными образцами подписи ФИО6

Истребовать из Арбитражного суда Самарской области материалы дела №А55-28503/2016.

Обязать ФИО6 явиться в судебное заседание для получения экспериментальных образцов подписи.

Истребовать документы со свободными образцами подписи указанных лиц из доступных источников: паспортных карточек в органах ФМС России, регистрационных дел в органах ФНС, договоров об открытии расчетных счетов в банках.

Из органов ФМС России (паспортные карточки):

- Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Алтайскому Краю.

Адрес: 656010, <...>.

В Алтайском Крае зарегистрировано ООО "Реммаш" (ранее – ООО "Росмаш") (ИНН <***>) и должен быть зарегистрирован ФИО24 о Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области. Адрес: 443010,<...> E-mail: uvm63@mvd.ru

В Самарской области зарегистрировано ООО "Энергоспецмаш" (ИНН: <***>) и должны быть зарегистрированы ФИО25. ФИО26

Из Инспекций ФНС России, регистрационные дела:

- Управление ФНС России по Самарской области. Адрес: 443110, <...> Самарской области регистрировалось юридическое лицо – ООО "Энергоспецмаш" (ИНН: <***>') *Поскольку ФИО26, согласно открытым данным, является массовым учредителем, также прошу истребовать регистрационные дела, в отношении нескольких других компаний из Самарской области, где ФИО26 выступал учредителем, в целях более точного сравнения подписей: S ООО "Дизайн" (ИНН: <***>) (ликвидировано) / ООО "Национальная билетная корпорация" (ИНН: <***>) (ликвидировано) ? ООО "Ремеко" (ИНН: <***>) (ликвидировано)

- Управление ФНС России по Алтайскому Краю. Адрес: 656038, <...> Алтайском Крае регистрировалось юридическое лицо - ООО "Реммаш" (ранее - "Росмаш") (ИНН: <***>)

- Из Банков, в которых открывались расчетные счета для указанных компаний, согласно документам, полученным из Арбитражного суда Самарской области, договоры об открытии расчетных счетов:

- Поволжский Банк ПАО "Сбербанк" г. Самара. Адрес: 443011, <...>. Где был открыт расчетный счет №<***> ООО "Энергоспецмаш" " (ИНН: <***>)

- Филиал №5440 Банка "ВТБ24" г. Новосибирск. Адрес: 630112, Новосибирск, ул. Фрунзе, д.234 Где был открыт расчетный счет №<***> ООО "Реммаш" (ранее-ООО "Росмаш") (ИНН: <***>).

13.05.2023 ФИО2 представил письменные пояснения к судебному заседанию 18.05.2023.

13.05.2023 от финансового управляющего поступило ходатайство об уточнении требований, просит взыскать с ответчиков солидарно убытки в размере суммы требований кредиторов в реестре должника в размере 45 192 920 руб.

17.05.2021 от ООО «КБГМ» поступил отзыв с приложением бухгалтерской отчетности.

20.05.2021 от ФИО3 поступили пояснения.

21.06.2021 от ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга поступили документы: бухгалтерская отчетность за 2017-2020г. ООО «КБГМ» ИНН <***>, сведения о банковских счетах в отношении ООО «КБГМ» ИНН <***>, ООО «Альянс-Премиум» ИНН <***> и сообщает, что бухгалтерская отчетность ООО «Альянс-Премиум» за вышеуказанный период отсутствует.

25.06.2021 от ФИО3 поступили пояснения с приложением документов: 1.Оборотно-сальдовая ведомость ООО «КБГМ» по счету 66. 2.Оборотно-сальдовая ведомость ООО «КБГМ» по счету 75. 3.Справка по кредитам (скринкопия с личного кабинета ООО «КБГМ»).4.График платежей по кредитному договору <***> от 01.02.2019г. 5График платежей по кредитному договору <***> от 01.10.2020г. 6.Договор поручительства <***>/1 от 01.10.2020г.

25.06.2021 финансовым управляющим представлены пояснения.

В судебном заседании 25.06.2021 финансовым управляющим заявлено ходатайство об истребовании документов: у ООО «Google», ООО «Яндекс» сведения о геолокации при использовании должником электронной почты и сведения об IP –адресах, с которых осуществлялся доступ с момента признания должника банкротом с 06.02.2016 по настоящий момент; а также паспортных данных ФИО10

08.07.2021 от ФИО2 поступило ходатайство о проведении судебной экспертизы.

08.07.2021 от финансового управляющего поступило ходатайство об истребовании

Истребовать информацию у ООО «РЖД» касательно движения груза (бандаж 1207.12.210 (две половинки) в количестве 1 шт.), который был направлен по маршруту ст. Колпино - ст. Новошахтинская код станции 976900 По адресу: 107174, <...> (Эл. почта: fax@css.rzd.ru) По адресу: 680000, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, МуравьеваАмурского, 20 (Эл. почта: nd_dvgd@dvgd.ru).

12.07.2021 от ФИО10 поступили возражения на ходатайство финансового управляющего.

12.07.2021 от ФИО3 поступи отзыв на заявление об истребовании доказательств.

14.07.2021 от кредитора ФИО2 поступили пояснения, полагает, что заинтересованные лица не доказали реальность совершенных сделок между ООО «Альянс-Премиум» и ООО «Энергоспецмаш», ООО «Росмаш».

14.07.2021 от финансового управляющего поступили возражения.

Том 3:

20.09.2021 от ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга поступила копия регистрационного дела ООО «Альянс-Премиум» ИНН <***>.

21.09.2021 от финансового управляющего поступили пояснения по необходимости проверки заявления о фальсификации доказательств.

23.09.2021 от кредитора ФИО2 поступили пояснения о необходимости проведения экспертизы о подлинности подписей.

27.09.2021 от кредитора ФИО2 поступил отзыв на ходатайства конкурсного кредитора ФИО2 о фальсификации и проведении почерковедческой экспертизы.

28.09.2021 от ФИО3 поступила правовая позиция на пояснения по необходимости проверки заявления о фальсификации доказательств.

04.10.2021 от ООО «КБГМ» поступило заявление о пропуске сроков исковой давности.

04.10.2021 от ООО «КБГМ» поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов: Квитанция о приёме годовой отчётности посредством ТКС за 2017 год – 1 стр.; 2 Извещение о вводе данных отчётности посредством ТКС за 2017 год – 1 стр.; 3 Годовая отчётность за 2017 г. в составе ф.1 и ф.2 – 4 стр.; 4 Квитанция о приёме годовой отчётности посредством ТКС за 2018 год – 1 стр.; 5 Извещение о вводе данных отчётности посредством ТКС за 2018 год – 1 стр.; 6 Годовая отчётность за 2018 г. в составе ф.1 и ф.2 – 2 стр.; 7 Квитанция о приёме годовой отчётности посредством ТКС за 2019 год – 1 стр.; 8 Извещение о вводе данных отчётности посредством ТКС за 2019 год – 1 стр.; 9 Годовая отчётность за 2019 г. в составе ф.1 и ф.2 – 2 стр.; 10 Годовая отчётность за 2020 год в составе ф.1 и ф.2 с доказательствами направления и получения налоговым органом – 6 стр.; 11 Договор на бухгалтерское обслуживание от 19.02.2018 г. № 10-БУ-19/2018 – 9 стр.

11.10.2021 от кредитора ФИО2 поступило ходатайство о приобщении документов: заключение специалиста ФИО28 №1/558и от 08.10.2021.

11.10.2021 от финансового управляющего поступили дополнения к позиции, приобщены к материалам дела.

19.10.2021 от кредитора ФИО2 поступили пояснения, приобщены к материалам дела.

20.10.2021 от ФИО10 поступил отзыв, с приложением свидетельства о расторжении брака, решения Курганского городского суда о разделе имущества от 12.12.2014.

21.10.2021 от директора ООО «КБГМ» ФИО4, ФИО3 поступила консолидированная позиция.

Том 11 (после отмены судебных актов в кассационной инстанции):

04.07.2021 от финансового управляющего поступило ходатайство:

Привлечь к участию в деле № А60-51936/2015, в рамках рассмотрения обособленного спора о взыскании убытков, помимо участвующих в деле в качестве соответчиков Музыки СМ. и ООО «КБГМ», также в качестве соответчика - гражданина ФИО4 (26.03.1993г.р., ИНН:<***>, адрес регистрации: <...>., Паспорт <...> выдан ОУФМС России по Свердловской обл. в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга 01.02.2014г.)

Привлечь к участию в деле № А60-51936/2015 в рамках рассмотрения обособленного спора о взыскании убытков, помимо участвующих в деле в качестве соответчиков Музыки СМ. и ООО «КБГМ», также в качестве соответчиков - ООО «Торговый дом «Конструкторское бюро горного машиностроения» (ИНН <***>, юридический адрес: 620036, <...>), а такжеТОО «Конструкторское бюро горного машиностроения» (юридический адрес: Казахстан, <...>); Взыскать с ФИО3., ООО «КБГМ», ФИО4, ООО ТД «КБГМ» и ТОО «КБГМ» солидарно убытки в размере реестра требований кредиторов - 44 363 047 руб. 72 коп.

04.07.2022 от финансового управляющего поступили ходатайства об истребовании:

Истребовать у Арбитражного суда Самарской области (адресу: 443001, <...>) материалы дела №А55-28503/2016 и А55-12697/2015.

Истребовать у Филиала ПАО «МТС» в Свердловской области (адрес для корреспонденции: <...> этаж), сведения о должнике ФИО10 (место рождения -Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, село Хмельницкое, дата рождения - ДД.ММ.ГГГГ, ИНН -<***>, СНИЛС - <***>, паспорт РФ серия - 6514, номер - 921777):

1.используемые номера мобильных телефонов должника с 2015 года по настоящий момент;

2.суммы денежных средств по оплате услуг связи с 2018 года по настоящий момент в отношении всех номеров должника (сведения о плательщиках),

3.сведения об IP- адресах, с которых осуществлялся вход в сеть «Интернет» через сим-карты должника ПАО «МТС»,

4.сведения о геолокации должника за период с 2015 года по настоящий момент (список городов, в которых использовались сим-карты

Вашей компании должником), сведения о выезде в Казахстан или за пределы Свердловской области с 2015 года по настоящий момент.

5. сведения о том, кому именно принадлежит лицевой счет абонента: <***>, за связь которого оплатило ООО «КБГМ», а также суммы денежных средств по оплате услуг связи ПАО «МТС» с 2018 года по настоящий момент и сведения о плательщиках.

Истребовать у банков информацию о том, с каких IP адресов управлялись счета компаний ООО “Реммаш” (ранее – ООО “Росмаш”, ИНН: <***>) и ООО “Энергоспецмаш” (ИНН: <***>) - №<***> (Банк ПАО “Сбербанк” г. Самара, адрес: 443011, <...>) и №<***> (Филиал №5440 Банка “ВТБ24” г. Новосибирск, адрес:630112, Новосибирск, ул. Фрунзе, д.234) соответственно, в период с июля 2013 по август 2014 года, в частности 26.07.2013 года и 29.07.2013 года, а также истребовать банковские выписки по вышеуказанным счетам для проверки информации по сделкам с ООО «КБГМ» с периода с 3.07.2013 (дата регистрации ООО «Альянс Премиум») по 18.06.2018 (дата исключения из ЕГРЮЛ ООО «Альянс Премиум») и все документы, предоставленные для открытия данных счетов. Истребовать у Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой Службы № 2 по Самарской Области (адрес: 445031, <...>) информацию об IP адресах ООО «Энергоспецмаш» (ИНН: <***>), с которых поступали документы бухгалтерского и налогового отчета за период с 2012 по 2017 годы. Истребовать у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю, адрес: 656068, <...> информацию обо всех IP адресах ООО «Реммаш (ИНН: <***>) с которых поступали документы бухгалтерского и налогового отчета за период с 2012 по 2017 годы.

05.07.2022 от финансового управляющего поступило ходатайство об истребовании:

Истребовать у ООО «Google» (ИНН <***>, адрес: 115053, <...>) сведения о геолокации при использовании должником электронной почты: ustekb@gmail.com и сведения об IP-адресах, с которых осуществляется доступ к электронной почте ustekb@gmail.com с момента признания должника банкротом с 6.02.2016 по настоящий момент.

Истребовать у ООО «Яндекс» (адрес: 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16) сведения о геолокации при использовании должником электронной почты: leonidmuzyka@ya.ru и сведения об IP-адресах, с которых осуществляется доступ к электронной почте leonidmuzvka@va.ru с момента признания должника банкротом с 6.02.2016 по настоящий момент.

Паспортные данные ФИО10

06.07.2022 от кредитора ФИО2 поступило ходатайство о проведении судебной компьютерно- технической экспертизы и ходатайство о фальсификации доказательств:

Назначить в целях проверки данного заявления о фальсификации
почерковедческую экспертизу по делу №А60-51936/2015, на разрешение которой поставить следующие вопросы:

• Выполнена ли подпись в Приказе №2 от 10.07.2013 ФИО6 или иным лицом?

•Выполнена ли подпись в Спецификации №1 к договору поставки №01/07-2013 ФИО24 или иным лицом?

•Выполнена ли подпись в договоре №01/07-2013 от 11.07.2013 на поставку продукции со стороны ООО "Реммаш" (ранее - ООО "Росмаш") ФИО24 или подпись выполнена другим лицом?

•Выполнена ли подпись в договоре №02/07-2013 от 11.07.2013 на поставку продукции со стороны ООО "Энергоспецмаш" ФИО25 или подпись выполнена другим лицом?

•Выполнена ли подпись в договоре Уступки права требования долга от 03.08.2015 года со стороны ООО "Энергоспецмаш" ФИО26 или подпись выполнена другим лицом?

2.Истребовать из Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области (адрес: 620062 г. Екатеринбург, ул. Генеральская д.б-А) материалы регистрационного дела квартиры расположенной по адресу: <...> д 100, корп 1, пом. 2, с образцами подписи ФИО6

3.Истребовать из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области (адрес: 620089 <...>) карточку учёта и иные документы, содержащие образцы подписи ФИО6

4.Истребовать из ПАО "Сбербанк" (адрес: 620014 <...>) все документы об открытии счета №<***> ООО "Альянс-Премиум" с возможными образцами подписи ФИО6

5.Истребовать документы со свободными образцами подписи указанных лиц из доступных источников: паспортных карточек в органах ФМС России, регистрационных дел в органах ФНС, договоров об открытии расчетных счетов в банках.

• Из органов ФМС России (паспортные карточки):

Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Алтайскому Краю.

Адрес:656010, <...>.

В Алтайском Крае зарегистрировано ООО "Реммаш"(ранее - ООО "Росмаш") (ИНН <***>)и должен быть зарегистрирован ФИО24

Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области.

Адрес:443010,<...>

E-mail:uvm63@mvd.ru

В Самарской области зарегистрировано ООО "Энергоспецмаш" (ИНН: <***>) и должны быть зарегистрированы ФИО25.ФИО26

• Из Инспекций ФНС России, регистрационные дела:

Управление ФНС России по Самарской области. Адрес:443110, <...>

В Самарской области регистрировалось юридическое лицо - ООО "Энергоспецмаш" (ИНН: <***>)

Поскольку ФИО26, согласно открытым данным, является массовым учредителем, также прошу истребовать регистрационные дела, в отношении нескольких других компаний из Самарской области, где ФИО26 выступал учредителем, в целях более точного сравнения подписей:

ООО "Дизайн" (ИНН: <***>) (ликвидировано)

ООО "Национальная билетная корпорация" (ИНН: <***>) (ликвидировано)

ООО "Ремеко" (ИНН:<***>) (ликвидировано)

Управление ФНС России по Алтайскому Краю. Адрес:656038, <...>

В Алтайском Крае регистрировалось юридическое лицо - ООО "Реммаш" (ранее -"Росмаш")(ИНН: <***>)

• Из Банков, в которых открывались расчетные счета для указанных компаний, согласно документам, полученным из Арбитражного суда Самарской области, договоры об открытии расчетных счетов:

Поволжский Банк ПАО "Сбербанк" г. Самара. Адрес:443011, <...>- Садовая, д.305.

Где был открыт расчетный счет №<***> ООО "Энергоспецмаш" " (ИНН: <***>)

Филиал №5440 Банка "ВТБ24" г. Новосибирск. Адрес: 630112, Новосибирск, ул. Фрунзе, д.234 Где был открыт расчетный счет №<***> ООО "Реммаш" (ранее - ООО "Росмаш") (ИНН: <***>)

06.07.2022 от финансового управляющего поступило ходатайство об истребовании:

Истребовать в Инспекции Федеральной налоговой службы по ВерхИсетскому району г. Екатеринбурга (адрес: <...>) сведения по форме 2НДФЛ о полученных доходах ФИО3 (ИНН: <***>, адрес регистрации: <...>) и ФИО4 (26.03.1993г.р., ИНН <***>, адрес регистрации: <...>. паспорт <...> выдан ОУФМС России по Свердловской обл. в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга 01.02.2014г.) за период с 2012 по текущий момент.

08.07.2022 от Музыки В.Л. поступил отзыв на заявление с приложением расчета действительной стоимости доли по состоянию на 2019 г.

13.07.2022 от финансового управляющего поступили возражения на отзыв.

13.07.2022 от финансового управляющего поступило ходатайство об истребовании:

Истребовать следующие сведения о должнике у ГУ «Аппарат акима Тимирязевского района» (адрес для корреспонденции: Казахстан, 151400, <...>) о родителях (копию актовой записи о рождении) должника ФИО10 (место рождения - Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, село Хмельницкое, дата рождения - ДД.ММ.ГГГГ, ИНН – <***>, СНИЛС - <***>, паспорт РФ серия – 6514, номер – 921777) 2) сведения о всех других родственниках должника (братьях, сестрах, детях и др.).

14.07.2022 от ФИО3, от директора ООО «КБГМ» Музыки В.Л. поступил отзыв на ходатайство об истребовании доказательств.

14.07.2022 от ФИО3 поступил отзыв на заявление о фальсификации доказательств.

15.07.2022 от ООО «КБГМ» поступило ходатайство о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании.

12.08.2022 от ТОО «КБГМ» поступил отзыв на заявление, приобщен к материалам дела.

Том 14, том 15, том 16, том 17

15.08.2022 От ООО «КБГМ» поступило ходатайство о приобщении доказательств:

1.Универсальные передаточные документы за 2017 -2018 годы на 35 листах;

2.Универсальные передаточные документы за 2019 год на 98 листах;

3. Поступление товаров и услуг за 2017 год и с 01.01.2018 по 19.07.2018 на 92 листах;

4. Поступление товаров и услуг с 19.07.2018 по 30.09.2018 на 76 листах;

5. Поступление товаров и услуг за IV квартал 2018 года на 99 листах;

6. Поступление товаров и услуг с 01.01.2019 по 05.03.2019 на 97 листах;

7. Поступление товаров и услуг с 01.06.2019 по 30.06.2019 на 75 листах;

8. Поступление товаров и услуг с 05.03.2019 по 31.03.2019 на 65 листах;

9. Поступление товаров и услуг с 01.04.2019 по 31.05.2019 на 112 листах;

10. Поступление товаров и услуг с 01.07.2019 по 30.08.2019 на 123 листах;

11. Поступление товаров и услуг с 31.08.2019 по 30.09.2019 на 93 листах;

12. Поступление товаров и услуг с 01.10.2019 по 18.11.2019 на 83 листах;

13. Поступление товаров и услуг с 18.11.2019 по 31.12.2019 на 122 листах.

Том 18

16.08.2022 от ТОО «КБГМ» поступил отзыв, просит отказать в удовлетворении заявления.

19.08.2022 от ФИО10 поступил отзыв на ходатайства конкурсного кредитора ФИО2 и финансового управляющего.

25.08.2022 от ФИО10 во исполнение определения суда поступили сведения о геолокации.

29.08.2022 от ФИО3 поступил отзыв на ходатайства об истребовании доказательств, сообщает, что лицевой счет <***> принадлежит Музыке В.Л. Сведения, подтверждающие сказанное, а также документы о доходах Музыки В.Л., ФИО3. приложены к отзыву:

1.Скринкопии с личного кабинета о лицевом счете абонента.

2.Справка о доходах Музыки В.Л. за 2019 г.

3.Справка о доходах Музыки В.Л. за 2020 г.

4.Справка о доходах Музыки В.Л. за 2021 г.

5.Скринкопия о доходах ФИО3. за 2017 г.

6.Скринкопия о доходах ФИО3. за 2018 г.

7.Справка о доходах ФИО3. за 2018 г.

8.Справка о доходах ФИО3. за 2019 г.

9.Справка о доходах ФИО3. за 2020 г.

10.Справка о доходах ФИО3. за 2021 г.

02.09.2022 от финансового управляющего поступило ходатайство об истребовании:

Истребовать у УФНС СО сведения о юридических лицах всех организационно-правовых форм с участием ФИО4, ООО «КБГМ»(ИНН: <***>),ООО ТД «КБГМ» (ИНН: <***>), ТОО «КБГМ», ФИО3, ФИО10.

22.09.2022 от ПАО «МТС» поступили истребованные документы.

26.09.2022 от УФНС России по Свердловской области поступили сведения из ЕГРЮЛ об участии в качестве руководителей и (или) учредителей юридических лиц в отношении: ФИО10, ФИО3, Музыки В.Л.

26.09.2022 от Межрайонной ИФНС России №2 по Самарской области поступили сведения об отсутствии информации об ip-адресах ООО «Энергоспецмаш».

28.09.2022 от ООО «Яндекс» поступили истребованные документы.

29.09.2022 от ПАО Сбербанк поступила информация в отношении ООО «Энергоспецмаш».

Том 22

07.10.2022 от Межрайонной ИФНС России №14 по Алтайскому краю поступили истребованные документы.

10.10.2022 от ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга поступили сведения по форме 2-НДФЛ о полученных доходах ФИО3, ФИО4

11.10.2022 от Арбитражного суда Самарской области поступили материалы истребованного дела.

11.10.2022 от финансового управляющего поступили пояснения.

11.10.2022 от финансового управляющего поступило ходатайство об истребовании

Истребовать у ПАО «Вымпелком» (адрес: Российская Федерация, 127083, <...>) сведения о геолокации (адресах) и пользователях IP-адресов (ФИО, номер телефона и др.), с которых осуществлялась авторизация по электронной почте ФИО57, а именно: 217.118.92.95; 188.65.245.52; 81.9.127.100; 188.65.245.200.

Также поступило ходатайство о направлении повторного запроса об истребовании у Филиала ПАО «МТС» в Свердловской области (адрес для корреспонденции: <...> этаж) сведений о детализации сетевых соединений (IP-адресах) в отношении мобильных номеров должника: 9120396225, 9120456009, 9827014513 за временной период с 12.10.2019 по настоящее время, а истребовать сведения о суммах денежных средств и плательщиках по оплате услуг связи ПАО «МТС» в отношении вышеуказанных номеров.

16.10.2022 от финансового управляющего поступило ходатайство об истребовании

Истребовать у Нотариальной палаты Свердловской области (<...>): 1) Все имеющиеся сведения о наследственных делах, открытых и оконченных в отношении отца должника - Музыки Вячеслава за 10 лет; 2) Все имеющиеся сведения о совершенных нотариальных действиях, участниками которых являлся должник ФИО10 (место рождения - Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, село Хмельницкое, дата рождения - ДД.ММ.ГГГГ, ИНН – <***>, СНИЛС - <***>) и его родственники: сын должника - ФИО4 (26.03.1993г.р.,); дочь должника - ФИО5 21.03.2002г.р.), супруга должника - ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра должника - ФИО29; а также иные сведения, содержащиеся в Единой информационной системе нотариата в отношении ФИО10

17.10.2022 от финансового управляющего поступило ходатайство об истребовании:

Обязать Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (адрес: <...>): предоставить письменное подтверждение отсутствия у ФИО3 иных источников доходов за период с 2012 по 2017 гг (включительно); предоставить письменное подтверждение отсутствия у Музыки В.Л. иных источников доходов за период с 2012 по 2018 гг (включительно).

18.10.2022 от ООО «КБГМ» поступил отзыв на ходатайство об истребовании.

18.10.2022 от финансового управляющего поступили пояснения к ходатайству об истребовании информации.

09.12.2022 от ПАО «Вымпелком» поступил ответ на запрос.

15.12.2022 от ПАО «МТС» поступила информация по запросу.

15.12.2022 от ПАО Банк ВТБ поступили истребованные документы.

30.12.2022 от ИФНС России по Верх-Исетскому району поступили сведения о доходах по форме 2-НДФЛ в отношении ФИО3

13.01.2023 от финансового управляющего поступили письменные пояснения.

УФНС России по Свердловской области 20.01.2023 представлен ответ на запрос, согласно которому не может представить истребуемые сведения, в связи с непредставлением дополнительных сведений.

26.01.2023 от ФИО10 поступи отзыв на ходатайство о проведении экспертизы.

Том 24

07.02.2023 в суд поступило ходатайство финансового управляющего об истребовании:

Истребовать банковские выписки по счетам за весь период (с момента открытия счета и по его закрытие или настоящее время) в отношении следующих лиц:

1) ФИО3

2) ФИО4

3) ФИО5

4) ФИО29, родной сестры

должника

Также финансовый управляющий просит обязать банки:

1) предоставить сведения о номерах сотовых телефонов, которые использовались при управлении счетами указанных лиц и на которые банками направлялись емс с какой-либо информацией (в том числе пароли и др.);

2) предоставить сведения об 1Ри МАСадресах (ID устройств), с которых осуществлялось управление счетами указанных лиц через Интернет;

3) предоставить сведения ономерах всех банковских карт (дата выдачи), оформленных на имя указанных лиц с 1.01.2016 года и выписки по счетам, которые оформлялись при выдаче банковских карт указанным лицам;

4) предоставить сведения о номерах сотовых телефонов, которые использовались при оформлении и управлении банковскими картами указанных лиц и на которые банками направлялись смс с какой-либо информацией (в том числе пароли и др.);

5) предоставить выписки по всем иным счетам, которыми когда-либо указанные лица пользовались в данных банковских организациях (эскроу-счета, ссудные счета и др.).

09.03.2023 от ФИО4 поступил отзыв на ходатайство об истребовании доказательств.

Том 25

15.02.2023 от финансового управляющего поступила консолидированная позиция.

17.02.2023 от ООО «КБГМ» и ФИО3 поступила консолидированная позиция.

20.02.2023 от ФИО10 поступил отзыв на заявление.

22.02.2023 ТОО «КБГМ» поступил отзыв на заявление.

28.02.2023 от кредитора ФИО2 поступили возражения на доводы должника и ответчиков.

01.03.2023 от ФИО2 поступило ходатайство о приостановлении производства.

01.03.2023 от финансового управляющего поступило ходатайство о привлечении в качестве соответчика ФИО5

06.03.2023 от ФИО5 поступил отзыв на заявление о привлечении в качестве соответчика.

12.04.2023 в суд поступило ходатайство об истребовании сведений о открытых\закрытых банковских счетах ООО «КБГМ» (ИНН: <***>, адрес регистрации: 620036, <...>) у Управления Федеральной Налоговой службы по Свердловской области (адрес: <...>).

Истребовать сведения о открытых\закрытых банковских счетах ООО «ТД «КБГМ» (ИНН: <***>).

Истребовать сведения о открытых\закрытых банковских счетах ТОО «КБГМ» (ИДН: 190440002255, адрес регистрации: СевероКазахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Имени Ярослава Гашека, 1, кв.1) у РГУ "УГД по г. Петропавловск ДГД по СевероКазахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" (адрес: Северо-Казахстанская обл., г.Петропавловск, ул.Н?рс?лтан ФИО30, д.85) и у Управления Федеральной Налоговой службы по Свердловской области (адрес: <...>). Истребовать банковские выписки по всем счетам за весь период (с момента открытия счета и по его закрытие или настоящее время) в отношении ООО «КБГМ» (ИНН: <***>)

Истребовать банковские выписки по счетам за весь период (с момента открытия счета и по его закрытие или настоящее время) в отношении следующих лиц: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО29.

17.04.2023 от ответчиков поступил отзыв на ходатайство об истребовании.

17.04.2023 от должника поступил отзыв на ходатайство об истребовании.

В судебном заседании 28.04.2023 ФИО4 представлены документы о деятельности ООО «КБГМ».

25.05.2023 от УФНС России по Свердловской области поступили истребованные документы о счетах в отношении юридических лиц.

25.05.2023 в суд поступили ходатайства финансового управляющего об истребовании:

Истребовать у Макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» (адрес: 620110, <...>) сведения о детализации соединений связи (с указанием входящих и исходящих номеров) в отношении номера +7 (343)227-00-10 с 10.04.2017 года по настоящее время.

Истребовать у Филиала ПАО «МТС» (адрес: 620014, <...>) сведения о детализации соединений связи (с указанием входящих и исходящих номеров) в отношении номера +7(912)620-87-18 с 10.04.2017 года по настоящее время.

Истребовать у ООО "ТРАНСБОРД" ИНН: <***> (адрес: 194044, <...>, литера Д, помещ. 13Н, офис 1) сведения об идентификации пользователей от имени ООО «КБГМ» (адреса электронной почты, номера сотовых телефонов, ФИО, IP-адреса, а также иные идентификационные данные, имеющиеся у общества) лицензии на доступ к базе данных "АвтоТрансИнфо" сублицензиата ООО «КБГМ» (ИНН: <***>) с 2017 года по настоящее время.

Истребовать у ООО "Мегаплан" ИНН: <***> (адрес: 127473, г. Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Тверской, ул. Достоевского, д. 1/21, стр. 1) сведения об идентификации пользователей от имени ООО «КБГМ» (адреса электронной почты, номера сотовых телефонов, ФИО, IPадреса, а также иные идентификационные данные, имеющиеся у общества) Saas-версией ПЭВМ "Мегаплан" CRM, а также программы для ЭВМ: "1С: Бухгалтерия 3.0" лицензиата ООО «КБГМ» (ИНН: <***>) с 2017 года по настоящее время.

Истребовать у ООО «ООО «КонвейерСофт» ИНН: <***> (адрес: 194044, <...>) сведения об идентификации пользователей от имени ООО «КБГМ» (адреса электронной почты, номера сотовых телефонов, ФИО, IP-адреса, а также иные идентификационные данные, имеющиеся у общества) сервиса "Проектирование ленточных конвейеров онлайн" лицензиата ООО «КБГМ» (ИНН: <***>) с 2017 года по настоящее время.

Истребовать у ООО "Зарплата.РУ" ИНН: <***> (адрес: 630099, <...>, этаж 6 офис 3063) сведения об идентификации пользователей от имени ООО «КБГМ» (адреса электронной почты, номера сотовых телефонов, ФИО, IP-адреса, а также иные идентификационные данные, имеющиеся у общества) правом доступа к закрытой выборке в основном каталоге резюме программного комплекса Зарплата.ру лицензиата ООО «КБГМ» (ИНН: <***>) с 2017 года по настоящее время.

Истребовать у ООО "АйБиКонсалт" ИНН: <***> (адрес: 105318, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Соколиная Гора, ул. Ткацкая, д. 5 стр. 1, этаж 3, офис 1-303) сведения об идентификации пользователей от имении ООО «КБГМ» (адреса электронной почты, номера сотовых телефонов, ФИО, IP-адреса, а также иные идентификационные данные, имеющиеся у общества) правом доступа к сервису Зачестныйбизнес.РФ, о том, кто размещал данные на сайте, заказчика ООО «КБГМ» (ИНН: <***>) с 2017 года по настоящее время.

Истребовать у ООО "БР2" ИНН: <***> (адрес: 117246, <...>) сведения о том, какие информационные услуги предоставлялись покупателю ООО «КБГМ» (ИНН: <***>) и сведения об идентификации пользователей от имени ОО «КБГМ» (адреса электронной почты, номера сотовых телефонов, ФИО, IPадреса, а также иные идентификационные данные, имеющиеся у общества) данной услуги с 2017 по настоящее время.

Истребовать у ООО "СофтЛайнИнтернет Трейд" ИНН: <***> (адрес: 119121, <...>, этаж 6, помещ. № 1, кабинет 9) сведения об идентификации пользователей от имени ООО «КБГМ» (адреса электронной почты, номера сотовых телефонов, ФИО, IPадреса, а также иные идентификационные данные, имеющиеся у общества) программы для ЭВМ Комплект (Dr.Web Универсальный на 5 ПК) лицензиата ООО «КБГМ» (ИНН: <***>) с 2017 года по настоящее время.

Истребовать у ООО "Юкоз Медиа" ИНН: <***> (адрес: 125039, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, стр. 2, этаж/помещ. 11/97, ком. /офис 2/240) сведения об идентификации пользователей от имени ООО «КБГМ» (адреса электронной почты, номера сотовых телефонов, ФИО, IP-адреса, а также иные идентификационные данные, имеющиеся у общества) конструктором сайтов по тарифному плану «Премиум» лицензиата ООО «КБГМ» (ИНН: <***>) с 2017 года по настоящее время.

Истребовать у Отряда пограничного контроля ФСБ России в МАП Шереметьево (адрес: 141425, Московская область, г. Химки, Аэропорт Шереметьево) сведения о пересечении государственной границы Российской Федерации ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заграничный паспорт серии 72 №2143696 сроком действия 27.11.2012 –27.11.2022 года, ФМС 45001 (Курганская область) с указанием страны посещения, датой выезда с территории Российской Федерации и датой возврата на территорию Российской Федерации за период с 2016 года по настоящее время.

Истребовать у АО «Свердловский инструментальный завод» (ИНН: <***>, адрес: 620142, Россия, <...>) информацию по арендным правоотношениям, которые существовали с ООО «КБГМ» (ИНН: <***>), а именно предоставить информацию об утвержденных списках сотрудников ООО «КБГМ» (ИНН: <***>), в отношении которых выдавались электронные ключи и оформлялось право заезда на территорию Завода, в том числе с указанием гос. номеров автомобилей, в отношении которых оформлялось право на въезд на территорию, а также информацию о том, какие именно помещения арендовались и в каком состоянии, арендовались ли помещения с оборудованием, станками, мебелью.

30.05.2023 в суд от ООО «КБГМ» поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов, пояснил следующие обстоятельства.

При приобретении лицензионных прав на программное обеспечение и право пользования сервисами в сети Internet, как правило, договоры заключаются путём принятия оферты, размещённой на сайтах при регистрации личного кабинета. Все из указанных ФУ ФИО1 права на использование продуктов, приобретены непосредственно на ООО «Конструкторское бюро горного машиностроения» и им же и оплачиваются, а права доступа имеют штатные сотрудники предприятия по профилю занимаемых ими должностей: 1 • «АвтоТрансИнфо» - доступ у специалистов отдела логистики; • «Мегаплан» - это CRM система, аккаунтов много, практически все сотрудники здесь работают, включая личный аккаунт руководителя. Нового сотрудника в систему заводит непосредственно ФИО4, после чего на почту сотруднику приходит логин и пароль; • «Конвейресофт» - регистрация происходила на сайте, логин info@kbgm.ru - в программе работает несколько сотрудников, все кому были переданы авторизационные данные (логин/пароль, скриншоты из личного кабинета прилагаются). Суть работы этого сервиса проста - от нашего клиента требуется получить опросный лист (пример в приложении) и занести все данные в специальные окна в программе (скрин-шот в приложении), после чего нажать кнопку «выполнить расчет», и в результате программа автоматически производит расчет (пример в приложении, проект выполнил: ФИО47, 01.09.2018 г.); • «ДокторВеб» - антивирус, зарегистрирован на на компанию (копии в приложении); • «Зарплата.ру» - сервис для поиска сотрудников, зарегистрирован на компанию (скриншоты из личного кабинета в приложении), доступ имеют несколько сотрудников, все кому был передан пароль; • «За честный бизнес.РФ» - сервис для анализа контрагентов, зарегистрирован на ООО «КБГМ» (скриншоты в приложении), доступ имеют несколько сотрудников, все кому был передан пароль; • «Б2Р» - тендерная площадка, доступ у тендерных специалистов; • «Юкоз медиа» - облачный сервис создания сайтов, при помощи данного сервиса создавался простейший сайт, аккаунт регистрировался на компанию.

В настоящее время разработан уже более профессиональный сайт и взаимоотношения с «Юкоз медиа» отсутствуют.

В качестве дополнения к отзыву от 28.05.2023 г. на заявленные финансовым управляющим ходатайства, ООО «КБГМ» прикладывает следующие документы: 1. Документы, подтверждающие количество использованных минут при пользовании телефонной связью (справка, счета); 2. Документы о пользовании ресурсами сервисов ООО «Зарплата.РУ», ООО «Мегаплан», ООО «АйБиКонсалт», ООО «ООО «КонвейерСофт», ООО «Юкоз Медиа», ООО «СофтЛайнИнтернет Трейд», ООО «БР2», ООО «ТРАНСБОРД». 3. Документы, подтверждающие приобретение товаров в 2018 году (представляются повторно, ранее были представлены в материалы дела 15.08.2022 г.).

Ответчиком представлены следующие документы: 1) Сканы УПД за 2018 г. – 16 стр.; 2) Справка о минутах – Ростелеком за 2018 г. - 1 стр.; 3) Счета Ростелеком Янв-Дек 2018 г. - 48 стр.; 4) Таблица о покупках – продажах за 2018 г. -1 стр.; 5) Скрин с сайта «АвтоТрансИнфо» - 1 стр.; 6) Скрин с сайта «Центр электронных торгов» (Б2Б).- 1 стр.; 7) Ключевой файл Dr.Web — 4 стр. 8) Регистрация серийного номера Dr.Web — 1 стр.; 9) Скрин поиска на сайте Зарплата.ру — 1 стр.; 10) Скрин архива вакансий с сайта Зарплата.ру — 1 стр.; 11) Скрин профиля с портала ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС — 1 стр.; 12) Скрин сообщений на портале ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС — 1 стр.; 13) Письмо счет на услуги на портале ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС — 1 стр. 14) Проект ленточного конвейера поз. 102.9.КЛ.1-2 — 9 стр.; 15) Опросный лист на конвейер ленточный поз. 102.9.КЛ.1-2 — 3 стр.; 16) Письмо о регистрации на сайте «Проектирование ленточных конвейеров онлайн» - 1 стр.; 17) Скрин Личного кабинета на сайте «Проектирование ленточных конвейеров онлайн». 18) Скрин Параметров конвейера с сайта «Проектирование ленточных конвейеров онлайн». 19) Скрин Входа для пользователей на сайт «Проектирование ленточных конвейеров онлайн». 20) Скрин Каталога схем трасс конвейеров с сайта «Проектирование ленточных конвейеров онлайн». 21) Скрин Выбора параметров конвейера с сайта «Проектирование ленточных конвейеров онлайн». 22) Доказательства направления настоящего отзыва лицам, участвующим в деле.

Том 26

23.06.2023 от ГУ МВД России по Свердловской области поступили сведения об отсутствии запрашиваемой информации.

23.06.2023 от Нотариальной палаты Курганской области поступил ответ на запрос.

06.07.2023 от Управления государственных доходов по городу Петропавловск поступили истребованные документы.

07.07.2023 от ФИО2 поступили пояснения.

07.07.2023 от ООО «КБГМ» поступил отзыв на ходатайства об истребовании, согласно которому указывает следующее:

Непосредственно перед судебным заседанием, по рассмотрению обособленного спора о взыскании убытков, назначенным на 07.07.2023, финансовым управляющим в очередной раз заявлены ходатайства об истребовании доказательств, а именно:

1) Об истребовании сведений о конструкторской документации на поставляемые запчасти и комплектующие ООО «КБГМ» (копии чертежей, согласований, технических заданий, технические паспорта изделий и т.д.), сведения о преддоговорной работе (переписку, скриншоты чатов, электронных писем) у контрагентов ООО «КБГМ»; 2)

2) Об истребовании у Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (адрес: 620089, <...>) сведения об актуальных адресах регистрации работников ООО «КБГМ».

Особое внимание просим обратить суд на недобросовестное процессуальное поведение финансового управляющего, направленное на затягивание процесса. Заявление указанных ходатайств на стадии исследования судом представленных в 1 материалы дела документов направлено на существенное увеличение срока рассмотрения спора.

ООО «КБГМ» полагает, что указанные ходатайства не подлежат удовлетворению ввиду следующего:

1. Отсутствуют основания для удовлетворения ходатайства об истребовании конструкторской документации.

1.1. Финансовый управляющий игнорирует документы и сведения, предоставленные ответчиками. Со стороны ответчиков неоднократно пояснялось, что ООО «КБГМ» при подготовке, чтении и использовании конструкторской документации оказывали помощь профессиональные конструкторы, которые были привлечены на условиях аутсорсинга; ситуационно к выполнению конструкторских задач привлекались посторонние лица.

1.2. Изначально для осуществления коммерческой деятельности, для занятия перепродажей запасных частей к различному оборудованию, необходимость в разработке чертежей полностью отсутствовала. В подтверждение сказанному прилагаем скрины переписки с контрагентами.

1.3. В большинстве случаев заказчики вместе с заявкой на поставку оборудования присылают чертеж, который у них имеется или номер чертежа.

В подтверждение сказанному также прилагаем скрины переписки с контрагентами: - ОАО «ВГОК», - ООО «Востокцемент», - ООО «ТД «Сибирский цемент», - ООО «Катав-Ивановский литейный завод» и др. В письмах отчетливо видно, что контрагенты к заказу прикладывают чертежи. А если у заказчика чертеж отсутствует, он присылает номер чертежа. Имея данный номер, потенциальный покупатель (в данному случае ООО «КБГМ»), имеет возможность найти в интернете потенциальных поставщиков которые предлагают к поставке данную продукцию, в том числе, имея данный номер, на специализированных сайтах имеется возможность покупки готовых чертежей, например, www.vmasshtabe.ru. Также на аналогичных сайтах размещены контактные данные большого количества конструкторов-фрилансеров, с которыми имеется возможность договориться о различной работе, в том числе это касается разработки и оформления чертежей.

1.4. Из представленных скринов переписки отчетливо видно, что согласование условий поставок ведет лично ФИО4 и им же принимаются все необходимые решения. Кроме того, ООО «КБГМ» на протяжении всего периода ведения своей деятельности приобретает различные онлайн-курсы с целью повышения квалификации сотрудников, в том числе ФИО4 (руководитель обязан понимать специфику деятельности по подготовке конструкторской документации, но вовсе не обязан делать ее самостоятельно), поддерживает рабочие отношения с различными конструкторами. Для этих целей ФИО4 приобрел цифровую версию видеокурсов КОМПАС-3D для изучения особенности разработки чертежей (платежное поручение прилагается). 2 В настоящий момент в ООО «КБГМ» трудоустроены конструкторы, ввиду чего какие-либо дополнительные пояснения о способах подготовки конструкторской документации совершенно не актуальны.

2. Отсутствуют основания для удовлетворения ходатайства об истребовании актуальных адресов регистрации работников ООО «КБГМ».

2.1. Представленная финансовым управляющим переписка с некими лицами является недопустимым, недостовереным и неотносимым доказательством.

Представленная «переписка» с некими лицами не отвечает данным требованиям: - ни у ответчиков, ни у суда нет возможности сопоставить имена адресатов с реальными физическими лицами; - ни у ответчиков, ни у суда нет возможности определить достоверность содержащихся сведений в «переписке»; - представленная «переписка» содержит ложные сведения и по своей сути является клеветой; - содержащиеся в «переписке» «утверждения» не имеют никакого подтверждения в форме вещественных доказательств; - имеющиеся в материалах дела письменные доказательства в полной мере опровергают содержащиеся в «переписке» «утверждения». Просим суд отнестись критически к сведениям, содержащимся в переписке. Мы совершенно не знаем, какую предварительную работу с указанными в переписке лицами провел финансовый управляющий (или его представители). С частью работников трудовые отношения прекращены по виновным основаниям последних: неисполнение обязанностей, употребление алкоголя, кража. Например, Вальтер был уволен по причине прогулов, появления на работе в состоянии алкогольного опьянения, высокий процент брака выпускаемой продукции. ФИО15 вообще не был нашим сотрудников, привлекался разово для выполнения работы. Мы допускаем, что лица затаившие обиду на ООО «КБГМ» или на его руководителя, могут осознанно предоставлять недостоверные сведения, содержащие в себе клевету, в том числе за денежное вознаграждение.

2.2. Сведения, содержащиеся в переписке, добыты незаконным способом и содержат в себе состав уголовного преступления. В соответствии с ч. ст. 183 УК РФ собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, обмана, шантажа, принуждения, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом является уголовным преступлением. Объективная сторона в ч. 1 ст. 183 УК РФ выражается в собирании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом. Под собиранием следует понимать умышленные действия, направленные на получение составляющих тайну сведений любыми незаконными способами (Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (9-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. ФИО31) («Проспект», 2021)). В соответствии со ст. 3 ФЗ от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» информация, составляющая коммерческую тайну, - это сведения любого характера 3 (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. Сведения о руководящих должностях, их функционале, о порядке принятия решений в ООО «КБГМ» составляют коммерческую тайну. И ООО «КБГМ» никому не давало согласие на распространение такой информации. И только ООО «КБГМ» как владелец сведений, составляющих коммерческую тайну, вправе решать, кому и в каком виде такую информацию предоставлять. Ни у финансового управляющего, ни у его представителей нет прав на получение сведений, составляющих коммерческую тайну ООО «КБГМ», в обход ООО «КБГМ». ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не дает таких полномочий финансовому управляющему. Более того, имеются признаки состава преступления, предусмотренного статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», выраженного в незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. Как отметил ВС РФ, «под собиранием сведений о частной жизни лица понимаются умышленные действия, состоящие в получении этих сведений любым способом, например путем личного наблюдения, прослушивания, опроса других лиц, в том числе с фиксированием информации аудио-, видео-, фотосредствами, копирования документированных сведений, а также путем похищения или иного их приобретения» (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 46 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)").

2.3. Требования финансового управляющего в части истребования сведений о сотрудниках ООО «КБГМ» нарушает положения Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152- ФЗ). Согласно ст.7 Закона 152-ФЗ операторы или иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено настоящим федеральным законом. Отметим, что ни один сотрудник ООО «КБГМ» не давал согласия на обработку своих персональных данных участникам процесса, равно как не предоставлял право на их использование в рамках дела о банкротстве в целом. Вместе с тем, даже в электронном виде с материалами обособленного спора о взыскании убытков может ознакомиться любой участник дела о банкротстве, ввиду чего персональные данные станут доступны неограниченному кругу лиц, что недопустимо. Поскольку финансовым управляющим не раскрыты сведения о том, с какой целью он истребует доказательства, один лишь интерес в получении запрашиваемых документов не может быть противопоставлен цели защиты персональных данных неустановленного круга физических лиц

Ответчиком представлены следующие документы: Скрин Переписка с ВГОК; Переписка с Востокцемент; Переписка с Сибирский цемент; Переписка с Горно-промышленный Альянс; Переписка с Катав-Ивановский литейный завод; Переписка с Металлург (ФИО32); Переписка с Металлург (ФИО33); Переписка с Параллель; Переписка с Тяжмаш; Переписка с Уралпромдеталь; Переписка с ЧЗГО; Платежное поручение № 52 11.06.2018 г.

11.07.2023 от финансового управляющего поступило ходатайство: Повторно направить судебный запрос в Отряд пограничного контроля ФСБ России в МАП Шереметьево (адрес: 141425, Московская область, г. Химки, Аэропорт Шереметьево) и истребовать сведения о пересечении государственной границы Российской Федерации Леонидом Вячеславовичем

Музыкой с указанием страны посещения, датой выезда с территории Российской Федерации и датой возврата на территорию Российской Федерации за период с 2016 года по настоящее время.

12.07.2023 от ООО «КБГМ» поступил отзыв на ходатайство финансового управляющего с приложенными документами: УПД от 24.12.2019 г. № 171 на 437 730 руб.; Платёжное поручение от 29.01.2020 г. № 238 на 437 730 руб.; УПД от 20.11.2019 г. № 172 на 1998 руб.; Платёжное поручение от 20.01.2020 г. № 341 на 1998 руб.; УПД от 25.02.2019 г. на сумму 188 458 руб.; Дополнительное соглашение № 1 от 18.03.2019 г.;

УПД от 20.03.2019 г. на сумму 94 229 руб.; Платёжное поручение от 01.10.2018 г. № 6032 на 94 229 руб.; Декларация по налогу на добавленную стоимость за 4-й квартал 2019 года; Декларация по налогу на добавленную стоимость за 4-й квартал 2018 года.

19.07.2023 от Музыки В.Л., ООО «КБГМ» поступил отзыв на ходатайство о приобщении доказательств, просит отказать в привлечении в качестве свидетеля по делу ФИО13.

20.07.2023 от ответчиков поступили возражения на письменные пояснения финансового управляющего по представленным ответчиками документам.

01.08.2023 от ОПК ФСБ России в МАП Шереметьево поступили истребованные сведения.

24.08.2023 от кредитора ФИО2 поступили пояснения, поддерживает ходатайство финансового управляющего о вызове в качестве свидетеля ФИО13

Также заявил ходатайство о проведении компьютерно-технической экспертизы в целях проверки достоверности сведений в ответе ООО «НЛК» (ИНН <***>) от 5.07.2023 года.

Предлагает поставить перед экспертом вопросы для проверки достоверности данных:

3. Содержатся ли сведения о геолокации и сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ в аккаунте владельца электронного почтового ящика novitcom@mail.ru? Если да, то необходимо извлечь эти сведения с 01.01.2017 по 2021 годы.

С учетом технических требований для проведения исследования, просит обязать должника и ФИО13 явиться к эксперту для предоставления всех необходимых паролей, в том числе для предоставления паролей в виде полученных должником смс или передать экспертной организации сим-карту в целях возможности получения экспертом доступа к необходимым данным.

28.08.2023 от финансового управляющего поступила консолидированная позиция, приобщена к материалам дела.

29.08.2023 от ФИО2 поступило заявление о привлечении кредитора созаявителем по спору.

30.08.2023 от ФИО10 поступил отзыв на заявление с приложением диплома ФИО10, договора купли-продажи акций от 01.12.2011.

30.08.2023 от ФИО3 поступили пояснения об обстоятельствах создания и осуществления деятельности ООО «Шпилька», ООО «Альянс-Премиум», ООО «КБГМ».

31.08.2023 от ФИО4 поступили пояснения об обстоятельствах трудовой деятельности, управлении ООО «КБГМ» с приложением следующих документов: Документы, подтверждающие факт учебы ФИО4, справка о работе в команде ПК Вентрауф, документы, подтверждающие трудовую деятельность на предыдущих местах работы, фотографии с сайта Вентрауф, сведения о застрахованных лицах, трудовые книжки работников, скрины с эл.почты почты, подтверждающие направления коммерческих предложений (котельные, блочно-модульные конструкции, вентиляторы), коммерческое предложение о сотрудничестве (вентиляционное, отопительное, иное оборудование), коммерческое предложение (котельные), прайс на вентиляторы, информационное письмо о представительстве ООО «ТСЦ-Курганмашзавод», сертификат дилера ООО «Завод транспортного оборудования», сертификат дилера ОАО «Вента».

31.08.2023 от ФИО4 поступила консолидированная позиция.

01.09.2023 от финансового управляющего поступило ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов: письмо от ООО «НЛК» с приложениями.

04.09.2023 от ФИО10 поступил отзыв, полагает, что отсутствуют основания для привлечения кредитора созаявителем по спору.

04.09.2023 от финансового управляющего поступило уточнение к ходатайству о вызове свидетеля, согласно которому просит суд вызвать в качестве свидетеля ФИО13, а также вызвать в качестве свидетелей ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО22

04.09.2023 от директора ООО «КБГМ» ФИО4 поступили возражения на ходатайство финансового управляющего от 01.09.2023 о приобщении документов.

04.09.2023 от кредитора ФИО2 поступили возражения по консолидированной позиции должника по обособленному спору о взыскании убытков.

25.09.2023 от финансового управляющего поступила позиция по противоправному поведению ответчиков.

2. Документы со ссылками на адреса электронной почты ingenercons@gmail.com и engineering@kbgm.ru (файл «переписка»);

3. Чертёж № 32.11.697.09-8-04 от 14.07.2017 с указанием ФИО21;

4. Чертёж Компас 15 болт Болт М30 от 03.05.2018 с указанием ФИО21;

5. Чертёж деталировка СБ (шишка, подиум) от 10.04.2019 с указанием ФИО21

Учитывая длительность рассмотрения спора/ замену состава суда, суд полагает необходимым изложить хронологию дела, предложит сторонам дополнить/ откорректировать изложенное.

Итак, 24.09.2020 от финансового управляющего поступило заявление о взыскании убытков с ФИО3 в размере 12712300руб. В обоснование требований управляющий ссылается на реализацию схемы перевода бизнеса. В период 2005-2007 года у ФИО57 имелись фирмы ЗАО «Уралспецтранс» (ИНН: <***>, зарегистрировано: 26.01.2004, ликвидировано: 09.08.2012), ЗАО «Уралспецтранс (ИНН <***>, зарегистрировано: 06.06.2007, ликвидировано: 19.04.2016), ООО ПКФ «Уралспецтранс» (ИНН: <***>, зарегистрировано: 04.03.2011). оборот ЗАО «Уралспецтранс (ИНН <***>) составлял более тридцати миллионов рублей. 03.07.13 г. гр. ФИО6 было зарегистрировано ООО «Альянс Премиум» (ИНН <***>, ОГРН <***>) с уставным капиталом в размере 10 000 рублей. В период с 13.09.2013 по 20.09.2013 осуществляется внесение изменений в учредительные документы и доля в размере 100% отходит супруге должника Музыке СМ. В период с июля 2013 года по 24.01.2014 руководителем данного общества является должник ФИО10, что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Альянс Премиум». Все это происходит после развода супругов. Согласно справке 2-НДФЛ от 20.06.2014 года за 5 месяцев 2014 год ФИО10 получил доход в общей сумме 126 442.00 рублей. По расчетному счету ООО «Альянс-Премиум» (ИНН <***>) № <***> в «Банк 24.ру» в июле 2013 года на счет предприятия поступали денежные средства на «закупку» товара и его перевозку. Указанный бизнес ООО «Альянс-Премиум» (ИНН <***>) появился на деньги, изначально полученные ФИО10 от кредитора ФИО2 и выведенные им из ЗАО «Уралспецтранс (ИНН <***>) до 2011 года.

Согласно выписке ООО «Альянс Премиум» за период с 9.07.2013 по 04.12.2014 (в период директорства должника), через расчетный счет № <***> были осуществлены платежи: ФИО29 (родной сестре должника):

•30 000 рублей - 28.07.2013 за оказание юридических услуг по договору от 17.07.2013;

•50 000 рублей - гонорар по договору от 7.08.2013; ООО «Шпилька» (фирма Музыки СМ.): • 450 000 - 29.07.2013 - перевод по договору займа от 25.07.2013 (денежные средства по договору не возвращались); 460 ООО - 2.09.2013 - за рекламные услуги; 30 000 - 25.09.2013 - за рекламные услуги; 285 000 - 21.01.2014 - за изготовление печатной продукции.

В период руководства должника на счет ООО «Альянс Премиум» поступали денежные средства от ООО «Энергоспецмаш» и тратились на закупки оборудования у ООО «РосМаш». До момента становления директором и пока директором был ФИО10 совершались крупные сделки между ООО «Энергоспецмаш» и ООО «Альянс Премиум», после 21.01.2014 никаких крупных сделок, когда директором стала ФИО3. по счету не осуществлялось. За период с 09.07.2013 по 04.12.2013 года, суммарные поступления ООО "Альянс Премиум" составили 12 712 300 руб.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 07 октября 2020 г. оставлены без изменения судебные акты об отказе в признании недействительным договора купли-продажи акций закрытого акционерного общества «Уралспецтранс» (далее – общество «Уралспецтранс») от 01.12.2011, заключенного между должником и ФИО37. Судами установлено, что общество «Уралспецтранс» ликвидировано 19.04.2016 как недействующее юридическое лицо, ФИО37 умер 23.05.2018, отсутствуют операции по счету за период с 01.01.2011 по 31.12.2012, отсутствуют доказательства сохранения должником контроля над обществом «УралСпецТранс» после совершения сделки. При этом судом округа принято во внимание, что из представленных в материалы дела документов не следует вывод о том, что общество «Уралспецтранс» с 01.12.2011 осуществляло какую-либо активную деятельность, получало прибыль, имело источники пополнения собственных средств, необходимых для осуществления нормальной хозяйственной деятельности и стабильного финансового состояния, что позволило бы удовлетворить требования кредиторов

Определением от 14 октября 2020 года: истребовать из Управления Федеральной службы государственной регистрации, реестра и картографии по Курганской области сведения обо всех сделках, связанных с недвижимым имуществом на территории Курганской области с участием должника – ФИО10 (ИНН: <***>, СНИЛС: <***>).

23.11.2023г. от должника поступил отзыв на заявление/ возражает со ссылкой на судебные акты.

24.11.2020г. от ФИО3 поступил отзыв/ возражает со ссылкой на судебные акты.

30.11.2020г. от должника поступил отзыв следующего содержания. Сведения о ЗАО «Уралспецтранс» (ИНН <***>). Данная организация занималась оптовой торговлей запчастями, ремонтом и продажей промышленного оборудования (подробный перечень видов деятельности содержится в выписке из ЕГРЮЛ). Документов по данной компании у должника не нашлось. Руководителем компании был ФИО38 Компания прекратила свою деятельность 09.08.2012 г. Информации о непогашенных или неисполненных обязательствах у должника нет; возможность по ее восстановлению у должника отсутствует. С момента, когда данной компанией осуществлялась активная деятельность, прошло уже более 10 лет. Вспомнить какие-то более детальные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Уралспецтранс», в том числе о наличии непогашенных (неисполненных) обязательствах не получилось.

Сведения о ЗАО «Уралспецтранс» (ИНН <***>). Данная организация занималась оптовой торговлей запчастями, ремонтом и продажей промышленного оборудования (подробный перечень видов деятельности содержится в выписке из ЕГРЮЛ). Финансово-хозяйственная документация о данной компании была передана ФИО37 как покупателю акций по договору купли-продажи акций от 01.12.2011 г. (Акт приема-передачи документов ФИО37 был передан представителю финансового управляющего по акту приема-передачи документации от 01.10.2020 г.). Иной документации у должника не нашлось. С момента, когда данной компанией осуществлялась активная деятельность, прошло уже более 10 лет. Вспомнить какие-то более детальные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Уралспецтранс», обязательствах, перечислениях, контрагентах и т.д. (помимо той информации, которая имеется у кредитора и финансового управляющего) не получилось.Относительно сделок по продаже экскаваторов (договор купли-продажи № 1 от 10.08.2007г., договор № 2 от 07.08.2007 г.) поясняю, что данный сделки были лишь одним из элементов предпринимательской деятельности организации. (транспортные, логистические и т.д.)., на уплату налогов и сборов, а также на возврат долга ФИО2 Так, в общей совокупности ФИО2 было выплачено не менее 14000000руб.

До реализации оборудования, оно приобреталось, транспортировалось, ремонтировалось и только потом продавалось покупателям. Вырученные о продажи экскаваторов денежные средства направлялись на расчеты с кредиторами, на возмещение расходов, сопутствующих деятельности организации

01.12.2020г. от кредитора ФИО2 поступили возражения, исходя из которых Должником документа сказано, что в общей сумме кредитору – ФИО2 было выплачено 14 000 000 рублей. Однако согласно имеющемся в деле судебным актам о взыскании с должника долга, перечисленная ФИО2 сумма равна 6 010 000 рублей. Напротив, согласно выписке по расчетному счету ЗАО «Уралспецтранс» на имя самого ФИО10 были выведены денежные средства в размере 15 791 107 рублей. На должнике как директоре данного предприятия лежит обязанность по хранению документов по хозяйственной деятельности предприятия (п. 4 ст. 9 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Определением от 02 декабря 2020 года судом предложено ФИО3 представить в письменном виде о цели создания ООО «Альянс-Премиум» и на какие средства она была создана, ее экономической деятельности, прибыли и убытках, осуществляет ли организация деятельность в настоящее время, какое отношении к этой организации имел должник и иные дополнительные сведения.

17.12.2020г. от ФИО3 поступил отзыв, полагает что не относится к контролирующим должника лицам. Сообщает, что ООО «Альянс-Премиум» (ИНН <***>) создано 03.07.2013 г. Уставный капитал Общества составил 10 000 руб. 00 коп. Доля в указанной организации была приобретена мною для целей осуществления строительно-отделочных работ. На начальном этапе в качестве директора был привлечен ФИО10 Однако деятельность организации оказалась убыточной, что послужило причиной для прекращения какой-либо деятельности в ООО «Альянс-Премиум». Какие-либо существенные активы у данного общества отсутствовали, что подтверждается бухгалтерскими балансами, размещенными в информационной базе casebook. Основным видом деятельности Общества являлись 46.9. Торговля оптовая неспециализированная; дополнительным - 41.2. Строительство жилых и нежилых зданий, 43.3 Работы строительные отделочные. В основном финансово - хозяйственная деятельность была сведена к последовательно заключенным договорам поставки товара:

-по первому договору ООО «Альянс - Премиум» принимало на себя обязательство по поставке товара, при этом Покупатель вносил предоплату за приобретаемый товар, затем;

-по второму договору ООО «Альянс-Премиум» приобретало оборудование у сторонней организации для поставки ее Покупателю. С 18.06.2018 г. ООО «Альянс-Премиум» исключено из ЕГРЮЛ. Таким образом, собственные денежные средства у ООО «Альянс-Премиум» отсутствовали, ни со стороны должника, ни со стороны сторонних организаций не осуществлялось финансирование деятельности общества.

За период с 09.07.2013 по 04.12.2013 г. на счет <***> поступили денежные средства в размере 11 008 ООО руб. 00 коп. За период с 01.08.2013 по 25.05.2014 г. на счет <***> поступили денежные средства в размере 1 704 300 руб. коп.

Указанные поступления являются оплатой по договору поставки, что подтверждается Решением Арбитражного суда Самарской области от 14.10.2015 г. по делу № А55-12697/2015 (далее - Решение). Абз. 7,8 стр. 1 Решения установлено, что между ООО «Энергоспецмаш» и ООО «Альянс Премиум» заключен договор поставки продукции № 02/07-2013 от 11.07.2013 г. на поставку Бандажа 1207.12.210 (2 половинки) в количестве одной штуки общей стоимостью 20 600 000 (Двадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей. Истец (ООО «Энергоспецмаш»), согласно п. 5.5 договора, произвел предоплату за продукцию в размере 10 600 000 руб., что подтверждается: платежным поручением № 203 от 25.07.2013г. на сумму 4 137 000 руб.; платежным поручением № 266 от 02.09.2013г. на сумму 2 041 460 руб.; платежным поручением № 281 от 13.09.2013г. на сумму 4 121 540 руб.; платежным поручением № 106 от 13.03.2014г. на сумму 300 000 руб. Представлена бухгалтерская отчетность ООО "АЛЬЯНС ПРЕМИУМ" с сайта casebook.

18.12.2020г. от финансового управляющего поступили дополнительные пояснения, полагает что активы, которые были использованы для создания бизнеса ООО "Альянс-Премиум" (ИНН <***>, ОГРН <***>), формально руководимого Музыкой СМ., реально руководимого должником - ФИО10 - были денежными средствами должника, полученными им посредством вывода активов из ЗАО "Уралспетранс" (ИНН <***>). Из выписки банка ПАО «ВТБ 24» в отношении расчетного счета ЗАО «Уралспецтранс» (ИНН <***>) следует, что в период с конца 2008 года по конец 2011, то есть до момента продажи акций этой компании должником общий суммарный объем совершенных операций составлял около 30 млн. рублей.

Обращает внимание на операции ЗАО «Уралспецтранс» (ИНН <***>) по договорам с экскаваторами: Договор № 2 с фирмой ООО ПКФ «УралБурСервис» о продаже экскаватора ЭКГ-5А за сумму в 11млн.руб., от 7 августа 2007 года Договор № 1 с фирмой ООО «Универсал Трейд» о продаже экскаватора ЭКГ-5А за сумму в 10 млн.руб., от 10 августа 2007 года.

Полагает, что фирмы: ООО ПКФ "УралБурСервис" (ИНН: <***>) и ООО "Универсал Трейд" (ИНН: <***>) имеют признаки фиктивности, ввиду того что возглавляются «массовыми» руководителями.

Кроме того, заявлено ходатайство о привлечении ООО "КБГМ" (ИНН: <***>) в качестве соответчика, Солидарном взыскании суммы убытков в размере 12 700 000 рублей с Музыки СМ. и ООО "КБГМ" (ИНН <***>). Поскольку вместо ликвидированного ООО "Альянс-Премиум" в схеме перевода бизнеса должника и его супруги сегодня занимает ООО "КБГМ" (ИНН <***>). Согласно выписке из ЕГРЮЛ директором и единственным участником данного ООО выступает ФИО3. Занимается данная организация также деятельностью по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, то есть тем же, чем занималось ранее ООО "Альянс-Премиум" и ЗАО «УРАЛСПЕЦТРАНС» должника. ООО "КБГМ" (ИНН: <***>) зарегистрировано параллельно с ликвидацией ООО "Альянс-Премиум" (ИНН <***>, ОГРН <***>). Согласно Выпискам из ЕГРЮЛ, ООО "КБГМ" зарегистрировано 10.04.2017, а ООО "Альянс-Премиум" ликвидировано 18.06.2018 года.

21.01.2021г. от финансового управляющего поступили дополнительные пояснения, исходя из которых договоры №02/07-2013, №01/07-2013от 11.07.2013 между ООО “Альянс-Премиум” и ООО “Энергоспецмаш”, что по мнению финансового управляющего подтверждает руководство ООО “Альянс-Премиум” должником – ФИО10 При этом, руководитель ООО “Энергоспецмаш” является «Массовым», ООО “Энергоспецмаш” (ИНН: <***>) является “фирмой однодневкой”

21.01.2021г. от Кредитора скриншоты с сайта ООО «КБГМ» с чертежами решетки 1362.04.214СБ и опорного ролика вращающейся печи, «разработанных», как полагает кредитор, именно Должником.

Определением от 27 января 2021 года Рассмотрев ходатайство конкурсного кредитора – ФИО2 об истребовании у Арбитражного суда Самарской области (адресу: 443001, <...>) материалы дела №А55-28503/2016 и А55- 12697/2015, суд, не установив оснований для их истребования, отказал в удовлетворении данного ходатайства; при этом финансовый управляющий не лишен возможности заявить повторное ходатайство об ознакомлении с материалами данных дел. Рассмотрев ходатайство конкурсного кредитора – ФИО2 о привлечении к участию в рассмотрении данного обособленного спора ФИО6 (<...>), учредившего общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Премиум» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, полагает возможным его удовлетворить

08.02.2021г. от финансового управляющего поступило ходатайство об истребовании информации в Управлении записи Актов Гражданского Состояния г. Кургана (адрес: 640000, <...>) о всех родственниках (родителях, братьях, сестрах детях и др.) ФИО39(ДД.ММ.ГГГГ г.р. – дата рождения, Пензенская обл., гор. Сердобск – место рождения, паспорт серия – 3703, номер – 687098, дата выдачи паспорта – 07.02.2003); Истребовать информацию в Управлении записи Актов Гражданского Состояния Главного Государственно-Правового Управления Омской области (адрес: 644033, <...>) о всех родственниках ФИО40 (ДД.ММ.ГГГГ г.р. – дата рождения, место рождения Омская обл., Село Ростовка, паспорт серия – 5211 номер – 066118, дата выдачи паспорта – 29.11.2011). Поскольку Согласно ответу ГИБДД на запрос об административных правонарушениях в области дорожного движения в отношении должника, было указано, что должник получил штрафы: ·13.03.2016, передвигаясь на УАЗ «Патриот» (регистрационный номер – <***>, VIN номер – XTT316300E0011570). Данный автомобиль принадлежал на праве собственности ФИО39 (ДД.ММ.ГГГГ г.р. – дата рождения, Пензенская обл., гор. Сердобск – место рождения, паспорт серия – 3703, номер – 687098, дата выдачи паспорта – 07.02.2003); · 14.01.2016, передвигаясь на Фольксвагене Поло (регистрационный номер – <***>, VIN номер – XW8ZZZ61ZFG050107). Данный автомобиль принадлежал на праве собственности ФИО41 (ДД.ММ.ГГГГ г.р. – дата рождения, Омская обл., Село Ростовка – место рождения, паспорт серия – 5211, номер – 066118, дата выдачи паспорта – 29.11.2011).

25.02.2021г. от финансового управляющего поступили дополнительные пояснения о Мнимости договора поставки №02/07-2013 (между ООО “Альянс-Премиум” и ООО “Энергоспецмаш”) от 11.07.2013, Отсутствии экономической целесообразности в оформлении договора №02/07-2013 (между ООО “Альянс-Премиум” и ООО “Энергоспецмаш”), направленности на вывод активов. Также представлен ответ РУ “Новошахтинское”, исходя из которого В 2013-2014 годах и в последующих периодах с ООО «Альянс-Премиум» (ИНН <***>), ООО «Росмаш» (ИНН<***>), ООО «Энергоспецмаш» (ИНН<***>) правоотношения не оформлялись, в адрес ООО «Приморскуюль» филиал РУ «Новошахтинское» , находящейся по адресу 692656 <...> отгрузка бандажа вышеуказанными компаниями не производилась. С ООО «Конструкторское бюро Горного Машиностроения (ИНН<***>) Обществом договоры заключены не были. Контрагенты, в том числе ФИО3 и ФИО10, Обществу не известны, предоставить договорные документы не представляется возможным.

06.04.2021г. от ФИО3 и ФИО10 представлены возражения на многочисленные ходатайства об истребовании, заявленные 01.04.2021г.

Определением от 06 апреля 2021 года отказано в истребовании доказательств в отношении ФИО39 и ФИО40

В возражениях кредитора от 07.04.2021г., последний обращает внимание на следующие обстоятельства: в судебном заседании 18.12.2020 по настоящему делу ФИО3 заявила, что договоры с ООО «РОСМАШ» и ООО «Энергоспецмаш» подписывала самостоятельно, однако в тексте данных документов нигде не фигурирует ФИО3 Данный договор подписан ФИО10, в договоре присутствует его подпись. Спустя четыре месяца к судебному заседанию 1.04.2021 был представлен приказ № 2 от 10.07.2013, о приеме должника на работу, подписанный действовавшим на тот момент директором ООО «Альянс Премиум» - ФИО6 Первый платеж от ООО «Энергоспецмаш» согласно банковской выписке по счету №<***> поступил 26.07.2013 в размере 4 137 000 рублей поступил еще тогда, когда единоличным участником и действующим директором в ЕГРЮЛ являлся ФИО6

08.04.2021г. в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «КБГМ»

Определением от 05.05.2023г. Истребованы у акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт», юридический адрес: 620144, <...>, место нахождения: 620026, <...> информацию: - имеется ли задолженность за электроэнергию по индивидуальному жилому дому, расположенному по адресу: <...> за период 01.07.2019 года по настоящее время; - кто производит оплату поставленной электрической энергии в отношении жилого дома, расположенного по адресу: <...>, начиная с октября 2015 года по настоящий момент, в какой форме производится оплата поставленного ресурса (в наличной либо безналичной форме). Отказано в части: истребования у акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» сведений об объеме потребленной электрической энергии и о способе оплаты за электричество (перевод на расчетный счет организации, внесение наличных, оплата через терминалы, переводы от сторонних организаций и т.д.) за дом по адресу: <...>, информации о банковских реквизитах (или номерах банковской карты), с которых производилась оплата за электричество по указанному индивидуальному жилому дому.

Определением от 28.05.2021г. суд привлек в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований общество с ограниченной ответственностью «Реммаш» (ИНН: <***>), на основании норм статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в удовлетворении ходатайства о привлечении Короля А.С., ФИО42, ФИО26 судом отказано. В удовлетворении ходатайств об осмотре вещественных доказательств по месту их нахождения, об истребовании у инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга сведений о полученных ФИО3 доходах, об истребовании сведений об IP адресах общества с ограниченной ответственностью «Реммаш», общества с ограниченной ответственностью «Энергоспецмаш», об истребовании информации о владельцах домена, об истребовании у Арбитражного суда Самарской области материалов дела №А55-28503/2016, А55-12697/2015 судом отказано. Истребованы от Инспекции Федеральной налоговой службы России по ВерхИсетскому району представить бухгалтерские балансы, сведения об открытых (закрытых) счетах в отношении общества с ограниченной ответственностью «Альянс-Премиум» (ИНН: <***>), общества с ограниченной ответственностью «КБГМ» (ИНН: <***>).

Определением от 02.07.2021г. в удовлетворении ходатайства финансового управляющего ФИО1 об истребовании сведений у Уральского филиала ПАО Банк «ВТБ» отказано (- Кто является владельцем банковской карты (ФИО, дата рождения, адрес регистрации и др.), с помощью которой производились вышеперечисленные операции по оплате проездных документов с указанием всех реквизитов карты (номера, номера лицевого банковского счета, даты выпуска и др.). - Действует ли эта банковская карта в настоящий момент. - Предоставить выписку по использованному для оплаты указанных жд билетов банковскому счету за период с 2015 г.по настоящее время).

Определением от 22 июля 2021 года ходатайство об истребовании сведений у общества с ограниченной ответственностью «Google» сведений о геолокации при использовании должником электронной почты: ustekb@gmail.com и сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ с момента признания должника банкротом с 06.02.2016 по настоящий момент; у общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» сведений о геолокации при использовании должником электронной почты: leonodmuzyka@ya.ru и сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ с момента признания должника банкротом с 06.02.2016 по настоящий момент – отклонено. Ходатайство о назначении экспертизы оставлено без удовлетворения. От ОАО «РЖД» в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребованы сведения касательно движения груза (бандаж 1207.12.210 (две половинки) в количестве 1 шт.), который был направлен по маршруту ст. Колпино - ст. Новошахтинская код станции 976900. По адресу: 107174, <...> (Эл. почта: fax@css.rzd.ru) По адресу: 680000, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ФИО27 Амурского, 20 (Эл. почта: nd_dvgd@dvgd.ru).

Определением от 11 октября 2021 года в удовлетворении ходатайства финансового управляющего ФИО1 об истребовании сведений у ООО «Google» (ИНН <***>, адрес: 115053, <...>) сведения о геолокации при использовании должником электронной почты: ustekb@gmail.com и сведения об IP-адресах, с которых осуществляется доступ с момента государственной регистрации ООО «КБГМ» то есть с 10.04.2017 по настоящее время, у ООО «Яндекс» (адрес: 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16) сведения о геолокации при использовании должником электронной почты: leonidmuzyka@ya.ru и сведения об IP-адресах, с которых осуществляется доступ с момента государственной регистрации ООО «КБГМ» то есть с 10.04.2017 по настоящее время, отказано.

08.11.2021г. вынесен судебный акт по существу спора, в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО1 о взыскании убытков с ФИО3 и общества с ограниченной ответственностью «КБГМ» отказано.

Определением от 15 февраля 2022 года в удовлетворении ходатайства финансового управляющего ФИО1 об истребовании сведений о приобретении авиабилетов, их стоимости на конкретные даты (об использовании банковских карт) ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с 2016 года по настоящее время: АО «Уральские Авиалинии»; ООО «Глобус» (S7) «Сибирь», отказано.

Определением от 27.02.2022г. отказано в истребовании сведений у Управления Федеральной службы государственно регистрации, реестра и картографии по Свердловской области, всю информацию о недвижимом имуществе за период с 2015 по настоящий момент в отношении дочери должника – ФИО5, а также сведений из УГИБДД УМВД России по Свердловской области о транспортных средствах с 2018 года по настоящий момент в отношении дочери должника – ФИО5. Истребованы от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области сведения о недвижимом имуществе дочери должника ФИО5 (дата рождения 21.03.2002) за период с 2012 года по 2015 год. Истребовать у Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области актовую запись (копию свидетельства о рождении) должника ФИО10 (место рождения: Республика Казахстан Северо-Казахстанская область Тимирязевский район село Хмельницкое, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ), а также информацию о его родственниках (братьях, сестрах, детях супругов и др.).

Постановлением Арбитражный суд Уральского округа от 23.05.2022г. определение Арбитражного суда Свердловской области от 08.11.2021 по делу № А60-51936/2015 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2022 по тому же делу отменено. Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2022г. Истребовать у Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области сведения о недвижимом имуществе дочери должника ФИО5 (дата рождения 21.03.2002) за период с 2012 года по настоящее время. Истребовать у УГИБДД УМВД России по Свердловской области сведения о зарегистрированных за дочерью должника ФИО5 (дата рождения 21. 03.2002 г.) транспортных средствах за период с 2018 года по настоящее время. Истребовать у Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области актовую запись (копию свидетельства о рождении) должника ФИО10 (место рождения: Республика Казахстан Северо-Казахстанская область Тимирязевский район село Хмельницкое, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ), а также информацию о его родственниках (братьях, сестрах, детях супругов и др.).

Определением от 16 июня 2022 года истребованы: Федеральному государственному бюджетному учреждению «ФКП Росреестр» по Уральскому Федеральному округу (адрес: <...>) представить всю информацию о недвижимом имуществе находящемся на территории Российской Федерации, включая права по договорам аренды и долевого участия в строительстве, иных договорах и зарегистрированных правах и обременениях за период с 2012 года по настоящий момент в отношении ФИО4 (ИНН: <***>), ФИО29 (<...>); УГИБДД УМВД России по Свердловской области, адрес: 620102, <...> и УГИБДД УМВД России по Курганской области, адрес: 640014, <...> представить всю информацию о зарегистрированных правах на автотранспортные средства на территории Российской Федерации за период с 2012 года по настоящий момент на имя ФИО4 (ИНН: <***>), ФИО29 (<...>); Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское управление), адрес: 620063, <...> представить всю информацию о зарегистрированных правах на специализированные автотранспортные, специализированную технику на территории Российской Федерации за период с 2012 по настоящий момент в отношении ФИО4 (ИНН: <***>), ФИО29 (<...>);.

Определением от 22 июля 2022 года привлечены на основании норм статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в рассмотрении обособленного спора о взыскании убытков в качестве соответчиков: ФИО4, общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (620036, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О., ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ЕКАТЕРИНБУРГ Г., КЛЮКВЕННАЯ УЛ., Д. 6, ОГРН: <***>), ТОО «Конструкторское бюро горного машиностроения» (Казахстан, <...>).

Определением от 27 июля 2022 года Ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании сведения о дате рождения родителей, сведений о братьях и сестрах ФИО3, сведений по имуществу и доходам ФИО3 удовлетворено. Истребовать у ГУ «Аппарат акима Тимирязевского района» (адрес для корреспонденции: 151400, <...>) сведения о дате рождения родителей ФИО3, а также сведения о братьях и сестрах ФИО3. Истребовать у Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области, юридический адрес: 620031, <...> (фактический адрес: 620031, <...>) сведения о дате рождения родителей ФИО3. 6 1245702900_12302860 Истребовать у Управления государственных доходов по Тимирязевскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК (адрес для корреспонденции: <...>) сведения о доходах и имуществе ФИО3. Истребовать у ГУБДД МВД России (адрес: 121170, <...>) информацию о зарегистрированных правах на автотранспортные средства на территории Российской Федерации в отношении ФИО3 за период с 2012 года по настоящий момент. Истребовать у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Уральское управление) (адрес: 620063, <...>) информацию о зарегистрированных правах на специализированные автотранспортные, специализированную технику на территории Российской Федерации в отношении ФИО3 за период с 2012 года по настоящий момент. Истребовать у Федерального государственного бюджетного учреждения «ФКП Росреестр» по Уральскому Федеральному округу (адрес: <...>) информацию о недвижимом имуществе (заключенных и расторгнутых договорах аренды, долевого участия и др.) на территории Российской Федерации в отношении ФИО3 за период с 2012 года по настоящий момент.

Определением от 22 августа 2022 года истребованы у Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области (адрес: 620031, <...>) сведения о родственниках ФИО4, а именно сведения о наличии у него детей и данные матерей детей ФИО4.

Определением от 07 сентября 2022 года истребованы от Банк ПАО «Сбербанк» (№<***>, адрес: г. Самара, адрес: 443011, <...>) и Филиал №5440 Банка «ВТБ24» (№<***>, адрес г. Новосибирск, адрес:630112, Новосибирск, ул. Фрунзе, д.234) представить информацию о том, с каких IP адресов управлялись счета компаний ООО «Реммаш» (ранее - ООО «Росмаш», ИНН: <***>) и ООО «Энергоспецмаш» (ИНН: <***>) - соответственно, в период с июля 2013 по август 2014 года, в частности 26.07.2013 года и 29.07.2013 года, а также истребовать банковские выписки по вышеуказанным счетам с 03.07.2013 по 18.06.2018 и все документы, предоставленные для открытия данных счетов. Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой Службы № 2 по Самарской области (адрес: 445031, <...>) представить информацию об IP адресах ООО «Энергоспецмаш» (ИНН: <***>), с которых поступали документы бухгалтерского и налогового отчета за период с 2012 по 2017 годы. Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю (адрес: 656068, <...>) представить информацию обо всех IP адресах ООО «Реммаш (ИНН: <***>) с которых поступали документы бухгалтерского и налогового отчета за период с 2012 по 2017 годы. ООО «Google» (ИНН <***>, адрес: 115053, <...>) представить сведения о геолокации при использовании должником электронной почты: ustekb@gmail.com и сведения об IP-адресах, с которых осуществляется доступ к электронной почте ustekb@gmail.com с момента признания должника банкротом с 06.02.2016 по настоящий момент. ООО «Яндекс» (адрес: 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16) представить сведения о геолокации при использовании должником электронной почты: leonidmuzyka@ya.ru и сведения об IP-адресах, с которых осуществляется доступ к электронной почте leonidmuzvka@va.ru с момента признания должника банкротом с 06.02.2016 по настоящий момент. Арбитражному суду Самарской области (адресу: 443001, <...>) представить материалы дел №А55-28503/2016 и А55-12697/2015. Филиалу ПАО «МТС» в Свердловской области (адрес для корреспонденции: <...> этаж), представить сведения о должнике ФИО10: 1. используемые номера мобильных телефонов должника с 2015 года по настоящий момент; 6 2. сведения об IP- адресах, с которых осуществлялся вход в сеть «Интернет» через сим-карты должника ПАО «МТС», 3. сведения о том, кому именно принадлежит лицевой счет абонента: <***>, за связь которого оплатило ООО «КБГМ», а также суммы денежных средств по оплате услуг связи ПАО «МТС» с 2018 года по настоящий момент и сведения о плательщиках. Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (адрес: <...>) представить сведения по форме 2НДФЛ о полученных доходах ФИО3 и ФИО4 за период с 2012 по текущий момент. Управлению Федеральной налоговой службы Свердловской области представить сведения о юридических лицах всех организационно-правовых форм с участием ФИО4, ООО «КБГМ»(ИНН: <***>),ООО ТД «КБГМ» (ИНН: <***>), ТОО «КБГМ» (ИДН: 190440002255 юридический адрес: Казахстан, <...>), ФИО3, ФИО10 (дата рождения - ДД.ММ.ГГГГ,место рождения - Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, село Хмельницкое, ИНН – <***>, СНИЛС - <***>).

Определением от 14 сентября 2022 года истребованы от Управлению ФНС РФ по Свердловской области представить сведения о всех действующих/ликвидированных юридических лицах, в которых должность директора и (или) учредителя (участника) занимают ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО29 за период с 2012 года по настоящее время после получения паспортных данных. Управлению по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, адрес: 620089, <...> представить информацию в виде паспортных данных (копий паспорта и страницы прописки) и сведения о регистрации по месту жительства в отношении: – ФИО10; – ФИО3; – ФИО4; – ФИО5; – ФИО29. Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области(адрес: <...>), и у Управлению Федеральной налоговой службы по Курганской области (адрес: <...>) представить следующие сведения за период с 2012 года по настоящий момент: - сведения об открытых/закрытых банковских счетах ФИО3 - сведения об открытых/закрытых банковских счетах родителей ФИО3 - ФИО43 и ФИО44. - сведения об открытых/закрытых банковских счетах ФИО4; - сведения об открытых/закрытых банковских счетах ФИО5 - сведения об открытых/закрытых банковских счетах ФИО29, - сведения об открытых/закрытых банковских счетах ФИО10 АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ» (115184, г Москва, рн Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д 11) представить сведения о совершении ФИО10 за период с 01.02.2016 всех финансовых операций, в том числе через систему быстрых платежей, в том числе с использованием телефонного номера 9120456009(даты операций, суммы, стороны платежа).

Определением от 25 октября 2022 года истребованы у Управления записи актов гражданского состояния Курганской области сведения обо всех родственниках (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами в отношении следующих лиц: • должника ФИО10; • сына должника - ФИО4; • дочери должника ФИО5; • супруги должника - ФИО3; • сестры должника-ФИО29. Истребовать у МП МО МВД России «Варгашинский» копии свидетельств о рождении, сведения о всех родственниках следующих лиц: должника ФИО10; • сына должника - ФИО4; • дочери должника ФИО5; • супруги должника - ФИО3; • сестры должника-ФИО29.

Определением от 25 октября 2022 года истребованы Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга представить информацию (сведения) обо всех доходах ФИО3 за период с 2012 по 2017 годы и ФИО4 за период с 2012 по 2018 годы. В случае невозможности предоставления истребуемой информации (сведений) представить пояснения о причинах невозможности представления истребуемых сведений. ПАО «МТС-Банк» представить сведения о детализации сетевых соединений (IP-адресах) в отношении мобильных номеров должника: 9120396225, 9120456009, 9827014513 за временной период с 12.10.2019 по настоящее время. ПАО «Вымпелком» представить сведения о геолокации (адресах) IP-адресов с которых осуществлялась авторизация по электронной почте должника, а именно: • 217.118.92.95; • 188.65.245.52; • 81.9.127.100; • 188.65.245.200. ООО «Google» (ИНН <***>, адрес: 115053, <...>) представить сведения о геолокации при использовании должником электронной почты: ustekb@gmail.com и сведения об IP-адресах, с которых осуществляется доступ к электронной почте ustekb@gmail.com с момента признания должника банкротом с 06.02.2016 по настоящий момент. Филиалу №5440 Банка «ВТБ24» (№<***>, адрес г. Новосибирск, адрес:630112, Новосибирск, ул. Фрунзе, д.234) представить информацию о том, с каких IP адресов управлялись счета компаний ООО «Реммаш» (ранее - ООО «Росмаш», ИНН: <***>) и ООО «Энергоспецмаш» (ИНН: <***>) - соответственно, в период с июля 2013 по август 2014 года, в частности 26.07.2013 года и 29.07.2013 года, а также истребовать банковские выписки по вышеуказанным счетам с 03.07.2013 по 18.06.2018 и все документы, предоставленные для открытия данных счетов.

Определением от 02 декабря 2022 года привлечены к участию в деле о банкротстве №А60-51936/2015 ФИО10 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО4, Музыку ФИО46, ФИО29

Определением от 14 декабря 2022 года Истребованы у Нотариальной палаты Свердловской области и Нотариальной палаты Курганской области следующие сведения: 1) Все имеющиеся сведения о наследственных делах, открытых и оконченных в отношении отца должника - ФИО47; 2) Все имеющиеся сведения о совершенных нотариальных действиях, участниками которых являлся должник ФИО10 и его родственники: • сын должника - ФИО4 • дочь должника - ФИО5 • бывшая супруга должника - ФИО3 • сестра должника - ФИО29, а также иные сведения, содержащиеся в Единой информационной системе нотариата в отношении ФИО10.

Определением от 23 декабря 2022 года истребованы у Управления ЗАГС по Курганской области (ул. Советская, д.98, <...>) сведения о родственниках сестер должника, а именно информацию о супруге (супругах), детях, внуках в отношении следующий лиц: - ФИО48, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - ФИО49, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Определением от 28 декабря 2022 года истребованы от Департаменту пограничного контроля ФСБ России представить в материалы дела всю имеющуюся информацию о пересечении границ Российской Федерации ФИО10 за период с 2015 года по настоящее время. Управлению по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области представить информацию о наличии/отсутствии заграничных паспортов ФИО10.

Определением от 08 февраля 2023 года истребованы сведения в отношении ФИО48, ФИО49, ФИО47, ФИО44, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, поименованные в ходатайстве, поступившем в арбитражный суд 30.01.2023, а именно: Филиалу ФКП «Росреестр» по Уральскому Федеральному округу представить сведения о правах на объекты недвижимости (земельные участки и т.д.), договорах долевого участия в строительстве и иных сделках, зарегистрированных на: -ФИО48, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ (сестра ФИО57), -ФИО49, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ (сестра ФИО57). -ФИО47 дата рождения 12.04.1937 (отец ФИО57); -ФИО44, дата рождения: 01.04.1952 (мать ФИО3); -ФИО50, дата рождения: 24.04.1970 (бывший муж ФИО49); -ФИО51, дата рождения: 01.11.1944 (действующий муж ФИО49); -ФИО52, дата рождения: 24.09.1992(Сын ФИО49 и ФИО50); -ФИО53, дата рождения 27.04.1977 (Бывший муж ФИО48); -ФИО54, дата рождения: 12.03.1972 (Бывший муж ФИО48); -ФИО55, дата рождения: 13.03.1979 (Действующий муж ФИО48); -ФИО58, дата рождения: 16.09.2015 (Сын ФИО48). УГИБДД УМВД России по Свердловской области, и УГИБДД УМВД России по Курганской области, представить всю информацию о привлечении к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, и обо всех правах на автотранспортные средства на территории Российской Федерации за период с 2012 года по настоящее время зарегистрированных на: -ФИО48, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ (сестра ФИО57), -ФИО49, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ (сестра ФИО57). -ФИО47 дата рождения 12.04.1937 (отец ФИО57); -ФИО44, дата рождения: 01.04.1952 (мать ФИО3); -ФИО50, дата рождения: 24.04.1970 (бывший муж ФИО49); -ФИО51, дата рождения: 01.11.1944 (действующий муж ФИО49); -ФИО52, дата рождения: 24.09.1992(Сын ФИО49 и ФИО50); -ФИО53, дата рождения 27.04.1977 (Бывший муж ФИО48); -ФИО54, дата рождения: 12.03.1972 (Бывший муж ФИО48); -ФИО55, дата рождения: 13.03.1979 (Действующий муж ФИО48); -ФИО58, дата рождения: 16.09.2015 (Сын ФИО48). Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области и Управлению Инспекции Федеральной налоговой службы по Курганской области, представить сведения обо всем недвижимом (кадастровые номера объектов недвижимости) и движимом (данные об автотранспортах) имуществе, за которое уплачивались налоговые сборы и отчисления, зарегистрированные на: -ФИО48, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ (сестра ФИО57), -ФИО49, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ (сестра ФИО57). -ФИО47 дата рождения 12.04.1937 (отец ФИО57); -ФИО44, дата рождения: 01.04.1952 (мать ФИО3); -ФИО50, дата рождения: 24.04.1970 (бывший муж ФИО49); -ФИО51, дата рождения: 01.11.1944 (действующий муж ФИО49); -ФИО52, дата рождения: 24.09.1992(Сын ФИО49 и ФИО50); -ФИО53, дата рождения 27.04.1977 (Бывший муж ФИО48); -ФИО54, дата рождения: 12.03.1972 (Бывший муж ФИО48); -ФИО55, дата рождения: 13.03.1979 (Действующий муж ФИО48); -ФИО58, дата рождения: 16.09.2015 (Сын ФИО48). Федеральной нотариальной палате, Нотариальной палате Курганской области, Нотариальной палате Свердловской области, представить сведения о совершении нотариальных действий (оформление доверенностей, оформление завещания, оформление договоров купли-продажи) на имя и от имени: -ФИО48, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ (сестра ФИО57), -ФИО49, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ (сестра ФИО57). -ФИО47 дата рождения 12.04.1937 (отец ФИО57); -ФИО44, дата рождения: 01.04.1952 (мать ФИО3); -ФИО50, дата рождения: 24.04.1970 (бывший муж ФИО49); -ФИО51, дата рождения: 01.11.1944 (действующий муж ФИО49); -ФИО52, дата рождения: 24.09.1992(Сын ФИО49 и ФИО50); -ФИО53, дата рождения 27.04.1977 (Бывший муж ФИО48); -ФИО54, дата рождения: 12.03.1972 (Бывший муж ФИО48); -ФИО55, дата рождения: 13.03.1979 (Действующий муж ФИО48); -ФИО58, дата рождения: 16.09.2015 (Сын ФИО48). Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области, Управлению Инспекции Федеральной налоговой службы по Курганской области, представить сведения о всех действующих/ликвидированных юридических лицах, в которых должность директора и (или) учредителя (участника) занимают, сведения об открытых/закрытых банковских счетах вышеуказанных лиц: -ФИО48, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ (сестра ФИО57), -ФИО49, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ (сестра ФИО57). -ФИО47 дата рождения 12.04.1937 (отец ФИО57); -ФИО44, дата рождения: 01.04.1952 (мать ФИО3); -ФИО50, дата рождения: 24.04.1970 (бывший муж ФИО49); -ФИО51, дата рождения: 01.11.1944 (действующий муж ФИО49); -ФИО52, дата рождения: 24.09.1992(Сын ФИО49 и ФИО50); -ФИО53, дата рождения 27.04.1977 (Бывший муж ФИО48); -ФИО54, дата рождения: 12.03.1972 (Бывший муж ФИО48); -ФИО55, дата рождения: 13.03.1979 (Действующий муж ФИО48); -ФИО58, дата рождения: 16.09.2015 (Сын ФИО48). Управлению записей актов гражданского состояния Свердловской области, и у Управлению ЗАГС по Курганской области, представить сведения обо всех ближайших родственниках (сыновьях, дочерях, братьях, сестрах) ФИО47 (дата рождения 12.04.1937) и ФИО44 (дата рождения: 01.04.1952).

Определением от 17 февраля 2023 года Истребовать у руководителя аппарата ФИО59 района СевероКазахстанской области (адрес:151100, Республика Казахстан, <...>) следующие сведения о ФИО60, год рождения 1937: дата и место рождения, дата и место смерти (при наличии сведений); - Истребовать у Управления государственных доходов по Тимирязевскому району ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК (адрес: 151100, Республика Казахстан, <...>) сведения о всех открытых/закрытых расчетных счетах, а также сведения об участии в юридических лицах с указанием адресов и иных реквизитов юридических лиц: -ФИО10, -ФИО4, -ФИО3, -ФИО5, -ФИО47, -ФИО60, -ФИО29, -ФИО48, -ФИО49, - Истребовать у Министерства Юстиции Республики Казахстан (<...> Дом министерств, 13 подъезд) сведения о всех зарегистрированных правах на недвижимое имущество в отношении: -ФИО10, -ФИО4, -ФИО3, -ФИО5, -ФИО47, -ФИО60, - ФИО29, -ФИО48, -ФИО49. - Истребовать у Управления дорожной полиции ДВД СКО (<...>, Петропавловск, ул. Володарского 18) сведения о всех зарегистрированных правах на транспортные средства в отношении: -ФИО10 -ФИО4, -ФИО3, -ФИО5, -ФИО47, ФИО60, ФИО29, ФИО48, ФИО49.

Определением от 10 марта 2023 года Истребованы у Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (адрес: 620075, <...>), имеющиеся сведения о всех сотрудниках общества с ограниченной ответственностью «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (общество с ограниченной ответственностью «КБГМ») (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) и общества с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС ПРЕМИУМ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) за весь период деятельности указанных компаний с указанием индивидуального номера налогоплательщика каждого сотрудника. Истребовать у Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (адрес: <...>) сведения о всех сотрудниках общества с ограниченной ответственностью «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (общество с ограниченной ответственностью «КБГМ») (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) и общества с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС ПРЕМИУМ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) за весь период деятельности указанных компаний с указанием индивидуального номера налогоплательщика каждого сотрудника.

Определением от 06.10.2023 (резолютивная часть от 25.09.2023) судебное заседание отложено на 23.10.2023.

В судебном заседании 23.10.2023г. составлен протокол в порядке ст. 161 АПК РФ, судом предложено ответчику предоставить возможность осмотра в судебном заседании документов с эл. почты, представленных (в копиях) в судебное заседание. Ответчик выразил согласие.

Определением от 30.10.2023 (резолютивная часть от 23.10.2023) судебное заседание отложено на 31.10.2023.

23.10.2023 от ФИО10 поступили возражения на доводы заявителя.

23.10.2023 от ФИО3, Музыки В.Л., Музыки А.Л., ООО «КБГМ», ООО ТД «КБГМ», ТОО «КБГМ», поступили письменные пояснения.

26.10.2023 от ФИО2 поступили пояснения; 30.10.2023 поступило ходатайство о приостановлении производства до момента рассмотрения обособленного спора об учете в реестре требований кредиторов проиндексированных требований кредитора ФИО2; 30.10.2023 заявлено ходатайство об уточнении заявленных требований, просит взыскать убытки в размере 57 857 486 руб. 91 коп.

В судебном заседании 31.10.2023 судом произведен осмотр электронного адреса, принадлежащий ответчику - ООО «КБГМ»:

в представленной переписке (о фальсификации которой заявлено) несоответствий судом не установлено, суд отмечает, что, действительно, в представленной копии электронного письма от 18.02.2020г. 11:34 «затерты» Фамилия и эл.адрес второй стороны. Ответчиком даны пояснения, что действия осуществлены с целью недопущения для финансового управляющего возможности направления указанному лицу запросов/ требований, поскольку последним на регулярной основе осуществляются соответствующие действия в отношении всех лиц, имеющих какие – либо связи с ответчиками. Судом уточнено у финансового управляющего, действительно ли осуществляются подобные действия, получено подтверждение финансового управляющего.

Судом сличена копия договора от 17.07.2020г. о фальсификации которой заявлено, с представленным в судебное заседание оригиналом – несоответствий не установлено

Судом сличены электронные образцы чертежей, о фальсификации которых заявлено, с представленными копиями - несоответствий не установлено. При этом суд отмечает, что чертежи представлены на обозрение в виде электронных программ, содержащих, в том числе, сведения об изготовителе/ дате изготовления/получения/изменения (аудиопротокол).

На копиях документов, осмотренных в судебном заседании, судом проставлена отметка и соответствии/несоответствии осмотренным оригиналам, приобщены к протоколу судебного заседания от 31.10.2023г. Протокол судебного заседания выгружен в КАД АРБИТР, Дата публикации: 02.11.2023 г. 14:15:35 МСК

Учитывая отсутствие в судебном заседании лица, заявившего о фальсификации, процессуальное решение по заявлению о фальсификации будет принято судом в следующем судебном заседании.

Ходатайство конкурсного кредитора ФИО2 о приостановлении судом рассмотрено и отклонено на основании норм статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ходатайство конкурсного кредитора ФИО2 об уточнении заявленных требований принято судом в порядке норм статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, судебное заседание подлежит отложению.

Руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить рассмотрение заявления на 01 декабря 2023 года 11 ч 00 мин. Судебное заседание состоится по адресу: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская, зал № 604.

Участникам спора до 24.11.2023 ознакомиться с аудио-протоколом судебного заседания от 31.10.2023, представить в материалы дела позицию по заявленному ходатайству о фальсификации с учетом осуществлённой судом проверки, в срок до 24.11.2023г. представить суду итоговые позиции (при наличии дополнительных доводов).

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

Телефон справочной службы суда: (343) 298-00-07.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

Судья Т.С. Зырянова