Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи В.В. Коликова, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.М. Капустиной, рассмотрел дело №А60-52146/2021 по иску акционерного общества «Фирма Энергозащита» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов (ИНН <***> ОГРН<***>) о возмещении вреда причиненного действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя в рамках исполнительного производства, о взыскании 2927178 руб.40 коп.

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Общество с ограниченной ответственностью «УС БАЭС» (ИНН <***> ОГРН <***>) , временный управляющий ООО «УС БАЭС» ФИО1, судебный пристав исполнитель-Ковригина Наталья Владимировна, исполняющий обязанности начальника отделения – старший судебный пристав ФИО2, Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области (ИНН <***> ОГРН <***>), акционерное общество «Альфа Банк» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО3, представитель по доверенности от 10.09.2021, (явка обеспечена через сервис онлайн- заседание) ,

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности от 26.08.2021,

от ГУ ФССП по СО: ФИО4, представитель по доверенности от 02.02.2022,

судебный пристав-исполнитель ФИО5, удостоверение,

от АО «Альфа Банк»: ФИО6, представитель по доверенности от 29.06.2022.

от ООО «УС БАЭС»: представитель по доверенности от

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Фирма Энергозащита» (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратилось в суд к Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов (ИНН <***> ОГРН<***>), Главному управлению Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области (ИНН <***> ОГРН <***>), Белоярскому районному отделению судебных приставов о возмещении вреда причиненного действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя в рамках исполнительного производства, о взыскании 2927178 руб.40 коп.

Определением от 14.10.2021 исковое заявление оставлено без движения.

Поскольку недостатки были устранены истцом в срок, определением от 12.11.2021 судом исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание на 22.12.2021, к участию в деле в порядке ст. 51АПК РФ в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены: Общество с ограниченной ответственностью «УС БАЭС» (ИНН <***> ОГРН <***>) , временный управляющий ООО «УС БАЭС» ФИО1, судебный пристав исполнитель-Ковригина Наталья Владимировна, исполняющий обязанности начальника отделения – старший судебный пристав ФИО2.

Совместно с исковым заявлением истцом подано ходатайство об истребовании сведений из ИФНС, банков.

16.11.2021 в суд от истца поступило уточнение и дополнения к исковому заявлению, с уточнением исковых требований.

21.12.2021 в материалы дела от истца поступило дополнение к ходатайству об истребовании сведений.

В предварительном судебном заседании истец поддержал заявленные требования, и ходатайство об истребовании сведений. Истец просит исключить из числа ответчиков Главное управление ФССП по Свердловской области и Белоярское районное отделение судебных приставов, привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования -Главное управление ФССП по Свердловской области и Белоярское районное отделение судебных приставов; просит взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов за счет казны Российской Федерации в пользу истца денежные средства в размере 2 927 178 руб. 40 коп., расходы по оплате государственной пошлины.

Суд исключает из числа ответчиков Главное управление ФССП по Свердловской области и Белоярское районное отделение судебных приставов, привлекает к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Главное управление ФССП по Свердловской области.

В удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Белоярского районного отделения судебных приставов судом отказано в силу отсутствия у данного лица процессуальной правосубъектности.

Ходатайство об истребовании доказательств судом удовлетворено, о чем вынесены отдельные определения.

Определением от 22.12.2021 судебное заседание отложено на 26.01.2022.

25.01.2022 в суд от истца поступило ходатайство об истребований доказательств. Истец просит истребовать сведения у временного управляющего ООО «УС БАЭС» за период с 12.02.2021 по 07.09.2021, а именно:

"копии договоров купли-продажи имущества, заключенных должником в период с 12.02.2021 по 07.09.2021;

сведения о поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «УС БАЭС» по сделкам заключенным должником в период с 12.02.2021 по 07.09.2021;

сведения о том, как распределены денежные средства, которые поступили на расчетные счета ООО «УС БАЭС» по сделкам заключенным должником в период с 12.02.2021 по 07.09.2021.

От истца поступило ходатайства об участии в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания). Ходатайство судом одобрено.

В виду технических причин судебное заседание в режиме использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» не состоялось.

В судебном заседании со стороны ответчика приобщены материалы сводного исполнительного производства.

Судом ходатайство истца об истребовании доказательств судом удовлетворяется в порядке ст. 66 АПК РФ, о чем вынесено отдельное определение.

Исходя из необходимости ознакомления с представленными документов и принимая во внимание отсутствие явки истца по уважительной причине, определением от 26.01.2022 судебное заседание отложено на 09.03.2022.

03.03.2022 в суд от конкурсного управляющего ООО «УС БАЭС» поступили пояснения.

В материалы дела от ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, ПАО Сбербанк России», ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», АО «Альфа-Банк» поступили сведения.

05.03.2022 в суд от истца поступило ходатайство об истребовании документов и об отложении судебного заседания.

В судебном заседании представитель истца ходатайство об истребовании документов и об отложении судебного заседания поддерживает.

Истец просит повторно истребовать сведения из банков и у арбитражного управляющего, указывает на то, что истребуемые сведения из банков представлены не в полном объеме.

АО «Альфа-Банк» предоставил сведения о наличии одного счета: 40702810938060000782 и информацию по следующим операционным дням: 26.02.2021. 01.03.2021. 12.03.2021.

Вместе с тем, АО «Альфа-Банк» отказался предоставить информацию за весь период по операционным дням начиная с 12.02.2021 до 07.09.2021 включительно:

ПАО «СКБ-Банк» предоставил сведения о наличии одного счета: 40702810600000021016 и информацию по операционным дням только за период с 08.05.2021 до 07.09.2021 включительно. Банк предоставил распечатку по счету страницы 37-82.

ПАО «СКБ-Банк» не представил информацию за весь период по операционным дням начиная с 12.02.2021 до 08.05.2021 включительно.

Суд принимает ходатайство об истребовании к рассмотрению.

От ответчика и судебного пристава исполнителя ФИО5 поступили отзывы (приобщены к материалам дела).

Определением от 09.03.2022 судебное заседание отложено на 30.03.2022.

В суд от истца поступило ходатайство об истребовании доказательств:

-повторно запросить информацию в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга об открытых расчетных счетах ООО «УС БАЭС» в период 12.02.2021 -07.09.2021.

-повторно запросить информацию в банках - АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», ПАО «БИНБАНК»:

О расчетных счетах, открытых должником - обществом с ограниченной ответственностью «УС БАЭС», с информацией содержащей дату открытия счета и закрытие счета (если счет закрыт) за периоде 12.02.2021 по 07.09.2021;

О количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте на расчетных счетах открытых должником обществом с ограниченной ответственностью «УС БАЭС» (ИНН <***> ОГРН <***>) за период с 12.02.2021 по 07.09.2021 (с информацией по операционным дням).

-запросить в ПАО «СКБ-Банк»:

ведомости № 14,15 от 01.03.2021 и список сотрудников на получение зарплаты;

ведомости № 18, 19, 20,21 от 02.03.2021 и список сотрудников на получение зарплаты;

ведомость № 22 от 03.03.2021 и список сотрудников на получение зарплаты;

ведомость № 24 от 04.03.2021 и список сотрудников на получение зарплаты;

ведомости № 26, 27, 28, 29 от 05.03.2021 и список сотрудников на получение зарплаты;

ведомости № 30 от 09.03.2021 и список сотрудников на получение зарплаты;

ведомости № 35, 36, 38 от 15.03.2021 и список сотрудников на получение зарплаты;

ведомость № 5 от 30.03.2021 и список сотрудников на получение зарплаты;

ведомости № 23, 24, 25, 26, 27, 28 от 02.04.2021 и список сотрудников на получение зарплаты;

ведомость № 2 от 15.04.2021 и список сотрудников на получение зарплаты.

-запросить в ООО «УС БАЭС» (у конкурсного управляющего ООО «УС БАЭС»):

Формы СЗВ-М с отметкой Пенсионного фонда Российской Федерации за февраль - сентябрь 2021(за каждый месяц);

Штатное расписание действующее в период февраль 2021 - сентябрь 2021 (в отношении всех подразделений юридического лица - ООО «УС БАЭС»);

Замещение штатного расписания (содержит список Ф.И.О. сотрудников) действующее в период февраль 2021 - сентябрь 2021 включительно (в отношении всех подразделений юридического лица-ООО «УС БАЭС»);

Списочный состав сотрудников ООО «УС БАЭС» за период февраль 2021 - сентябрь 2021 (в отношении всех подразделений юридического лица - ООО «УС БАЭС»);

Табели учета рабочего времени сотрудников ООО «УС БАЭС» за период февраль 2021 -сентябрь 2021 включительно (в отношении всех подразделений юридического лица - ООО «УС БАЭС»).

В судебном заседании 30.03.2022 представитель истца поддерживает ходатайство об истребовании доказательств, в обоснование своего ходатайства истец ссылается на следующие обстоятельства.

ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга предоставило в материалы форму 9 - Сведений об открытых банковских счетах организации - ООО «УС БАЭС» сформированную 18.01.2022. Данная форма содержит информацию о состоянии открытых счетов ООО «УС БАЭС» на 18.01.2022.

Однако запрос содержал другие требования - предоставить сведения об открытых расчетных счетах должника - ООО «УС БАЭС» в период 12.02.2021 - 07.09.2021.

Согласно определениям по делу банки - ПАО Сбербанк, АО «Альфа-Банк». ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», ПАО «СКБ-Банк», ПАО «БИНБАНК» обязаны предоставить следующую информацию:

-о расчетных счетах, открытых должником - обществом с ограниченной ответственностью «УС БАЭС», с информацией содержащей дату открытия счета и закрытие счета (если счет закрыт) за период с 12.02.2021 по 07.09.2021;

-о количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте на расчетных счетах открытых должником обществом с ограниченной ответственностью «УС БАЭС» (ИНН <***> ОГРН <***>) за период с 12.02.2021 по 07.09.2021 (с информацией по операционным дням).

АО «Альфа-Банк» предоставил сведения о наличии одного счета: 40702810938060000782 и информацию только в отношении 3 операционных дней, а именно: 26.02.2021, 01.03.2021, 12.03.2021.

В ответе ПАО Банк «ФК «Открытие» указано, что предоставляется информация об открытых счетах ООО «УСА БАЭС» и движении денежных средств на счетах ООО «УС БАЭС» за период с 12.02.2021 по 22.11.2021 на диске, распечатанный вариант информации предоставлен не содержит всех операционных дней за указанный период. Сведения предоставлены только в отношении следующих операционных дней: 18.02.2021, 26.02.2021, 09.03.2021, 11.03.2021.

Ходатайство истца об истребовании доказательств судом удовлетворено в порядке ст. 66 АПК РФ, о чем вынесены отдельные определения.

Исходя из необходимости истребования доказательств, судебное заседание отложено на 27.04.2022.

В судебном заседании представитель истца настаивает на повторном истребовании сведений, поскольку представлены сведения не в полном объеме.

В судебном заседании для предоставления документов объявлен перерыв до 04.05.2022 17 час. 30мин.

28.04.2022 в суд от конкурсного управляющего ООО «УС БАЭС» поступили следующие документы:

-Формы СЗВ-М с отметкой Пенсионного фонда Российской Федерации за февраль -сентябрь 2021 (за каждый месяц);

-Штатное расписание действующее в период февраль 2021 - сентябрь 2021;

-Списочный состав сотрудников ООО «УС БАЭС» за период февраль 2021 – сентябрь 2021;

-Табели учета рабочего времени сотрудников ООО «УС БАЭС» за период февраль 2021-сентябрь 2021.

29.04.2022 в суд от истца поступило ходатайство о повторном истребовании документов и об отложении судебного заседания.

Поскольку истребуемые сведения представлены не в полном объеме, суд считает необходимым отложить судебное заседание.

Ходатайство об истребовании судом удовлетворено, о чем вынесено отдельное определение.

От ФССП России и пристава ФИО5 поступил отзыв.

Определением от 04.05.2022 судебное заседание отложено на 15.06.2022.

25.05.2022 в суд от ПАО Банк Синара поступили пояснения, что ведомости № 22 от 03.03.2021,№ 24 от 04.03.2021,№ 30 от 09.03.2021, № 35, 36, 38 от 15.03.2021 № 5 от 30.03.2021,№ 23, 24, 25, 26, 27, 28 от 02.04.2021, № 2 от 15.04.2021 не предоставлялись.

30.05.2022 в материалы дела от АО «Альфа-Банк» поступили следующие сведения:

- о количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте на расчетном счете ООО «УС БАЭС» (40702810938060000782) за период с 12.02.2021 по 25.02.2021; с 13.03.2021 по 07.09.2021 (с информацией на диске).

10.06.2022 в суд от конкурсного управляющего ООО «УС БАЭС» поступили документы о продаже имущества, подтверждение оплаты-расчетов по договорам купли-продажи с ООО «Востокэнергострой» и ООО «Территория»

06.06.2022 в суд от истца поступили возражения на отзыв ФССП России и пристава исполнителя ФИО5

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддерживает.

Судебный пристав-исполнитель ФИО5 дала устные пояснения по действиям в рамках исполнительного производства.

Определением суда от 15.06.2022 судебное заседание отложено на 11.07.2022.

11.07.2022 в суд от истца поступили письменные пояснения и ходатайство об истребовании доказательств. Истец просит запросить в Синара-банке (ранее СКБ-Банк):

-письменные пояснения с нормативным обоснованием и ссылками на правила обслуживания счетов и исполнения поручений выставленных клиентом - по какой причине в выписке указаны не предоставленные клиентом ведомости обосновывающие перечисление денежных средств (№ 22 от 03.03.202; ведомость № 24 от 04.03.2021; ведомости № 30 от 09.03.2021; ведомости № 35, 36, 38 от 15.03.2021; ведомость № 5 от 30.03.2021; ведомости № 23, 24, 25, 26, 27, 28 от 02.04.2021; ведомость № 2 от 15.04.2021);

-при отсутствии ведомостей, на основании каких документов банком произведены выплаты,

у конкурсного управляющего ООО «УС БАЭС»):

-штатное расписание действующее в период февраль 2021 - сентябрь 2021 (в отношении всех подразделений юридического лица - ООО «УС БАЭС») содержащие размер тарифной ставки (оклада) и размер доплат, надбавок;

-замещение штатного расписания, действующее в период февраль 2021 - сентябрь 2021 включительно (в отношении всех подразделений юридического лица - ООО «УС БАЭС»), содержащие список Ф.И.О. сотрудников по должностям с размером тарифной ставки (оклада) и размером доплат, надбавок;

-сведения о балансовой стоимости транспортных средств, копии паспортов транспортных средств:

легковой автомобиль, седан ваз 21074, 1996 года выпуска, г/н <***> ,VIN <***>, Номер кузова <***>;

грузовой автомобиль, бортовой ГКВ817, 1991 года выпуска, г/н АА9254, номер шасси (рамы) 006454;

грузовой автомобиль - самосвал, КАМАЗ 5511, 1980 года выпуска, г/н <***>, номер шасси (рамы) 103715;

грузовой автомобиль - цистерна, ТЦ10А, 1990 года выпуска, г/н АА9421, номер шасси (рамы) 349;

грузовой автомобиль - самосвал, УРАЛ 375, 1978 года выпуска, г/н <***>, номер шасси (рамы) 273289.

- ведомость № 22 от 03.03.202; ведомость № 24 от 04.03.2021; ведомости № 30 от 09.03.2021; ведомости № 35, 36, 38 от 15.03.2021; ведомость № 5 от 30.03.2021; ведомости № 23, 24, 25, 26, 27, 28 от 02.04.2021; ведомость № 2 от 15.04.2021, состоящие из списка сотрудников (с указанием ФИО) на получение зарплаты.

Ходатайство об истребовании судом удовлетворено о чем вынесены отдельные определения.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддерживает, пояснил, что пристав при наличии сведений из АО «Альфа банк» о наличии денежных средств на счете с 01.03.2021по 07.09.2021 в размере 52421 руб. 90коп. бездействовал с 11.03.2021 по 07.09.2021, снял арест со счетов должника 24.03.2021и не принял мер к реализации транспортных средств должника

Судебный пристав-исполнитель ФИО5 пояснила о соблюдении банком очередности при списании денежных средств, снятие ареста со счетов было произведено со снятием денежных средств, согласно справки АО «Альфабанк» за период с 01.03.2021 по 20.04.2021, операции по счету № 40702810938060000782 были приостановлены по решению налогового органа пределах суммы 2599467 руб. 11коп., торги по продаже транспортных средств не были проведены по причине отсутствия данных средств.

Определением от 11.07.2022 суд в порядке ст. АПК РФ привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерное общество «Альфа Банк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и отложил судебное заседание на 08.08.2022.

05.08.2022 в суд от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований. Истец просит взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов за счет казны Российской Федерации в пользу истца денежные средства в размере 11443813 руб. 65 коп., расходы по оплате государственной пошлины.

В порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство судом удовлетворено.

В силу ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.

С учетом необходимости представления и исследования дополнительных доказательств, суд полагает, что судебное разбирательство подлежит отложению.

Руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Судебное разбирательство отложить на 26 сентября 2022 11:30. Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская , зал № 603.

Ответчику – представить дополнения к отзыву с учетом увеличения исковых требования.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

Телефон справочной службы суда: (343) 298-00-07.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

2. В соответствии со ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представить в надлежаще заверенных копиях, с предоставлением подлинников для обозрения в судебном заседании.

Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.

3. При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, либо об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени выдачи копии судебного акта или ознакомления с материалами дела соответственно, можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

Судья В.В. Коликов