Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.В. Соболевой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.И. Устиновой, рассмотрел дело № А60-63056/2018 по иску

ФИО1, действующего от имени общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС ТЦ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ФИО2

о взыскании убытков в размере 15 344 918 руб. 15 коп.,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

- индивидуальный предприниматель ФИО3 (ИНН <***>),

- индивидуальный предприниматель ФИО4 (ИНН <***>),

- ФИО5,

- общество с ограниченной ответственностью «УК ДОМИНО» (ИНН <***>),

- общество с ограниченной ответственностью «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ВЕРИТАС» (ИНН <***>),

- общество с ограниченной ответственностью «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБУС» (ИНН <***>),

при участии в судебном заседании:

от ФИО1 (процессуального истца): ФИО6, представитель по доверенности от 01.06.2017;

от общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС ТЦ" (материального истца): ФИО7, представитель по доверенности от 14.03.2017; ФИО8, представитель по доверенности от 14.03.2017;

от ответчика: ФИО9, представитель по доверенности от 16.11.2018;

от третьих лиц: от общества с ограниченной ответственностью «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ВЕРИТАС»: Головина Е.В., директор, паспорт.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действующий от имени общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС ТЦ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ФИО2 о взыскании убытков в размере 15 344 918 руб. 15 коп.

От истца 07.12.2018 поступило ходатайство об истребовании доказательств.

От общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС ТЦ" 10.12.2018 поступило ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, поскольку исковое заявление подписано неуполномоченным лицом.

Ходатайство судом рассмотрено и отклонено, поскольку процедура банкротства в отношении общества в действительности не вводилась, постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2018 по делу № А60-61066/2017 установлено, что заявление о признании ФИО1 банкротом обоснованным не является, основания для введения процедуры банкротства в порядке ст. 213.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» отсутствуют, соответственно, положения п. 3 ст. 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в данном случае, не применяются.

От общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС ТЦ" поступили возражения относительно ходатайства об истребовании доказательств. Ходатайство истца об истребовании доказательств принято судом к рассмотрению.

Суд приобщил к материалам дела дополнительные документы, представленные истцом.

В связи с тем, что истцу предложено уточнить предмет иска, соответственно, вопрос о составе лиц, участвующих в деле (третьих лиц), судом не рассмотрен, более того, материальным истцом и ответчиком заявлено ходатайство об отложении предварительного судебного заседания с учетом недостаточности материалов дела для вывода суда о подготовке дела к судебному разбирательству, соответственно, суд применительно к положениям ч. 5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отложил предварительное судебное заседание.

В судебном заседании 24.01.2019 материальный истец заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.

Процессуальный истец заявил ходатайства об истребовании доказательств.

От процессуального истца 24.01.2019 через систему «Мой Арбитр» поступило ходатайство о привлечении к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

В судебном заседании 24.01.2019 истец ходатайство поддержал частично. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено с учетом того объема, в котором ходатайство поддержано истцом в судебном заседании, в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены:

- индивидуальный предприниматель ФИО3 (ИНН <***>), 623418, <...>);

- индивидуальный предприниматель ФИО4 (ИНН <***>), 623400, <...>;

- ФИО5, 623430, <...>;

- общество с ограниченной ответственностью «УК ДОМИНО» (ИНН <***>), 620102, <...>, <...>;

- общество с ограниченной ответственностью «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ВЕРИТАС» (ИНН <***>), 620075, <...>- Сибиряка, д. 101, оф. 6.08;

- общество с ограниченной ответственностью «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБУС» (ИНН <***>), 623400, <...>.

От процессуального истца 24.01.2019 через систему «Мой Арбитр» также поступило ходатайство об истребовании доказательств.

Суд ходатайство в части истребования доказательств от банков, ИФНС, УПФР РФ принял к рассмотрению.

В части истребования доказательств от ИП ФИО3, ИП ФИО4, ФИО10, ООО «АЛЬЯНС ТЦ», ООО «УК ДОМИНО», ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ВЕРИТАС», ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБУС» на данной стадии судом отклонено, указанным третьим лицам предложено в срок до 18.02.2019 представить требуемые документы суду вместе с отзывами на иск.

В остальной части ходатайство судом не рассматривалось в связи с тем, что истец в данной части ходатайство в судебном заседании 24.01.2019 не поддержал.

Ответчик представил дополнительные документы по реестру для приобщения к материалам дела.

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено, документы приобщены к материалам дела.

От общества с ограниченной ответственностью «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ВЕРИТАС» 28.02.2019 поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов.

В судебном заседании 01.03.2019 ФИО2 представлены копии документов по реестру. Документы приобщены судом к материалам дела.

От истца 28.02.2019 поступило ходатайство об уточнении исковых требований, истец просил взыскать с ответчика денежные средства в сумме 14 635 733 руб. 42 коп. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено (ст. 49 АПК РФ).

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС ТЦ" заявило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов.

Истец возражал относительно приобщения к материалам дела документов, поступивших от общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС ТЦ" и от третьего лица, поскольку документы поданы с нарушением процессуальных сроков для их представления.

Возражения истца судом рассмотрены и отклонены, а документы приобщены судом к материалам дела. При этом суд разъяснил истцу, злоупотребление процессуальными обязанностями может быть учтено судом при распределении судебных расходов по делу.

Истец поддержал ранее заявленное ходатайство об истребовании документов, а также ходатайство об отложении судебного разбирательства для уточнения правовой позиции по делу.

Ходатайство истца об истребовании доказательств в порядке ст. 66 АПК РФ на 01.03.2019 судом рассмотрено и отклонено, поскольку документы предоставлялись ответчиком и третьим лицом.

Ходатайство об отложении судебного разбирательства судом рассмотрено и удовлетворено.

От истца 15.04.2019 поступило ходатайство об истребовании доказательств.

От истца 15.04.2019 поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, 15.04.2019 от истца поступили письменные пояснения по иску, а также ходатайство об уточнении требований, согласно которому истец просит взыскать с ответчика денежные средства в сумме 14 227 451 руб. 42 коп.

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено в порядке ст. 49 АПК РФ, исковые требования рассматриваются в уточненной редакции.

От материального истца 16.04.2019 поступили возражения на письменные пояснения ФИО1

В судебном заседании 19.04.2019 ООО "АЛЬЯНС ТЦ" заявило ходатайство о приобщении дополнительных документов.

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.

Ответчик ФИО11 представил отзыв на иск, в котором просил в удовлетворении требований отказать.

Кроме того, ответчик представил копии документов для приобщения к материалам дела по реестру.

Отзыв с приложениями, а также документы по реестру приобщены судом к материалам дела.

Истец заявил ходатайство об истребовании доказательств от ПАО «МЕТКОМБАНК» (выписку о движении денежных средств по счету ФИО12). Ходатайство судом рассмотрено и отклонено.

В судебном заседании 19.04.2019 истец пояснил, что ходатайство об истребовании доказательств от 15.04.2019 поддерживает частично. Суд рассмотрел, и частично удовлетворил ходатайство истца об истребовании доказательств в порядке ст. 66 АПК РФ.

Суд, учитывая недостаточность доказательств для рассмотрения настоящего дела по существу в данном судебном заседании и в связи с необходимостью их предоставления, в порядке ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, откладывает судебное разбирательство.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В срок до 20.05.2019 третьим лицам представить в суд отзывы на иск, а также следующие доказательства:

ИП ФИО3:

- Документально подтвержденные сведения об обстоятельствах заключения договора № 1 на техническое обслуживание инженерных систем от 01.04.2017г., договора на оказание клининговых услуг № 02 от 01.04.2017г., договора № 3 о предупреждении, пресечении преступлений и нарушений общественного порядка от 01.04.2017г. с ООО «Альянс ТЦ», в т.ч. сведения об инициаторе заключения договоров, ведения переговоров, источнике информации о намерении заключить указанные договоры, переписку сторон и пр.;

- Документально подтвержденные сведения о наличии материальных (оборудование, инструменты и пр.) и трудовых ресурсов для оказания услуг (выполнения работ) ООО «Альянс ТЦ» по договорам № 1 на техническое обслуживание инженерных систем от 01.04.2017г., на оказание клининговых услуг № 02 от 01.04.2017г., № 3 о предупреждении, пресечении преступлений и нарушений общественного порядка от 01.04.2017г., заключенных с ООО «Альянс ТЦ»;

- Приказы о назначении ответственных лиц за обслуживание инженерных систем по договору № 1 на техническое обслуживание инженерных систем от 01.04.2017;

- Документально подтвержденные сведения о поступлении заявок на проведение работ (включения сведения о способе передачи фиксации) и результатов выполнения заявок по договору № 1 на техническое обслуживание инженерных систем от 01.04.2017;

- Документально подтвержденные сведения о прохождении работниками ИП ФИО3 обучения и аттестации для выполнения работ по договору № 1 на техническое обслуживание инженерных систем от 01.04.2017;

- Оперативный журнал работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации по договору № 1 на техническое обслуживание инженерных систем от 01.04.2017;

- Документально подтвержденные сведения относительно объема фактически выполненных работ (оказанных услуг) по договору № 1 на техническое обслуживание инженерных систем от 01.04.2017;

- Лицензию на право осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;

- Документально подтвержденные сведения о размещении отходов, вывозимых от ООО «Альянс ТЦ» в соответствии с договором на оказание клининговых услуг № 02 от 01.04.2017;

- Документально подтвержденные сведения о наличии в собственности транспортных средств, предназначенных для транспортировки ТБО;

- Документально подтвержденные сведения о наличии в собственности грузового транспорта;

- Документально подтвержденные сведения о наличии в собственности у ИП ФИО3 оборудования, необходимого для мытья фасадных поверхностей (моющее оборудование, подъемные механизмы, снаряжение для промышленного альпинизма и пр.);

- Документально подтвержденные сведения о приобретении и использовании материалов, оборудования и техники, необходимых для выполнения работ в соответствии с договором на оказание клининговых услуг № 02 от 01.04.2017г,

- Графики уборки помещений в соответствии с договором на оказание клининговых услуг № 02 от 01.04.2017;

- Документально подтвержденные сведения относительно объема фактически выполненных работ (оказанных услуг) по договору на оказание клининговых услуг № 02 от 01.04.2017;

- Лицензию на право осуществления частной охранной деятельности;

- Документально подтвержденные сведения о наличии в штате сотрудников, имеющих статус частных охранников;

- Документально подтвержденные сведения о заключении и исполнении договоров с ООО ЧОП «Славянский Щит» на охрану ТЦ «Джазз» по адресу <...>, на оказание охранных услуг (физическая охрана, тревожная кнопка и пр.) в отношении объекта ТЦ «Джазз» в период с 01.04.2017по 30.11.2018.

ИП ФИО4:

- Счет № 19 от 14.10.2016;

- Договор и иные документы, связанные с оказанием услуг по счету № 19 от 14.10.2016г., в том числе акты выполненных работ (оказанных услуг), переписку и т.д. (кроме актов № 000012-Д от 08.11.2017, № 000011-Д от 25.11.2016;

- Документально подтвержденные сведения об обстоятельствах заключения договора подряда от 10.10.2017 с ООО «Альянс ТЦ», в т.ч. сведения об инициаторе заключения договоров, ведения переговоров, источнике информации о намерении заключить договор, переписку сторон и пр.;

- Пояснения относительно того где именно в здании проводились работы по договору подряда от 10.10.2017;

- Технологический расчет нанесения изоляционного покрытия «Изоллат» и

регламент выполнения работ по договору подряда от 10.10.2017;

- Документально подтвержденные сведения о приобретении материалов, необходимых для выполнения договора подряда от 10.102017;

- Документально подтвержденные сведения о наличии у ИП ФИО4 навыков и знаний для исполнения договора подряда от 10.10.2017;

ООО «УК ДОМИНО»:

- Все договоры об оказании услуг ООО «Альянс ТЦ» за период с 04.08.2016 по 18.04.2017;

- Иные документы, связанные с заключением и исполнением договоров об оказании услуг ООО «Альянс ТЦ», в том числе акты оказанных услуг, переписку и т.д.;

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБУС»:

- все договоры об оказании юридических услуг с изменениями и приложениями, переписку, акты оказанных услуг, на основании которых в период с 06.09.2016 по 07.09.2017 ООО Юридическая компания «Глобус» получало денежные средства от ООО «Альянс ТЦ».

Предложить ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ВЕРИТАС» (ИНН <***>) представить договор № 95/012017 от 14.03.2017.

Предложить обществу с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС ТЦ" представить договор № 95/01/2017 от 14.03.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ВЕРИТАС»; документально подтвержденные пояснения относительно объема выручки ООО «Альянс ТЦ» за 2017 год, в том числе: копии всех договоров аренды, действовавши в период с 01.01.2017 по 31.12.2017; оборотно-сальдовую ведомость по субсчету 90-1 «Выручка» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017; поступлений, учтенных в качестве выручки за 2017 год.

Истцу: представить письменные пояснения по иску с учетом отзывов на иск.

Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела.

Телефон справочной службы суда: (343) 376 10 76.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда www.ekaterinburg.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом этаже здания суда.

Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра и выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.

Судья Н.В. Соболева