Определение № А60-624/11 от 02.09.2014 АС Свердловской области

100415 3929984

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: A60.mail@ arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Резолютивная часть определения объявлена 26 августа 2014 года

В полном объёме определение изготовлено 02 сентября 2014 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Кириченко при ведении протокола помощником судьи А.В. Боровиком

рассмотрел заявление конкурсного управляющего ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц – ФИО2 и ФИО3

в рамках дела о признании должника ООО "Ресторан "Большой Урал" (ИНН <***>) несостоятельным (банкротом)

при участии в судебном заседании:

к/у ФИО1

от уполномоченного органа: ФИО4, доверенность от 02.04.2014

учредитель ФИО5, пасп.

от ответчиков: ФИО6, доверенность от 08.11.2013

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

09.09.2011 решением Арбитражного суда Свердловской области ООО «Ресторан «Большой Урал» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена ФИО1.

Сообщение о введении в отношении должника конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 179 от 24.09.2011.

В рамках настоящего дела в суд поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности, контролирующих должника лиц, ФИО2 и ФИО3.

Рассмотрев заявленное требование, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Обращаясь с настоящим заявлением, конкурсный управляющий указывает, что основанием для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности является перевод основной деятельности должника на другие подконтрольные ответчикам юридические лица.

Согласно п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве контролирующие должника лица солидарно несут субсидиарную ответственность по денежным обязательствам должника и (или) обязанностям по уплате обязательных платежей с момента приостановления расчетов с кредиторами по требованиям о возмещении вреда, причиненного имущественным правам кредиторов в результате исполнения указаний контролирующих должника лиц, или исполнения текущих обязательств при недостаточности его имущества, составляющего конкурсную массу.

Контролирующим должника лицом признается лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом (ст. 2 Закона о банкротстве).

Положения п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве являются специальными и соответствуют абз. 2 п. 3 ст. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 22 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", при разрешении споров, связанных с ответственностью учредителей (участников) юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), собственника его имущества или других лиц, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия ч. 2 п. 3 ст. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации), суд должен учитывать, что указанные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями. Требования к указанным в настоящем пункте лицам, несущим субсидиарную ответственность, могут быть предъявлены конкурсным управляющим. В случае их удовлетворения судом взысканные суммы зачисляются в состав имущества должника, за счет которого удовлетворяются требования кредиторов.

Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" в случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность

определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Поскольку ответственность контролирующих лиц является гражданско- правовой, то возложение на ответчика обязанности нести субсидиарную ответственность осуществляется по правилам ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для привлечения виновного лица к гражданско- правовой ответственности в форме возмещения убытков истцу необходимо доказать наличие состава правонарушения, включающего наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступившим вредом.

В силу п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины доказывается лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ в период с 08.10.2008 по 24.08.2009 (записи № 29 стр.56-57 и № 44 стр.74-75) единственным участником ООО «Ресторан «Большой Урал», являлся ответчик - ФИО2, который с 27.02.2009 (запись в ЕГРЮЛ № 33 стр. 63) до 14.05.2009г. назначил директором Общества ФИО3.

Как следует из материалов дела, по состоянию на октябрь 2008 года ООО «Ресторан «Большой Урал» осуществлял деятельность общественного питания в том числе на следующих объектах:

- просп. Ленина 99, обособленное подразделение «Ем-Сам», что следует из ответа на запрос Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия СО б/н от 13.01.2014 о наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, а также подтверждается отзывом ответчиков и приложенным к нему договором субаренды № 115 от 01.10.08 г.

- ул. ФИО7 27 обособленное подразделение «Ем-Сам», что следует из ответа на запрос Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия СО, отзыва ответчиков, а также уведомления № 905/в от 16.12.2008 ОАО "Екатеринбургэнегосбыт" об ограничении электропотребления, приложенное к отзыву ответчика.

- ул. ФИО13 8 обособленное подразделение "Пиццерия Моретти", что следует из ответа на запрос Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия СО, отзыва ответчиков, приложенных к отзыву ответчика договор аренды №31 от 01.10.2008г.

Из выписки по счету должника №40702810316260101980 в ОАО Сбербанк России" за период с сентября 2008г. по май 2009г. (по дату последнего поступления денежных средств) следует, что последний раз инкассируемая выручка была сдана 04.10.2008г. на счет 40702810316260101980 в Железнодорожном отделении ОАО Сбербанк России. Всего в октябре 2008г. было сдано в качестве инкассируемой выручки 28 000 руб., тогда как в сентябре 2008 года было сдано 5 239 430,50 руб.

После перехода доли в уставном капитале ООО «Ресторан «Большой Урал» ФИО2 сдача инкассируемой выручки прекратилась, денежные

средства на расчетный счет ООО «Ресторан «Большой Урал» - 40702810500120000132 в ОАО КБ «Агропромкредит» поступали в виде безналичных расчетов - возмещение по терминалу до мая 2009 года.

По мнению конкурсного управляющего, после прекращения деятельности ООО «Ресторан «Большой Урал» на указанных выше адресах, ответчики перевели всю деятельность по оказанию услуг общественного питания на подконтрольные им юридические лица.

Изучив представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд находит данный довод конкурного управляющего обоснованным, исходя из следующего.

1. ООО «Полезная еда на ФИО7 27» учреждено 15.09.2008г. ФИО8. По состоянию на 09.10.2008г. директором Общества была ФИО9 (выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 09.10.08г.).

После смерти ФИО8 (умершего 03.10.2008г.) в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 26.02.2009г. к договору доверительного управления наследственным имуществом от 26.10.2008г. функции управления долей ФИО8 в уставном капитале Общества (100%) осуществляла ФИО10.

По состоянию на 27.02.2014г., согласно выписке из ЕГРЮЛ, предоставленной налоговым органом, учредителями ООО «Полезная еда на ФИО7 27» являлись ФИО3 (3/5 доли) и ФИО11 (1/5 доли).

Помещение по адресу <...> принадлежало ООО «Маркет-Сервис» (решение от 11.12.2012г. по делу № А60-42625/2012), единственным учредителем которого является ответчик - ФИО2, согласно выписке из ЕГРЮЛ от 27.02.2014.

Как указывают ответчики в своем отзыве, между ООО «Маркет-Сервис» (Арендодатель) и ООО «Полезная еда на ФИО7 27» (Арендатор) 01.10.2008 был заключен договор аренды помещения по адресу <...>.

Согласно ответа ФНС, ООО «Полезная еда на ФИО7 27» использовало в своей деятельности следующие расчетные счета:

- <***> в Уральском банке Сбербанка России, открыт 29.09.2008г. С 02.12.2008г. по 05.06.2009г. (дата закрытия счета) оборот денежных средств, согласно выписке, составил 7 033 535,66 руб. Поступления денежных средств на расчетный счет в большей части были наличными денежными средства как поступления от продажи товаров и с 23.03.2009г. безналичные платежи - возмещение по терминалу, за исключением займа 50 000 руб. (12.12.08г.).

- 40702810500120000135 в ОАО КБ «Агропромкредит». Открыт 25.03.2009 г. С 05.05.2009г. по 30.09.2010г. согласно выписке представленной Банком, оборот денежных средств составил 33937719,94 руб. Приход в размере 23843700 руб. поступил как торговая выручка (сдавалась ФИО12).

ООО «РБУ», учредителем которого является Доронина С.Б., согласно выписке из ЕГРЮЛ от 27.02.2014 была получена лицензия на розничную продажу алкогольной продукции на обособленное подразделение "ЕМ САМ", находящееся по адресу г. Екатеринбург ул. Малышева 27 (ответ за запрос Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия СО).

В своей деятельности ООО «РБУ» использовало расчетный счет <***> в ОАО «КБ «Агропромкредит». За период с 27.05.10г. по 31.01.14г., согласно выписке представленной Банком, оборот денежных средств составил 127 182 854,19 руб. Из них 22 028 040 руб. внес в качестве выручки ФИО12.

2. ООО «Полезная еда на ФИО13 8» учреждено 15.09.2008г. ФИО8. После смерти ФИО8 (умершего 03.10.2008г.) в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 26.02.2009г. к договору доверительного управления наследственным имуществом от 26.10.2008г. функции управления долей ФИО8 в уставном капитале Общества (100%) осуществляла ФИО10. По состоянию на 09.10.2008г. директором Общества была ФИО14.

Как указывают ответчики в своем отзыве, 01.10.2008 между ИП ФИО15 (арендодатель) и ООО «Полезная еда на ФИО13 8» (арендатор) заключен договор аренды помещения по адресу <...>.

Согласно ответу ФНС, ООО «Полезная еда на ФИО13 8» использовало в своей деятельности следующие расчетные счета:

- <***> в Уральском банке Сбербанка России, открыт 29.09.2008 г. С 07.11.2008г. по 05.06.2009г. (дата закрытия счета) оборот денежных средств (доход и соответственно расход) составил 2 699 749,21 руб. Поступления денежных средств на расчетный счет в большей части были наличными денежными средства как поступления от продажи товаров и с 24.04.2009г. безналичные платежи - возмещение по терминалу. Также 30500 руб. поступило в качестве оплаты услуг за организацию банкета (07.11.09г., 21.11.09г., 15.01.09г., 17.02.09г.).

- 40702810700120000139 в ОАО КБ «Агропромкредит». Открыт 29.07.2009. С 31.07.2009г. по 02.08.2011г. оборот денежных средств составил 29697107,26 руб. Приход в размере 16 943 120 руб. поступил как торговая выручка (сдавалась ФИО12). С указанного счета 26.02.2010 был выдан заём ФИО3 в размере 20 000 руб.

Кроме того, лицензию на продажу алкогольной продукции в обособленном подразделении "Пиццерия Моретти" по адресу <...> получило ООО «Маркет-Сервис», единственным учредителем которого согласно выписке из ЕГРЮЛ от 27.02.2014 являлся ответчик - ФИО2.

3. ООО «Полезная еда на Ленина 99» учреждено 15.09.2008г. ФИО8. По состоянию на 23.01.09г., согласно выписке из

ЕГРЮЛ, единственным учредителем Общества являлась ответчица - Доронина Светлана Борисовна.

Как установлено в решении Арбитражного суда Свердловской области от 28.03.12г. по делу № А60-5796/2012 между Екатеринбургским Комитетом по управлению городским имуществом и индивидуальным предпринимателем ФИО8 01.06.2000 г. был заключен договор № 37950278 аренды нежилого помещения площадью 252,9 кв.м., находящегося в жилом здании по адресу <...>, на период с 01.06.2000 г. по 31.12.2005 г. Письмом ЕКУГИ от 30.11.2005 г. № 02.187-14-11398 действие указанного договора продлено на неопределенный срок в соответствии с ч. 2 ст. 621 ГК РФ.

В связи со смертью ФИО8 03.10.2008 г. права и обязанности по указанному договору аренды перешли к его наследникам: жене ФИО3(1/5 доли), сыну ФИО11 (2/5 доли), сыну ФИО2(2/5 доли), что подтверждено свидетельством о праве на наследство 66 В № 105087 от 28.10.2009 г., выданным нотариусом г. Екатеринбурга ФИО16 ФИО2 отказался от своей доли в праве аренды по договору № 37950278 в пользу матери ФИО3

В этом же решении установлено, что в адрес ДУМИ Администрации города Екатеринбурга поступило предложение ФИО3 о заключении договора аренды на вышеуказанное помещение с ООО «Полезная еда на Ленина 99», а также что помещение по адресу пр-т. Ленина 99 использовалось под предприятие общественного питания ресторан «ЕМ САМ».

Согласно ответа ФНС, «Полезная еда на Ленина 99» использовало в своей деятельности следующие расчетные счета:

- <***> в Уральском банке Сбербанка России. Открыт 29.09.2008г. С 02.12.2008г. по 15.06.2009г. (дата закрытия счета) оборот денежных средств (доход и соответственно расход) составил 3 879 663,39 руб. Поступления денежных средств на расчетный счет в большей части были наличными денежными средства как поступления от продажи товаров и с 23.03.2009г. безналичные платежи - возмещение по терминалу, (за исключением возврата средств 16.03.2009г. 334 000 руб.)

- 40702810800120000136 в ОАО КБ «Агропромкредит». Открыт 30.04.2009 С 05.05.2009г. по 16.08.2011г. оборот денежных средств составил 45838957,04 руб. Приход в размере 18204990 руб. поступил как торговая выручка (сдавалась ФИО12)

С вышеуказанного счета были выданы займы ООО «Комплект» в размере 2335000 руб. Учредителем ООО «Комплект» согласно выписке из ЕГРЮЛ от 18.10.2013 является ФИО3. Также с данного счета выданы займы в размере 740 000 руб. (02.11.10г.) ООО «РБУ», учредителем которого является ФИО3

Как выше установлено судом, юридические лица, подконтрольные ответчикам -ООО «Полезная еда на ФИО13 8», ООО «Полезная еда на Ленина 99», ООО «Полезная еда на ФИО7 27», ООО «РБУ», ООО «Маркет-Сервис», получали прибыль от своей деятельности.

Таким образом, прекращение деятельности должника по оказанию услуг общественного питания на обособленных подразделениях по адресам Ленина 99, Малышева 27, Короленко 8 в совокупности с ведением на этих адресах деятельности юридическими лицами, подконтрольными Дорониной С.Б. и Доронину П.А. свидетельствует об искусственном прекращении контролирующими лицами деятельности должника с целью уклонения от расчетов с кредиторами.

Кроме того, в период осуществления ФИО2 полномочий единственного участника должника, 01.08.2009г. от имени ООО «Ресторан «Большой Урал» было заключено представленное в материалы дела соглашение о передаче права аренды на помещение, в котором ООО «Ресторан «Большой Урал» осуществляло свою ресторанную деятельность, в пользу нового Арендодателя - ООО «Комплект», учредителем которого являлась ФИО3

Данное помещение находится по адресу <...>, литер А, площадью 229,5 кв.м. в здании гостиницы «Большой Урал» и было передано ООО «Ресторан «Большой Урал» по договору аренды федерального недвижимого имущества №Д5-66/1 от 01.10.2004г. сроком на 25 лет.

Непосредственной причинной причинения вреда имущественным правам кредиторов является искусственное прекращения деятельности должника по оказанию услуг общественного питания на обособленных подразделениях по адресам Ленина 99, ФИО7 27, ФИО13 8.

Согласно п. 8 ст. 10 Закона о банкротстве, в определении о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности указывается размер их ответственности, который применительно к случаям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящей статьи, устанавливается исходя из разницы между определяемым на момент закрытия реестра размером требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и размером удовлетворенных требований кредиторов на момент приостановления расчетов с кредиторами или исполнения текущих обязательств должника в связи с недостаточностью имущества должника, составляющего конкурсную массу.

Как следует из представленного в материалы дела конкурсным управляющим реестра требований кредиторов, в настоящее время не погашены требования кредиторов в размере 20431745,04 руб. (ФНС России - 426 266,71 руб., ФИО17 - 4 920 516,99 руб., ОАО «СКБ-Банк» -14 676 086 руб.)

Таким образом, суд, устанавливает размер ответственности ответчиков в сумме равной непогашенным требованиям кредиторов - 20 431 745,04 руб.

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Требования удовлетворить.

Взыскать солидарно с Доронина Павла Александровича и Дорониной Светланы Борисовны в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ресторан «Большой Урал» 20431745,04 руб. в порядке субсидиарной ответственности.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подаётся в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.

В случае обжалования определения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.