Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.А. Дурановского в порядке взаимозаменяемости судьи А.О. Колинько, ознакомившись с заявлением финансового управляющего ФИО1 об истребовании документов

в рамках дела о признании ФИО2 несостоятельным (банкротом)

заинтересованные лица с правами ответчика – ЗАО "Турфирма МИР", ООО "ТФ "МИР", ТСЖ "Улица Московская 1, Общественный благотворительный фонд художественного воспитания "Благость" Свердловской области, ФКУ ЦЕНТР ГИМС МЧС РФ по Свердловской области, ООО "ДОМ САДОВОЙ МОДЫ "МИЧУРИН ПАРК", Верх – Исетский районный отдел судебных приставов

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление ООО "БАЗФОРС" (ИНН <***>) о признании ФИО2 (ИНН <***>) несостоятельным (банкротом).

Заявитель просит признать должника несостоятельным (банкротом), ввести в отношении должника процедуру реализации имущества, включить в реестр требований кредиторов должника требование заявителя в размере 10 908 670 руб. 73 коп., утвердить финансового управляющего из числа членов НП СОЮЗ УРСО АУ.

Определением суда от 22.10.2019 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 18.11.2019.

Определением суда от 06.12.2019 в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов.

Финансовым управляющим должника утверждена кандидатура ФИО1.

Решением суда от 26.03.2020 в отношении должника введена процедура реализации имущества.

Финансовым управляющим должника утверждена кандидатура ФИО1.

В Арбитражный суд Свердловской области 08.07.2020 поступило заявление финансового управляющего ФИО1 об истребовании документов.

Заявитель просит:

1.Обязать ЗАО «ТУРФИРМА «МИР» предоставить в адрес Финансового управляющего следующие сведения и документы:

а)сведения о полном исключении каких-либо расчетов наличными денежными средствами с ФИО2 и перечислении всех денежных средств, причитающихся ФИО2 только на его основной счёт (по реквизитам: наименование банка: Филиал «Уральский» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Екатеринбург, ИНН: <***>, КПП: 667143001, БИК: 046577995, к/с 30101810700000000995 в Уральском Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации, АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», получатель: ФИО2, лицевой счет получателя: 40817810400122878499);

б)акты сверки по расчетам с ФИО2 за период с 15.10.2016 по настоящее время;

в)Для проведения оценки доли ФИО2, в отношении ЗАО «ТУРФИРМА «МИР» (ИНН <***>) представить финансовому управляющему надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1.Устав предприятия (действующая редакция);

2.Выписку из реестра акционеров на текущую дату;

3.Бухгалтерская (финансовая) отчетность компании за 2019 (формы № 1-5 и пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2019);

4.Пояснительные записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016-2018 гг.;

5.Аудиторские заключения за 2016-2019 гг. (в случае, если проведение аудита являлось обязательным) или составленная в произвольной форме справка об отсутствии такой обязанности с подписью руководителя и печатью организации;

6.Финансовый план развития предприятия (бизнес-план), содержащий прогнозные (плановые) основные показатели развития. Прогнозный бюджет доходов и расходов на ближайшие 3-5 лет;

7.План инвестиций – капитальных расходов на ближайшие 3-5 лет;

8.Расшифровка основных средств предприятия (с указанием балансовой и остаточной стоимости на текущую дату в форме справки с подписью руководителя и печатью организации):

-движимого имущества;

-недвижимого имущества, в т.ч. незавершенного строительства;

9.Расшифровка статей: "Долгосрочные финансовые вложения", "Краткосрочные финансовые вложения" с указанием информации о характере вложений, доходности, сроках возникновения и сроках к предъявлению и т.д. на 31.12.2019 и на текущую дату в форме справок с подписью руководителя и печатью организации;

10.Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей с указанием контрагентов, их ИНН, сроков возникновения, оснований возникновения с приложением соответствующих копий договоров, соглашений и т.д., с указанием просроченной и безнадежной задолженности (в случае наличия таковой), предполагаемые сроки погашения по состоянию на 31.12.2019 и на текущую дату в форме справок с подписью руководителя и печатью организации;

11.Расшифровка прочих «ненулевых» статей баланса по состоянию на 31.12.2019 и на текущую дату в форме справок с подписью руководителя и печатью организации, в том числе, но не исключительно:

- Расшифровка строки 1160 «Нематериальные внеоборотные активы»: что включают и в зависимости от состава:

Для объектов недвижимости, принадлежащих ЗАО, включая земельные участки:

üСвидетельство о регистрации права – при наличии;

üВыписка из ЕГРП или аналогичный документ;

üТехнический паспорт.

üКадастровый паспорт (план) для земельных участков.

üсведения о наличии обременений.

Для сооружений, передаточных устройств:

üсвидетельство о государственной регистрации права (в случае наличия);

üтехнический паспорт/техническая документация.

üсведения о наличии обременений.

Для транспортных средств:

üПаспорт транспортного средства/паспорт самоходной машины;

üсведения о наличии обременений.

üДля оборудования, инвентаря:

üтехнические характеристики, точное указание наименования/марки/модели, год выпуска.

- Расшифровка строки 1260 «Финансовые и другие оборотные активы», что включают и далее в зависимости от вида активов:

üесли запасы – чем представлены, как давно хранятся, если ли неликвидные.

üесли ценные бумаги – основные характеристики в зависимости от вида.

üи т.д.

- Расшифровка строки 1510 «Краткосрочные заемные средства» с указанием контрагента, ИНН, основания возникновения с приложением соответствующих договоров, соглашений и т.п., процентной ставки, срока возврата.

2.Обязать ООО «ТФ «МИР» предоставить в адрес Финансового управляющего следующие сведения и документы:

б)акты сверки по расчетам с ФИО2 за период с 15.10.2016 по настоящее время;

в)Предоставить сведения о цели, причинах и основаниях перечисления ФИО2 02.12.2019 со своего счета № 4081781026100000025 (ООО КБ «Кольцо Урала») в адрес ООО «ТФ «МИР» на счет № 4070281030000006554 суммы в размере 180 000 руб. с предоставлением копии договора 269125, указанного в качестве основания для платежа в выявленной финансовым управляющим транзакции;

г)Для проведения оценки доли ФИО2, предоставить финансовому управляющему в отношении ООО «ТФ «МИР» (ИНН <***>) надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1.Устав предприятия (действующая редакция);

2.Бухгалтерская (финансовая) отчетность компании за 2019 (формы № 1-5 и пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2019);

3.Пояснительные записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016-2018 гг.;

4.Аудиторские заключения за 2016-2019 гг. (в случае, если проведение аудита являлось обязательным) или составленная в произвольной форме справка об отсутствии такой обязанности с подписью руководителя и печатью организации;

5.Финансовый план развития предприятия (бизнес-план), содержащий прогнозные (плановые) основные показатели развития. Прогнозный бюджет доходов и расходов на ближайшие 3-5 лет;

6.План инвестиций – капитальных расходов на ближайшие 3-5 лет;

7.Расшифровка основных средств предприятия (с указанием балансовой и остаточной стоимости на текущую дату в форме справки с подписью руководителя и печатью организации):

-движимого имущества;

-недвижимого имущества, в т.ч. незавершенного строительства;

8.Расшифровка статей: "Долгосрочные финансовые вложения", "Краткосрочные финансовые вложения" с указанием информации о характере вложений, доходности, сроках возникновения и сроках к предъявлению и т.д. на 31.12.2019 и на текущую дату в форме справок с подписью руководителя и печатью организации;

9.Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей с указанием контрагентов, их ИНН, сроков возникновения, оснований возникновения с приложением соответствующих копий договоров, соглашений и т.д., с указанием просроченной и безнадежной задолженности (в случае наличия таковой), предполагаемые сроки погашения по состоянию на 31.12.2019 и на текущую дату в форме справок с подписью руководителя и печатью организации;

10.Расшифровка прочих «ненулевых» статей баланса по состоянию на 31.12.2019 и на текущую дату в форме справок с подписью руководителя и печатью организации, в том числе, но не исключительно:

- Расшифровка строки 1250 «Финансовые и другие оборотные активы», что включают и далее в зависимости от вида активов:

üесли запасы – чем представлены, как давно хранятся, если ли неликвидные.

üесли ценные бумаги – основные характеристики в зависимости от вида.

üи т.д.

3.Обязать Товарищество Собственников Жилья «Улица Московская, 1» (председатель ФИО3) предоставить в адрес Финансового управляющего следующие сведения и документы:

а)Производились/нет какие-либо выплаты (как в денежном, так и в неденежном выражении) ФИО2 в адрес ТСЖ «Улица Московская, 1», либо ТСЖ «Улица Московская, 1» в пользу ФИО2 за период с 15.10.2016 по настоящее время. Если выплаты производились, то предоставить всю подтверждающую финансовую документацию и справки о получении дохода физическим/юридическим лицом;

б)Планируются ли в будущем какие-либо выплаты (как в денежном, так и не в неденежном выражении) между ТСЖ и ФИО2 Если планируются, то сообщить об основаниях, суммах и сроках выплат;

в)Трудоустроен/нет должник в ТСЖ «Улица Московская, 1». Если трудоустроен, то предоставить:

- заявление(я) ФИО2 о приеме на работу;

- приказ(ы) (распоряжение(я)) о приеме работника (ФИО2) на работу;

- заявление(я) ФИО2 об увольнении;

- приказ(ы) (распоряжение(я)) о прекращении (расторжении) трудового(ых) договора(ов) с работником (ФИО2) (увольнении);

- трудовой(ые) договор(ы) с ФИО2;

- справка(и) о доходах физического лица (ФИО2);

- трудовая книжка ФИО2;

- Личную карточку работника (Унифицированная форма N Т-2);

- Приказ(ы) (распоряжение(я)) о поощрении работника (Унифицированная форма N Т-11);

- Расчетно-платежная ведомость с указанием сведений в отношении ФИО2 (Унифицированная форма N Т-49);

- Расчетная ведомость с указанием сведений в отношении ФИО2 (Унифиц.форма N Т-51);

- Платежная ведомость с указанием сведений в отношении ФИО2 (Унифиц.форма N Т-53);

- иные документы кадрового учета;

- сведения об иных выплатах в адрес ФИО2 (в т.ч. в денежном и натуральном выражении);

- сведения о любых выплатах ФИО2 в адрес ТСЖ «Улица Московская, 1»;

г)учредительные документы ТСЖ (договоры, решение общего собрания собственников недвижимости о создании ТСЖ, устав ТСЖ, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

д)протокол (протоколы) общего собрания, содержащие решение о создании ТСЖ и иную предусмотренную законодательством информацию, а также иные решения, связанные с созданием и деятельностью ТСЖ;

е)документы, подтверждающие государственную регистрацию ТСЖ;

ж)внутренние документы ТСЖ в случае их наличия;

з)положения о филиалах и представительствах ТСЖ;

и)решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

к)протоколы общих собраний участников (решения единственного участника), заседаний ревизионной комиссии, финансовые документы;

л)списки аффилированных лиц;

м)заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

н)судебные решения по спорам, связанным с созданием ТСЖ, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

о)протоколы заседаний членов ТСЖ;

п)заключенные договоры с 15.10.2016 по настоящее время (за последние 3 (три) года до принятия судом заявления о банкротстве ФИО2);

р)документы бухгалтерского учета, налоговой отчетности с 15.10.2016 по настоящее время (за последние 3 (три) года до принятия судом заявления о банкротстве ФИО2) с расшифровками дебиторской/кредиторской задолженности и оснований их образования (займы, кредиты, договоры поставки, оказания работ, услуг и прочее), с указанием ИНН контрагентов, сведений об имуществе ТСЖ (движимом и недвижимом) с приложением документов, подтверждающих право собственности;

с)сведения об открытых банковских счетах, состоянии банковских счетов ТСЖ, текущем балансе банковских счетов, имеющемся имуществе, а также размере выплат (произошедших и планируемых) в адрес ФИО2, а также полученных от него за период с 15.10.2016 по настоящее время;

т)сведения об осуществлении любых выплат в пользу ФИО2 исключительно с использованием его основного счета, по указанным в запросе финансового управляющего реквизитам;

у)информацию об оплате ЖКУ по квартире, расположенной по адресу: 620014, <...>, в которой будут отражены суммы оплат за все ЖКУ, а также ФИО или другие идентификационные данные плательщика в рамках указанного периода (с 15.10.2016 по настоящее время);

ф)акты сверок по оплате ЖКУ в отношении квартиры, расположенной по адресу: 620014, <...>, с информацией о наличии/отсутствии задолженностей за период с 15.10.2016 по настоящее время.

4.Обязать Общественный благотворительный фонд художественного воспитания «Благость» Свердловской области предоставить Финансовому управляющему следующие сведения и заверенные документы:

а)производились/нет какие-либо выплаты (как в денежном, так и в неденежном выражении) ФИО2 в адрес фонда, либо фондом в пользу ФИО2 за запрашиваемый период с 15.10.2016 по настоящее время. Если выплаты производились, то предоставить подтверждающую финансовую документацию и справки о получении дохода физическим/юридическим лицом;

б)планируются ли в будущем какие-либо выплаты (как в денежном, так и не в неденежном выражении) между фондом и ФИО2 Если планируются, то сообщить об основаниях, суммах и сроках выплат;

в)трудоустроен/нет должник ФИО2 в ОБФ ХВ «Благость» Свердловской области. Если трудоустроен, то необходимо предоставить:

- заявление(я) ФИО2 о приеме на работу;

- приказ(ы) (распоряжение(я)) о приеме работника (ФИО2) на работу;

- заявление(я) ФИО2 об увольнении;

- трудовой(ые) договор(ы) с ФИО2;

- справка(и) о доходах физического лица (ФИО2);

- трудовая книжка ФИО2;

- Личную карточку работника (Унифицированная форма N Т-2);

- Приказ(ы) (распоряжение(я)) о поощрении работника (Унифицированная форма N Т-11);

- Расчетно-платежная ведомость с указанием сведений в отношении ФИО2 (Унифицированная форма N Т-49);

- Расчетная ведомость с указанием сведений в отношении ФИО2 (Унифиц.форма N Т-51);

- Платежная ведомость с указанием сведений в отношении ФИО2 (Унифиц.форма N Т-53);

- иные документы кадрового учета;

- сведения об иных выплатах в адрес ФИО2 (в т.ч. в денежном и натуральном выражении);

- сведения о любых выплатах ФИО2 в адрес ОБФ ХВ «Благость» Свердловской области.

г)сведения об осуществлении любых перечисления денежных средств в адрес ФИО2 (заработная плата, пенсионные и любые другие) исключительно с использованием основного счета должника по следующим реквизитам: наименование банка: Филиал «Уральский» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Екатеринбург, ИНН: <***>, КПП: 667143001, БИК: 046577995, к/с 30101810700000000995 в Уральском Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации, АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», получатель: ФИО2, лицевой счет получателя: 40817810400122878499.

5.Обязать ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» предоставить в адрес Финансового управляющего следующие сведения:

а)информацию по учетам ГИМС МЧС России по Свердловской области о наличии маломерных судов, зарегистрированных за ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: гор. Черновцы Винницкой обл. Украина, ИНН <***>, СНИЛС <***>, зарегистрирован по адресу: 620014, <...>), а также сообщить о действиях по распоряжению принадлежащим гр. ФИО2 имуществом (маломерными судами) за период с 15.10.2016 по настоящее время с приложением подтверждающих документов.

6.Обязать ООО ДОМ САДОВОЙ МОДЫ «МИЧУРИН ПАРК» предоставить в адрес Финансового управляющего следующие документы и сведения:

а)Договоры об учреждении общества, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

б)Протокол (протоколы) собраний учредителей общества, содержащие решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

в)Документы, подтверждающие государственную регистрацию общества;

г)Внутренние документы общества;

д)Положения о филиалах и представительствах общества;

е)Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

ж)Протоколы общих собраний участников общества (решения единственного участника общества), заседаний ревизионной комиссии общества;

з)Списки аффилированных лиц общества;

и)Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

к)Судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

л)Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

м)Заключенные организацией договоры с 15.10.2016 по настоящее время (за последние 3 (три) года до введения процедуры банкротства ФИО2);

н)Документы бухгалтерского учета, налоговой отчетности с 15.10.2016 по настоящее время (за последние 3 (три) года до введения в отношении Должника процедуры банкротства) с расшифровками дебиторской/кредиторской задолженности и оснований их образования (займы, кредиты, договоры поставки, оказания работ, услуг и прочее), с указанием ИНН контрагентов компании, сведений об имуществе компании (движимом и недвижимом) с приложением документов, подтверждающих право собственности;

о)Сведения об открытых банковских счетах, состоянии банковских счетов Общества, текущем балансе банковских счетов, имеющемся имуществе, а также размере как выплаченных дивидендов, так и дивидендов, которые еще не выплачены, но решение по ним уже принято, причитающихся ФИО2 и ФИО4;

п)Сведения о направленных обществом в адрес ФИО4 и ФИО2 доходах/имуществе с 15.10.2016 по настоящее время;

р)Копию трудовой книжки ФИО4 в случае наличия;

с)Сведения об исключении каких-либо расчетов наличными денежными средствами и перечислении всех денежных средств, причитающиеся ФИО2 только на его основной счёт с реквизитами:наименование банка: Филиал «Уральский» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Екатеринбург, ИНН: <***>, КПП: 667143001, БИК: 046577995, к/с 30101810700000000995 в Уральском Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации, АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», получатель: ФИО2, лицевой счет получателя: 40817810400122878499;

т)Акты сверки по расчетам с ФИО2 за период с 15.10.2016 по настоящее время.

7.Обязать Верх-Исетский районный отдел судебных приставов предоставить в адрес Финансового управляющего следующие документы и сведения:

а)Сведения о прекращении в отношении ФИО2 исполнения всех исполнительных документов по всем имущественным взысканиям, направить соответствующие исполнительные листы и постановления о прекращении ИП в адрес финансового управляющего;

б)Сведения и документы, подтверждающие снятие всех ранее наложенные арестов и ограничений распоряжения имуществом ФИО2

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление финансового управляющего ФИО1 принять к производству.

Назначить рассмотрение заявления на 17.08.2020 на 10:20 в помещении суда по адресу: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская, зал № 304.

Лицам, участвующим в деле – мотивированный отзыв, доказательства передачи документов.

Документы представляются в суд заблаговременно.

При переписке необходимо указывать дату и время судебного заседания, инициалы судьи А.О. Колинько, рассматривающего обособленный спор.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

Телефон справочной службы суда: (343) 376-10-76.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

Судья А.А. Дурановский