Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Д.Н. Морозова, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.И.Карташевой, рассмотрел в открытом судебном заседании заявление и.о. финансового управляющего ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>), взыскании убытков,

в рамках дела о признании ФИО3 банкротом,

при участии в судебном заседании:

от уполномоченного органа – ФИО4, представитель по доверенности от 10.04.2019,

кредитор ФИО5 лично, представитель по доверенности от 13.06.2018 ФИО6,

от и.о. финансового управляющего – ФИО7, представитель по доверенности от 21.03.2019,

от ФИО2 – ФИО8, ФИО9, представители по доверенности от 11.07.2019.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе публично - путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в обособленном споре, кредитора, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 обратился в арбитражный суд 19.10.2018 с заявлением о признании ФИО3 банкротом.

Определением суда от 29.10.2018 заявление принято к производству арбитражного суда, назначено к рассмотрению в судебном заседании 28.11.2018. К участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в лице конкурсного управляющего ФИО10.

Определением суда от 24.01.2019 (резолютивная часть от 23.01.2019) заявление ФИО5 признано обоснованным. В отношении ФИО3 (дата и место рождения: ДД.ММ.ГГГГ, г. Свердловск; ИНН <***>; СНИЛС <***>; адрес регистрации: <...>) введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим имуществом должника утверждена ФИО1, член союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих".

Соответствующая публикация произведена финансовым управляющим в газете «Коммерсантъ» №41 от 07.03.2019, стр. 89.

Решением суда от 29.04.2019 (резолютивная часть от 24.04.2019) ФИО3 признан банкротом и введена процедура реализации имущества гражданина сроком до 24.10.2019. Исполняющим обязанности финансового управляющего имуществом должника утверждена ФИО1, член союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих".

Соответствующая публикация произведена и.о. финансового управляющего в газете «Коммерсантъ» №102 от 05.06.2019, стр. 125.

04.07.2019 в арбитражный суд поступило заявление и.о. финансового управляющего ФИО1 о привлечении ИП ФИО2 к субсидиарной ответственности и взыскании убытков в размере 5 164 675 руб. 13 коп. Завялены ходатайства о принятии обеспечительных мер, истребовании доказательств.

Определением суда от 09.07.2019 рассмотрение заявления назначено в судебном заседании 07.08.2019.

Определением суда от 11.07.2019 приняты обеспечительные меры.

От и.о. финансового управляющего в арбитражный суд 05.08.2019 поступило ходатайство об истребовании сведений.

ФИО2 в арбитражный суд представлен отзыв. Просит в удовлетворении заявления отказать.

В настоящем судебном заседании представитель и.о. финансового управляющего ходатайствовал об истребовании дополнительных сведений.

Изучив материалы дела, суд полагает необходимым частично удовлетворить ходатайства и.о. финансового управляющего и в соответствии со ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для полного установления обстоятельств настоящего дела истребовать сведения и документы, поименованные в резолютивной части определения.

В удовлетворении ходатайства в части истребования от ООО «Екатеринбург-2000», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО "Т2 Мобайл" данных детализации и смс сообщений за период с 2015 г. по настоящее время в отношении номеров ФИО3, ФИО2 судом отказано. Суд полагает, что в указанной части ходатайство заявлено преждевременно.

Ходатайство об истребовании от Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области всех договоров, дополнительных соглашений, актов (в том числе по форме КС-2), оснований для заключения/перезаключения договоров, с ИП ФИО2 ИНН <***> по объекту по адресу: <...> будет рассмотрено судом в следующем судебном заседании.

Учитывая необходимость представления дополнительных доказательств, суд выносит определение об отложении судебного разбирательства применительно к ч. 5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить предварительное судебное заседание на 12.09.2019 в 15 час. 05 мин. в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: <...>, зал№ 206.

Суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, если лицами, участвующими в деле не заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие.

2. Истребовать от:

ФГБУ «ФКП Росреестра» в лице филиала по УФО (620026, <...>) сведения о зарегистрированном недвижимом имуществе ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН <***> за период с 01.01.2015 по настоящее время;

Управления ГИБДД по Свердловской области (<...>) сведения о зарегистрированных транспортных средствах года ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН <***> за период с 01.01.2015 по настоящее время;

Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга (<...>), Межрайонной ИФНС России №2 по Свердловской области (Интернациональная ул., 106, Красноуфимск, Свердловская обл., 623300) сведения в отношении ИП ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН: <***> за период с 01.01.2015 по настоящее время:

- справку об открытых (закрытых) счетах как ИП и как физического лица;

- бухгалтерскую (налоговую) отчетность (при наличии);

- сведения об отчислениях НДФЛ в отношении самого ФИО2, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р и иных лиц, в том числе работников;

- сведения о применении ККТ, кассовую книгу или отчетность по движениям по ней;

УПФР в Ленинском районе г. Екатеринбурга (ул. Вайнера, 26, Екатеринбург, 620014), УПФР в городе Красноуфимске и Красноуфимском районе (ул. Советская, 24, г. Красноуфимск, Свердловская обл., 623300) сведения в отношении ИП ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН: <***> за период с 01.01.2015 по настоящее время:

- о трудоустройстве ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. у ИП ФИО2;

- список работников ИП ФИО2 с указанием ФИО, периода работы, должности, отчислениях;

ПАО Сбербанк в лице Уральского банка (<...>) выписки с расчетных счетов ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН: <***>) как индивидуального предпринимателя и как физического лица, в том числе выписку по счету ИП №40802810316410040351 за период с 01.01.2015 по настоящее время (в электронном виде);

Управления ЗАГС Свердловской области (620108, <...>) сведения в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН: <***>:

- о совершении регистрации брака/об отсутствии зарегистрированного брака, с каким лицом (ФИО, дата рождения);

- при отсутствии зарегистрированного брака на настоящий момент сведения о ранее зарегистрированных браках, с какими лицами;

- о наличии несовершеннолетних/совершеннолетних детей;

- о родителях (матери/отце), родных братьях и сестрах с указанием ФИО (в том числе девичьих) и даты рождения.

Указанные документы необходимо представить в арбитражный суд в срок до 11.09.2019.

3. Должнику:

- представить мотивированный отзыв на заявление и.о. финансового управляющего, копию направить в его адрес;

ИП ФИО2:

- представить объяснения по вопросу о заключении/перезаключении договоров по объекту по адресу: <...>;

и.о. финансового управляющего:

- представить письменные возражения на отзыв ИП ФИО2, копию направить в его адрес.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке обязательно ссылаться на номер дела.

Судья Д.Н. Морозов