ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств
г. Екатеринбург
11 октября 2022 года Дело №А60-60839/2021
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.В. Ковалевой, рассмотрев заявление финансового управляющего об истребовании доказательств,
в рамках дела по заявлению ФИО1 о признании его несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
25.11.2021 в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: с. Дигях Ленкоранского района Азербайджан, адрес регистрации по месту пребывания: <...>, ИНН: <***>, СНИЛС: <***>, о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 28.02.2022 заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 28.03.2022.
Определением суда от 04.04.2022 судебное заседание отложено до 18.05.2022.
Решением суда от 25.05.2022 (резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2022 года) гражданин ФИО1 признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев – до 18.11.2022.
Финансовым управляющим должника утвержден ФИО2 (ИНН <***>; адрес для направления корреспонденции: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, а/я 17), являющийся членом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (ИНН <***>. ОГРН <***>), юридический адрес: 125047, <...>).
Соответствующие сведения публикованы в газете «Коммерсантъ» №98 (7299) от 04.06.2022, стр. 64.
04.10.2022 в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление финансового управляющего об истребовании доказательств.
Заявитель просит:
1. Истребовать из Свердловской областной нотариальной палаты:
1) Сведения о совершенных нотариальных действиях в отношении имущества и имущественных прав ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения; место рождения: с. Дигях Ленкоранского района, Азейрбаджан; адрес регистрации по месту пребывания: <...>; ИНН: <***>; СНИЛС: <***>) за период с 01.01.2019 по настоящее время;
2) Сведения о всех совершенных нотариальных действиях, в которых фигурирует должник ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, место рождения: гор. Свердловск, ИНН <***>, СНИЛС <***>, место жительства: 620010, <...>) за период с 01.01.2019 по настоящее время.
2. Истребовать из Управления ЗАГС Свердловской области следующие сведения и документы в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения; место рождения: с. Дигях Ленкоранского района, Азейрбаджан; адрес регистрации по месту пребывания: <...>; ИНН: <***>; СНИЛС: <***>):
1) Информацию о количестве браков должника (с указанием даты регистрации актов гражданского состояния, и анкетных (паспортных) данных супруги);
2) Информацию о наличии (составе) семьи на дату запроса (супруга, дети, с указанием анкетных (паспортных) данных);
3) Информацию о родственных связях (братья, сестры, родители, с указанием анкетных (паспортных) данных);
4) Информацию о фамилии приемных детей с указанием их фамилий до усыновления (удочерения);
5) Копии свидетельства о регистрации брака;
6) Копии свидетельства о расторжении брака;
7) Копию свидетельства о смерти.
3. Истребовать из НКО АО НРД сведения за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (дату получения запроса):
1. сведения об оказанных должнику услугах по хранению сертификатов ценных бумаг или учету и переходу прав на ценные бумаги;
2. выписку об операциях по счету депо (вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, номинальная стоимость, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций) и об остатках на счету;
3. сведения о полученных дивидендах за период, начиная с 01.01.2019 г. по настоящее время.
4. Истребовать из ПАО СБЕРБАНК сведения за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (дату получения запроса):
1. Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);
2. Выписки по расчетным счетам должника за период начиная с 01.01.2019 г. по настоящее время с указанием наименования банка получателя/плательщика денежных средств, наименование и реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа;
3. Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);
4. Сведения об остатке денежных средств на счетах должника;
5. Содержание картотеки по счетам;
6. Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника;
7. Копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов подтверждающих место работы и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита;
8. Сведения о выданных должнику кредитах с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита.
5. Истребовать из ПАО «УБРиР» сведения за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (дату получения запроса):
1. Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);
2. Выписки по расчетным счетам должника за период начиная с 01.01.2019 г. по настоящее время с указанием наименования банка получателя/плательщика денежных средств, наименование и реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа;
3. Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);
4. Сведения об остатке денежных средств на счетах должника;
5. Содержание картотеки по счетам;
6. Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника;
7. Копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов подтверждающих место работы и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита;
8. Сведения о выданных должнику кредитах с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита.
6. Истребовать из ПАО Банк Синара сведения за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (дату получения запроса):
1. Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);
2. Выписки по расчетным счетам должника за период начиная с 01.01.2019 г. по настоящее время с указанием наименования банка получателя/плательщика денежных средств, наименование и реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа;
3. Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);
4. Сведения об остатке денежных средств на счетах должника;
5. Содержание картотеки по счетам;
6. Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника;
7. Копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов подтверждающих место работы и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита;
8. Сведения о выданных должнику кредитах с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита.
7. Истребовать из ООО КБ «Ренессанс Кредит» сведения за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (дату получения запроса):
1. Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);
2. Выписки по расчетным счетам должника за период начиная с 01.01.2019 г. по настоящее время с указанием наименования банка получателя/плательщика денежных средств, наименование и реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа;
3. Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств); 4. Сведения об остатке денежных средств на счетах должника;
5. Содержание картотеки по счетам;
6. Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника;
7. Копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов подтверждающих место работы и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита;
8. Сведения о выданных должнику кредитах с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита.
8. Истребовать из ООО «ХКФ Банк» сведения за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (дату получения запроса):
1. Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);
2. Выписки по расчетным счетам должника за период начиная с 01.01.2019 г. по настоящее время с указанием наименования банка получателя/плательщика денежных средств, наименование и реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа;
3. Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);
4. Сведения об остатке денежных средств на счетах должника;
5. Содержание картотеки по счетам;
6. Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника;
7. Копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов подтверждающих место работы и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита;
8. Сведения о выданных должнику кредитах с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита.
Судом данное ходатайство признано обоснованным, подлежащим удовлетворению.
В силу ч. 4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оказывает содействие в получении необходимых документов, истребует необходимые доказательства, если лицо не может самостоятельно их получить.
Согласно ч. 7 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Ходатайство финансового управляющего об истребовании доказательств удовлетворить.
2. Истребовать из Свердловской областной нотариальной палаты:
1) Сведения о совершенных нотариальных действиях в отношении имущества и имущественных прав ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения; место рождения: с. Дигях Ленкоранского района, Азейрбаджан; адрес регистрации по месту пребывания: <...>; ИНН: <***>; СНИЛС: <***>) за период с 01.01.2019 по настоящее время;
2) Сведения о всех совершенных нотариальных действиях, в которых фигурирует должник ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, место рождения: гор. Свердловск, ИНН <***>, СНИЛС <***>, место жительства: 620010, <...>) за период с 01.01.2019 по настоящее время.
3. Истребовать из Управления ЗАГС Свердловской области следующие сведения и документы в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения; место рождения: с. Дигях Ленкоранского района, Азейрбаджан; адрес регистрации по месту пребывания: <...>; ИНН: <***>; СНИЛС: <***>):
1) Информацию о количестве браков должника (с указанием даты регистрации актов гражданского состояния, и анкетных (паспортных) данных супруги);
2) Информацию о наличии (составе) семьи на дату запроса (супруга, дети, с указанием анкетных (паспортных) данных);
3) Информацию о родственных связях (братья, сестры, родители, с указанием анкетных (паспортных) данных);
4) Информацию о фамилии приемных детей с указанием их фамилий до усыновления (удочерения);
5) Копии свидетельства о регистрации брака;
6) Копии свидетельства о расторжении брака;
7) Копию свидетельства о смерти.
4. Истребовать из НКО АО НРД сведения за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (дату получения запроса):
1. сведения об оказанных должнику услугах по хранению сертификатов ценных бумаг или учету и переходу прав на ценные бумаги;
2. выписку об операциях по счету депо (вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, номинальная стоимость, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций) и об остатках на счету;
3. сведения о полученных дивидендах за период, начиная с 01.01.2019 г. по настоящее время.
5. Истребовать из ПАО СБЕРБАНК сведения за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (дату получения запроса):
1. Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);
2. Выписки по расчетным счетам должника за период начиная с 01.01.2019 г. по настоящее время с указанием наименования банка получателя/плательщика денежных средств, наименование и реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа;
3. Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);
4. Сведения об остатке денежных средств на счетах должника;
5. Содержание картотеки по счетам;
6. Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника;
7. Копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов подтверждающих место работы и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита;
8. Сведения о выданных должнику кредитах с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита.
6. Истребовать из ПАО «УБРиР» сведения за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (дату получения запроса):
1. Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);
2. Выписки по расчетным счетам должника за период начиная с 01.01.2019 г. по настоящее время с указанием наименования банка получателя/плательщика денежных средств, наименование и реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа;
3. Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);
4. Сведения об остатке денежных средств на счетах должника;
5. Содержание картотеки по счетам;
6. Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника;
7. Копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов подтверждающих место работы и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита;
8. Сведения о выданных должнику кредитах с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита.
7. Истребовать из ПАО Банк Синара сведения за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (дату получения запроса):
1. Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);
2. Выписки по расчетным счетам должника за период начиная с 01.01.2019 г. по настоящее время с указанием наименования банка получателя/плательщика денежных средств, наименование и реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа;
3. Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);
4. Сведения об остатке денежных средств на счетах должника;
5. Содержание картотеки по счетам;
6. Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника;
7. Копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов подтверждающих место работы и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита;
8. Сведения о выданных должнику кредитах с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита.
8. Истребовать из ООО КБ «Ренессанс Кредит» сведения за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (дату получения запроса):
1. Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);
2. Выписки по расчетным счетам должника за период начиная с 01.01.2019 г. по настоящее время с указанием наименования банка получателя/плательщика денежных средств, наименование и реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа;
3. Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств); 4. Сведения об остатке денежных средств на счетах должника;
5. Содержание картотеки по счетам;
6. Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника;
7. Копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов подтверждающих место работы и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита;
8. Сведения о выданных должнику кредитах с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита.
9. Истребовать из ООО «ХКФ Банк» сведения за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (дату получения запроса):
1. Сведения о счетах, в том числе брокерских, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);
2. Выписки по расчетным счетам должника за период начиная с 01.01.2019 г. по настоящее время с указанием наименования банка получателя/плательщика денежных средств, наименование и реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа;
3. Копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на без акцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);
4. Сведения об остатке денежных средств на счетах должника;
5. Содержание картотеки по счетам;
6. Сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях в отношении расчетных счетов должника;
7. Копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов подтверждающих место работы и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита;
8. Сведения о выданных должнику кредитах с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита.
Документы должны быть представлены непосредственно в суд до
08 ноября 2022 года (судья М.В. Ковалева).
Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела.
Телефон справочной службы суда +7(343)298-00-07
2. Согласно ч. 8, 9 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства (сведения и документы) по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных гл. 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья М.В. Ковалева