Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи В.Н. Манина, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Е.Р. Хорошавиной,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1 об оспаривании сделки должника с ФИО2,

третье лицо: ФИО3,

в рамках дела о признании должника, общество с ограниченной ответственностью «Универсальная инвестиционная компания Партнер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом),

в судебном заседании приняли участие

от заявителя: конкурсный управляющий ФИО4, паспорт;

от заинтересованного лица: ФИО5, представитель по доверенности от 10.02.2017, паспорт; ФИО6, ., представитель по доверенности от 10.06.2016, паспорт;

от ФИО2.: ФИО5, представитель по доверенности от 10.02.2017, паспорт;

от комитета кредиторов: ФИО7, решение от 30.03.2017, паспорт;

клиенты должника: ФИО8, выписка из реестра клиентов, паспорт; ФИО9, выписка из реестра клиентов, паспорт.

Представители иных лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично - путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области по веб-адресу www.ekaterinburg.arbitr.ru.

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда, секретарю не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в судебном заседании, суд

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Свердловской области 26 декабря 2014 года поступило заявление общества с ограниченной ответственностью ООО «РА «Восход» о признании должника, общество с ограниченной ответственностью «Универсальная инвестиционная компания Партнер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 29.07.2015 (резолютивная часть от 27.07.2015) в отношении должника, общества с ограниченной ответственностью «Универсальная инвестиционная компания Партнер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) введена процедура банкротства - наблюдение с применением правил параграфа 4 главы IX «Банкротство финансовых организаций» Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Временным управляющим должника утверждена кандидатура ФИО1 (регистрационный номер 10384; ИНН <***>), члена Некоммерческого партнерства «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (121170, <...>).

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы 08 августа 2015 года.

Решением арбитражного суда от 06.04.20106 должник признан несостоятельным (банкротом) с применением правил параграфа 4 главы IX «Банкротство финансовых организаций» Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 26.10.2016.

Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1 (ИНН <***>, номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 10384; адрес: 127221, <...>), член Региональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих (119270, <...>).

В арбитражный суд 30.03.2017 поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1 об оспаривании сделки должника с ФИО2

Определением суда от 05.04.2017 судебное разбирательство назначено на 02.05.2017.

Определением суда от 28.04.2017 конкурсным управляющим должника утвержден ФИО4.

В судебном заседании представителем комитета кредиторов заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства, поскольку определением суда от 09.04.2017 (резолютивная часть от 30.03.2017) ФИО1 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Уником Партнер». В настоящее время новый конкурсный управляющий не утвержден. Ходатайство судом рассмотрено, признано обоснованным, удовлетворено.

Определением суда от 05.05.2017 судебное разбирательство отложено на 17.05.2017, в том числе по основаниям не извещения третьего лица.

В судебном заседании 17.05.2017 представителем заинтересованного лица заявлено ходатайство о приобщении к делу отзыв (рассмотрено, удовлетворено).

Представителями клиентов должника заявлено ходатайство о приобщении к делу отзыв (рассмотрено, удовлетворено).

Конкурсным управляющим должника ФИО4 заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства в целях формирования, подготовки и уточнения позиции в связи с тем, что передача документов от предыдущего управляющего заняла определенное время в связи с чем необходимо время на изучение переданных документов (рассмотрено, удовлетворено с учетом того, у суда отсутствуют сведения о надлежащем извещении третьего лица).

Принимая во внимание, что лицам, участвующим в рассмотрении заявления, необходимо представить дополнительные документы, суд вынужден отложить судебное разбирательство на основании частей 1, 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 21.05.2017 судебное разбирательство отложено на 28.06.2017.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего должника уточнил заявление, представил в материалы дела дополнительные документы (приобщены к материалам дела). На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение судом принято.

Представителем конкурсного управляющего также заявлено письменное ходатайство об истребовании документов у закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» (125009, Г. Москва, Большой Кисловский переулок, 13): выписок из реестра сделок общества с ограниченной ответственностью «Уником Партнер» клиента 42390 (паспорт <...>) на торгах закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» за счет клиента, имеющего паспорт <...>, в период с 27.07.2011 по 04.04.2015 в формате сведений об операциях купли-продажи, репо-сделках купли и продажи по каждой в отдельности ценной бумаге в зависимости от режима торгов с указанием итоговых значений по количеству и объему сделок.

Ходатайство судом рассмотрено, удовлетворено в части истребования запрашиваемых документов за период с 09.2013 по 04.04.2015, о чем вынесено отдельное определение.

От клиентов должника ФИО8 и ФИО9 в материалы дела поступили возражения на отзыв ФИО2 с обосновывающими документами (приобщены к материалам дела).

Клиентом должника ФИО8 заявлено письменное ходатайство о привлечении к участию в рассмотрении заявления Управления Центробанка Российской Федерации по Свердловской области. Ходатайство судом рассмотрено, признано необоснованным, оставлено без удовлетворения.

Представителем заинтересованного лица заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства в целях ознакомления с вновь представленными в материалы дела документами и формирования правовой позиции.

Ходатайство судом рассмотрено, признано обоснованным, удовлетворено. Принимая во внимание вышеизложенное, суд вынужден отложить судебное разбирательство на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 04.07.2017 судебное разбирательство отложено на

01 августа 2017 года на 11 час. 00 мин.

К дате судебного заседания в материалы дела поступили:

- 24.07.2017 от ПАО Московская Биржа, являющегося правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ» (прекратило деятельность 19.12.2016) сведения во исполнения определения суда от 04.07.2017 об истребовании доказательств (приобщены к делу);

- 28.07.2017 в электронном виде от третьего лица ФИО3 отзыв на заявление конкурсного управляющего о признании сделок недействительными. В отзыве указано, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме. Также указал, что ФИО2 для торговых операций использовал ценные бумаги и денежные средства, взятые у ООО "Уником Партнер" по договорам займа, при этом никаких денежных средств либо акций на свои счета ФИО2 не вносил (отзыв приобщен к материалам дела).

В судебном заседании 01.08.2017 представителем конкурсного управляющего заявлено письменное ходатайство об истребовании документов у следователя по ОВД отдела № 2 СУ ГСУ МВД России по Свердловской области подполковника юстиции ФИО10 (<...>) следующие документы: 1. Договоры займа акций, а также дополнительные соглашения к ним, заключенные между физическими лицами (Заимодавец) и ООО "Уником Партнер" (Заемщик), за период с апреля 2013 г. по 31.12.2014 г.;

2. Соглашения о расторжении договоров займов между физическими лицами
(Заимодавец) и ООО "Уником Партнер" (Заемщик), за период с апреля 2013 г. по 31.12.2014 г.; 3. Договоры займа акций, а также дополнительные соглашения к ним, заключенные между ООО "Уником Партнер" (Заимодавец) и ФИО2 (Заемщик), за период с апреля 2013 г. по 31.12.2014 г. 4. Поручения на перевод ценных бумаг (поручения на списание/зачисление ценных бумаг). 5. Соглашения о расторжении договоров займов между ООО "Уником Партнер" (Заимодавец) и ФИО2 (Заемщик), за период с апреля 2013 г. по 31.12.2014 г. 6. Договоры внебиржевых сделок купли-продажи акций между ООО "Уником Партнёр" и ФИО2 Ходатайство судом рассмотрено и отклонено, как необоснованное и не подлежащее удовлетворению, за отсутствием документов подтверждающих позицию заявителя.

Клиентом должника ФИО8 представлены в материалы дела дополнительные пояснения (приобщены к материалам дела).

Также ФИО8 заявлено письменное ходатайство о привлечении к участию в рассмотрении заявления ФИО3 в качестве заинтересованного лица с правами ответчика. Ходатайство судом рассмотрено, признано необоснованным, оставлено без удовлетворения.

При изложенных обстоятельствах суд вынужден отложить рассмотрение заявления на основании части 5 статьи 158 АПК РФ, в целях предоставления сторонам возможности для ознакомления с вновь представленными в материалы дела документами и подготовки позиции в письменном виде.

Определением суда от 02.08.2017 судебное разбирательство отложено на

21 сентября 2017 года на 13 час. 30 мин.

В судебном заседании 21.09.2017 конкурсным управляющим заявлены ходатайства (приобщены в письменном виде к материалам обособленного спора): 1.- об уточнении заявления где просит

Признать недействительными следующие договоры займа ценных бумаг и дополнительные соглашения к ним, заключенные между ООО «Уником партнер» и ФИО2, а именно №086 от 13.09.2013г., №094 от 23.09.2013г.,

№096 от 26.09.2013г., №097 от 03.10.2013г., №099 от 08.10.2013г., №102 от 10.10.2013г., №115 от 25.11.2013г., №124 от 10.02.2014г., №143 от 25.03.2014г.,

№150 от 03.04.2014г., №159 от 11.04.2014г., №160 от 14.04.2014г., №162 от 24.04.2014г., №170 от 20.05.2014г., №177 от04.07.2014г., №185 от 25.07.2014г.,

№186 от 29.07.2014г., №189 от 04.08.2014г., №193 от 12.08.2014г., №195 от 18.08.2014г.

Применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в конкурсную массу должника с ФИО2 денежные средства в сумме 205 353 054, 45 руб.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Уником партнер» убытки (неполученные проценты) в сумме 10 412 036, 36 руб. (судом рассмотрено, принято в порядке статьи 49 АПК РФ);

2. - о выделении в отдельное производство в рамках дела о банкротстве№А60-57747/2014 требования к ПАО Московская Биржа, АО Банк НКЦ, НКО ЗАО НРД об исполнении сделок Репо-Купля и об истребовании ценных бумаг - обыкновенных акций ПАО «Газпром» (GAZP) в количестве 1473525 штук, акций ПАО Сбербанк России (SBER) в количестве 195626 акций, привилегированных акций ПАО Сбербанк России (SBERP) в количестве 50000 акций, обыкновенных акций ПАО ГМК Норильский никель (GMKN) в количестве 37 акций (судом рассмотрено, признано необоснованным, в том числе в связи с отсутствием подобных требований в рамках данного обособленного спора);

3. - о приобщении к делу в письменном виде заявленных уточнений с приложением дополнительных документов (рассмотрено, удовлетворено).

Определением суда от 24.09.2017 судебное разбирательство отложено на

15 ноября 2017 года на 17 час. 00 мин.

В судебном заседании 15.11.2017 представителем заинтересованного лица заявлено ходатайство об истребовании доказательств у Небанковской кредитной организации АО «Национальный Расчетный Депозитарий», у ПАО «Московская Биржа», у АО Банк «Национальный Клиринговый Центр» (судом рассмотрено, удовлетворено на основании статьи 66 АПК РФ, о чем вынесены отдельные определения).

Конкурсным управляющим заявлено ходатайство о приобщении к делу сводной таблицы перечисления акций (рассмотрено, удовлетворено).

Клиентом должника ФИО8 заявлены ходатайства:

- об истребовании доказательств (судом рассмотрено, оставлено без удовлетворения за необоснованностью);

- о приобщении дополнительного отзыва (рассмотрено, удовлетворено).

В судном заседании судом исследованы подлинники части договоров займа, представленных конкурсным управляющим, заключенных между должником и ФИО2 (возвращены конкурсному управляющему под роспись в реестре документов).

Представителем заинтересованного лица сделано заявление о фальсификации доказательств, а именно подписей ФИО2 в подлинных договоров займа и проверкой подлинности путем назначения судебной почерковедческой экспертизы.

Представителю заинтересованного лица в соответствии со статьей 161 АПК РФ разъяснены уголовно-правовые последствия заявления под роспись в протоколе судебного заседания. Ранее исследованные судом договоры займа приняты в материалы дела, рассмотрение вопроса об их приобщении отложено до получения от лица, производящего предварительное следствие по уголовному делу соответствующего постановления, подтверждающего факт приобщения этих договоров к материалам уголовного дела, либо об отсутствии такого процессуального документа.

С учетом изложенного выше судом принято протокольное определение об отложении рассмотрения заявления на 04 декабря 2017 года на 12 час. 45 мин.

К дате судебного заседания 30.11.2017 в материалы обособленного спора в электронном виде от АО «Национальный Расчетный Депозитарий» поступил ответ на определение суда об истребовании доказательств от 20.11.2017 с указанием на наличие приложения из четырех пунктов в виде отчетов/выписок от 28.11.2017 №25667980, №25667956, №25667930, №25667910. Между тем, фактически приложение к ответу от 30.11.2015 исх.№КМ-04/8289 отсутствует.

Конкурсным управляющим в судебном заседании 04.12.2017 заявлено ходатайство об отложении рассмотрения заявления в связи с не поступлением сведений на определения суда от 20.11.2017 об истребовании доказательств от ПАО «Московская Биржа», АО Банк «Национальный Клиринговый Центр» (судом рассмотрено, удовлетворено).

Судом принято решение об повторном истребовании сведений и документов от ПАО «Московская Биржа» и запросе у АО «Национальный Расчетный Депозитарий» отсутствующего приложения к ответу от 30.11.2015 исх.№КМ-04/8289, состоящего из четырех пунктов в виде отчетов/выписок от 28.11.2017 №25667980, №25667956, №25667930, №25667910.

После завершения судебного заседания в материалы дела от АО Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» 04.12.2017 поступил ответ от 30.11.2017 исх.№09-04/556 с приложением компакт-диска с имеющейся в распоряжении Банка информацией (приобщен к материалам дела в связи с чем оснований для повторного запроса сведений судом не усматривается).

При изложенных обстоятельствах суд вынужден отложить рассмотрение заявления на основании части 5 статьи 158 АПК РФ.

07.12.2017 в суд от АО «Национальный Расчетный Депозитарий» поступил ответ от 30.11.2017 исх.№КМ-04/8289 (приобщен к материалам дела).

Определением суда от 09.12.2017 судебное разбирательство отложено на 16.01.2018.

В судебном заседании 16.01.2018 от конкурсного управляющего поступило ходатайство об истребовании доказательств у Небанковской кредитной организации ПАО «Московская Биржа», у АО Банк «Национальный Клиринговый Центр» (судом рассмотрено, удовлетворено на основании статьи 66 АПК РФ, о чем вынесены отдельные определения).

Также, в судебном заседании от заинтересованного лица поступило ходатайство об истребовании доказательств у ПАО «Московская Биржа», у Центрального банка РФ (судом рассмотрено, оставлено без удовлетворения за необоснованностью).

От заинтересованного лица поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, в том числе заключение специалиста № 57 от 18.12.2017 (судом рассмотрено, удовлетворено, документы приобщены к материалам дела).

Судом приобщены ранее поступившие от конкурсного управляющего подлинники документов в отсутствие представленных от лица, производящего предварительное расследование документов, подтверждающих процессуально- оформленное их изъятие, осмотр и приобщение к уголовному делу: договор займа ценных бумаг № 047 от 18.04.2013; дополнительное соглашение № 1 от 18.04.2013 к договору займа ценных бумаг № 047 от 18.04.2013; отчет / выписка №10282387 от 18.04.2013; отчет о совершении операции № 4938526 от 18.04.2013; отчет/ выписка №12121190 от 28.01.2014; отчет о совершении операции № 5881913 от 28.01.2014; соглашение о расторжении договора займа ценных бумаг № 047 от 18.04.2013; договор займа ценных бумаг № 049 от 08.05.2013; дополнительное соглашение №1 к договору займа ценных бумаг № 049 от 08.05.2013; отчет/выписка № 10429381 от 14.05.2013; отчет о совершении операции № 5004531 от 14.05.2013; договор займа ценных бумаг № 052 от 03.06.2013; дополнительное соглашение № 1 к договору займа ценных бумаг № 052 от 03.06.2013; отчет/ выписка № 10606396 от 03.06.2013; отчет о совершении операций № 5070306 от 03.06.2013; отчет/выписка № 12873005 от 05.05.2014; отчет о совершении операций № 6444761 от 05.05.2014; договор займа ценных бумаг № 054 от 13.06.2013; дополнительное соглашение №1 к договору займа ценных бумаг № 054 от 13.06.2013; дополнительное соглашение № 2 к договору займа ценных бумаг № 054 от 13.06.2013; дополнительное соглашение № 3 к договору займа ценных бумаг № 054 от 13.06.2013; дополнительное соглашение № 4 к договору займа ценных бумаг № 054 от 13.06.2013; дополнительное соглашение № 5 к договору займа ценных бумаг № 054 от 13.06.2013; соглашение о расторжении договора займа ценных бумаг № 054 от 13.06.2013; отчет/выписка № 10680707 от 13.06.2013; отчет о совершении операции № 5102420 от 13.06.2013; отчет о совершении операции № 5102418 от 13.06.2013; отчет о совершении операции № 5102421 от 13.06.2013; отчет о совершении операции № 5102422 от 13.06.2013; отчет о совершении операции № 5102419 от 13.06.2013; отчет/выписка № 11671918 от 15.11.2013; отчет о совершении операции № 5631168 от 15.11.2013; отчет о совершении операции № 5631167 от 15.11.2013; отчет о совершении операции № 5631166 от 15.11.2013; отчет о совершении операции № 5631165 от 15.11.2013; отчет о совершении операции № 5631164 от 15.11.2013; договор займа ценных бумаг № 044 от 01.04.2013; дополнительное соглашение №1 к договору займа ценных бумаг № 044 от 01.04.2013; дополнительное соглашение №2 к договору займа ценных бумаг № 044 от 01.04.2013; отчет / выписка №10159783 от 01.04.2013; отчет/выписка № 10159784 от 01.04.2013; отчет о совершении операции № 4885709 от 01.04.2013; отчет о совершении операции № 4885710 от 01.04.2013; отчет/выписка № 12375174 от 28.02.2014; отчет о совершении операции № 6054192 от 28.02.2014; отчет о совершении операции № 6054193 от 28.02.2014; договор займа ценных бумаг № 043 от 27.03.2013; дополнительное соглашение № 1 к договору займа ценных бумаг № 043 от 27.03.2013; дополнительное соглашение № 2 к договору займа ценных бумаг № 043 от 27.03.2013; дополнительное соглашение № 2 к договору займа ценных бумаг № 043 от 27.03.2013; отчет/выписка № 10132727 от 27.03.2013; отчет/выписка № 10132727 от 27.03.2013; отчет/выписка № 12606324 от 28.03.2014; отчет о совершении операции № 4879633 от 27.03.2013; отчет о совершении операции № 6260845 от 28.03.2014; договор займа ценных бумаг № 037 от 01.03.2013; дополнительное соглашение №1 к договору займа ценных бумаг № 037 от 01.03.2013; соглашение о расторжении договора займа ценных бумаг № 037 от 01.03.2013; отчет о совершении операции № 4841614 от 01.03.2013; отчет/ выписка № 10100955 от 22.03.2013; отчет о совершении операции № 4869537 от 22.03.2013; договор займа ценных бумаг№ 039 от 12.03.2013; дополнительное соглашение №1 к договору займа ценных бумаг № 039 от 12.03.2013; отчет/выписка № 10021473 от 12.03.2013; отчет о совершении операции № 4851186 от 12.03.2013; отчет о совершении операции № 5972332 от 13.02.2014; отчет/выписка № 12253191 от 13.02.2014; договор займа ценных бумаг № 058 от 02.07.2013; дополнительное соглашение № 1 к договору займа ценных бумаг № 058 от 02.07.2013; отчет о совершении операции № 5149693 от 02.07.2013; отчет/выписка № 10798265 от 02.07.2013; отчет о совершении операции № 5960129 от 11.02.2014; отчет/выписка № 12233751 от 11.02.2014; соглашение о расторжении договора займа ценных бумаг № 058 от 02.07.2013; договор займа ценных бумаг № 062 от 15.07.2013; дополнительное соглашение № 1 к договору займа ценных бумаг № 062 от 15.07.2013; дополнительное соглашение № 2 к договору займа ценных бумаг № 062 от 15.07.2013; дополнительное соглашение № 3 к договору займа ценных бумаг № 062 от 15.07.2013; дополнительное соглашение № 4 к договору займа ценных бумаг № 062 от 15.07.2013; дополнительное соглашение № 5 к договору займа ценных бумаг № 062 от 15.07.2013; дополнительное соглашение № 6 к договору займа ценных бумаг № 062 от 15.07.2013; отчет/выписка № 10902207 от 18.07.2013; отчет о совершении операции № 5205633 от 18.07.2013; отчет о совершении операции № 5205634 от 18.07.2013; отчет о совершении операции № 5205635 от 18.07.2013; отчет о совершении операции № 5205636 от 18.07.2013; отчет о совершении операции № 5205637 от 18.07.2013; отчет о совершении операции № 5205638 от 18.07.2013; отчет / выписка № 13205042 от 19.06.2014; отчет о совершении операции № 6620202 от 19.06.2014; отчет о совершении операции № 6620203 от 19.06.2014; отчет о совершении операции № 6620201 от 19.06.2014; отчет о совершении операции № 6620202 от 19.06.2014; отчет о совершении операции № 6620200 от 19.06.2014; отчет о совершении операции № 6620199 от 19.06.2014.

Определением суда от 17.01.2018 судебное разбирательство отложено на 14.02.2018.

К дате судебного заседания в материалы обособленного спора поступили ответы от Небанковской кредитной организации ПАО «Московская Биржа», АО Банк «Национальный Клиринговый Центр» 05.02.2018 (приобщены к делу).

Конкурсным управляющим заявлено ходатайство об истребовании доказательств у АО Банк «Национальный Клиринговый Центр» в связи с тем, что на уточненное определение об истребовании доказательств от 18.01.2018 от Банка поступил ответ о том, что ранее во исполнение определения суда от 20.11.2017 им уже были направлены все сведения и были повторно направлены те же выписки из реестра сделок на компакт-диске, при этом запрошенные уточняющие сведения относительно номера (ов) лицевого (ых) счета (ов) ООО «Уником партнер», используемого (ых) при сделках-Репо, совершенных на торгах ММВБ с 22.08.2014 по 25.08.2014 за счет клиента, имеющего паспорт 65 10 №907845 (код 42390) обыкновенных акций ПАО «ГАЗПРОМ» (GASP) в количестве 1473525шт., обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России» (SBER) в количестве 195626шт., привилегированных акций ПАО «Сбербанк России» (SBER) в количестве 5000 шт., обыкновенных акций ПАО ГМК «Норильский никель» (GMKN) в количестве 37000 шт. представлено не было. По указанным причинам конкурсный управляющий просит уточнить формулировку запроса в НКЦ (судом рассмотрено, принято в порядке статьи 41 АПК РФ, о чем вынесено отдельное определение).

Представителем заинтересованного лица заявлены ходатайства:

- об истребовании доказательств у АО Банк «Национальный Клиринговый Центр» (совестное определение по удовлетворенному ходатайству конкурсного управляющего) и НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (о чем вынесено отдельное определение);

- об отказе от заявления о фальсификации доказательств (отказ принят в порядке статьи 41 АПК РФ, проверка заявления судом прекращена);

- о назначении вопроса о наложении судебного штрафа на АО Банк «Национальный Клиринговый Центр» в связи с неисполнением требований определения суда от 18.01.2018 (рассмотрено, удовлетворено).

Клиентом ФИО8 заявлены ходатайства:

- о приобщении к делу дополнений к отзыву (рассмотрено, удовлетворено);

- о приобщении к делу копии очной ставки на бумажном носителе с приложением компакт-диска с указанной копией из материалов уголовного дела (судом рассмотрено, признано недостаточно обоснованным, в том числе с учетом того, что не представляется возможным определить из материалов какого-именно дела получена данная копия и, легальность ее получения).

При изложенных обстоятельствах суд вынужден отложить рассмотрение заявления на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 17.02.2018 судебное разбирательство отложено на 02.04.2018.

20.03.2018 в суд от НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» поступило ходатайство о приобщении документов (удовлетворено, приобщены к материалам дела).

22.03.2018 отАО Банк «Национальный Клиринговый Центр» поступил ответ на запрос (приобщен к материалам дела).

В судебном заседании 02.04.2018 представителем ФИО2 заявлено ходатайство об истребовании доказательств у АО Банк «Национальный Клиринговый Центр», у НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», ПАО "Запсибкомбанк" (рассмотрено, удовлетворено в порядке ст. 66 АПК РФ, о чем вынесено отдельное определение).

Также, конкурсным управляющим заявлено ходатайство об истребовании доказательств у АО Банк «Национальный Клиринговый Центр» и у НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (рассмотрено, удовлетворено в порядке ст. 66 АПК РФ, о чем вынесены отдельные определения).

Также, в судебном заседании от представителя ФИО2 поступило дополнение к отзыву (приобщено к материалам дела).

От клиентов ФИО8 и ФИО9 поступило ходатайство о приобщении дополнительного отзыва с приложенными документами (ходатайство удовлетворено частично, документы приобщены к материалам дела, за исключением копии отчета, подписанного ФИО3 за необоснованностью).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 16, 66, 158, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Судебное разбирательство отложить на17 мая 2018 года на
17 часов 00 минут в помещении суда по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, №205.

Адрес для корреспонденции: 620075 <...>. При переписке обязательно ссылаться на номер дела.

2.Сторонам: явку.

3. Требования арбитражного суда о предоставлении доказательств являются обязательными и подлежат исполнению организациями и лицами, которым они адресованы. Невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Адрес для корреспонденции: 620075, <...>. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

4. В соответствии со статьей 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представить в надлежаще заверенных копиях, с предоставлением подлинников для обозрения в судебном заседании.

Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.

Судья В.Н. Манин