Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.А. Нестеровой, рассмотрел дело №А60-57091/2020 по иску общества с ограниченной ответственностью "ФПК "Альянс" (ИНН <***>) в лице директора ФИО1

к ФИО2

об истребовании документов и материальных ценностей,

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО3, представитель по доверенности от 03.02.2021.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ООО "ФПК "Альянс" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ФИО2, как к бывшему директору ООО "ФПК "Альянс", в котором просит:

Обязать ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ: <...>, выдан УВД г. Новоуральска, 27.11.2001 г., ИНН <***>, 624136, <...>) передать обществу с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания «Альянс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 620027, <...>) в лице директора ФИО1 документы:

- договоры (хозяйственные, финансовые), корпоративные документы с момента создания общества;

- учредительные, регистрационные документы, свидетельства на право собственности движимого и недвижимого имущества; документы - основания приобретения права собственности движимого и недвижимого имущества с момента создания общества;

- все печати ООО «ФПК «Альянс»;

- учетную политику (приказы) для целей бухгалтерского и налогового учета с момента создания Общества;

- отчетность во внебюджетные фонды с момента создания Общества;

- бухгалтерскую и налоговую отчетность с момента создания Общества;

- книгу учета доходов и расходов с момента создания Общества;

- акты инвентаризации с момента создания Общества;

- кассовые документы, выписки из банка, учет основных средств, а также иные документы, подтверждающие операции в бухгалтерском учете с момента создания Общества и их копии на электронном носителе;

- регистрационные документы по кассовым аппаратам (замена КЗЛ);

- сертификат ключа проверки электронной подписи СБиС++, 1С бухгалтерия;

- договоры о материальной ответственности (действующие) с момента создания Общества;

- Штатное расписание;

- Положение об оплате труда;

- Должностные инструкции на каждого работника;

- Приказы по личному составу (прием, переводы, увольнение);

- Приказы о поощрениях;

- Приказы о командировках, отпусках, взысканиях;

- Приказы по основной деятельности предприятия;

- Личная карточка на каждого работника;

- Трудовой договор на каждого работника;

- Личные дела работников;

- Графики отпусков;

- Табель учета рабочего времени;

- Документы, являющиеся основанием к приказам на поощрение;

- Документы, являющиеся основанием к приказам о командировании, отпусках, взысканиях;

- Трудовые книжки;

- Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;

- Документ, устанавливающий порядок обработки персональных данных работников, а также» их права и обязанности в этой области;

- Журналы регистрации.

- транспортное средство Мерседес Бенц S430, VIN <***>, 2002 г.в., рег.номер Т610РН96;

- транспортное средство Мерседес ML350, VIN <***>, 2006 г.в., рег.номер Е45900196;

- 233 000 руб. - денежные средства и денежные эквиваленты;

- 6 762 000 руб. - дебиторская задолженность.

Определением суда от 25.12.2020 г. в порядке, установленном статьями 127, 133, 135, 136 АПК РФ, арбитражным судом указанное заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

В предварительном судебном заседании 04 февраля 2021 года истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик в предварительное судебное заседание 04 февраля 2021 года не явился, заявлений, ходатайств в суд не направил, сведений о надлежащем извещении ответчика в материалах дела не имеется.

В предварительном судебном заседании выяснилось, что в деле имеются все необходимые для рассмотрения спора документы, стороны не представили возражений против завершения предварительного судебного заседания, в связи с чем суд счел целесообразным завершить предварительное судебное заседание и перейти к рассмотрению дела по существу в судебном заседании (ст. 136, 137 АПК РФ).

Определением от 11 февраля 2021 года судебное разбирательство отложено.

В судебном заседании 09 марта 2021 года истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просит:

- договоры (хозяйственные, финансовые), корпоративные документы;

- все печати ООО «ФПК «Альянс»;

- учетную политику (приказы) для целей бухгалтерского и налогового учета;

- отчетность во внебюджетные фонды;

- бухгалтерскую и налоговую отчетность;

- книгу учета доходов и расходов;

- акты инвентаризации;

- кассовые документы, учет основных средств, первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, в том числе документы, подтверждающие дебиторскую задолженность в размере 6 762 000 руб. в соответствии с бухгалтерским балансом за 2019 г.;

- регистрационные документы по кассовым аппаратам (замена КЗЛ);

- сертификат ключа проверки электронной подписи СБиС++, 1С бухгалтерия;

- договоры о материальной ответственности;

- Штатное расписание;

- Положение об оплате труда;

- Должностные инструкции на каждого работника;

- Приказы по личному составу (прием, переводы, увольнение);

- Приказы о поощрениях;

- Приказы о командировках, отпусках, взысканиях;

- Приказы по основной деятельности предприятия;

- Личные карточки на каждого работника;

- Трудовые договоры на каждого работника;

- Личные дела работников;

- Графики отпусков;

- Табель учета рабочего времени;

- Документы, являющиеся основанием к приказам на поощрение;

- Документы, являющиеся основанием к приказам о командировании, отпусках, взысканиях;

- Трудовые книжки;

- Книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;

- Документ, устанавливающий порядок обработки персональных данных работников, а также их права и обязанности в этой области;

- Журналы регистрации.

Обязать ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ пр., паспорт гражданина РФ: <...>, выдан УВД г. Новоуральска, 27.11.2001 г., ИНН <***>, 624136, <...>) передать обществу с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания «Альянс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 620027, <...>) в лице директора ФИО1:

- транспортное средство Мерседес Бенц S430, VIN <***>, 2002 г.в., рег.номер Т610РН96;

- транспортное средство Мерседес ML350, VIN <***>, 2006 г.в., рег.номер Е45900196.

Ходатайство удовлетворено на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик в судебное заседание 09 марта 2021 года не явился, заявлений, ходатайств в суд не направил.

Определением от 16 марта 2021 года судебное разбирательство отложено.

В судебном заседании 01 апреля 2021 года истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просит суд обязать ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ: <...>, выдан УВД г. Новоуральска, 27.11.2001 г., ИНН <***>, 624136, <...>) передать обществу с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания «Альянс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 620027, <...>) в лице директора ФИО1 документы:

- договоры по хозяйственной деятельности ООО «ФПК «Альянс» за период с 28.03.2019 г. по 04.08.2020 г.;

- договоры купли-продажи, акты приема-передачи и паспорта транспортных средств Мерседес Бенц S430, VIN <***>, 2002 г.в., рег.номер Т610РН96; Мерседес ML350, VIN <***>, 2006 г.в., рег.номер Е459ОО196;

- Устав, протоколы собраний участников ООО «ФПК «Альянс» за период с 28.03.2019 г. по 04.08.2020 г.;

- свидетельства о регистрации общества ГРН <***> от 28.03.2019; об учете в налоговом органе ГРН 2206601188760 от 18.09.2020; о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации ГРН 2206601200100 от 22.09.2020; о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации ГРН 2196658471909 от 01.04.2019;

- все печати ООО «ФПК «Альянс»;

- учетную политику (приказы) для целей бухгалтерского и налогового учета;

- сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) помесячно за период с 28.03.2019 г. по 04.08.2020 г., сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) за 2019 г., подаваемые в Пенсионный фонд Российской Федерации;

- расчеты 4-ФСС за первый квартал 2019 г., первое полугодие 2019 г., девять месяцев 2019 г., за 2019 год, за первый квартал 2020 г., первое полугодие 2020 г. подаваемые в Фонд социального страхования Российской Федерации;

- бухгалтерскую отчетность за первый квартал 2019 г., первое полугодие 2019 г., девять месяцев 2019 г., за 2019 год; бухгалтерскую отчетность за первый квартал 2020 г., первое полугодие 2020 года (бухгалтерские балансы и приложения к ним, отчеты о финансовых результатах, об изменении капитала, о движении денежных средств);

- декларации по налогу на добавленную стоимость за 1, 2, 3, 4 квартал 2019 г., за 1, 2 квартал 2020 г.;

- декларации по налогу на прибыль за первый квартал 2019 г., первое полугодие 2019 г., девять месяцев 2019 г., за 2019 год, за первый квартал 2020 г., первое полугодие 2020 г.;

- декларации по транспортному налогу за 2019 г.;

- справки 2-НДФЛ за 2019 г., расчеты 6-НДФЛ и расчеты по страховым взносам за первый квартал 2019 г., первое полугодие 2019 г., девять месяцев 2019 г., за 2019 год, за первый квартал 2020 г., первое полугодие 2020 г.;

- книгу учета доходов и расходов;

- акты инвентаризации;

- договор купли-продажи кассового аппарата и накладную к нему; договор купли-продажи фискального накопителя и накладную к нему; договор с оператором фискальных данных;

- электронные базы данных бухгалтерского учета;

- договоры о материальной ответственности с работниками;

- Штатное расписание;

- Положение об оплате труда;

- Приказы по личному составу (прием, переводы, увольнение);

- Приказы о поощрениях;

- Приказы о командировках, отпусках, взысканиях;

- Приказы по основной деятельности предприятия;

- Личные карточки на каждого работника;

- Трудовые договоры на каждого работника;

- Договоры подряда с физическими лицами и акты выполненных работ;

- Личные дела работников;

- Графики отпусков;

- Табель учета рабочего времени;

- Книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

2. Обязать ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ: <...>, выдан УВД г. Новоуральска, 27.11.2001 г., ИНН <***>, 624136, <...>) передать обществу с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания «Альянс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 620027, <...>) в лице директора ФИО1:

- транспортное средство Мерседес Бенц S430, VIN <***>, 2002 г.в., рег.номер Т610РН96;

- транспортное средство Мерседес ML350, VIN <***>, 2006 г.в., рег.номер Е459ОО196.

Ходатайство удовлетворено на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Протокольным определением от 01 апреля 2021 года судебное разбирательство отложено.

В судебном заседании 13 апреля 2021 года истец поддержал исковые требования, заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства.

Ответчик в судебное заседание не явился, направил в суд отзыв на исковое заявление, в котором указывает на возможность передачи части документов, истребуемых истцом. В некоторой части документы, истребуемые истцом, у ответчика отсутствуют. Также ответчик просит отложить судебное разбирательство.

Учитывая заявленное истцом и ответчиком ходатайство об отложении судебного разбирательства, принимая во внимание необходимость предоставления сторонам дополнительного времени для ознакомления с документами оппонентов и формирования окончательной правовой позиции по спору, а также представления дополнительных доказательств и времени с целью проведения переговоров, суд, руководствуясь принципами равноправия и состязательности сторон (статьи 8, 9 АПК РФ), а также положениями ч. 5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает необходимым отложить судебное заседание по настоящему делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Судебное разбирательство отложить на 28 апреля 2021 11:00. Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу:ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская, зал № 705.

Истцу: уточнить исковые требования, представить акты приема-передачи документов.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

Телефон справочной службы суда: (343) 376 10 76.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

2. В соответствии со ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представить в надлежаще заверенных копиях, с предоставлением подлинников для обозрения в судебном заседании.

Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.

3. При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, либо об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени выдачи копии судебного акта или ознакомления с материалами дела соответственно, можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

Судья Ю.Ю. Франк