Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.М. Баум, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания В.В.Першиным, рассмотрел в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов,

заинтересованное лицо: ФИО2,

в рамках дела А60-52315/2017 по заявлению кредитора, общества с ограниченной ответственностью «АСТАРИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний МС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего: ФИО3, представитель по доверенности от 10.09.2018, паспорт.

Представители иных лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично - путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области по веб-адресу www.ekaterinburg.arbitr.ru.

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда, секретарю не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

В арбитражный суд 03.10.2017 поступило заявление ООО «АСТАРИ» о признании ООО «Группа компаний МС» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 10.10.2017 заявление ООО «АСТАРИ» о признании ООО «Группа компаний МС» несостоятельным (банкротом) принято, возбуждено производство по делу, назначено рассмотрение обоснованности заявления кредитора в судебном заседании 21 ноября 2017 в 09 час. 00 мин.

Определением суда от 09.01.2018 признано заявление ООО «АСТАРИ» обоснованным. В отношении должника, ООО «Группа компаний МС» (ИНН <***>, ОГРН <***>), введена процедура наблюдения. Временным управляющим ООО «Группа компаний МС» утвержден ФИО4 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции: 620032, <...>), член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Решением суда от 28.04.2018 общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний МС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) признано банкротом, открыть конкурсное производство сроком на 5 месяцев, до 23.09.2018. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего ООО «Группа компаний МС» возложено на временного управляющего ООО «Группа компаний МС» ФИО4 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции: 620032, <...>), члена Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" №10 от 20.01.2018.

Определением суда от 14.11.2018 ФИО4 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника общества с ограниченной ответственностью «Группа компания АС».

Определением суда от 03.12.2018исполнение обязанностей конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний МС» возложено на ФИО1 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции: 620000, г. Екатеринбург, а/я 760), члена Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

В адрес суда 25.02.2019 поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов у арбитражного управляющего ФИО4 и у ФИО2.

Определением суда от 26.02.2019 заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 26.03.2019.

В судебном заседании 26.03.2019 конкурсным управляющим заявлено ходатайство об уточнении заявления. Конкурсный управляющий пояснил, что поддерживает требования только к ФИО2.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение судом принято.

Между тем, рассмотрение заявления по существу в данном судебном заседании не представляется возможным в связи с отсутствием у суда сведений о надлежащем извещении о времени и месте судебного заседания заинтересованного лица ФИО2

Определением суда от 30.03.2019 судебное заседание отложено на 25.04.2019.

Из ГУ МВД России по Свердловской области поступили сведения по месту жительства заинтересованного лица, которые приобщены судом к материалам дела.

Рассмотрение заявления по существу в данном судебном заседании не представляется возможным в связи с отсутствием у суда сведений о надлежащем извещении о времени и месте судебного заседания заинтересованного лица ФИО2

При изложенных обстоятельствах суд вынужден отложить судебное разбирательство на основании частей 1, 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и обязать стороны исполнить требования суда.

Определением суда от 02.05.2019 судебное разбирательство отложено на 31.05.2019.

В судебном заседании 31.05.2019 от конкурсного управляющего поступили доказательства направления заявления заинтересованному лицу по надлежащему адресу, которые приобщены судом к материалам дела.

Определением суда от 31.05.2019 судебное заседание отложено на 28.06.2019.

Определением от 01.07.2019 г. судебное заседание было отложено на 15.08.2019.

03.07.2019 г. из ГУ МВД по Челябинской области поступила адресная справка в отношении заинтересованного лица. Справка приобщена к материалам дела.

Поскольку в материалах дела представлен иной адрес заинтересованного лица и отсутствуют сведения о надлежащем извещении заинтересованного лица, суд вынужден отложить судебное разбирательство на основании частей 1, 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и обязать стороны исполнить требования суда.

Определением от 22.08.2019 судебное заседание отложено на 16.09.2019.

В судебном заседании судом объявлен перерыв до 20.09.2019 г. до 15.00 ч., после которого заседание продолжено в том же составе суда.

После перерыва от конкурсного управляющего поступило ходатайство об уточнении заявленных требований, просит истребовать:

1.Устав организации ООО «Группа компаний МС» (ИНН:<***>), от 15.05.2014г. со всеми изменениями.

2. Свидетельство о регистрации юридического лица.

3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.

4. Печати и штампы организации.

5.Протоколы общего собрания участников ООО «Группа компаний МС» (ИНН:<***>) за период с 27.05.2014г. по 25.12.2017г. (дата введения процедуры наблюдения)

6. Список всех работников должника на 25.12.2017г.

7. ФИО6 договор с работником ФИО5

8. ФИО6 договор с работником ФИО7.

9. Журнал регистрации договоров с контрагентами должника за период с 27.05.2014г. по 25.12.2017г.

10. Налоговые декларации за 2015, 2016, 2017 года

11. Правоустанавливающие документы (договоры займа, купли-продажи) с ООО «Глобалтех» (ООО «ПК РЕСУРС»), ИНН: <***>, на основании которых должником произведена оплата, в том числе, договор займа № 2 от 21.07.2016г., договор займа № 16 от26.08.2016г., договор займа № 17 от 08.09.2016г, акт сверки взаимных расчетов за период с 27.05.2014г. по 25.12.2017г.:

1.05.10.2015г. - 500 000 рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

2.30.10.2015г. - 10 000 рублей 00 копеек - оплата за товар по договору

3.29.12.2015г. - 20 000 рублей 00 копеек - оплата за товар по договору

4.15.01.2016г. - 7 000 рублей 00 копеек - оплата за товар по договору

5.05.02.2016г. - 3 000 рублей 00 копеек - оплата за товар по договору

6.07.07.2016г. - 40 000 рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

7.21.07.2016г. - 140 000 рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

8.22.07.2016r. - 50 ООО рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

9.29.08.2016г. - 100 000 рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

10. 08.09.2016г. - 520 000 рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

11. 09.09.2016г. - 25 000 рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

12. 30.09.2016г. - 25 000 рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

13. 07.11.2016г. - 20 000 рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

14. 09.11.2016г. - 15 000 рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

15. 10.11.2016г. - 15 000 рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

16. 15.11.2016г. - 25 000 рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

17. 22.11.2016г. - 40 000 рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

18. 23.11.2016г. - 20 000 рублей 00 копеек - перечисление по договору займа

на общую сумму: 1 575 000 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

12. Правоустанавливающие документы (договоры займа, договоры купли продажи товара) с ИП ФИО7. (ИНН:<***>), на основании которых должником произведена оплата, в том числе, акт сверки взаимных расчетов за период с 27.05.2014г. по 25.12.2017г.:

1.23.11.2015г. - 36 000 рублей 00 копеек - возврат заёмных денежных средств

2.02.11.2015г. - 80 000 рублей 00 копеек - возврат заёмных денежных средств

3.24.12.2015г. - 250 000 рублей 00 копеек - возврат заёмных денежных средств

4.29.12.2015г. - 42 000 рублей 00 копеек - возврат заёмных денежных средств

5.11.01.2016г. - 100 000 рублей 00 копеек - погашение задолженности за товар

6.13.01.2016г. - 35 000 рублей 00 копеек - погашение задолженности за товар

7.05.02.2016г. - 47 000 рублей 00 копеек - погашение задолженности за товар

8.18.02.2016г. - 22 000 рублей 00 копеек - погашение задолженности за товар

9.24.02.2016г. - 22 000 рублей 00 копеек - погашение задолженности за товар

10. 03.03.2016г. - 47 000 рублей 00 копеек - погашение задолженности за товар

11. 30.03.2016г. - 50 000 рублей 00 копеек - возврат заёмных денежных средств

12.07.04.2016г. - 3 000 рублей 00 копеек - возврат заёмных денежных средств

13. 22.04.2016г. - 95 000 рублей 00 копеек - возврат заёмных денежных средств

14. 31.05.2016г. - 50 000 рублей 00 копеек - возврат заёмных денежных средств

15. 02.06.2016г. - 100 000 рублей 00 копеек - возврат заёмных денежных средств

16. 07.06.2016г. - 50 000 рублей 00 копеек - возврат заёмных денежных средств

17. 29.07.2016г. - 40 000 рублей 00 копеек - возврат заёмных денежных средств

18. 02.08.2016г. - 50 000 рублей 00 копеек - возврат заёмных денежных средств

19. 02.09.2016г. - 3 000 рублей 00 копеек - возврат заёмных денежных средств

на общую сумму: 1122000 (один миллион сто двадцать две тысячи рублей) 00 копеек.

13. Правоустанавливающие документы (договоры купли-продажи товара, оказания услуг, товарные накладные) с ООО «Акку-Фертриб» (ИНН:<***>), на основании которых должником произведена оплата, в том числе, акт сверки взаимных расчетов за
период с 27.05.2014г. по 25.12.2017г.:

1.08.10.2015г. - 77 727 рублей 42 копейки - оплата по счёту

2.27.10.2015г. - 37 541 рубль 65 копеек - оплата по счёту

3.19.11.2015г. - 22 011 рублей 67 копеек - оплата по счёту

4.16.02.2016г. - 15 345 рублей 00 копеек - оплата по счёту

5.19.02.2016г. - 22 826 рублей 17 копеек - оплата по счёту

6.02.03.2016г.- ПО 169 рублей 55 копеек - оплата по счёту

7.24.03.2016г. - 59 341 рубль 11 копеек - оплата по счёту

8.26.04.2016г. - 59 811 рублей 30 копеек - оплата по счёту

9.10.06.2016г. - 83 018 рублей 02 копейки - оплата по счёту

на общую сумму: 487 791 (четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто один рубль) 00 копеек.

14. Правоустанавливающие документы (договор займа, договоры купли-продажи товара, оказания услуг, товарные накладные) с ООО «СВ-Элигос» (ИНН:<***>), на основании которых должником произведена оплата,в том числе, акт сверки взаимных расчетов за период с 27.05.2014г. по 25.12.2017г.:

1.18.02.2016г. - 455 000 рублей 00 копеек - оплата по счёту

2.25.02.2016г. - 218 424 рублей 00 копеек - оплата по счёту

3.03.03.2016г. - 188 924 рубля 00 копеек - оплата по счёту

4.03.03.2016г. - 258 307 рублей 00 копеек - оплата по счёту

5.10.03.2016г. - 120 000 рублей 00 копеек - оплата по счёту

6.10.03.2016г. - 191 447 рублей 00 копеек - оплата по счёту

7.11.03.2016г. - 30 000 рублей 00 копеек - оплата по счёту

8.18.03.2016г. - 26 710 рублей 00 копеек - оплата по счёту

9.30.03.2016г. - 150 000 рублей 00 копеек - перечисление денежных средств по договору займа

10.30.03.2016г. -212 232 рубля 00 копеек - оплата по счёту

11.01.04.2016г. - 213 739 рублей 00 копеек - оплата по счёту

12.05.04.2016г. - 114 410 рублей 00 копеек - оплата по счёту

13.06.04.2016г. - 181 616 рублей 00 копеек - оплата по счёту

14.12.04.2016г. - 46 804 рубля 00 копеек - оплата по счёту

15.14.04.2016г. - 116 000 рублей 00 копеек - оплата по счёту

16.15.04.2016г. - 178 318 рублей 00 копеек - оплата по счёту

17.26.04.2016г. - 45 400 рублей 00 копеек - оплата по счёту

18.27.04.2016г. - 45 640 рублей 00 копеек - оплата по счёту

19.20.05.2016г. - 46 106 рублей 00 копеек - оплата по счёту

20.24.05.2016г. - 255 427 рублей 00 копеек - оплата по счёту

21.10.06.2016г. -322 169 рублей 00 копеек - оплата по счёту

22.17.06.2016г. - 300 000 рублей 00 копеек - оплата по счёту

23.22.08.2016г. - 150 000 рублей 00 копеек - оплата по счёту

24.20.09.2016г. - 120 000 рублей 00 копеек - оплата по счёту

25.07.10.2016г. - 48 844 рубля 00 копеек - оплата по счёту

на общую сумму: 4 030 517 (четыре миллиона тридцать тысяч пятьсот семнадцать рублей) 00 копеек.

15. Правоустанавливающие документы (договоры купли-продажи товара, оказания услуг, товарные накладные) с ИП ФИО8 (ИНН:<***>), на основании которых должником произведена оплата, в том числе, акт сверки взаимных расчетов за период с 27.05.2014г. по 25.12.2017г.:

1.09.03.2016г. - 37 061 рубль 10 копеек - оплата по счёту

2.11.03.2016г. - 46 326 рублей 38 копеек - оплата но счёту

3.30.03.2016г. - 85 633 рубля 50 копеек - оплата по счёту

4.08.04.2016г. - 103 438 рублей 00 копеек - оплата по счёту

5.15.04.2016г. - 39 930 рублей 66 копеек - оплата по счёту

6.28.04.2016г. - 39 563 рубля 44 копейки - оплата по счёту

7.29.04.2016г. - 10 831 рубль 03 копейки - оплата по счёту

8.30.05.2016г. - 418 081 рубль 66 копеек - оплата по счёту

9.06.06.2016г. - 59 715 рублей 62 копейки - оплата по счёту

10. 10.06.2016г. - 67 305 рублей 70 копеек - оплата по счёту

11. 15.06.2016г. - 5 264 рубля 64 копейки - оплата по счёту

12. 27.06.2016г. - 10 898 рублей 74 копейки - оплата по счёту

13. 05.08.2016г. - 54 198 рублей 36 копеек - оплата по счёту

на общую сумму: 978 248 (девятьсот семьдесят восемь тысяч двести сорок восемь рублей) 83 копейки.

Уточнение принято судом к рассмотрению на основании ст. 49 АПК РФ.

В связи с тем, что конкурсным управляющим подано ходатайство об уточнении требований, при этом доказательств получения заинтересованным лицом уточнений в суд не представлено, суд откладывает судебное заседание на основании ст. 158 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 16, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить рассмотрение заявления конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов на 05 ноября 2019 года на 14 часов 25 минут в помещении суда по адресу: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская, зал № 205.

2. Судом предлагается:

ФИО2: представить в суд мотивированный отзыв на заявление в письменном виде, с учетом уточнений конкурсного управляющего, при наличии возражений – их документальное и нормативное обоснование.

Документы представляются в суд заблаговременно.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела, телефон справочной службы: <***>.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

3. Обратить внимание участников процесса, что в соответствии со ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представить в надлежаще заверенных копиях, с представлением подлинников для обозрения в судебном заседании.

Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.

Судья А.М. Баум