Гражданский кодекс часть 1

по обособленному заявлению конкурсного управляющего о признании сделки с ООО КБ «Кольцо Урала» недействительной, а также о привлечении ООО КБ «Кольцо Урала» и ФИО1 к субсидиарной ответственности

в рамках дела в рамках дела № А60-59337/2016 о признании ООО «Смартлайн» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО2, ФИО3; Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому Федеральному округу, ОАО «УГМК-Холдинг»,ООО «Альтернатива» (ИНН <***>), ООО «ТоргСнаб-Урал» (ИНН <***>), ООО «Кабельмаш» (ИНН <***>), ФИО4

при участии в судебном заседании

от ООО КБ «Кольцо Урала»: ФИО5, по доверенности от 02.07.2019, ФИО6, по доверенности от 22.05.2020,

от ФИО1: ФИО7, Галиной Е.О., по доверенности от 11.12.2018,

от конкурсного управляющего: ФИО8, по доверенности от 05.06.2020.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 15.02.2017 ООО «Смартлайн» (620054, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утверждена ФИО3.

Определением от 08.05.2019 ФИО3 отстранена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 04.06.2019 конкурсным управляющим ООО «Смартлайн» утверждена ФИО9 (почтовый адрес 620062, г. Екатеринбург, а/я 177), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

14.11.2018 в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего о привлечении ФИО1 к субсидиарной ответственности.

Определением от 21.01.2019 производство по обособленному спору приостановлено до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по существу рассмотрения уголовного дела № 1-478/2018.

29.03.2019 в суд поступило заявление конкурсного управляющего об оспаривании сделки с ООО КБ «Кольцо Урала».

Определением суда от 05.04.2019 заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

В арбитражный суд 01.04.2019 поступило заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности ООО КБ «Кольцо Урала».

Определением суда от 08.04.2019 заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

Определением суда от 08.07.2019 заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности ООО КБ «Кольцо Урала» и заявление конкурсного управляющего о признании сделки с ООО КБ «Кольцо Урала» недействительной (кредитного договора <***>/клв-15 от 03.12.2015) объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

Определением суда от 27.09.2019 возобновлено производство по заявлениям конкурсного управляющего о признании сделки с ООО КБ «Кольцо Урала» недействительной, а также о привлечении ООО КБ «Кольцо Урала» и ФИО1 к субсидиарной ответственности, объединив их рассмотрение в одно производство.

В рамках настоящего обособленного спора поступило ходатайство ООО КБ «Кольцо Урала» о рассмотрении обособленного спора по заявлениям бывшего конкурсного управляющего ООО «Смартлайн» ФИО3 о привлечении ФИО1 к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам ООО «Смартлайн», о признании недействительным кредитного договора <***>/клв-15 от 03.12.2015 между ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» и ООО «Смартлайн», о привлечении ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам ООО «Смартлайн» в закрытом судебном заседании.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Согласно части 2 статьи 11 АПК РФ разбирательство дела в закрытом судебном заседании допускается в случаях, если открытое разбирательство дела может привести к разглашению государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны.

1.Во исполнение определения Арбитражного суда Свердловской области от 09.09.2020 по делу № А60-59337/2016 ООО КБ «Кольцо Урала» представило в материалы настоящего спора собственные внутренние нормативные документы, составляющие коммерческую тайну Банка:

-Регламент предоставления кредитов (банковских гарантий, авалей) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, утвержденный приказом Председателя Правления ООО КБ «Кольцо Урала» от 30.03.2015 № 322, в редакции изменений №№1-4;

-Методика оценки финансового положения юридического лица и индивидуального предпринимателя, утвержденная Приказом Председателя Правления ООО КБ «Кольцо Урала» от 01.11.2011 № 888 в редакции изменений №№ 1-15;

-Положение об оценке благонадежности клиентов при кредитовании, утвержденное приказом Председателя Правления ООО КБ «Кольцо Урала» от 09.06.2015 № 611, в редакции изменений №№ 1-3.

Распространение на указанные документы режима коммерческой тайны Банка подтверждается следующим.

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона «О коммерческой тайне» режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в части 1 настоящей статьи.

Частью 1 статьи 10 Федерального закона «О коммерческой тайне» установлено, что меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя:

1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;

2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;

3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;

4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;

5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

В соответствии с п. 2.1. Положения о сведениях конфиденциального характера ООО КБ «Кольцо Урала», утв. приказом Председателя Правления ООО КБ «Кольцо Урала» № 452 от 09.06.2020, к сведениям конфиденциального характера, то есть информации, доступ к которой в деятельности Банка строго ограничен, отнесены сведения, составляющие коммерческую тайну, банковскую тайну и персональные данные.

В соответствии с абзацем 2 п. 2.2. Положения о сведениях конфиденциального характера ООО КБ «Кольцо Урала», утв. приказом Председателя Правления ООО КБ «Кольцо Урала» № 452 от 09.06.2020, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определен в Приложении № 1 к настоящему Положению.

В соответствии с пунктами 1.9, 1.11, 6.3, 6.5 Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну ООО КБ «Кольцо Урала», к таковым относятся среди прочего:

положения о структурных подразделениях Банка, об особенностях организации работы в Банке и методические разработки по банковской деятельности и технологиям;

переписка с территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации по вопросам официальной отчетности Банка, его финансового состояния, лицензирования, реорганизации;

акты проверок Банка подразделениями Банка России, ФСФМ, а также других государственных контролирующих органов;

внутренние нормативные документы Банка, за исключением документов, подлежащих раскрытию банком в порядке, установленном законодательством РФ.

Представленные в материалы настоящего дела документы не относятся к информации, подлежащей раскрытию в соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну, в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

При разрешении ходатайства по существу суд учитывает следующие обстоятельства.

ООО КБ «Кольцо Урала» предприняты меры ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путём установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка.

В соответствии с положениями Политики информационной безопасности ООО КБ «Кольцо Урала» в Банке создана система контроля за соблюдением порядка обращения с конфиденциальной информацией, в том числе составляющей коммерческую тайну.

Кроме того, в ООО КБ «Кольцо Урала» приняты иные нормативные документы, направленные на ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну.

ООО КБ «Кольцо Урала» предприняты меры по учёту лиц, получивших доступ к внутренним нормативным документам Банка, составляющим коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

ООО КБ «Кольцо Урала» приняты меры, направленные на регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров.

ООО КБ «Кольцо Урала» приняты меры, направленные на обозначение информации, составляющей коммерческую тайну путём нанесения грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации – ООО КБ «Кольцо Урала».

Кроме того, ООО КБ «Кольцо Урала» указывает, что в рамках настоящего дела судом определением от 09.09.2020 были истребованы у Центрального Банка РФ:

- акт проверки № А1КИ25-16-1/61ДСП от 31.08.2015, составленный по результатам проверки ООО КБ «Кольцо Урала» (peг. № 65), проведенной ЦБ РФ с 18.06.2015 г. по 31.08.2015 г.

- акт проверки по отдельному вопросу «Проверка выполнения кредитной организацией «Проверка выполнения кредитной организацией нормативов обязательных резервов» от 14.07.2015 г. № А4КИ25-16-1/45 ДСП, составленный по результатам проверки ООО КБ «Кольцо Урала» (per. № 65), проведенной ЦБ РФ с 18.06.2015 г. по 31.08.2015 г.

Письмом от 25.09.2020 Уральское Главное управление Банка России проинформировало суд, что информация, содержащаяся в актах проверки, в соответствии с п. 1.8 Инструкции Банка России от 25.02.2014 № 149-И относится к информации ограниченного доступа, в связи с чем передаче по электронным каналам связи не подлежит и направлена совместно с письмом Уральского межрегионального центра инспектирования Главной инспекции Банка России от 24.09.2020 регистрируемым почтовым отправлением

Указанное письмо, а также представленные акты проверки имеют гриф «ДСП» или «Для служебного пользования».

Учитывая вышеизложенное, материалы настоящего обособленного спора содержат документы, отнесённые к коммерческой и служебной тайне, в связи с чем ходатайство ООО КБ «Кольцо Урала» подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Перейти к судебному разбирательству по рассмотрению заявлений конкурсного управляющего о признании сделки с ООО КБ «Кольцо Урала» недействительной, а также о привлечении ООО КБ «Кольцо Урала» и ФИО1 к субсидиарной ответственности в рамках дела № А60-59337/2016 о признании ООО «Смартлайн» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом) в закрытом судебном заседании.

Судья А.В. Кириченко